公司代码：603983                                                  公司简称：丸美股份

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。

　　根据国家统计局统计，2022年社会消费品零售总额439,733亿元，与2021年基本持平，化妆品类总额3,936亿元，同比下降4.5%（限额以上单位商品零售）。

　　业务情况

　　公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。

　　“丸美”，20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被誉为“眼部护理大师”,并连续8年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；

　　“恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简；

　　“春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。

　　经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。

　　原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。

　　包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。

　　2、生产模式

　　公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。

　　3、销售模式

　　公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上平台电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：营业收入和归属于上市公司股东的净利润及归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

　　润和经营活动产生的现金流量净额的波动主要系化妆品行业易受季节性气候及节假日或“双十一” 等大型销售活动的影响。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入17.32亿元，同比下降3.1%,其中主品牌丸美实现营业收入13.98亿元，占比80.81%,同比下降12.32%,恋火品牌实现营业收入2.86亿元，同比增长331.91%,占比16.52%；公司毛利率68.40%，同比上升4.38个百分点，主要系公司优化了销售策略和成本管控，整体提升了正常品的销售价格、减少了活动品促销品的占比；销售费用8.46亿元，同比增长14.15%；管理费用1.11亿元，同比增长10.87%；研发费用5,292.57万元，同比增长4.83%，研发费用持续投入；归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比下降29.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.36亿元，同比下降24.03%，主要系公司积极推进线上渠道转型，扩大线上自营业务发展各项费用增长所致。

　　2022年是公司韧性发展之年。在董事会的坚强领导下，公司以长期可持续发展理念坚守品牌运营初心不动摇，积极应对纷繁多变的市场，全体员工戮力同心、踔厉奋发，坚定践行“稳健、强基、提效、突破”年度发展主题，持续以市场为导向，以用户为中心，以品牌为内核，继续深化科技创新，加强研、产、销联动，调优货品结构，协同营销与市场，开展了一系列富有成效的工作。公司根植主业、精抓运营，控本提效，有效克服了不利因素影响，顶住了市场冲击。

　　报告期内，公司以敢打硬仗之决心、必打胜仗之信念，笃定笃行坚定不移推行线上电商渠道转型，通过前三季度的努力，第四季度公司线上电商运营效能和发展动能实现阶段性有效突破，这是公司发展史中的一次重要的迭代跨越，不仅加固了公司的竞争优势，也为公司未来业务长期高质量发展打下了坚实基础。

　　报告期内，公司彩妆品牌恋火稳字为先、大步迈进，面对多重压力交织叠加的复杂形势，恋火坚持指标不减、目标不变，敢于担当、迎难而上，勇创佳绩，全年同比增长3.3倍，通过精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火仍保持了较好的盈利，以优异成绩交出了复杂困难条件下逆势攀升的答卷，为公司多品牌多品类战略迈出重要且关键一步。

　　一、科研为本

　　基础研究：公司持续深耕以合成生物技术、基因工程技术、植物提取及发酵技术等生物科技领域的基础研究，在原基于药食同源植物葛根与裂褶菌液体双向发酵体系所研究的具有补水和修复双重功效的SPG-裂褶多糖的基础上，公司推进自研的CelCaper?定向低温冷萃技术对传统植物资源的高效运用，公司发现广州市市花木棉花中含有丰富的强抗氧化剂黄酮，相较于传统工艺，使用CelCaper?定向低温冷萃技术可使木棉花提取物中的黄酮含量提高56.8%，相关论文于报告期内发表于国际期刊《RSC Advances》。

　　报告期内通过技术发现，公司的重组双胶原蛋白与天然胶原蛋白呈现出高度相似的三螺旋结构，以1:1配比嵌合I型和III型胶原蛋白，两种胶原蛋白同时补充，更稳定、更安全，更有活性，超小分子量，可被皮肤透皮吸收。公司在持续多年专注抗衰技术沉淀下做深做透，通过原料的提取技术、制备方法、技术路径纵横打通，源自绿色天然，尽量避免化学溶剂使用，减少大自然采伐，在保证安全且环保的同时，还能保证更高的活性与功效，切实践行绿色可持续且高质量发展。

　　知识产权：公司2019年通过了知识产权管理体系认证，已获得 “国家知识产权优势企业”、“国家知识产权示范企业”认定。报告期内新增专利申请77项，新增授权69项，其中新增发明专利授权55项；公司累计获得授权专利214项，其中发明专利136项，3项发明专利获得中国专利奖-优秀奖，1项专利获得广东省专利奖；

