■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:信雅达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：耿俊岭主管会计工作负责人：叶晖会计机构负责人：李亚男

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：信雅达科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：耿俊岭主管会计工作负责人：叶晖会计机构负责人：李亚男

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：信雅达科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：耿俊岭主管会计工作负责人：叶晖会计机构负责人：李亚男

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600571       证券简称：信雅达       编号：2023-017

　　信雅达科技股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月28日上午10:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实到9人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　一、 审议通过关于公司2023年一季度报告的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、 审议通过关于公司变更独立董事的议案，同意推举陈为先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事就此已发表同意的独立意见，该议案将提交公司股东大会表决。

　　三、 审议通过关于召开2022年年度股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的2023-018号公告。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　独立董事候选人简历：

　　陈为先生，1976年出生，浙江大学求是特聘教授，博士生导师。浙江大学计算机辅助设计与图形系统全国重点实验室副主任，十三五国家重点研发专项“云计算与大数据”指南组与总体组专家。

　　证券代码：600571证券简称：信雅达公告编号：2023-018

　　信雅达科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14点00 分

　　召开地点：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-9内容参见公司4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告；议案10参见公司4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和

　　出席人身份证办理登记手续。

　　2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；

　　委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手

　　续。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　4、现场会议登记时间：2023年5月26日上午9：00－下午4：00。

　　5、现场会议登记地点：

　　1）、地址：杭州市滨江区江南大道3888号。

　　2）、现场会议登记场所联系电话：0571-56686791

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

　　2、联系方法：

　　联系地址：杭州市滨江区江南大道3888 号信雅达科技大厦

　　联系人：证券部

　　电话：0571－56686791

　　传真：0571－56686777

　　邮编：310053

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　信雅达科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：信雅达股票代码：600571 公告编号： 2023-020

　　信雅达科技股份有限公司关于变更职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，通过如下议案：赵宝佳先生因个人原因辞去职工监事职务。选举杨佳汇女士担任职工监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　附:

　　杨佳汇，女，1998年出生，大学本科，管理学学士。2020年入职本公司，任财务成本会计。

　　证券代码：600571       证券简称：信雅达       编号：2023-019

　　信雅达科技股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年4月25日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2023年4月28日上午11:00以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

　　一、 审议通过关于公司2023年一季度报告的议案，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　信雅达科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600571                           证券简称：信雅达