一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,249,161,747为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　无

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　□适用 √不适用

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：000088        证券简称：盐田港  公告编号：2023-21

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　■

　　深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会第三次会议于2023年4月16日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于2023年4月27日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开，会议应出席董事9名，亲自或委托出席董事9名。公司董事长乔宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度总经理工作报告的议案。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度财务决算的议案。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润449,989,415.76元，母公司2022年度实现净利润400,854,695.39元。本期提取法定盈余公积金40,085,469.54元，不提取任意盈余公积金。

　　为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对资金的需求,拟以公司总股本2,249,161,747股为基数，每10股分配现金红利0.45元（含税），本次分配101,212,278.62元，剩余未分配利润结转至以后年度；公司2022年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《公司独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项独立意见》。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年年度报告全文和摘要的议案。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度董事会工作报告的议案。

　　公司2022年度董事会工作报告内容与2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”一致。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度投资者保护工作报告的议案。

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2023年度预算的议案。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年募集资金年度存放和使用情况专项报告的议案。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2022年度审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司2023年第一季度报告的议案。

　　十三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了关审议关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案。

　　因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日，为使相关文件能够反映交易各方自2022年11月1日至2022年12月31日的变化以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　本议案涉及关联交易事项，5名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣（以下称为“关联董事”）已回避表决。

　　十四、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案。

　　因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》（天职业字[2023]30225号）和《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告》（天职业字[2023]30223号）；公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度及2022年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2023）第31090号）。

　　本议案涉及关联交易事项，5名关联董事已回避表决。

　　十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

　　详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案涉及关联交易事项，5名关联董事已回避表决。

　　十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。

　　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

　　本次会议公司董事会听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　会议决定将第十三、十四、十五项以及公司于2023年3月28日审议的关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准，第二、三、四、五、九项议案提交公司2022年年度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全文。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000088       证券简称：盐田港公告编号：2023-25

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2022年年度股东大会的通知

　　■

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2022年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会审议事项已经2023年4月27日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）下午14:50；

　　2.网络投票时间：2023年5月23日（星期二），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日（星期二）9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年5月16日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于公司2022年度财务决算的提案；

　　2.关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案；

　　3.关于公司2022年年度报告全文和摘要的提案；

　　4.关于公司2022年度董事会工作报告的提案；

　　5.关于公司2022年度监事会工作报告的提案；

　　6.关于公司2023年度预算的提案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上就2022年工作情况进行述职。

　　以上提案详情请见本公司今日在巨潮资讯网刊登的相关公司公告及会议材料。上述议案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年5月17日至股东大会召开日2023年5月23日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：曹茜

　　电话：（0755）25290352   传真：（0755）25290932

　　邮箱：caoq@ytport.com

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

　　2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月23日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2022年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：      股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

　　■

　　证券代码：000088       证券简称：盐田港公告编号：2023-22

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　■

　　深圳市盐田港股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月27日在深圳市盐田港海港大厦1楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2023年4月16日以书面或电子邮件方式送达全体监事，会议由监事会主席吴福良先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决通过以下事项：

　　一、审议通过关于公司2022年度监事会工作报告的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过关于公司2022年度财务决算的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过关于公司2022年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过关于公司2022年年度报告全文和摘要的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　六、审议通过关于公司2023年度预算的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过关于公司2022年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放和管理严格法律法规和公司《募集资金管理制度》执行，严格实行募集资金的专项存储制度，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司使用募集资金符合实际业务使用需要和相关法律法规要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

　　八、审议通过关于公司2023年第一季度报告的议案，此项议案获得3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　九、审议通过了《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日，为使相关文件能够反映交易各方自2022年11月1日至2022年12月31日的变化以及相关事宜的最新情况，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，就本次交易制作了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　本议案涉及关联交易事项，1名关联监事朱长贵（以下称为“关联监事”）已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关加期审计报告、审阅报告的议案，此项议案获得2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　因本次交易审计基准日加期至2022年12月31日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市盐田港股份有限公司审阅报告》（天职业字[2023]30225号）和《深圳市盐港港口运营公司模拟审计报告》（天职业字[2023]30223号）；公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盐田三期国际集装箱码头有限公司2021年度及2022年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字（2023）第31090号）。

　　本议案涉及关联交易事项，1名关联监事已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案，此项议案获得2票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于同日发布的《深圳市盐田港股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

　　本议案涉及关联交易事项，1名关联监事已回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000088       证券简称：盐田港公告编号：2023-24

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会审议事项已经2023年3月28日召开的公司第八届董事会临时会议和2023年4月27日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午14:50；

　　2.网络投票时间：2023年5月15日（星期一），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月15日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日（星期一）9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年5月4日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2023年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的提案；

　　2.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的提案；

　　3.关于《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的提案；

　　4.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的提案；

　　5.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的提案；

　　6.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的提案；

　　7.关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的提案；

　　8.关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的提案；

　　9.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的提案；

　　10.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的提案；

　　11.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的提案；

　　12.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的提案；

　　13.关于批准本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金相关审计报告、审阅报告及评估报告的提案；

　　14.关于公司发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的提案；

　　15.关于资产评估机构的独立性、假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性说明的提案；

　　16.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措施及相关承诺的提案；

　　17.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的提案；

　　18.关于公司前次募集资金使用情况报告的提案；

　　19.关于公司出具本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的说明和承诺的提案；

　　20.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的提案。

　　以上提案详情请见本公司今日及2023年3月29日在巨潮资讯网刊登的相关公司公告及会议材料。上述议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　2.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　3.异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2023年5月5日至股东大会召开日2023年5月15日现场会议召开以前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

　　（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：曹茜

　　电话：（0755）25290352   传真：（0755）25290932

　　邮箱：caoq@ytport.com

　　地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

　　（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、备查文件

　　1.提议召开本次股东大会的董事会决议等；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　二、 网络投票的程序

　　1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

　　2.填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月15日（星期一）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2023年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托   （先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：           委托人持股数：      股

　　委托日期：

　　代理人（签名或盖章）：     代理人身份证号码：

　　委托人作出以下表决指示：

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　　证券代码：000088    证券简称：盐田港     公告编号：2023-27

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

　　关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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　　深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2023年4月25日披露了《深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及相关文件。

　　本次交易深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称“标的公司”）、标的公司全资子公司广东盐田港深汕港口投资有限公司（以下简称“深汕投资”）及标的公司重要参股公司盐田三期国际集装箱码头有限公司（以下简称“盐田三期”）经审计的财务数据基准日为2022年10月31日，有效期截止日为2023年4月30日。为符合深圳证券交易所关于重大资产重组申报文件的要求，公司组织相关方开展了加期审计工作，将财务数据基准日更新至2022年12月31日。

　　基于上述财务数据更新以及公司、标的公司、深汕投资、盐田三期的最新情况，公司对本次重组报告书（修订稿）进行了更新完善，主要修订内容如下：

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　　特此公告。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000088                证券简称：盐 田 港                公告编号：2023-23

　　证券代码：000088                证券简称：盐 田 港                公告编号：2023-26