公司代码：603008                          公司简称：喜临门

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　拟派发现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.05%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后将提交2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、公司所处行业：

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属制造业中的家具制造业，分类编码为C21。

　　2、行业概况

　　（1）家具行业概况

　　我国软体家具产业起步于二十世纪80年代初，较低的劳动成本和充足的原材料资源优势吸引欧美等成熟市场的产能逐步向中国转移。随着我国软体家具加工制造技术的进步，软体家具行业的生产能力也在不断提升，经过多年的高速发展，我国软体家具产值占全球比例高达45%，成为了全球第一的软体家具生产地。

　　2022年，国内家具行业进入调整期。据统计数据，2022年国内规模以上家具制造业企业营业收入7624.1亿元，同比下滑8.1%；2022年1-12月我国限额以上家具类零售额1635亿元，同比下降7.5%，家具及零件累计出口额696.8亿美元,同比减少5.3%。

　　展望未来几年，促消费及房地产利好政策出台和加速落地，家具消费市场有望得到复苏。CSIL预测中国家具市场每年增速都将超过世界平均水平，需求的主要驱动因素是巨大的人口基数、人均家具消费的逐步增加、可获得收入的增加、人口的增长和城市化的发展。

　　（2）床垫行业概况

　　床垫是指为了保证人体获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介入人体与床之间的物品。床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层是床垫的最外一层，具有增加表面柔软度、改善睡感、吸湿透气的功能；填充层一般由乳胶、海绵、3D纤维、棕榈等组成，软硬度各有不同，用于提升床垫的舒适性；支撑层一般由弹簧构成，用于提升床垫的稳定性和支撑性。

　　我国床垫行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。床垫行业的上游为弹簧、海绵、乳胶和化纤织物等原材料的制造业，这些原材料市场化程度高，为床垫制造提供了充足的保障；另外，新材料新技术的应用为生产新型床垫提供了可能，健康护脊、绿色环保等已成为主流产品特性，智能床垫也应运而生。完善的产业链有利于行业内企业的整体发展。

　　随着消费者对睡眠质量的愈发重视和中国床垫生产技术的快速迭代，我国的床垫市场有极大的发展空间。床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理已成为消费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠正逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。

　　从行业需求情况来看，据中研普华研究预测报告，2021年我国床垫需求量达到5500万张。同时，国人床垫更换周期正在缩短，床垫平均价格逐年提升，叠加床垫使用进一步普及和全国住房交易带来的新增床垫需求，未来几年，中国床垫行业需求量将继续保持增长，市场规模可超千亿元。

　　（3）公司所处行业地位

　　公司始创于1984年，拥有38年专业床垫生产经验，也是国内首家在A股上市的床垫生产企业，在国内床垫行业处于领先地位，产能规模和营销网络布局均居于前列。目前，公司在国内有八大生产基地，形成东南西北中全方面的产能布局，同时在泰国设有海外生产基地；公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道，线下专卖店总数超5000家，线上平台连续多年销量领先；此外，公司也通过OEM和ODM形式销售给全球知名家具零售商等公司，有广泛的客户资源。公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入，持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，持续打造精细化客户体验，在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度，已成为我国床垫行业的知名品牌。

　　3、主要业务

　　喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以结果为导向”的经营管理准则，坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家庭带去健康睡眠。

　　公司产品以“健康睡眠”为核心，以“护脊、抗菌、防螨、除甲醛”等功能为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验。公司现已打造多品牌产品矩阵，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，主要为：主品牌喜临门、下沉品牌喜眠以及意大利沙发品牌M&D。主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、及“可尚”；下沉品牌“喜眠”主打年轻化和性价比；意大利沙发品牌“M&D”定位高端沙发客群，旗下包含“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”。

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　　（1） “净眠”系列

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　　净眠品牌定位于最懂中国人睡眠的床垫专家；以“精致、优雅、专业”作为核心价值主张。以床垫为核心，兼具软床、沙发，打造客餐厅空间化，为消费者打造一站式消费生活体验。该系列床垫以“HMSX”为产品架构，满足不同人群对于睡眠偏好需求，秉承创新设计理念，根据国人不同的身体体征和睡眠偏好，提供更适合国人健康的床垫及卧室睡眠空间。

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　　（2）“法诗曼”系列

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　　该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以现代简约，极简风格设计为主，多品类结构，满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张，为年轻消费者打造艺术舒适家。

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　　（3）“爱尔娜”系列

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　　该系列定义为轻奢风格，定位高端客户群体，精致而有光泽的金属运用，独具匠心的精湛工艺技术，充满美学的装饰艺术，追求独特华丽的创意调性，使产品更具有品质感，摩登感，不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度：“雅致轻奢，精致生活”。

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　　（4）“布拉诺”系列

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　　该系列定位于年轻群体，倡导环保，颜值，舒适，品质的生活理念，奉行现代简约，时尚创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺，打造亲肤、舒适的产品，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

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　　（5）“可尚”系列

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　　不同于当下盛行的极简风，喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味，该系列以意式风格为主体，兼顾市场流行元素，紧扣“时尚舒适”主题，用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间，这不仅仅是一种爱好，更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境，奢于格调，精于工艺，恒于匠心。

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　　喜眠系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满舒适、健康和亲和。

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　　（1）“Chateau d’Ax”系列

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　　该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

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　　（2）“M&D Milano&Design”系列

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　　该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

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　　（3）“M&D CASA”系列

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　　该系列产品拥有高性价比，人体接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足更广泛客户需求。

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　　4、经营模式

　　（1）销售模式

　　公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

　　自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升，线下加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，喜临门、喜眠、M&D（含夏图）自主品牌专卖店数量近4,500家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；同时提前布局商超、家电、家装等新渠道，简化交易场景，发掘新增量，逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店、商超家电店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

