证券代码：603826       证券简称：坤彩科技         公告编号：2023-012

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　2.人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

　　3.业务规模

　　2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2022年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：6

　　4.投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币70,000万元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　1．人员信息：

　　项目合伙人：姓名曹隆森，2002年9月成为注册会计师，2000年4月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家次。

　　签字注册会计师：姓名桂后圆，2012年12月成为注册会计师，2013年12月开始从事上市公司审计，2020年4月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家次。

　　项目质量控制复核人：姓名周益平，1994年3月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2023年3月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过7家次。

　　2.独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情形如下：

　　■

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三）审计收费

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。2023年的审计费用根据全年工作量协商确定，审计费用系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　董事会审计委员会查阅了大华所有关资格证照、诚信状况等相关信息，认可大华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议了2022年度财务报告及续聘2023年度审计机构的议案，认为大华所在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表审核意见如下：

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。”

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　“大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计过程中，公正执业、勤勉高效，顺利完成了公司2022年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。”

　　（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技       公告编号：2023-013

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　要内容提示：

　　2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　考虑到公司2022年末公司的短长期借款金额较大，且公司投资建设的正太新材二期新增60万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为884,523,235.84元。经董事会决议，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度不进行现金分红的情况说明

　　2022年度母公司实现净利润123,292,647.65元，加上未分配利润年初数773,559,852.95元，减去2022年提取盈余公积12,329,264.76元，2022年年末母公司可供股东分配的利润为884,523,235.84元。不进行现金分红具体原因分项说明如下。

　　（一） 公司所处行业情况及特点

　　公司一直专注于无机材料的研发、生产和销售，公司生产的产品被广泛应用于涂料、塑料、汽车、化妆品、油墨、食品、日化、陶瓷、建材、种子包衣等行业，成为全球领军企业主要供应商。公司目前具备年产3万吨珠光材料、年产1万吨合成云母的生产能力，成为全球规模最大的珠光材料生产企业，也是全球领先的珠光材料行业龙头企业。公司已成功进入了全球主要汽车涂料企业供应商体系，成为全球著名汽车涂料企业、化妆品企业、塑料、油墨、种子包衣、涂料等行业珠光材料的主要供应商。

　　公司历经了十余年研发、中试、小规模生产，创造首套用萃取法制备二氯氧钛和三氯化铁的技术方法，公司全资子公司二氯氧钛项目已规模化生产，替代外购的四氯化钛。公司投资建设首期年产20万吨高端二氧化钛项目，是目前唯一一家采用萃取法生产高纯二氧化钛、三氧化二铁的企业，并获得了首套工艺技术认证和多项国内外发明专利。随着全资子公司正太新材料年产20万吨二氧化钛项目投产，公司从细分领域走向主流无机颜料市场。为扩大产能规模优势，进一步发挥公司的首套工艺技术优势，增强公司产业链核心竞争力，创造更好的业绩回报全体股东，公司正在稳步推进新增年产60万吨二氧化钛项目建设。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　当前公司正处于加快发展速度的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，公司将围绕“坚持主业、延伸产业、做强企业”目标，打造具有核心竞争力的全球综合性高端材料供应商。

　　公司在珠光材料业务发展中为无机颜料积累了较充分的技术储备和市场资源：一是技术储备，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料生产原理和流程相似，公司可利用其珠光产品在晶相、粒径、分散、排列、色牢度上具有的独特技术能力，对二氧化钛和三氧化二铁产品进行优化和提升；二是市场资源，二氧化钛、三氧化二铁与珠光材料同属于无机颜料，可以利用珠光成熟的销售渠道与公司共享现有的客户群体，同时坤彩珠光材料是珠光行业的领军企业之一，其品牌在全球享有良好的公信度和影响力，因此新产品有望利用珠光产品的渠道和品牌影响力较快进入应用市场。产业链的延伸和产品线的丰富，可广泛满足下游各个应用领域的多样化、不同层次的需求，可提供全面的产品服务，增强了公司与客户的合作粘性，有利于提升公司的市场竞争力。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2022年12月31日，归属于上市公司股东的净利润87,981,054.12元。

　　公司投资建设新增年产60万吨二氧化钛、60万吨三氧化二铁项目预计投资金额30亿元，2022年向特定对象发行股票募集资金尚未完成，公司2023年仍有较大的资金支出需求。

　　（四） 公司不进行现金分红的原因

　　考虑到公司2022年末短长期借款金额较大，且公司投资建设的正太新材二期新增60万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途

　　公司剩余的未分配利润结转至下一年度，将主要用于满足公司日常经营和项目投资需要，公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，未来公司未分配利润仍将继续用于生产经营用途，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

　　今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本符合公司实际情况，符合公司长远发展需要和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年4月28日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　监事会经审议认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2023-014

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于公司2023年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）、全资孙公司默尔材料科技有限公司（以下简称“默尔材料”）

　　本次担保总额不超过人民币350,000.00万元。截至目前，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为30,383.93万元。

