第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供股东分配的利润为758,134,695.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以当前总股本225,204,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币29,276,595.40元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2022年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

　　公司本次拟分配的现金股利总额人民币29,276,595.40元（含税），占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为49.43%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“日用化学产品制造业”（C4370）。

　　近年来，国家对日化产品生产企业实施生产许可管理制度，修订出台了多项法规和管理办法，提高了行业门槛，日化行业的监管力度不断加强并日趋规范，使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰，有利于行业集中度的提升，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。

　　随着消费人群覆盖率的提高尤其是90～95后新兴消费人群的崛起，在社交电商裂变式传播以及网红经济推动下，日化行业品牌商需要通过多元化的产品组合以及健康时尚的设计理念来迎合消费者愈发明显的个性化和差异化需求，以提升品牌整体的覆盖能力；同时线上销售的迅速发展促使日化品牌商将更多的精力集中在日化的品牌经营及市场开拓。根据国家统计局数据显示，2022年我国消费低迷、物流受限、线下渠道承压，线上业务模式加速演变以及监管收紧的大环境下，使得日化行业总体增速放缓。2022年社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%，其中，化妆品类的消费品零售额3,936亿元（限额以上单位消费品零售额），同比下降4.5%。2022年，全国网上零售额137,853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119,642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%；在实物商品网上零售额中，用类商品增长5.7%。

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”、“美多丝”等，独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”，新国货品牌T8，整合彩妆品牌VNK。

　　1、自主品牌

　　（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

　　（2）雨洁品牌：专业去屑护理品牌，净爽生活，执着守护每一位消费者的头皮健康。

　　（3）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，旨在为消费者提供专业美护发解决方案，始终追求秀发艺术的完美与极致，唤醒女性与生俱来的自信和美丽。

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　　2、代理品牌

　　瑞铂希品牌：德国殿堂级品牌，重启年轻肌肤。

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　　3、新国货品牌

　　T8品牌：针对18-24岁Z时代女性研发的年轻个护品牌，让消费者在家也能尊享专业护理体验。

　　■

　　4、整合品牌

　　VNK品牌：以真实·文艺创作日常彩妆，倡导生命自由自在之美。

　　■

　　公司在产品研发、品牌提升及管理、营销方式多元化，营销渠道拓展等方面持续发力，以满足消费者日益增长的高质量产品与服务需求，不断提升公司的市场占有率。

　　（二）公司经营模式

　　报告期内，公司销售模式和生产模式未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、品牌运营管理

　　报告期内，公司坚持以消费者需求为中心，聚焦洗、护、沐爆品打造，致力于推动品牌资产的沉淀和产品体系的打造，提升品类竞争力，不断提升公司市场占有率。

　　（1）自主品牌

　　报告期，“拉芳”新推出具有“国妆特字”防脱资质的洗发露，驱动产品从基础洗护到功效洗护的升级，满足消费者对产品功效的强烈诉求。同时重点规划香氛洗沐系列新品，在包装、香型、配方三个层面进行突破与创新，尤其是花瓣沐浴露和磨砂沐浴露备受年轻人的青睐，深度契合当下消费者对沐浴的个性化需求体验，从而实现品牌的自我突破与革新。

　　“雨洁”推出的樱花小粉瓶主打OCT+茶树精油双去屑因子并添加多重护肤精华，对产品配方进行升级，打造护肤级洗护体验，持续实现公司去屑品牌年轻化；同步推出除螨沐浴露、水光护发素等单品，去屑洗护协同除螨沐浴，满足了消费者的洗沐需求。报告期“雨洁”去屑系列产品在天猫、京东等渠道取得广泛好评。

　　高端洗护品牌“美多丝”则紧抓头皮护理面部化趋势，上线防脱系列（防脱育发舒缓精油+防脱舒缓洗发露+头皮舒缓精华液）组成防脱舒缓三部曲，填补公司高端防脱产品线空白，深度匹配消费者“头皮护肤式精细化管理”的需求，提升了消费者头皮护理消费意识，拓宽头皮护理精细化赛道。针对线下渠道推出的洗护沐新品（柔顺去屑洗发露+柔顺奢护精华素+莹润精油香氛沐浴露）进行包装迭代升级，刷新品牌在市场中的固有印象。

　　报告期，公司不断丰富“拉芳”、“雨洁”和“美多丝”品类，优化包装，统一品牌形象，促使产品更贴合消费者的精致需求。同时积极开拓短视频、直播和达人合作等渠道，尤其是拉芳新品在众多明星达人直播间推荐，为品牌注入新的流量，有效拓宽品牌曝光渠道。

　　（2）代理品牌

　　报告期内，代理进口品牌“瑞铂希”上市新产品“多肽精华”和“鎏金面膜”，进一步提升品牌整体客单价，并优化产品销售占比结构，持续深耕除眼霜外的涂抹面膜及精华品类，为品牌稳步增长提供稳定而有力的支撑。围绕核心圈层拓展的逻辑，品牌与具有贵妇圈层心智的博主进行合作，开发了王红权星、柏公子、小R妈、子安等核心资源，并与多位头部博主达成长期、深度合作，提升了产品在目标人群中的知名度，深化了海外高端抗衰院线品牌的形象。报告期，瑞铂希抖音渠道销售同比增长503%，渠道销售取得了一定的突破。

