第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润1,682.15万元，提取法定盈余公积金168.22万元。2022年初合并报表中未分配利润186,767.28万元，2022年度归属上市公司股东净利润-32,310.73万元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为154,288.33万元。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　报告期内，公司实施股份回购66,894.45万元（含交易费用）。因此，2022年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币66,894.45万元（含交易费用），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为-207.03%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内公司所属行业情况

　　1、房地产开发与销售

　　在2022年12月中央经济工作会议提出要“推动房地产业向新发展模式平稳过渡”，中央开始重申“房地产是国民经济的支柱产业”等举措前，2022年房地产市场形势之严峻较上年更甚，一季度受2021年末开始的政策宽松趋势的影响，市场表现有所抬头，但之后伴随经济低迷、需求萎缩、市场信心与预期不振等多重因素影响，市场进入持续下行走势，自2022年4月以来房地产开发投资累计同比基本为负增长，根据国家统计局最新数据，2022年1-12月全国房地产开发投资完成额为13.28万亿元，同比下降10%，其中住宅投资下降9.5%；1-12月商品住宅销售面积同比下降26.7%，销售额下降28.3%。

　　与市场的低迷表现相对的，2022年“房住不炒”依然是楼市调控的主基调。与此同时，各地基于该调控主基调因城施策、定向宽松，充分利用政策工具箱，支持需求端的刚性、改善性住房需求、住房公积金与商业信贷支持、人才住房支持等方面，在供给端强调满足合理融资需求、提升房企流动性、商品房销售支持等方面，更多是以“保交楼、保民生”为主要目的。在当前的市场环境下强调房地产的重要性信号意义较强，预计将有更多支持政策出台以改善房企资产负债表和市场购房者信心。

　　2、城市更新与运营

　　城市是主要经济活动的载体，城市发展的健康与开发可持续性，是关乎整个国家经济健康和高速发展的关键因素。习总书记指出，城市是人集中生活的地方，城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民。党的二十大报告提出，“加快转变超大特大城市发展方式，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市”。

　　实施城市更新行动，是推动解决城市发展中的突出问题和短板、不断满足人民群众日益增长的美好生活需要的重要举措；是坚定实施扩大内需战略、构建新发展格局的重要路径，有利于充分释放我国发展的巨大潜力，形成新的经济增长点，培育发展新动能，畅通国内大循环。

　　3、通信与数字科技

　　近年来，数字经济由于其在相对于传统经济上的高增长，我国高度重视数字经济发展，并将其上升到国家战略的高度，已成为构建新发展格局、构筑国家竞争新优势的重要力量。

　　新时代我国先后发布《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”数字经济发展规划》，强调推动5G应用规模化发展，拓展5G应用的广度和深度。在此背景下，5G成为中国数字经济发展的重要增长引擎，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国5G取得突出成绩，网络建设、用户发展、产业演进、融合应用等各方面均迈上新台阶，对经济社会发展的赋能带动作用逐渐显现，为推动经济社会高质量发展作出积极贡献。

　　近年来，尽管全球都在努力提升移动网络的覆盖面，但受限于经济原因，移动网络的覆盖范围仍然以城市、乡村等人口密集地区为主。数据显示，移动通信系统目前的覆盖范围仅占全球陆地面积的20%，地球表面积的6%，全球范围内仍有许多空白区域。随着人类活动空间的拓展，沙漠、海洋、森林等偏远地区对移动通信的需求将逐渐增强，这势必对6G网络的覆盖率提出更高的要求。业内普遍认为，卫星通信网络与地面网络的互相融合、相互链接，将成为6G网络实现全覆盖的主要模式。也就是说，未来卫星通信网络将成为6G的重要组成部分。

