2022年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2022年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展需求，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.行业情况

　　公司所属行业为钢铁行业。2022年对钢铁行业是极具挑战的一年，受国际政治和安全形势动荡的影响，世界经济复苏乏力，国内经济承受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，钢铁行业所处的外部环境极其严峻。钢铁行业整体呈现出“需求减弱、价格下跌、利润下滑”的运行态势。

　　2022年，全国生铁产量8.64亿吨，同比下降0.8%；粗钢产量10.18亿吨，同比下降1.7%；钢材产量13.40亿吨，同比增长0.3%，行业产能利用率为76.3%；全年折合粗钢表观消费量9.60亿吨，同比下降3.4%；累计出口钢材6,732万吨，同比增长0.9%；累计进口钢材1,057万吨，同比下降25.9%；累计进口铁矿石11.07亿吨，同比下降1.5%，均价115.73美元/吨，同比下降28.64%。2022年末，国内钢材综合价格指数113.25点，较2022年最高点下降26.77%。全年平均指数为122.78点，同比下降19.25点。

　　2021年至2022年中钢协中国钢材价格指数

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　　2022年，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.1%，其中采掘工业价格上涨16.5%，原材料工业价格上涨10.3%；工业生产者购进价格同比上涨6.1%，其中建筑材料及非金属类价格上涨3.1%，黑色金属材料类价格下降3.6%，燃料动力类价格上涨20.9%。

　　上述行业数据源于工信部、国家统计局和中国钢铁工业协会。

　　2022年，钢铁产业集中度进一步提高，我国钢产量排名前10位的企业（CR10）合计产量为4.34亿吨，占全国钢产量的42.8%，比2021年提升1.36个百分点；排名前20位的企业（CR20）合计产量为5.72亿吨，占全国钢产量的56.5%，比2021年提升1.59个百分点。

　　2.公司所处的行业地位

　　公司是以黑色金属冶炼及压延加工为主的企业，主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司是以生产铁精矿为主的矿山企业；凌钢股份北票钢管有限公司是以生产焊接钢管和无缝钢管为主的企业；凌源钢铁国际贸易有限公司是以销售公司钢材产品及副产品和为公司采购大宗原燃材料等为主的子公司；沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司、凌钢（山东）特钢销售有限公司是以经销公司钢材产品为主的子公司。上述各子公司均是与公司主业上下游产业链相关的企业，均能够按照公司确定的年度生产经营目标有计划地为公司提供大宗原燃材料、销售产品，是公司完成年度生产经营任务的重要保障。

　　公司现有高炉5座，其中450m3高炉2座，1000m3高炉2座，2300m3高炉1座，生铁产能530万吨；转炉4座，全部为120吨转炉，粗钢产能599.5万吨；钢材产能701万吨，其中带钢140万吨，线材60万吨，棒材453万吨，钢管48万吨。未来几年，公司拟实施1-4#高炉产能置换项目，计划将两座450m3高炉和两座1000m3高炉置换为两座1550m3高炉。公司现有两座450m3高炉和两座1000m3高炉退出，换算产能339万吨/年，新建两座1550m3高炉，换算产能271万吨/年，置换比例1.251:1，项目已完成公示。

　　注:高炉产能计算方法为：高炉利用系数×高炉有效容积×年平均工作日

　　转炉产能计算方法为：（全年作业时间-检修时间）/冶炼周期*单炉产量

　　公司所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧圆钢、螺纹钢、中宽热带、线材、焊接钢管等。经营模式以自产自销为主。报告期内公司的主营业务未发生变化。

　　公司生产的“华凌”牌热轧圆钢通过了德国TUV认证机构IATF16949:2016版汽车质量管理体系认证，45#、40Cr圆钢荣获国家“冶金产品实物质量金杯奖”，是辽宁省名牌产品。主要用于机械、汽车、铁路、船舶、石油、化工、锅炉、风电、矿山等领域；具有规格齐全、物理及化学性能稳定，强度高、塑性及韧性好、尺寸精度高、表面光洁、包装牢固整齐、标识清晰、规格覆盖广等特点。产品销往全国20多个省区，远销东南亚、中东、美洲、非洲等30多个国家和地区。