　　报告期，瑞铂希开拓65家妍丽门店、连卡佛国内全部渠道，为高端顾客呈现优质的护肤购物体验，并完成多渠道会员打通，实现会员体系统一管理，会员规模已达到10万+，实现用户私有化，有效沉淀品牌用户资产，为更多VIP客户提供个性化服务。

　　（3）新国货品牌

　　报告期内，T8抓住年轻人猎奇、追求潮流、喜爱自由等情绪消费心理，提出“小憩一刻，给心灵放个假”的品牌理念，在浴室私人场景下，从快节奏的生活中“偷得浮生半日闲”，与消费者建立起更多情感上的连接，撬动品牌共情力，拉近与消费者之间的距离。在此背景下，公司重塑“幻享T8”品牌内核，开发了洗发水、护发素、发膜、护发精油和头皮精华等品类，将洗发类产品由“幻享T8”往“洗·护·养”的细分领域发展，提高了产品质量和使用体验感，打造小而美的精致国货形象。尤其是洗发水和护发精油等新产品用户评价明显上升，均入选了相关细分类目的热销榜、加购榜及好评榜。

　　“T8”品牌通过加大在微信公众号、抖音、天猫、小红书等线上平台的推广，增加用户私域运营，充分激活老用户，增强与用户的互动和粘性，提高消费者对品牌的好感度，从而带动“幻享T8”搜索量持续提高，带来销量的增长。

　　（4）整合品牌

　　报告期内，公司新锐彩妆品牌“VNK”新研发的唇部产品“春晓口红”重点突出了“绿色叠涂”和“替换芯”的概念，打破传统口红的不能叠涂、不能更换口红芯等设定，而是将口红作为新颖、环保和可持续发展的产品。同时通过百位KOC素人进行“绿色叠涂”、拯救荧光色口红等内容的短视频制作和推广，推广成效明显，达到了降本增效的目的。“VNK”品牌新研发的赛博朋克妆容风格系列产品“朋克与珍珠系列眼影与唇釉”提升产品包材质感和设计外观，尤其是高级清冷配色得到喜欢朋克风格玩妆的小红书、抖音合作博主和目标用户的推崇和一致好评，提高了用户对品牌的认知。

　　2、渠道管理

　　报告期，由于物流受限、线上业务模式加速演变、消费低迷等因素影响，公司通过“联合价值共建”项目，与经销商在市场建设、产品升级、渠道深耕，促销创新和购物者研究等领域进行更加深入的合作，有效应对消费降级、竞争升级、物流受限等困难和挑战。主要表现为：一方面，公司通过进一步优化调整线下销售渠道，实施“点面结合”战略，在“点”上有效运作2+N建设，在大中超渠道建立核心竞争优势；在“点和面”结合上，公司聚焦“极致性价比产品”促销和推广，建立大中小网点的核心竞争优势，拓展了大中小店分销水平，完善和加深了县级渠道客户布局，加强优质经销商扶持力度，提升了传统渠道经销商运营能力，为渠道后续发展奠定了优质的客户基础。另一方面，公司依托拉芳、雨洁、美多丝品牌的优势延展和丰富品类结构，逐步形成有力的产品组合，通过线上订货会、线下小规模沟通会、流通大打造和多店联动等形势多样的推广形式，夯实渠道基础，为流通渠道后续产品创新和推广奠定了坚实的执行基础。

　　公司积极拓展和优化电商渠道发展路线，推动社区平台建设，通过新型电商平台特性，利用供应链优势，深挖新媒体渠道，在抖音、腾讯视频号、快手和B站等平台不断优化和种草内容，引导口碑传播，突破用户圈层，扩大品牌影响力。报告期，已覆盖天猫、京东、抖音、快手、拼多多、唯品会、小红书和美团等多个主流线上销售渠道，精准触达目标用户，全渠道运营能力进一步提升。

　　3、研发创新

　　公司始终坚持自主研发创新与产学研创新相结合的研究模式。报告期内，产学研开展情况如下：

　　公司与中国科学院微生物研究所联合开展的头皮微生态研究项目进一步阐明头皮微生物的作用关系，可为基于头皮微生态技术的洗护发产品开发提供基础性支撑，相关研究成果已发表在《BMC Genomics》上。公司引进化学与精细化工广东省实验室董正亚博士团队，就“基于超声微反应器的纳米乳液公斤级生产装备”研究方向达成合作，利用超声原理，开发纳米乳液公斤级的制备设备，提升活性物的高效递送。

　　为加强民族特色中草药与化妆品的结合，开发强功效洗护发产品，公司引进广东药科大学何新教授科技人才团队，联合成立“中药和精细化工融合创新科研团队”，开展以人参为代表的中国药用植物的基础和应用研究，相关研究成果在中医药期刊之首的《中草药》上发表论文1篇。公司与南方医科大学联合成立创新团队，开启“产学医研”创新之路，在化妆品基础科研领域开展全方位合作，提供功效型化妆品，并解释作用机理，助力核心技术研发。