　　在卫星互联网领域，2020年4月国家发改委明确把卫星互联网纳入新基建范畴，同时《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，要强化核心技术研发和创新突破。加大光通信、毫米波、5G增强、6G、量子通信等网络技术研发支持力度，跟踪开放无线网络技术研究，加速通信网络芯片、器件和设施的产业化和应用推广；《“十四五”数字经济发展规划》提出建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。2023年3月施行的工信部《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，提出对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。这一系列政策的落地都进一步推进了卫星互联网产业高速发展，卫星互联网也在迎来新的产业阶段。根据TrendForce研报预估，截至2022年，全球卫星市场产值将有望达2950亿美元，年增长率达3.3%。而在我国，受物联网需求与有限轨道资源驱动，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元。

　　卫星通信和5G融合发展所带来的潜能将充分激发经济活力，未来3-5年是我国5G商用和应用规模化发展的战略机遇期、发展攻坚期。而相关领域专家预计，2030年将进入6G网络时代。6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破，它更是为了缩小数字鸿沟，实现万物互联这个“终极目标”。目前我国在6G超大规模MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展，相关领域将会涌现出大量商业机会。

　　报告期内公司从事的业务情况

　　1、房地产开发与销售

　　公司房地产项目主要位于北京、天津、杭州、成都等地，物业类型包括住宅、写字楼、商铺等。

　　报告期内，公司房地产项目合同销售面积0.86万平方米、合同销售金额9,663.7万元。公司房地产销售项目主要是杭州万通中心写字楼产品、天津万通新新逸墅住宅产品、杭州未来科技城综合产品、北京天竺新新家园住宅产品、天津金府国际公寓产品等项目。

　　公司的专业管理团队在执行公司对传统房地产业务战略性收缩的前提下，正加快对传统房地产业务出清。一方面进一步整合优质资源、加快组建专业人才队伍、探索出适合新业务开展的组织架构；另一方面，对公司整体资产情况进行全面盘整，进一步推进除核心物业外的传统地产开发业务出清，确保为公司战略转型提供成规模的资金支持。

　　2、城市更新与运营

　　公司经过数十年的积累，在运营甲级写字楼及配套商业等经营性物业产品上拥有较高的品牌知名度和影响力。报告期内，公司实现合同出租总面积13.91万平方米，实现合同租金收入总金额20,488万元。公司不断对上述资产进行赋能升级改造，提升公司自持经营性物业的出租率，持续获取优质物业租赁业务收入为通信与数字科技等新业务转型发展助力。

　　（1）2022年4月公司控股子公司万通米贝商业运营管理（杭州）有限公司与杭州未来科技城管委会就数字产业大厦的合作签署了战略协议，万通米贝创新产业示范园作为项目落地合作空间，将充分发挥其资源禀赋、产业基础优势、城市更新与运营核心能力，通力促进杭州未来科技城数字产业发展计划顺利实施，助力杭州未来科技城早日成为浙江数字产业最集中的智慧之城。

　　（2）2022年1月成立合资公司北京万域山川文化传媒有限公司，旨在推动文化和旅游演艺项目的内容整合与开发、IP孵化、策划制作、营销推广、运营管理等。

　　（3）2022年11月，子公司北京万通新新文化传媒有限公司所投资的My Love Andy Lau刘德华World Tour星马站演唱会于11月20日全网进行首播。

　　3、通信与数字科技

　　公司在通信与数字科技投入方面，依托万通信研院多位院士级科学家的产业科技规划指导，一方面聚合优势技术和产业能力，一方面在重要资源上积极布局。

　　（1）2022年5月公司筹备设立万通信研院，立足于链接公司及其重要股东方的技术优势与场景资源禀赋。特邀相关领域有卓越表现的科学家组成专家委员会，开展包括基础理论、重大政策、前沿技术等方面的研究，沿着信息通信产业相关的前沿科技发展脉络，为新兴技术与应用场景融合提供具有前瞻性、高水平的决策咨询、技术支撑和资源保障。

　　（2）2022年4月公司与北京大唐永盛科技发展有限公司合资成立北京万通盛安通信科学技术发展有限公司，前瞻布局稀布相控阵技术。这一技术主要应用在5G基站和低轨卫星互联网的产业链中，是双方在卫星通信产业领域的重要探索。该技术的项目成果代表之一“Ka波段超稀疏非谐波相控阵天线”项目成果于近日获得了中国信息通信研究院《科学技术成果评价报告》及相关证书，报告对参加测试的“Ka波段超稀疏非谐波相控阵天线”项目成果出具了在业内总体达到国内领先、国际先进水平的评价。