　　公司生产的“菱圆”牌热轧带肋钢筋（螺纹钢）是全国驰名商标和辽宁省名牌产品、首届辽宁省重点名牌产品，是上期所交割品牌；通过了MC冶金产品认证，连续多年被评为国家免检产品；连续多年荣获“全国冶金产品实物质量金杯奖”和“金杯优质产品”；被中国建筑材料工业协会批准为“全国建材推荐产品”；被中国工程建设标准化协会评为“工程建设推荐产品”，入选重点工程建筑钢材推荐品牌目录。主要用于房屋、桥梁、道路等土建工程领域。具有物理及化学性能稳定、强度高、塑性好、尺寸精度高等特点。在我国第一条具有世界先进水平的高速铁路——京沪高铁、被誉为“中国铁路现代化的标志性工程”——秦沈高速客运专线、世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥、东北最大水利工程——嫩江尼尔基水利枢纽、世界规模最大的抽水蓄能电站——河北丰宁抽水蓄能电站、红沿河核电站、上海浦东国际机场、北京奥运场馆、北京西客站、雄安高铁站、雄安新区及周边工程基础建设、亚投行总部、京沈高速公路、大庆油田等国家重点工程及巴基斯坦核电、马达加斯加机场路项目、老挝磨万铁路、尼日利亚拉伊铁路等基础设施建设中被广泛使用；出口到蒙古、印度、韩国、印尼、泰国、越南等20多个国家和地区。

　　公司生产的“华凌”牌中宽热带，凭借“天然含钒、光亮、抗锈、省锌、强度高”的优势领先市场，多次荣获全国冶金产品实物质量金杯奖、“金杯优质产品”和辽宁省重点名牌产品等荣誉称号，摩托车链轮用中宽热带荣膺“2022中国冶金行业最具竞争力产品（单项冠军产品）”。产品广泛应用于冷轧、镀锌、焊管、高速公路护栏板、摩托车链轮、高铁垫圈、农机具耙片、旋耕刀、锯片、链条、剪刀、汽车零部件、光伏支架等对硬度、强度、韧性有特殊要求的制造加工类行业。具有尺寸偏差小，表面质量好，物理及化学性能稳定，S、P含量低，性能稳定，批量组织灵活等特点。市场覆盖全国20多个省市及地区。

　　公司生产的“菱圆”牌热轧盘条（线材）主要用于建筑、机械加工、拉丝等行业。2018年度被认定为冶金产品实物质量“金杯优质产品”。

　　公司生产的“华凌”牌焊接钢管主要用于石油天然气输送用管、石油套管、油管、低压流体输送用管、机械和建筑结构用管、锅炉用管、汽车传动轴管、带式输送机托辊用管等。在迪拜塔、奥运"水立方"、"鸟巢"及其配套交通基础设施和首都机场新航站楼、西昌卫星发射中心、中国大剧院、西气东输工程、深圳国际机场等国家重点工程中被广泛使用；远销20多个省、市、自治区，出口到美国、加拿大等国家。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　报告期，公司存续的公司债券为2020年4月13日公开发行的440万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额44,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]121号文同意，公司44,000万元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”，期限6年，到期日2026年4月12日，票面利率为：第一年为0.4%、第二年为0.7%、第三年为1.1%、第四年为1.6%、第五年为2.0%、第六年为2.2%。“凌钢转债”于2020年10月19日开始进入转股期，报告期，“凌钢转债”转股金额为53,000元，转股数量为20,200股。截至2022年12月31日，“凌钢转债”累计转股金额为222,947,000元，余额为217,053,000元，因转股形成的股份数量为81,072,354股，占“凌钢转债”转股前公司已发行股份总额的2.9257%。2022年4月13日，公司完成第二年的利息兑付，利率为0.7%。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对“凌钢转债”进行跟踪信用评级。中诚信于2022年4月25日出具了《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2022)》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“凌钢转债”信用等级为AA。报告期内，公司主体信用等级以及公司债券信用等级未发生变化。

