第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.行业整体情况

　　1.1 军工装备

　　2022年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为14,504.5亿元，较上年增加7.1%，国防支出依然保持了较高的增速。鉴于中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重依然处于较低水平，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，我国未来国防支出预计将保持长期稳定增长。

　　此外，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出：加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战；加速战略性、前沿性、颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展；确保二〇二七年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。

　　1.2 应急装备

　　中国应急产业市场规模呈现逐年增长状态，2022年整个应急产业市场规模超2万亿，预计未来仍将保持高速增长。目前，我国应急产业已形成包括“东部发展带”、“西部崛起带”、“中部产业连接轴”的“两带一轴”总体空间格局，各区域内以应急产业园区为核心进行集聚式发展。

　　应急装备产业作为应急产业重要部分，其产品主要运用于应急保障、防灾、抢险救援等场景。其中，智能应急电源主要为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，其下游市场应用广泛，涉及石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时，随着数字经济活动的不断发展，数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高，我国应急电源装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备有较大需求。

　　2.公司产品及行业情况

　　2.1 军工装备

　　（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。

　　（2）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。

　　陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内主要的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及大部分类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。

　　导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。

　　（3）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电源的基础上，加快向便携式应急电源装备、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，成功中标军方新能源野战电源装备等多个项目，型号储备量持续增加。

　　（4）舰载作战辅助系统：产品广泛应用于海军各型号作战舰艇，主要作用为全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。

　　2.2 应急装备

　　智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过250亿元，中高端市场格局稳定、集中度较高。本公司是行业重要参与者，凭借可靠的产品质量及品牌优势，在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外，公司建有完善的分销体系和服务网络，覆盖全球80多个国家和地区，亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系，产品及客户范围持续扩大。

　　基于我国应急产业的广阔市场空间及发展前景，公司将依托国内和海外应急电源市场优势，进一步延伸公司在应急产业的产业布局，持续推动“政产学研”合作进行项目孵化，建立应急产业供应链平台，以更为专业、全面的产品解决方案服务国家应急产业。

　　公司围绕聚焦军工产业发展的战略，主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及军工技术民用化的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急电源保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。

　　公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机研制、产品定型批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年公司实现营业总收入619,055.60 万元，较上年增长2.11%；实现净利润14,356.17万元，比上年减少574.57万元，其中归属于母公司股东净利润7,736.68万元，比上年减少1,500.61万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-012

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月27日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2023年4月17日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2022年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润77,366,841.28元。2022年度母公司实现净利润为-107,210,865.53元，2022年末母公司累计未分配利润为-273,397,601.49元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，2022年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要）；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《2022年度社会责任报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东大会授权董事会及公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度的议案》；

　　根据公司2023年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司2023年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过79.5亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》；

　　为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过29亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-016）。

　　关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决；独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　十三、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

　　为更加真实、准确和公允地反映公司2022年度资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及无法收回、账龄期限较长的应收账款进行核销处理。

　　本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》的相关规定和要求进行的合理变更。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十五、审议通过《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，审议通过了《2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十六、审议通过《2023年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十七、审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》；

　　根据公司战略发展需要，为进一步有效聚焦主业，盘活资产，同意公司将持有的上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权以人民币12,510万元转让给上海衡睿欣企业管理合伙企业（有限合伙）。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2023-019）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十八、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》；

　　同意于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-020）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一项、第三至五项、第九至十二项、第十五项、第十七项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-019

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）与交易对方上海衡睿欣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衡睿欣”）签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”或“标的公司”）100%股权转让给衡睿欣，股权转让价款为12,510万元。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次转让全资子公司股权事项尚需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　根据公司战略发展需要，为进一步有效聚焦主业，盘活资产，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》，同意公司将持有的上海泰豪100%股权转让给衡睿欣。根据评估报告，上海泰豪以2022年12月31为基准日的股东全部权益评估价值为12,492.65万元，经双方共同协商一致，本次股权转让价格为12,510万元。本次交易完成后，公司将不再持有上海泰豪的股权，上海泰豪不再纳入公司合并报表范围。

　　（二）董事会审议表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于转让全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　1.基本信息

　　■

　　2.财务情况

　　衡睿欣成立于2022年9月，尚不足1年暂无财务数据。

　　衡睿欣与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　衡睿欣资信状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1.基本信息

　　■

　　2.财务情况

　　最近两年经审计主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上海泰豪财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留数据的审计报告（大信赣审字[2022]第00266号）、（大信赣审字[2023]第00297号）。