　　（3）2022年6月公司正式受邀成为国家信息中心数字中国研究院常务副理事长单位，将共同投入科研资源在5G专网场景及应用、低空经济产业、卫星及地空互联网等三个前沿数字经济课题开展专题研究。

　　（4）2022年7月公司通过增资方式控股知融科技。知融科技专注微波毫米波芯片和宽带卫星通信相控阵天线整体解决方案的研发和销售，致力于为新一代平板阵列天线系统、毫米波通信系统提供高性能的芯片级解决方案，主要面向卫星互联网、5G毫米波基站以及国产化微波射频芯片三个市场方向。知融科技拥有相关领域的十余项知识产权，已经发布了Ku、Ka频段的多款卫星通信BFIC产品以及相关频段的PA和LNA产品。知融科技的多个战略合作伙伴基于知融科技芯片，同步开发了卫星互联网相控阵终端设备样机，并开展了高轨、低轨多个宽带卫星通信系统的测试。知融科技已掌控基于一代、二代和三代半导体的全线芯片解决方案，可助力卫星互联网与5G/6G毫米波的产业推进和应用落地。

　　（5）2022年12月公司控股子公司北京太极通工电子技术有限责任公司与某单位签署了《频率项目业务合作协议》，应协议要求为加大科研建设投入，为频率合作项目准备充足的研发运营资金，公司拟以自有资金5亿元人民币投资设立一家通信业务全资子公司-北京万通信通技术有限公司，以“专项保障频率合作项目的顺利推进。”该事项已经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司继续对传统房地产业务进行战略性收缩，推进以数字科技为驱动力的公司转型。报告期内，公司实现营业收入42,214.93万元，较上年同期下降48.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为-32,310.73万元，较上年同期下降274.82%。面对复杂的国内外宏观经济环境、经济下行压力加大等挑战，公司不断探索实践，适应市场需求变化，响应国家政策号召。报告期内，公司积极开拓着力谋划，在整合优质资源、储备优势技术和夯实产业能力等方面强化布局，为成功战略转型筑牢根基。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600246        证券简称：万通发展         公告编号：2023-019

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　(北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股公司北京金通港房地产开发有限公司（以下简称“金通港”）提供财务资助共计187.484万元，借款期限自款项转入金通港公司账户起至2023年6月30日止。

　　(公司作为直接持有金通港1%股份的股东，将签署直接借款协议，借款年利率为10%；通过东方中金佳业（天津）商业房地产投资中心（有限合伙）（以下简称“中金佳业”）间接持有金通港8.37%的股份，根据协议约定代中金佳业向金通港提供财务资助，将签署代垫借款协议，借款年利率为15.22%。（金通港向公司支付借款年利率为10%，中金佳业向公司支付补贴利息年利率为5.22%）。

　　(本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　一、财务资助情况概述

　　（一） 本次提供财务资助情况

　　金通港成立于2013年，主要负责CBD核心区Z3项目的开发运营，取得金融机构借款或产生收入前，需按约定向股东方借款筹措运营所需资金。

　　由于金通港负责的Z3项目还处于建设阶段，公司无其他收入来源，且暂未获得银行贷款，为协助金通港补充日常经营所需的流动资金，满足其日常生产经营及业务发展的需求。根据金通港董事会沟通协商，鉴于其自身资金不足，仍需使用各家股东借款。由于为满足项目建设的资金需求，公司与其他股东按持股比例向金通港提供财务资助，用于工程款支付及Z3项目其他开发支出。金通港根据Z3项目的建设开发进度，计划向股东新增借款2000万元，其中公司按持股比例拟提供财务资助总计187.484万元，期限自借款转入金通港公司账户起至2023年6月30日止。

　　本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　（二） 本次财务资助审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、 基本情况