　　公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　金额单位：亿元

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　　三 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司累计生产钢510.11万吨,同比降低5.65%；生产铁481.60万吨，同比降低4.17%；钢材商品量505.97万吨，同比降低5.85%，其中优特钢材189.70万吨，同比降低10.58%。实现营业收入215.58亿元，同比降低17.57%；营业总成本223.97亿元，同比降低9.63%；报告期实现净利润-8.34亿元，由盈转亏。报告期末,公司拥有总资产166.29亿元，比年初减少5.56%；负债总额84.83亿元，比年初增长1.51%；股东权益81.46亿元，比年初减少11.95%。报告期末资产负债率51.01%，比年初升高3.55个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　四 环境信息情况

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　　(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

　　1. 排污信息

　　公司主要污染物有烟尘、粉尘、二氧化硫、氮氧化物。依据排污许可，公司核定的污染物年排放总量分别为：颗粒物（有组织和无组织）10606.763吨，二氧化硫6182.030吨，氮氧化物10937.120吨。报告期，公司产钢510.1120万吨、产铁481.5983万吨、产钢材508.6505万吨，污染物排放量为烟尘334.211吨、粉尘3749.275吨、二氧化硫1233.135吨、氮氧化物2788.074吨，各污染物排放总量全部满足排污许可总量要求。报告期内吨钢有组织颗粒物排放量0.34千克，吨钢二氧化硫排放量0.24千克，吨钢氮氧化物0.55千克，废水零排放。

　　①企业基本信息及主要污染物排放情况

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　　②主要污染物种类、排放源数量及排放情况

　　公司及子公司保国公司、钢管公司均属于国家环境保护部门规定的重污染行业。主要污染物种类、排放源数量及排放情况见表2。

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　　2. 防治污染设施的建设和运行情况

　　公司原有环保设施112台套，其中废水处理设施22套,废气治理设施90台套。因2022年实施炼钢产能置换、技改和超低排放改造项目，废气治理设施拆除2套、停运3套，到2022年底实际投运的废气治理设施总计85台套。报告期内所有环保设施全部与主体设施同步运行，污染物均达标排放。

　　3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

　　①报告期内，公司实施了《凌源钢铁股份有限公司炼钢产能置换建设项目》、《凌源钢铁股份有限公司绿色发展综合改造（一期）工程》和《凌源钢铁股份有限公司第一炼钢厂1#120t转炉环境治理项目》3个建设项目，均按相应要求开展环境影响评价工作，编制环境影响报告书或环境影响登记表，并按照规定要求进行公示或备案。

　　②报告期内，公司严格按国家排污许可制相关要求，积极开展排污许可申报工作，并全部取得了排污许可证。因主体装备发生变更，公司已完成重新申领排污许可证的相关工作。

　　4. 突发环境事件应急预案

　　公司突发环境事件应急组织机构和应急救援体系健全，按照三年一更新的要求，公司5月份委托第三方开展环境风险评估和突发环境应急预案编制工作，并于12月份在朝阳市生态环境局进行了备案。为加强环境风险管控，公司每年组织相关单位进行应急预案演练，并根据实际演练效果对预案进行评价与完善。报告期内未发生重大环境污染事件和重大生态破坏事件。

　　5. 环境自行监测方案

　　公司严格按《排污单位自行监测技术指南》相关要求，委托第三方环境检测机构对公司开展环境监测工作，同时公司内部也制定了详细的日常监测计划，对各污染物排放源进行定期例行监测。经第三方环境检测机构检测，公司各工序污染物均达标排放。

　　6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

　　7. 其他应当公开的环境信息

　　①危险废物管理与处置情况

　　公司制定了完善的危险废物管理制度，严格规范了危险废物储存和转移程序。危险废物主要是废油、废油泥及含油废物，废旧铅蓄电池。报告期内产生废油22.44吨，废油泥及含油废物100.82吨，废旧铅蓄电池16吨。以上各类危废均按国家相关要求委托有资质的单位进行处置。

　　②环保税缴纳执行情况

　　报告期，公司严格按国家相关规范要求核算各工序污染物实际排放量，并根据实际排放总量核算环保税。2022年公司及子公司环保税为1,114.83万元。

　　(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

　　(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

　　报告期，公司实施了绿色发展综合改造一期工程、炼钢产能置换建设项目配套环保改造等20个超低排放改造项目，投资约8亿元，目前已完成9个项目，其余11个项目在建。

　　(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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　　具体说明