　　标的公司股权不存在抵押、质押及其他限制本次交易的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）资产评估情况

　　本次交易由中铭国际资产评估（北京）有限责任公司以2022年12月31日为基准日对上海泰豪的股东全部权益进行评估，并出具了《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第2097号）。

　　1、评估方法：

　　本次评估选用的评估方法为：资产基础法。评估方法选择理由如下：

　　（1）选取资产基础法评估的理由：资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。上海泰豪评估基准日资产负债表内及表外各项资产、负债可以被识别，评估人员可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对上海泰豪资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。

　　（2）不选取市场法评估的理由：（一）由于我国目前缺乏一个充分发展、活跃的资本市场，可比上市公司或交易案例与评估对象的相似程度较难准确量化和修正，因此市场法评估结果的准确性较难准确考量，而且市场法基于基准日资本市场的时点影响进行估值而未考虑市场周期性波动的影响。（二）由于被评估单位目前未开展主业、以物业租赁业务为主，营业规模较小，在资本市场和产权交易市场均难以找到足够的与评估对象相同或相似的可比上市公司及交易案例。

　　（3）不选取收益法评估的理由：经现场了解，上海泰豪目前未开展主业、以物业租赁业务为主，其未来的主要业务能否开展存在重大不确定性，企业未来的收益和风险无法科学合理的量化预测。因此，本项目不适宜采用收益法进行评估。

　　综合以上分析，针对本次评估的评估目的和资产类型，考虑各种评估方法的作用、特点和所要求具备的条件，此次评估采用资产基础法，以资产基础法结果作为最终评估结论。

　　2、评估结论：

　　经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序后，得出委估股东全部权益在持续经营等的假设前提下的评估结论如下：

　　总资产账面价值为6,834.22万元，评估价值12,519.51万元，评估价值较账面价值评估增值5,685.29万元，增值率为83.19%；总负债账面价值为26.87万元，评估价值26.87万元；净资产（股东全部权益）总额账面价值为6,807.35万元，评估价值12,492.65万元，评估价值较账面价值评估增值5,685.30万元，增值率为83.52%。

　　（二）交易定价

　　本次交易根据上海泰豪以2022年12月31日为交易基准日的《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第2097号）为定价依据，经双方共同协商一致，转让价格为人民币12,510万元。交易价格高于标的资产评估值，交易定价合理、公允。

　　五、协议的主要内容

　　（一）协议各方

　　甲方（受让方）：上海衡睿欣企业管理合伙企业（有限合伙）

　　乙方（转让方）：泰豪科技股份有限公司

　　丙方（标的公司）：上海泰豪智能节能技术有限公司

　　（二）标的股权

　　公司持有的上海泰豪100%股权。

　　（三）股权转让价格及付款方式

　　本次交易股权转让对价为人民币12,510万元。

　　在下列条件全部满足当天前，甲方向乙方支付8,635万元：

　　（1）协议已经生效；

　　（2）协议约定的交易条件（除交易条件第1项第（3）条以外）持续得到满足。

　　在下列条件全部满足后三十（30）日内，甲方向乙方支付本次股权剩余款项，即3,875万元：

　　（1）协议约定的交易条件持续得到满足；

　　（2）本次转让已完成全部工商变更登记（包括股权过户、董事变更、监事变更、总经理变更、法定代表人变更等事项）；

　　（3）乙方已按本协议之约定，将标的公司相关物品资料（包括但不限于标的公司的证照、印鉴、钥匙、账册、合同以及标的公司历年经营过程中依据普遍适用的企业管理制度应当留存的资料）移交甲方保管。

　　（四）交易条件

　　1、甲方履行本协议项下所适用的任意一期的股权转让价款支付义务以满足下述交易条件为前提，除非甲方同意放弃该前提：

　　（1）甲方在支付任何一期股权转让价款前，标的公司不存在尚未履行完毕的债权债务，亦不存在或有负债或对外担保，尚未在尽职调查中完全揭示的相关问题由乙方承诺全面处理或承担相应责任，标的公司财务报表与实际状况相一致；

