公司代码：600056                       公司简称：中国医药

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4755元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,495,879,748股，以此计算合计拟派发现金红利220,717,056.82元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司2022年度不实施公积金转增股本。

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　2022年，医药行业经受了的内外部严峻考验，国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场需求持续萎缩、医药行业整体承压。

　　国家统计局数据显示，2022年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入29,111.4亿元，比2021年下降1.6%；利润总额4,288.7亿元，比2021年下降31.8%；出口交货值为2,588.1亿元，比2021年下降25.1%，医药制造业相关经济指标相较2021年的高速增长有所回落，总体呈现下降趋势。在经历了医药生态变革的洗礼后，医药制造业依然保持了总量增长的韧劲，2019至2022年营收三年复合增长率6.8%，利润三年复合增长率11.2%，主要来自医械与疫苗类板块收益带来的业绩高速跃升，化药板块整体业绩承压。

　　随着药品集中采购常态化、医保谈判药品“双通道”政策落地，药品流通行业发展的危与机同生并存。2022 年前3季度，全国药品流通市场销售规模稳中有升，与上半年相比增速略有加快。1-3季度全国药品流通直报企业主营业务收入14,903 亿元（不含税），扣除不可比因素同比增长6.35%，增速同比放慢 5.02个百分点；实现利润249亿元，扣除不可比因素同比增长4.37%，增速同比放慢0.86个百分点，行业继续呈现经营微利化趋势。医院终端需求下降，叠加集采降价的因素，2022年医院终端药品销售额同比下降2.8%。药品流通企业持续加压奋进，预计到年末药品流通行业市场销售规模、行业集中度、零售连锁率将有所增长。

　　2022年，受国外采购需求下降影响，我国医药进出口总额2,208亿美元，同比下降7.09%；其中出口1,295亿美元，同比下降13.7%；进口912亿美元，同比增长4.2%。西药类回归出口第一大产品，剔除医药医疗物资类出口产品下降因素，2022年我国医药健康类产品出口额同比增长6.46%，进出口总额增长5.43%，继续保持稳步发展态势。

　　（二）公司主要业务情况及经营模式

　　报告期内，公司聚焦“保存量、拓增量、寻变量、提质量”，加快产业布局结构优化，强化创新驱动，积极发挥协同优势，以医药及医疗器械商业为引擎，以医药工业为支撑的贸、工、技、服一体化的产业格局不断建立和巩固。

　　国际贸易业务：作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商，经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、健康食品等，并坚持向仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商、大型医疗器械供应链综合服务商。

　　医药商业业务：公司积极推动商业区域网络扩张，已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃为重点的覆盖全国的配送、分销一体化营销网络体系，在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。公司不断丰富经营资质，具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、中药饮片经营资质等各类主要的医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种，产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。公司按照国家新版GSP相关要求经营，主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。

　　医疗器械业务：公司紧跟行业改革步伐，不断完善医疗器械业务布局，持续延伸服务链条，加大器械业务开发，经营业态多元、经营品类丰富、经营资质齐全、行业知名度和影响力不断提升。业务模式涉及进出口贸易、直销、分销、配送、SPD、零售等，涵盖医疗器械流通全业态。经营品类涉及医疗及康复设备、耗材、IVD等，经营医疗器械品种众多，与上游医疗器械供应商均保持着良好的业务合作关系。拥有植介入耗材、普通耗材、诊断试剂全项、大型医疗设备（含放射类和核放射类）、化学危险品等医疗器械全品类经营资质，拥有ISO9000、ISO9001、ISO13485、ISO15189等医疗器械全流程质量管理体系认证。

　　医药工业业务：公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药生产平台。在化药方面，原料药聚焦发酵类品种和特色原料药，制剂聚焦抗感染类及心脑血管类等领域，公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等，并积极参与国家和省级药品集中采购。在中药方面，着力培育集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式和可追溯的质量保障体系，在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地通过自建和合作共建的模式，建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地，业务产品涵盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等品类。

　　公司不断推动业务协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种纳入自有商业渠道，搭建内外贸一体化经营网络。

　　（三）公司市场地位

　　中国医药-重庆医药联合体在中国医药商业协会发布的“2021年药品流通批发企业主营业务收入前100位企业”中位列第5位；

　　公司在中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布的“2022年中国医疗器械供应链企业TOP50”中位列第6位；

　　公司在中国医药工业信息中心发布的“中国医药工业企业百强”中位列第83位；

　　公司在米内网发布的“2021年度中国医药工业百强系列榜单中国化药企业TOP100排行榜”中位列第50位；

　　公司在2021年联合国机构医疗类采购中国企业排名第七；

　　公司在中国董事局网和中国数据研究中心共同发布的“2022第八届中国最具影响力医药企业百强榜”上荣获第二名；

　　公司荣获中物联颁发的2020-2021年度医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。

　　公司在2022年第十二届上市公司口碑榜中荣获“最具社会责任上市公司”奖项。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，在国内经济形势尚未得到完全恢复、国际市场持续萎缩、医药行业整体承压的大环境下，中国医药坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻落实新发展理念，以高质量党建引领保障公司高质量发展，砥砺推进“十四五”发展规划落地实施，以提高质量效益和培育核心竞争力为中心，细化改革发展举措、主动推进转型创新，进一步做强做优做大医药及医疗器械“产业链、供应链、服务链”，在释放新动能、塑造新优势、开辟新境界方面实现了突破。2022年，公司实现营业收入375.93亿元，同比增长3.75%；实现归属于上市公司股东的净利润7.36亿元，同比增长13.70%。