　　1、强化操作和管理，实现降碳。加强主体工序生产管理，强化生产操作，烧结工序降低系统漏风率，减少固体燃料消耗，高炉工序提高富氧率，降低燃料比和电耗，减少化石燃料消耗，降低碳排放。

　　2、使用绿电-风电750万kwh，代替火电，减少碳排放5830吨。

　　3、提高余热余能回收量，提高烧结烟气、转炉烟道气等余热余能发电，提高自发电量1770万kwh，减少外购电，减少碳排放。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　董事长：文广

　　2023年4月29日

　　股票代码：600231                              转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份                            转债简称：凌钢转债

　　编    号：临2023-024

　　凌源钢铁股份有限公司第八届

　　监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2023年4月27日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2023年4月17日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事3人，实参加3人。会议由监事会主席张海明先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于报废固定资产、计提减值准备的议案》

　　监事会认为：公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于报废固定资产、计提减值准备的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《2022年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2022年度出现亏损，董事会提出的公司2022年度不进行利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2022年度利润分配方案》并将其提交公司股东大会审议。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2022年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　监事会认为： 公司2022年度计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2022年年度报告的内容能够真实地反映出公司2022年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：经核查，公司2023年度日常关联交易价格和金额与上年度相比未发生重大变化，新增的关联交易也是根据公司需要按照市场化原则进行的。公司2023年度的日常关联交易价格总体上体现了市场化的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情况。公司3名关联董事回避了该议案的表决，表决程序合法。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》

　　监事会认为：公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案》,主要是为保障公司生产经营持续稳定运行，提高融资效率，申请的综合授信额度及其他融资业务（包括但不限于抵押、质押融资，开展资产池业务等）符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，程序合法。同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于会计政策变更的意见》

　　监事会认为：公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的内容能够真实地反映出公司2023年第一季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600231                                   转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份                                 转债简称：凌钢转债

　　编    号：临2023-028

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次会计政策变更不会对公司当期的净利润、总资产、净资产产生重大影响。

　　●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　财政部于2022年11月30日发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），公司自2023年1月1日起执行该通知中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　（二）本次会计政策变更的内容

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按照《企业会计准则解释16号》和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更，不会对公司当期的净利润、总资产、净资产产生重大影响。

　　三、监事会的意见

　　公司监事会认为：公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号）对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

　　特此公告。

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600231                            转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份                          转债简称：凌钢转债

　　编    号：临2023-026

　　凌源钢铁股份有限公司

　　2023年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以下简称“凌钢集团”)及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展, 关联交易定价公平、公正，交易公允， 没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，并授权公司总经理代表公司与凌钢集团及其关联方签署相关关联交易协议。关联董事文广先生、冯亚军先生、张君婷女士在表决该议案时进行了回避，其余6名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年度相比，关联交易价格未发生重大变动，新增的关联交易是根据公司需要按照市场化原则进行的。上述关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审议。

　　会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2023年度综合服务合同》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》；与凌源钢铁运输有限责任公司（以下简称“凌钢运输”）签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署了《房屋租赁协议》；与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署了《房屋租赁协议》。

　　公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司（简称“国贸公司”）与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2023年度物资购销合同》；与凌钢运输签订了《运输服务协议》。

　　本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

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　　注1：公司向凌钢集团购买的材料金额增加,主要是报告期从凌钢集团采购的焦炭、废钢、铁矿石等大宗原燃材料执行的市场价格高于年初计划价格所致。

　　注2: 公司向天津泰悦投资管理有限公司（以下简称“天津泰悦”）的关联企业赤峰九联煤化有限责任公司（以下简称“赤峰九联”）及天津市盈通物资有限公司（以下简称“盈通物资”）关联采购和关联销售减少，主要是交易双方根据市场情况减少关联交易数量所致。

　　注3：公司向凌钢集团购买的动力、热力金额减少，主要是报告期公司实施炼钢产能置换和1#120t转炉改造，产量减少，相应各项消耗减少所致。

　　公司代码：600231                                                  公司简称：凌钢股份

　　转债代码：110070                                             转债简称：凌钢转债

　　凌源钢铁股份有限公司

　　（下转B503版）