■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司继续坚定战略转型力度，大力发展免费阅读，提升精细化运营能力，夯实公司在数字阅读领域的数据、场景和用户等综合优势；加大研发投入力度，加快AI大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，推动AIGC在内容生产、营销推广、产品创新等多方面深化应用；以用户为中心，以人工智能技术为支撑，利用公司的数据和场景优势，从领先的数字阅读平台升级至领先的智能阅读平台。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:掌阅科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：掌阅科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：掌阅科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

　　(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　掌阅科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603533        证券简称：掌阅科技 公告编号：2023-030

　　掌阅科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及会议资料于2023年4月27日以邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》

　　公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　表决结果：通过。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件：

　　1、掌阅科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2023-031

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并修订《公司章程》。

　　一、变更公司注册地址情况

　　变更前注册地址为：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307

　　变更后注册地址为：北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元

　　变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于公司注册地址的变更，以及朝阳区市场监督管理局的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：

　　1、 修订前：第五条公司住所：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO23号楼（南办公楼）20层2307（邮政编码：100022）。

　　修订后：第五条公司住所：北京市朝阳区永安东里8号1幢5层502内B21单元（邮政编码：100022）。

　　2、 修订前：第十九条公司发起人的具体情况如下：

　　■

　　修订后：第十九条公司发起人的具体情况如下：

　　■

　　3、 修订前：第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　修订后：第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603533证券简称：掌阅科技公告编号：2023-032

　　掌阅科技股份有限公司

　　关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2022年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月15日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：成湘均先生、张凌云先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2023年4月22日公告了股东大会召开通知，合计持有43.93%股份的股东成湘均先生、张凌云先生，在2023年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2023年4月28日，公司董事会收到控股股东、实际控制人成湘均先生和张凌云先生提交的《关于提请增加掌阅科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉的议案》作为临时议案增加到公司2022年年度股东大会审议，鉴于公司控股股东、实际控制人提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程的规定，故公司董事会同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月15日14点30分

　　召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月15日

　　至2023年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容请详见公司2023年4月22日、2023年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司现任独立董事许超、唐朝云将在2022年年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见2023年4月22日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　2、 特别决议议案：8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：成湘均

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　掌阅科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　掌阅科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603533                                                  证券简称：掌阅科技