　　论文发表：公司基于基因工程、干细胞与再生医学、天然植物化学、生物发酵工程、高分子材料等领域的研究成果相继在国内外学术期刊上发表总计近30篇学术论文，其中8篇SCI国际期刊论文，SCI期刊总影响因子近50（47.162），平均每篇6分（5.895），论文质量高。

　　标准参订：公司累计主导及参于标准起草39项，其中国家标准8项，行业标准2项，团体标准29项；其中由公司牵头制定的《洁面产品的保湿和控油功效人体测试方法》、《化妆品 抗氧化活性的评价 秀丽线虫法》团体标准均已成功发布实施。

　　开放创新：公司拥有行业内成熟的“开放创新”运行系统，不断搜集、评估和融合外部学研机构可应用于研发和产品的先进技术资源，建立“学、研、医、检”机构库、技术库、专家库，形成多主体多领域多维度联动的开发创新平台，实现交叉学科的碰撞和原创性的突破创新。

　　公司已搭建全球性的开放合作伙伴体系，截至报告期末涵盖逾29所国内外高校、知名三甲医院、科研院所等机构，已与超百位行业权威专家合作，覆盖生物学、基因工程、皮肤医学、药理学、植物化学、材料化学、检测等10余个领域。合作专家技术储备雄厚，可转化技术成果196项。

　　二、品牌建设

　　1、产品策略

　　产品策略：聚焦头部，优化长尾，大力发展具有核心科技的大单品。

　　报告期内，公司对货品结构进行了系统的梳理、调整和优化，精减SKU超200个。公司深刻洞察线上线下不同销售场景和不同人群画像，并据此坚定推进分渠分品策略，不同渠道不同货盘，不同平台各有侧重，辅以平台专供特渠特供，维护了价格体系的稳定，保障了多渠道多平台协同均衡发展。公司主流产品已全线覆盖抗衰核心成分，线上：聚力动感科技眼霜小红笔、夯实丸美眼霜心智；逐步渗透重组胶原蛋白小金针次抛精华、以生物科技大单品发展第二大核心抗衰精华品类；补充重组双胶原奶油霜、冻干面膜满足消费者多重需求。线下：以艺术家IP联名套盒、节日套盒适配礼赠需求；以重组胶原蛋白冻干粉护理套盒等产品为抓手加强终端在店体验，提高用户粘性。报告期内，公司重组双胶原蛋白系列实现营业收入2.05亿元，占比公司整体收入11.84%。

　　2、营销策略：

　　报告期内，公司强化营销与市场的协同与联动，从曝光、种草、转化三个维度分季度有节奏稳步推进营销活动，品牌力、传播力、转化力齐增长。

　　公司通过明星代言人实现130城、60万点位、百亿曝光，围绕眼霜强化抗衰心智。2月Angelababy双胶原眼霜与时间作对大曝梯媒、3月毛晓彤小紫弹A醇眼霜超A眼神看我的引爆线上、9月檀健次全能ACE小红笔眼霜一笔封神、10月官宣TWINS胶原双生缺一不可。

　　公司做优内容，研发向前，围绕前沿技术强化科技心智。公司充分运用抖音平台种草优势，联动全网美妆KOL及达人，以“重组胶原蛋白”双专利、超温和及强功效，入选抖音X巨量引擎X 时尚芭莎之“了不起的中国成分”TOP1；10月公司成功举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛，邀请国内外权威专家学者对重组胶原蛋白“卡脖子”研发难题进行深入的探讨，众多美妆KOL齐聚丸美深度交流丸美科技力。

　　公司用极富传统文化色彩的歌舞与艺术，彰显东方文化和美学，强化品牌内涵与价值。公司联合河南卫视推出国风大片《一眼倾心凤求凰》、与东方新锐剪纸艺术家IP共创眼霜节、与JUDE CHAN IP共创繁花似锦TOO YOUNG年华。

　　三、多渠道协同、多品牌并进

　　2022年，公司线上渠道实现营业收入12.44亿元，占比71.93%，同比增长21.06%，主要是抖音快手自播及恋火品牌快速发展而增长；线下渠道实现4.86亿元营业收入，占比28.07%，同比下滑30.49%，在大环境冲击下仍有压力；