　　（2）乙方未出现违反本协议的情形（为免疑义，违反陈述、保证条款亦视为违约）；

　　（3）乙方于2023年5月29日之前会同甲方办理完毕标的股权的过户登记；若因为乙方原因未能在此日期之前办理完毕标的股权的过户登记，则乙方应将标的股权质押给甲方。

　　2、除甲方以书面通知乙方放弃任何先决条件或其中任何部分外，上述任何一项条件未能按时成就，甲方有权相应延期支付任何部分或全部转让价款。

　　（五）股权交割及过渡期安排

　　甲乙双方确认，同时满足（1）标的股权过户的变更登记完成 （2）甲方付清股权转让款之日即为标的股权交割日，甲方于该日起即享有标的公司的全部权益。

　　双方同意自本协议签订之日至标的股权交割日为过渡期。过渡期内，标的公司的收益与亏损均归属于乙方，过渡期结束后，标的公司的损益均由甲方承担和享有。

　　（六）违约责任

　　1、本协议生效后，除本协议另有约定或因不可抗力因素外，任何一方单方放弃本次股权转让交易或者因可以归责于其一方的原因而导致本次股权转让交易未能实施的，则视为该方违约，守约方有权解除本协议，违约方应当按照本次收购股权转让价款的10%向守约方支付违约金。

　　2、若乙方未能按本协议约定的期限促成本协议约定的条件全部成就的，或故意不配合办理股权变更手续的，乙方应按3,875万元为基数，按照每日万分之三的标准，每日向甲方支付逾期违约金；逾期超过30个工作日的，甲方有权解除本协议并以股权转让价格10%的比例追究乙方的违约责任。

　　3、若甲方违反本协议约定期限，未及时足额支付标的股权转让价款的，或故意不配合办理股权变更手续的，每逾期一日，甲方应按迟延支付金额的万分之三向乙方支付逾期违约金；股权转让价款迟延超过30个工作日的，乙方有权解除本协议并以股权转让价格10%的比例追究甲方的违约责任。在甲乙双方完成工商转让登记后45天后，如甲方仍未向乙方支付完毕对应款项，甲方除承担本协议约定的违约责任以外，还需向回转已经转让的标的公司股权或者同意无条件将甲方持有标的公司股权质押给乙方。

　　4、本协议无论因任何原因解除，如协议解除时，标的股权已过户至甲方名下，甲方应按乙方要求将标的股权变更登记至乙方名下，并将标的公司的证照、印章、物品归还乙方。甲方在接到乙方通知后超过10个工作日仍未提交相应股权变更登记申请或未归还证照印章的，甲方除应配合乙方办理股权变更登记、归还证照印章外，还应按每延迟一（1）日1万元的标准向乙方支付违约金。

　　5、因乙方的违约行为应向甲方承担违约或赔偿责任的，甲方有权直接从任意一笔应支付给乙方的股权转让价款中直接扣除相应的违约金或赔偿金额。因甲方的违约行为应向乙方承担违约或赔偿责任的，乙方有权直接从任意一笔已收到甲方的股权转让价款中直接扣除相应的违约金或赔偿金额。

　　6、甲方保管标的公司证照、公章期间，使用标的公司证照、公章产生的债权债务纠纷、或有债务、对外担保等责任，由甲方承担责任。

　　（七）生效条件

　　本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章且标的公司加盖公章之日起成立，自本次股权转让经乙方股东大会审议通过之日起生效。

　　（八）其他

　　乙方、丙方互相间就其对甲方的义务向甲方承担连带责任保证担保。

　　六、本次交易的目的及影响

　　通过转让上海泰豪的股权有利于推进公司资产结构调整，回收资金并进一步集中资源发展军工装备产业，做强主业以提高上市公司核心竞争力。

　　本次交易完成后，上海泰豪将不再纳入公司合并报表范围，公司收到的股权转让款将用于日常经营。预计本次交易完成后将为公司带来约5,700万元收益，具体金额以会计师审计结果为准。

　　截至本公告披露日，公司不存在为上海泰豪提供担保和委托上海泰豪理财的情形，上海泰豪亦不存在占用公司资金的情形。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易需提请公司股东大会审议通过后方可实施，相关协议需公司履行完毕审议程序后方可生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层及相关人员办理包括但不限于与本次交易相关的股权交割、工商变更等事宜。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第十四次会议决议；

　　（二）审计报告（大信赣审字[2022]第00266号）、（大信赣审字[2023]第00297号）；

　　（三）《资产评估报告》（中铭评报字[2023]第2097号）；

　　（四）本次交易签署的《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2023-016

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、张兴虎先生回避表决。独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易的预计情况

　　2023年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

　　公司代码：600590                                                  公司简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　（下转B513版）