　　公司拥有自主研发平台，注重知识产权保护与成果转化，并积极参与行业标准制订，成果及相关工作开展情况如下：

　　截止到2022年12月31日，公司现有授权专利136项，其中：发明专利71项，外观专利64项，实用新型专利1项；公司及子公司的商标总共897项，其中国内商标832项，国际商标65项。报告期内，新增授权专利5项，其中：发明专利1项，外观专利3项，实用新型专利1项；新增商标72项，其中国内商标71项。

　　公司参与制定3个国家标准、12个功效团体标准。其中，《发用产品强韧功效评价方法》获评“A级团标”、 2022年商会团体标准“领先者”荣誉；首次在行业发布以中国人发质研究为基础的团体标准《头发梳理性功效测试方法（T/GDCDC 022-2022）》；与上海复旦大学等单位共同制定《皮肤微生态安全和功效评价》团体标准。通过积极参与国家级行业功效标准的编制，公司进一步掌握了行业的话语权，有力地推动了公司的技术创新发展。

　　自主研发并转化的“双活性+多锌协同净屑技术”，应用于雨洁森林木香去屑洗发水，并被广东省高新技术企业协会评为“2022年广东省名优高新技术产品”。

　　5、供应链优化升级

　　报告期内，公司实施配方工艺优化，实现保质提效，对各车间的生产设备、工艺流程进行综合工程能力改造升级，有效提升生产效率、品质和环境，不断优化完善供应链体系；供应链实行提案改善制度，有效解决影响品质和效率的问题点，进一步细化精益生产管理，充分发挥员工创造力和主观能动性，实现员工与公司的共同发展。

　　6、积极履行社会责任，爱心回馈社会

　　报告期，公司坚持绿色可持续发展，并持续推进“节能、降耗、减污、增效”工作，不断升级工艺和标准，打造清洁生产绿色工厂、绿色日化产业链，切实将绿色环保的发展理念融入到日常生产运营中。公司在专注企业自身发展的同时，还热心参与公益，践行社会责任，积极参与振兴乡村活动，关心社会弱势群体，向地方道路建设项目捐资，采用送医上门、慰问金、慰问品等方式帮扶困难家庭，树立勇于担当、无私奉献的新时代企业形象。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　拉芳家化股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：603630         证券简称：拉芳家化公告编号：2023–008

　　拉芳家化股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议的公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2022年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《2022年度董事会工作报告》具体内容请参见2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、关于公司2022年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　4、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、关于公司2022年度利润分配的方案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供股东分配的利润为758,134,695.88元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次利润分配方案如下：

　　公司拟以当前总股本225,204,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币29,276,595.40元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2022年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

　　公司本次拟分配的现金股利总额人民币29,276,595.40元（含税），占2022年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为49.43%。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于公司2022年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。

　　公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司提供审计服务，在执行过程中严格按照中国注册会计师审计准则要求，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计相关工作的顺利进行，经综合考虑，拟续聘华兴为公司2023年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《2022年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　第四届董事会独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将于公司2022年年度股东大会上述职。

　　《2022年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　13、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　14、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　15、关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司终止“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”；并将上述募投项目尚未使用的募集资金及其孳息和原“汕头生产基地项目”尚未明确投向的募集资金及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　16、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票

　　公司将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用，不仅有利于提高公司募集资金的使用效率，而且能够增强公司的持续发展能力，符合公司生产经营的实际需要和公司全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　17、关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603630             证券简称：拉芳家化            公告编号：2023 - 009

　　拉芳家化股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年4月28日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2023年4月18日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2022年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　3、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、关于公司2022年度利润分配的方案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际状况和可持续发展的需要，符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于公司2022年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　5、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了2022年度公司募集资金的存放与使用情况，2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6、关于公司2023年度预计日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，公司监事会认为：公司与关联方的日常关联交易基于正常生产经营需要且定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

　　《关于2023年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于续聘2023年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。

　　《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

　　《2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11、关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意本次对募投项目作出的变更。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司本次拟终止“营销网络建设项目”并将其节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的战略规划，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意终止上述募投项目，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603630  证券简称：拉芳家化  公告编号：2023-010

　　拉芳家化股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月29日14点00分

　　召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月29日

　　至2023年5月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，详情请查阅公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记对象及方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年5月26日下午16：00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述（1）、（2）所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　（二）登记时间

　　凡2023年5月24日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2023年5月25日至5月26日（9:00-16:00）工作时间内办理。

　　（三）登记地点及联系方式

　　地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦

　　邮编：515041

　　联系人：黄小兰

　　联系电话：0754-89833339

　　传真：0754-89833339

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

　　2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　拉芳家化股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　公司代码：603630           公司简称：拉芳家化        公告编号：2023–019

　　拉芳家化股份有限公司

　　(下转B497版)