　　线上：2022年公司在董事长直接带领下战略性推进线上转型。公司深刻理解电商逻辑，根据不同平台属性，用零售思维对货盘调整优化、对团队打散重组、对机制拆解细化，打破沟通障碍，精营业务细节，逐季验证逐季改善。公司优化直播流程与机制，精炼直播的内容与话术，加强主播的培训与学习，完善直播的管理与运营，全年抖音快手自播实现营收1.89亿元，同比增长4.9倍，抖音快手自播全年占比超过达播；抖音Q4开始放量；天猫逐季优化，Q4恢复正增长，天猫直播渗透率有了明显提升，线上消费人群呈现年轻化趋势。

　　线下：公司维稳大盘，与经销商和门店携手共同应对大环境冲击，抓动销提升终端强体验功能，提高双胶原护理直冲站项目的覆盖与渗透，为线下门店运销提供有效赋能。报告期内，公司克服种种困难举行线下沙龙会和私享会共12,012场，覆盖329,092名会员。公司筹划并开展“红人计划”，激励每位销售人员都是KOL，实现高质量内容发布近4000篇，达到新品快速种草及声量传播。在双胶原新品的助推上，通过新品体验纳新、付邮试用等形式，拉新近1.5万人，从而实现双胶原系列新会员贡献达至26%。

　　PL恋火品牌

　　PL恋火秉持“人人都是彩妆师”理念，以大单品策略稳步渗透高质极简的底妆心智。报告期内，PL看不见粉底液销量超100万支、收入近1亿元；新增PL看不见粉饼、PL蹭不掉粉底液，加大对干油敏不同肤质底妆需求的覆盖；10月，PL与李佳琦共创看不见气垫和看不见精油粉饼并在李佳琦直播间首发；双11期间PL看不见粉底液在天猫粉底液品类热销榜、加购榜、好评榜、回购榜均为第一。PL在丰富底妆SKU的同时，有计划地推进对天猫、抖音自播及线下新零售渠道的拓展，分步实施销售渠道多元化。PL在彩妆市场白热化竞争态势下实现突围，为其成中国王牌底妆打下坚实的基础。

　　四、数字化转型

　　丸美股份致力于不断探索多元数字化路径，推进数字化建设。公司于2020年正式启动数字化转型，通过三年时间持续推进，于报告期2022年全面完成数字化1.0建设。公司已实现数字中台的全方位搭建，从积累数据资产到数据可视化呈现再到主动数据预警，实现了研发、采购、生产、供应、市场、销售六位一体的产品生命周期管理拉通，上线内部系统12个，打通外部数据46个。

　　公司通过对需求计划、生产采购、库存情况进行横向打通，极大提高了产销协同效率及供应链柔性运转，报告期内公司实现了重点货品45天交期，计划准确度大幅提升，公司库存已降至历史低位；公司通过推进前端业务分析纵向贯穿，有效助力公司及时把握行业趋势、市场走向、品类机会，结合消费者画像精准运营，报告期内助力公司推进渠道货品结构优化、完善新品开发流程、升级产品配方方法论、推进云仓建设等。

　　2023年公司开启为期三年的数字化转型2.0建设，进一步强化数字中台与公司上下各业务执行细节的应用和转化，通过积累数据资产运用数据资产来沉淀用户资产，助力公司高质量发展。

　　五、团队建设

　　报告期内，根据人才盘点报告结合公司业务发展及组织实际情况优化了人力资源管理策略，推进部门结构的整合与优化，强化对人才的灵活使用和能力培养，优化人才梯队，提升组织效能，极大助力了公司线上业务发展。

　　秉持“终身学习、学以致用”的学习观，公司致力于打造学习型组织，设立丸美研修院线上综合学习平台，截至报告期末，累计上线438门课程，共1118门子课程。公司建立了分别针对高层、中层、基层不同的三级培训体系，用以支持公司战略实施、业务发展和人力资本增值。

　　六、产业生态布局

　　公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，向更具有科技属性的方向延展。报告期内，公司成立了第四期产业基金，截止本报告披露日，新增投资了科技再生材料注射类（三类医疗器械）美容公司“摩漾生物”。公司累计投资了12个项目，覆盖了医学美容、男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603983     证券简称：丸美股份     公告编号：2023-006

