■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用 

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用 

　　获评2022年度黑龙江省知识产权优势示范企业：

　　公司凭借突出的技术创新能力和知识产权管理水平，从百余家申报企业中脱颖而出，获评2022年度黑龙江省知识产权优势示范企业。

　　黑龙江省知识产权优势企业认定分为知识产权培育企业、试点企业、示范企业三个层次组织实施。其中，示范企业为最高等级，获评此项荣誉将同时获得政府及有关部门给予的政策帮扶和资金支持。

　　蒙古项目情况：

　　根据公司全资子公司蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向167公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称167公里项目）”建设—转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”、“2020-015”、“2022-024”号公告），蒙古国政府应于2023年3月31日前支付167公里项目投资偿还款205,347,525.00元。

　　由于蒙古国政府相关部门正在履行付款前的相关程序，公司尚未收到2023年度投资偿还款，公司将督促蒙古国政府继续按照协议约定履行还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:龙建路桥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军        会计机构负责人：靳利群

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军        会计机构负责人：靳利群

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军       会计机构负责人：靳利群

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:龙建路桥股份有限公司?

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军        会计机构负责人：靳利群

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军        会计机构负责人：靳利群

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：田玉龙        主管会计工作负责人：于海军        会计机构负责人：靳利群

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-044

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于2023年第一季度提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江浩扬沥青有限公司，均为公司控股子公司（含全资子公司），不属于关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保总额度为52,000.00万元，截至2023年3月31日，公司已实际为其提供的担保余额为103,100.00万元（含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：否

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●截至2023年3月31日，公司对外担保余额为人民币551,679.15万元，超过最近一期经审计净资产100%，且公司对资产负债率超过70%的单位提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次被担保人黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江浩扬沥青有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日召开的第九届董事会第十七次会议、2022年5月25日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》，公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。其中，公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元），担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-015”“2022-021”“2022-038”号临时公告）。

　　2023年1月1日至3月31日，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1．黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

　　注册资本：23,360.76万元

　　公司持股比例：64.912%

　　法定代表人：刘振

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为252,698.58万元，负债总额为205,085.95万元，归属于母公司股东权益为47,612.63万元，实现主营业务收入193,852.64万元，净利润3,147.64万元。截止2023年3月31日，未经审计的资产总额为271,784.35万元，负债总额为223,297.94万元，归属于母公司股东权益为48,486.41万元，实现主营业务收入17,384.70万元，净利润843.83万元。

　　2．黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）

　　注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

　　注册资本：51,000.00万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：崔云财

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为170,773.78万元，负债总额为145,725.97万元，归属于母公司股东权益为25,047.81万元，实现主营业务收入138,060.22万元，净利润1,971.98万元。截止2023年3月31日，未经审计的资产总额为155,175.10万元，负债总额为129,963.60万元，归属于母公司股东权益为25,211.50万元，实现主营业务收入11,575.37万元，净利润163.69万元。

　　3．黑龙江浩扬沥青有限公司（以下简称浩扬公司）

　　注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里（铁西街1委）

　　注册资本：6,000.00万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：皮振涛

　　经营范围：改性沥青、改性乳化沥青、乳化沥青、沥青改性剂、沥青添加剂、沥青稳定剂、乳化剂、填缝胶的生产销售；仓储（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；重交沥青经销；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为58,703.93万元，负债总额为52,394.53万元，归属于母公司股东权益为6,309.40万元，实现主营业务收入100,165.31万元，净利润435.22万元。截止2023年3月31日，未经审计的资产总额为81,235.01万元，负债总额为74,851.66万元，归属于母公司股东权益为6,383.35万元，实现主营业务收入12,036.67万元，净利润73.95万元。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币788,179.15万元，实际担保余额为551,679.15万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的295.19%，全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　●报备文件

　　一公司、二公司、浩扬公司营业执照。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2023-041

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议通知和材料于2023年4月24日以通讯方式发出。

　　3.会议于2023年4月28日以通讯方式召开。

　　4.本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事10人。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1.龙建路桥股份有限公司2023年第一季度报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2023年第一季度报告》。

　　2.关于召开公司2022年年度股东大会的议案（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　同意在2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-043”号临时公告。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第三十次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-042

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十次会议通知和材料于2023年4月24日以通讯方式发出。

　　3.会议于2023年4月28日以通讯方式召开。

　　4.本次会议应到会监事5名，实到监事5名。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2023年第一季度报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　监事会认为公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届监事会第二十次会议决议。

　　证券代码：600853     证券简称：龙建股份      公告编号：2023-043

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月19日

　　投票时间为：2023年5月18日15:00-2023年5月19日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、4、6、7、13请见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案3请见2023年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告摘要》；议案5请见2023年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2023-026公告；议案8请见2023年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2023-027公告；议案9请见2023年3月31日在上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司2022年度独立董事述职报告》；议案10、11请见2023年3月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2023-030公告；议案12请见2023年3月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的2023-024公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2023年5月18日15:00至2023年5月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

　　3．登记时间：2023年5月17日-5月18日上午9：00至下午16：00。

　　注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

　　六、 其他事项

　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

　　会议联系人：许晓艳、岳野

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙建路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600853             证券简称：龙建股份

　　龙建路桥股份有限公司