　　自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道，通过与其建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外，不断寻求新的合作模式，在增加新建酒店床垫市场份额的基础上，赋能现有酒店升级改造，创造新的市场需求，与酒店共营，打造更多样的主题房型，升级用户住店睡眠体验，O2O体验快速变现，取得更多收益。

　　OEM业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务，深度融合，实现共赢。

　　（2）生产模式

　　公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

　　自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统，进入系统之后先通过MRP运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

　　此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

　　（3）采购模式

　　公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主，为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

　　同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，快速构建强大的供应链平台，致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台，定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品，节约整体供应链成本，协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

　　（4）技术研发模式

　　公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入783,872.54万元，同比增长0.86%；归属于上市公司股东的净利润为23,754.68万元，同比下降57.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,449.59万元，同比下降58.75%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603008     证券简称：喜临门公告编号：2023-008

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议的公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知已于2023年4月18日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　为加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2023年度监事薪酬方案：

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　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、审议通过《关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、审议通过《关于2023年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会认为:公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度开展外汇衍生品交易的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、审议通过《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会认为:在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为:公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　13、审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

　　关联监事倪彩芬女士回避表决。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

　　14、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

　　监事会认为：公司2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

　　关联监事倪彩芬女士回避表决。

　　表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

　　（1）回购股份的目的

　　为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。

　　（2）回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　（3）回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（4）回购股份的期限

　　（1）本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　（3）公司不得在下述期间回购公司股份：

　　1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前10个交易日起算，至公告前一日；

　　2）公司业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；

　　3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　（5）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　本次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币25,000万元（含）。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购的股份拟用于减少公司注册资本。

　　若按本次回购股份价格上限45元/股（含），本次回购资金下限人民币15,000万元（含）、资金上限人民币25,000万元（含）分别进行测算，具体情况如下：

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　　具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

　　（6）回购股份的价格

　　本次回购股份价格不超过45元/股（含），未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司A股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　（7）回购股份的资金来源

　　本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

　　监事会认为：公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、审议通过《2023年第一季度报告》

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　（2）2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2023-009

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.8元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司2022年度拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的13.05%，低于30%。主要原因系公司需持续在产品研发、品牌建设、渠道扩张等方面进行资金投入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，从而快速提升市场占有率。同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、 利润分配预案主要内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2022年度实现净利润385,954,562.31元，根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金38,595,456.23元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,926,775,888.15元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：

　　公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。若以2022年12月31日总股本387,417,787股为基数计算，预计派发现金红利30,993,422.96元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　拟派发现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为13.05%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润237,546,842.98元，截至2022年末母公司未分配利润1,926,775,888.15元。公司2022年度拟实施现金分红30,993,422.96元，占2022年度归于上市公司股东的净利润的比例低于30%，具体原因如下：

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司所属行业为家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着消费者对睡眠质量的愈发重视和中国床垫生产技术的快速迭代，我国的床垫市场有极大的发展空间。床垫的健康、舒适、美观、耐用以及价格合理已成为消费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠正逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。同时，国人床垫更换周期正在缩短，床垫平均价格逐年提升，叠加床垫使用进一步普及和全国住房交易带来的新增床垫需求，未来几年中国床垫行业市场规模可超千亿元。

　　当前我国床垫行业呈现出“大行业小公司”的特征，但近几年随着国产品牌的快速崛起，行业头部企业注重研发、品牌投入，普遍受到国人认可，同时也正在打破进口品牌产品对于中国高端床垫市场的垄断，国内龙头企业市占率逐步提升。从市场集中度的角度来看，根据床垫市场规模及各企业营收数据测算，2018年，我国床垫行业集中度CR3约为9%；2021年，我国床垫行业集中度CR3提升至12%左右。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　公司专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具。作为中国床垫行业龙头企业，公司率先转型消费者品牌，转型数字化品牌营销，强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象，加大品牌年轻化焕新力度。随着公司品牌影响力和知名度的提升，已逐步构筑起自主品牌护城河。

　　近几年，国产龙头品牌强势崛起，进口品牌优势逐渐消失，中小品牌经营承压，行业开始出清。而公司作为国内床垫行业领跑企业，市占率仍较低。在此行业格局下，公司需持续进行资金投入，不断抢占市场占有率，稳固行业龙头地位。公司将在未来五至十年均处于扩张成长期。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2022年受制于经济下行的压力，公司实现营业总收入7,838,725,425.43元，较 2021 年增长0.86%。年度经营结果与预期目标之间产生了差距，当年销售费用、管理费用等投放效果不达预期，短期也凸显了费用高企，影响了公司整体利润。公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润204,495,922.91元，同比减少58.75%。

　　进入2023年，国内经济逐步复苏，行业回暖，公司高速度、高质量发展的步履愈发坚定，需持续在产品研发、品牌建设、渠道扩张等方面进行资金投入，以实现公司自主品牌业务销售规模的持续扩大和品牌知名度的提升，从而快速提升市场占有率。同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

　　（四） 公司现金分红水平较低的原因

　　公司非常重视投资者回报，现金分红严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定的要求进行。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营情况、研发投入、业务规模扩充、营运资金投入等安排后，公司提出了上述 2022 年度利润分配预案。

　　（五） 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将主要运用于产品研发投入、工艺技术创新、人才资源建设、信息化建设、扩大市场规模以及补充公司日常流动资金等方面。公司将留存收益继续投入日常生产经营，是着眼于公司未来的长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交公司股东大会审议批准。

　　四、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：603008   证券简称：喜临门公告编号：2023-010

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

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　　2.投资者保护能力

　　2022年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为240万元，内控审计费用为35万元，均与上期持平。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客

　　(下转B531版）