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　　2、 金通港最近一年又一期主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　3、 金通港与公司不存在关联关系，金通港的其他股东均按持股比例同等条件提供股东借款。

　　4、 公司上一个会计年度向金通港提供财务资助共计1098.42万元，不存在到期未清偿的情形。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　金通港依据股东合作合同及章程按持股比例向各家股东借款，用于工程款支付及Z3项目其他开发支出。现根据该公司整体工程进度和资金安排，仍需使用各家股东借款，故经该公司董事会决议，计划向股东新增借款2000万元，其中公司按持股比例拟提供财务资助187.484万元，期限自借款转入金通港公司账户起至2023年6月30日止。

　　公司作为直接持有金通港1%股份的股东，向其提供财务资助20万元，借款年利率为10%；公司持有金通港另一股东方中金佳业（天津）商业房地产投资中心（有限合伙）（以下简称“中金佳业”，持有金通港34%股份）24.63%股份，通过中金佳业间接持有金通港8.37%的股份，故公司作为中金佳业的股东，根据协议约定代中金佳业向金通港提供财务资助167.484万元，借款年利率为15.22%。（金通港向公司支付借款年利率为10%，中金佳业向公司支付补贴利息年利率为5.22%）。公司将按直接借款和代垫借款，分别签署《借款协议》及《三方借款协议》。

　　金通港可根据公司经营情况以及资金的整体安排，选择提前还款。若借款需要延期，则需提前一个月提出申请。

　　任何一方（“违约方”）不履行或不完全履行本合同所约定义务的，守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约而产生的损失。

　　金通港在偿还借款时，应同时偿还其向各股东所借款项或按各股东实际借款比例（即各股东借款金额/全体股东借款总额）偿还借款。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　金通港是公司的参股公司，主要负责投资建设北京CBD核心区Z3项目，公司依据股东合作协议向金通港提供财务资助，系为满足该项目运营和管理所需的资金需求。金通港的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，借款利率符合市场利率标准，对借款各方均公平合理，不存在损害公司利益的形式。目前，金通港负责的建设项目正在序开展，本次财务资助有助于保障项目建设的持续、稳健运营。

　　公司在提供财务资助的同时，将密切关注金通港的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保资金安全。

　　五、董事会意见

　　公司本次向参股公司金通港提供财务资助，有利于保障其项目建设的正常开展。金通港根据项目进度和整体资金安排，按照股权比例向各股东方进行借款，借款利率符合市场利率标准，对借款各方均公平合理。本次财务资助事项不影响公司正常业务开展与资金使用。金通港资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控。金通港不属于公司的关联方，本次财务资助事项不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，认为：在不影响正常经营的情况下，公司向参股公司金通港提供财务资助，可有效满足其日常生产经营，保障其建设项目的顺利开展。根据金通港的股东合作协议及章程，在尚未取得银行贷款时，由各股东按持股比例提供同等条件的借款，对各方均公平合理。金通港资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控。公司提供财务资助展期行为符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意本次向参股公司提供财务资助的事项。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1473.388万元，均为对合并报表外单位提供财务资助，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.2447%，不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600246        证券简称：万通发展公告编号：2023-014

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议，会议通知于2023年4月17日以电子邮件的形式发出。

　　本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净利润1,682.15万元，提取法定盈余公积金168.22万元。2022年初合并报表中未分配利润186,767.28万元，2022年度归属上市公司股东净利润-32,310.73万元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为154,288.33万元。

　　根据《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》中利润分配的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　报告期内，公司实施股份回购66,894.45万元（含交易费用）。因此，2022年度公司通过股份回购方式实现分红的金额为人民币66,894.45万元（含交易费用），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为-207.03%。结合公司实际情况，为保障公司生产经营以及发展投资的后续资金需求，2022年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议相关事项的独立意见》。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2023-015

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　第八届监事会第十四次临时会议暨2022年度会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开第八届监事会第十四次临时会议暨2022年度会议，会议通知于2023年4月17日以电子邮件的形式发出。