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事毕亚林、姬恒领、秦昕向公司董事会提交了《公司2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　4、 审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《公司2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》

　　以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配方案将于股东大会批准且公司终止实施2020年限制性股票激励计划且回购注销完成后择机实施，以公司完成回购注销限制性股票后的总股本401,000,000股计算，合计拟派发现金红利100,250,000.00元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润的57.55%。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　9、 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　10、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字[2023]23000360085号），详见公司同日披露的公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　11、 审议通过了《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　公司2022年度对董事、高级管理人员的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　■

　　新任人员薪酬自其任职时起算。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　以上董事薪酬尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　关联董事孙怀庆、孙云起回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　13、 审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　14、 审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　15、 审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　16、 审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

　　广东信达律师事务所出具了《关于广东丸美生物技术股份有限公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票事项的法律意见书》，详见公司同日披露的公告。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万系本次激励计划的参与对象；激励对象林霓系董事王开慧之妻。因此，董事王开慧、董事曾令椿、董事申毅、董事郭朝万为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　17、 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、 审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2023年5月23日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983     证券简称：丸美股份     公告编号：2023-008

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于2022年第四季度主要经营数据的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2022 年第四季度主要经营数据披露如下：

　　一、2022 年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、2022 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2022 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表：

　　■

　　眼部类产品平均售价下降原因：主要系本期院线渠道眼膜类套盒销量提升且售价较低所致。

　　护肤类产品平均售价上升原因：主要系本期公司加大价格管控力度减少低价品所致。

　　美容类产品平均售价上升原因：主要系本期美容类新品销售占比提升且售价较高所致。

　　（二）2022 年第四季度主要原材料价格波动情况

　　公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。

　　1、添加剂

　　2022年第四季度添加剂采购平均价格较上年同期下降15.46元/公斤，降幅2%，主要是多肽类、蛋白类等价格下降。

　　2、 水溶保湿剂

　　2022年第四季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降5.33元/公斤，降幅13%，主要是多元醇等价格下降。

　　3、 液体油脂

　　2022年第四季度液体油脂采购平均价格较上年同期上涨5.21元/公斤，涨幅5%，主要是高级醇类原料价格上涨。

　　4、 乳化剂

　　2022年第四季度乳化剂采购平均价格与上年同期基本持平。

　　5、表面活性剂

　　2022年第四季度表面活性剂采购平均价格较上年同期上涨2.24元/公斤，涨幅10%，主要是上游棕榈油价格上涨，对应的表活价格上涨。

　　6、包装物

　　2022年第四季度包装物采购平均价格较上年同期下降8%，主要是第四季度彩盒类外包装物价格下降。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023 年04 月29日

　　证券代码：603983     证券简称：丸美股份     公告编号：2023-012

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2023年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议

　　●本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2023年4月27日，公司第四届第十二次董事会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可：公司预计的2023年度日常关联交易主要是公司或下属子公司向关联方销售商品、租入房产，是基于公司正常开展业务的需要，符合公司实际情况，定价公允合理，遵循了平等互利、公开公正的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖或被控制。我们对该事项无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　独立意见：公司预计的2023年度日常关联交易为公司日常经营活动实际需要，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，有利于公司相关业务的开展，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。关联董事在审议该事项时回避表决，决策程序合法、合规，形成的会议决议合法有效。我们同意《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

　　3、监事会意见

　　2023年4月27日公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常经营业务，符合公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。

　　（二）2022年日常关联交易的预计情况和执行情况

　　单位：万元

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　　附注1、重庆庄胜是公司重庆地区的线下经销商，受大环境影响线下业绩未达预期。

　　附注2、2021年12月，公司原控股子公司禾星（广州）科技有限公司与上海蔚恒签署租赁合同，租赁期自2022年至2024年，三年租金总额为515.61万元。2022年9月公司出让了禾星（广州）科技有限公司，出让后公司不再持有禾星（广州）科技有限公司股份，之后禾星（广州）科技有限公司与上海蔚恒之间的租赁业务不再为公司关联交易；

　　附注3、实际发生金额是指按照会计准则核算的金额，下同。

　　（三）2023年度日常关联交易预计情况

　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　单位：万元

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　　附注4、2022年3月，公司之全资子公司广州丸美网络科技有限公司与上海蔚恒签署租赁合同，拟租用上海蔚恒在上海

　　（下转B517版）