公司代码：600416                         公司简称：湘电股份

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润255,292,529.18元，截至2022年12月31日母公司可供分配利润-3,330,404,381.97元。董事会2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　行业需求增长但增速放缓。我国对电机的需求量一直在逐渐提升，从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，2022年，大中型交流电动机产量 7252.6 万千瓦，同比增产 220.7 万千瓦，增长 3.1%（高压电机产量 5494.5 万千瓦，同比增产 198.1万千瓦，增长 3.7%），大中型交直流电机与2021年增长相比下降9个百分点（高压电机增速下降10个百分点）。

　　“双碳”市场需求加速增长。2022年国家各部委联合印发《工业能效提升行动计划》，提出到2025年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能效提升计划将大大促进国内绿色产品的发展，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。

　　风电新增装机容量仍处于高位。根据国家能源局公布数据，2022年中国风电新增装机容量37.63GW，较2021年（45.68GW）下降21%。虽然2022年装机较2021年有所减少，但仍然处于高位水平。在新能源发电快速发展带动下，中电联预计2023年新增风电装机超64.54GW。

　　储能行业发展情景广阔。2022年国家发展改革委、国家能源局联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》指出，到2025年，我国新型储能由商业化初期步入规模储能期，该政策将有力的促进我国储能行业的发展。随着市场的逐渐成熟，飞轮储能、电化学储能、抽水储能等将得到快速发展。

　　国防装备持续放量。2022年我国国防支出持续保持增长，有力促进了国防实力的提升，国防经费持续保持7%的增速，并在装备领域取得全面突破。目前，国际形势依然非常复杂，地缘局势持续紧张，核战争危险仍然存在，军队现代化建设将不断增强，行业需求增长将继续保持，行业装备也将持续放量。

　　（二）存在的主要问题

　　2022年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2022年机械工业国内市场需求总体偏弱，累计订货金额虽下半年降幅收窄，但仍处于负增长；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，截至2022年末机械工业应收账款总额同比增长17.7%，企业资金周转压力仍较大。

　　（一）主要业务范围

　　设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

　　（二）经营模式

　　公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，推动产品、服务定制化发展。坚持高层营销、服务营销与品牌营销相结合，从传统的配套设备生产向一体化经营方向发展，向终端客户提供优质的机电一体化产品和服务。通过合同能源管理等业务模式创新拓展“双碳”产品市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内2022年，公司实现营业收入445,160.21万元，较上年同期增加10.58%；实现归属于上市公司股东净利润25,529.25万元，较上年同期增加221.23%。

　　2022年是公司深化改革攻坚的关键一年，也是发展成效最显著的一年。在省委、省政府的正确领导下，公司积极应对宏观经济下行压力，坚持围绕国家“双碳”战略，围绕湖南“三高四新”战略定位和使命任务，进一步深化改革、强化管理、持续创新，生产经营和改革发展各项工作稳中有进、稳中趋优。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600416            证券简称：湘电股份        公告编号：2023临－022

　　湘潭电机股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2023年4月27日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长周健君先生主持。应参会董事9名，实参会董事9名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《湘电股份2022年度董事会工作报告》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过了《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2022年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2022年年度报告摘要》已于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润255,292,529.18元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润-3,330,404,381.97元。董事会2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事认为公司2022年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　公司2022年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现利润总额3.01亿元，归属于母公司净利润2.55亿元。2023年，预计实现销售收入55亿元。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023临－024）

　　同意：4票     反对：0票      弃权：0票

　　公司关联董事周健君先生、敖琢先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《关于2023年会计政策变更的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　独立董事认为公司本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过了《关于公司2023年度银行授信额度的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　根据公司生产经营和发展的需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2023年授信，授信总额度约为120亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务，预计2023年度内新增银行贷款余额不超过3亿。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　独立董事认为公司《湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。《湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》已于2023年4月29日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》已于2023年4月29日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2022年度独立董事述职报告》已于2023年4月29日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　11、审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2022年社会责任报告》已于2023年4月29日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023临－025）

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　根据公司的实际需要，拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用共计75万元（其中：财务报告审计费用50万元，内部控制审计25万元）。独立董事认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计服务期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等法律法规要求，坚持独立、客观、公正的审计原则，勤勉尽责、细致严谨，保持了良好的职业操守和专业能力，真实、客观地反映了公司财务状况和发展成果。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023临－026）

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　因工作调整，熊斌先生不再担任公司财务总监。在聘任新的财务总监前，暂由公司董事会秘书、副总经理李怡文代行财务总监职责。

　　14、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023临－027）

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　《湘潭电机股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2023年 4月 29 日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

　　15、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2023临－028）

　　同意：9票     反对：0票      弃权：0票

　　公司拟于2023年5月19日（星期五）14:00，在湖南省湘潭市公司办公楼三楼会议室召开2022年年度股东大会。

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：600416           证券简称：湘电股份         公告编号：2023临－023

　　湘潭电机股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年4月27日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由公司监事会主席黄晶先生主持。应参会监事3名，实参会监事3名。公司董事会秘书、副总经理李怡文列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议逐项审议通过了如下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《湘电股份2022年度监事会工作报告》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　2、审议通过了《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年度报告编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2022年度经营和财务管理状况。

　　（3）没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　监事会认为：公司2022年度财务决算和2023年度财务预算真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务的实际情况和2023年财务的预计情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过了《关于2023年会计政策变更的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过了《关于公司2023年度银行授信额度的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　7、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2022年度内部控制评价报告》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，我们认为公司已按企业内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　同意：3票     反对：0票      弃权：0票

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：600416         证券简称：湘电股份        公告编号：2023临-026

　　湘潭电机股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监熊斌先生提交的书面辞职公告。因工作调整，熊斌先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后熊斌先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，熊斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊斌先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对熊斌先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　熊斌先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行，公司将按相关程序尽快选聘新的财务总监。在聘任新的财务总监之前，暂由公司董事会秘书、副总经理李怡文代行财务总监职责。

　　（下转B523版）