　　本次会议由监事会主席赵毅先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会在全面了解和审阅公司《2022年年度报告》后，发表如下意见：

　　公司《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况；监事会未发现参与公司《2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2022年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会对公司2022年度利润分配议案进行审核，并发表如下意见：

　　公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素。本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会对公司2022年度内部控制评价报告进行审核，并发表如下意见：

　　公司结合自身经营需要，已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到了及时有效的执行，在风险控制等方面发挥了应有的控制防范作用，保证了公司各项经营活动的有序开展。内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，不存在重大内部控制缺陷。公司《2022年度内部控制评价报告》的制定符合相关法律法规的要求，真实、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

　　监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，有利于保障公司及董监高权益，促使公司董事、监事及高级管理人员有效地履行职责。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决。本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会在全面了解和审阅公司《2023年第一季度报告》后，发表如下意见：

　　（1）公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（2）《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果；

　　（3）没有发现参与公司《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十四次临时会议暨2022年度会议决议。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2023-016

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　2022年度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年主要经营数据如下：

　　一、公司2022年度销售情况

　　2022年度，公司房地产业务实现合同销售总面积0.86万平方米，实现合同销售总金额9,663.70万元。

　　二、公司2022年度出租情况

　　2022年度，公司房地产业务实现合同出租总面积13.91万平方米，实现合同租金收入总金额20,488万元。

　　三、公司2022年度新增土地储备及竣工情况

　　2022年度，公司开始转型升级，对传统地产业务进行战略收缩，故无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件：公司2022年度房地产业务主要经营数据

　　1. 报告期内房地产开发投资情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　2. 报告期内房地产销售和结转情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　报告期内，公司共计实现销售金额9,663.70万元，销售面积8,566.62平方米，实现结转收入金额18,829.62万元，结转面积9,964.37平方米，报告期末待结转面积110,595.75平方米。

　　3. 报告期内房地产出租情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2023-017

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为保障北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）和董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司董监高充分行使权利、履行职责，完善公司风险控制体系，维护公司及全体股东的利益，公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二十八次临时会议暨2022年度会议和第八届监事会第十四次临时会议暨2022年度会议审议通过了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、本次投保方案概述

　　1、投保人：北京万通新发展集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司和全体董事、监事及高级管理人员（以正式签署的保险合约为准）

　　3、责任限额：不低于人民币5,000万元/年（具体金额以保险合约为准）

　　4、保险费用：不超过人民币60.00万元/年（具体金额以保险合约为准）

　　5、保险期限：12个月

　　二、授权事项

　　为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经营层负责办理公司和全体董事、监事及高级管人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等）。

　　三、独立董事意见

　　本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，有利于董事、监事及高级管理人员履行职责及依法行使权利、承担义务，提高公司治理水平，促进公司健康发展。该事项履行了必要的审议程序，合法合规，全体董事、监事作为受益人回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司购买董监高责任险有利于进一步完善公司治理，有利于保障公司及董监高权益，促使公司董事、监事及高级管理人员有效地履行职责。本事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2023-018

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　2023年一季度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第一号——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年一季度主要经营数据如下：

　　一、公司2023年一季度销售情况

　　2023年1-3月，公司房地产业务实现合同销售总面积0.35万平方米，实现合同销售总金额3,757.92万元。

　　二、公司2023年一季度出租情况

　　2023年1-3月，公司房地产业务实现合同出租总面积13.03万平方米，实现合同租金收入总金额5,190.51万元。

　　三、公司2023年一季度新增土地储备及竣工情况

　　2023年1-3月，公司持续转型升级，对传统地产业务进行战略收缩，故无新增土地储备，无新开工及在建、竣工面积。

　　以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司阶段性经营情况作参考。

　　特此公告。

　　北京万通新发展集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件：公司2023年一季度房地产业务主要经营数据

　　1. 报告期内房地产销售情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　注：其他主要是北京、天津、成都尾盘项目销售产生的签约。

　　2. 报告期内房地产出租情况

　　单位：万元币种：人民币

　　■

　　公司代码：600246                                                  公司简称：万通发展