　　其中，国际贸易板块进口医药贸易业务同比增长，2022年实现收入87.66亿元，同比增长4.32% ，实现营业利润6.92亿元，同比增长10.51%；医药商业板块加大终端客户和产品品种开发力度，积极开展医疗物资保障业务，2022年实现收入273.93亿元，同比增长10.60%，实现营业利润5.95亿元，同比增长203.15%；医药工业板块受带量采购、燃料动力等成本费用增长因素的影响，2022年实现营业收入35.82亿元，同比略有下降，营业利润同比降幅较大，出现亏损。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600056         股票简称：中国医药        公告编号：临2023-026号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

　　(二)本次会议通知于2023年4月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事就公司2022年度内部控制评价报告发表了独立意见。内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《公司2022年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（九）审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-028号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》。

　　报告期内，公司提供担保的业务发生额为4.18亿元，截至2022年12月31日，公司对外担保余额为1.16亿元，为银行授信担保。独立董事就此议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-029号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于确定公司2022年度审计费用的议案》。

　　基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司2022年度财务报告审计费用含税金额为162万元，内部控制审计费用含税金额为35万元，审计费用含税总额为197万元。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于公司日常关联交易2022年实际完成及2023年度预计情况的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-030号公告。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过了《关于公司2023年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-031号公告。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过了《关于公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司经营需要，公司2023年度向银行申请238亿元人民币综合授信额度，其中贷款授信额度140亿元人民币，其他授信额度98亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》。

　　独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-032号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十八）审议通过了《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》。

　　独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-033号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（十九）审议通过了《关于对集团财务公司的风险评估报告》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　（二十）审议通过了《公司2023年重大风险评估结果报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2023-035号公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药  公告编号：临2023-028号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.14755元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币2,645,412,119.49元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.4755元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本1,495,879,748股，以此计算合计拟派发现金红利220,717,056.82元（含税），占公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　公司2022年度不实施公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　(一)公司于2023年4月27日召开第九届董事会第3次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　(二)独立董事意见

　　我们认为公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　(三)监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第九届监事会第2次会议，审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药  公告编号：临2023-029号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司2022年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2022年度资产减值及资产核销的议案》，结合公司年度审计情况，现将有关情况公告如下：

　　一、情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估，基于谨慎性原则，2022年度公司需计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元。

　　二、资产减值损失情况

　　（一）商誉减值损失

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，公司每年年度终了，对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况，对其未来经营情况进行了预计，采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。

　　2022年，经测试，河北通用医药健康产业有限公司（以下简称“河北通用”）商誉、通用技术辽宁药业有限公司（原名沈阳铸盈医药有限公司，以下简称“辽宁公司”)、齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司（以下简称“黑龙江中瑞”)存在减值，共需计提商誉减值损失18,307.23万元，其他商誉暂不存在减值迹象。具体情况如下：

　　1.2018年6月，公司以77,360.37万元收购河北通用70%股权，形成商誉70,165.11万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-441号）,2022年公司需确认河北通用商誉减值准备12,299.04万元。

　　2.2018年4月，公司以28,800.00万元收购辽宁公司60%股权，形成商誉22,639.94万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-438号）,2022年公司需确认辽宁公司商誉减值准备3,428.86万元。

　　3.2018年 2月公司下属中国医药黑龙江有限公司通过收购和增资取得黑龙江中瑞51%股权，形成商誉2,579.33万元。参考北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估报告（北方亚事评报字[2023]第01-437号）,2022年公司需确认黑龙江中瑞商誉减值准备2,579.33万元。

　　（二）存货跌价损失

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2022年末，经清查和盘点，公司存货跌价损失金额为9,258.49万元。其中，中药材及原料药计提存货跌价损失4,663.23万元，个别企业受停产停销影响计提跌价损失2,480.91万元，其他存货计提跌价损失2,114.35万元。

　　（三）合同资产减值损失和固定资产减值损失500.28万元。

　　三、信用减值损失情况

　　按照公司会计估计政策，并结合实际情况，2022年公司计提信用减值损失9,032.20万元，其中按账龄组合计提信用减值损失5,931.16万元；按单项认定法计提信用减值损失3,101.04万元，包括应收账款减值损失1,548.29万元，长期应收款减值损失1,017.15万元，其他应收款减值损失535.60万元。

　　四、对公司的影响

　　2022年度，公司计提资产减值损失28,066.00万元，计提信用减值损失9,032.20万元，减少2022年度上市公司净利润37,098.20万元。

　　五、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。

　　（二）公司第九届董事会第3次会议审议并通过了上述计提减值的相关事项。公司董事会在年度审计过程中，与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通，董事会认为，本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

　　（三）公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对上述事项的表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的事项。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　（下转B527版）