　　本次担保是否有反担保：无

　　公司不存在对外担保逾期的情况。

　　本次对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位提供担保，提醒投资者充分关注风险。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第十四次会议，同意公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度不超过350,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司财务总监签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司股东大会批准。

　　2023年度预计对外担保情况如下：

　　■

　　上述担保额度预计为公司为全资子公司、全资孙公司提供担保及全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，在2023年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司、全资孙公司可以相互调剂担保额度（含新设全资子公司、全资孙公司）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：正太新材料科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

　　成立时间：2019年1月15日

　　注册资本：90,000万元人民币

　　住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

　　法定代表人：谢秉昆

　　经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　截至2022年12月31日,正太新材资产总额193,426.92万元，净资产31,750.84万元，2022年实现净利润-1,226.84万元。

　　2、公司名称：默尔材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330326MA2CQA9K1K

　　成立时间：2018年7月2日

　　注册资本：10,000万元人民币

　　住所：福建省福州市福清市城头镇海城路元洪投资区

　　法定代表人：谢秉昆

　　经营范围：新材料技术研发、技术推广服务；珠光材料、云母加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　截至2022年12月31日,默尔材料资产总额46,109.21万元，净资产9,809.77万元，2022年实现净利润-28.81万元。

　　3、正太新材、默尔材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与正太新材、默尔材料尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、正太新材、默尔材料与合同对象在股东大会授权范围内，以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司及子公司、孙公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司及孙公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司、全资孙公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司为全资子公司正太新材、全资孙公司默尔材料提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持子公司及孙公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制和影响，担保风险总体可控。

　　公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，目的是保证子公司及孙公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保子公司及孙公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司对外担保总额为58,333.00万元，担保余额为30,383.93万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例32.63%，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董  事    会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603826           证券简称：坤彩科技        公告编号：2023-018

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月12日(星期五) 下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　投资者可于2023年05月05日（星期五）至05月11日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月12日下午 13:00-14:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年05月12日下午 13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：谢秉昆先生

　　独立董事：房桃峻先生

　　副总经理、财务总监：蔡志明先生

　　董事会秘书：黄甜甜女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月12日下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月05日(星期五)至05月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@fjkuncai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：黄甜甜

　　电话：0591-85588083

　　邮箱：huangtiantian@fjkuncai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603826       证券简称：坤彩科技          公告编号：2023-008

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会办公室于2023年4月17日将召开第三届董事会第十四次会议的相关事项以微信、电话、电子邮件等方式通知了公司全体董事。本次会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中谢超先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生因个人工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建坤彩材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，决议合法有效。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事、高级管理人员保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司第三届董事会独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会听取了《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了2022年度经营目标。

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　五、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润123,292,647.65元，加上未分配利润年初数773,559,852.95元，减去2022年提取盈余公积12,329,264.76元，2022年年末母公司可供股东分配的利润为884,523,235.84元。

　　考虑到公司2022年末短长期借款金额较大，且子公司正太新材二期新增60万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会董事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　全体董事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

　　同意公司为全资子公司及孙公司提供担保，担保额度不超过350,000万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司财务总监签署相关协议及文件。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2023年度对外担保额度预计的公告》。

　　十二、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　十三、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体董事保证公司2023年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事对2023年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　十四、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　提请公司于2023年5月19日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号）召开福建坤彩材料科技股份有限公司2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2023-009

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知及材料于2023年4月17日以微信、电话、电子邮件方式发出。会议于2023年4月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王懿凡女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于审议<2022年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。全体监事一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润123,292,647.65元，加上未分配利润年初数773,559,852.95元，减去2022年提取盈余公积12,329,264.76元，2022年年末母公司可供股东分配的利润为884,523,235.84元。

　　考虑到公司2022年末短长期借款金额较大，且子公司正太新材二期新增60万吨二氧化钛项目需要大量的资金投入，当前公司正处于快速发展的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力，在综合考量行业状况、发展机遇等因素，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目投资需要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会监事认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议<2022年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意公司2023年向银行等金融机构申请总额不超过人民币600,000万元的综合授信额度，包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务，具体授信品种、金额、利息、费用和期限等条件授权财务总监与授信银行协商办理，不必另行经董事会同意或批准。在上述综合授信总额度之内，公司及子公司可在不同授信银行或金融机构之间调剂使用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。

　　十、审议通过《关于审议<2023年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司全体监事保证公司2023年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事对2023年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603826       证券简称：  坤彩科技          公告编号：2023-015

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2023年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司2023年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准。

　　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

　　（二）公司上一年度未发生日常关联交易

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）正太互联科技有限责任公司

　　1、基本情况

　　公司名称：正太互联科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350104MA33JWTP59

　　住所：福州市仓山区潘墩路190号13层1301（自贸试验区内）

　　法定代表人：谢良

　　注册资本：10,000万元

　　主要股东：榕坤投资（福建）有限公司

　　成立日期：2021年12月28日

　　主营业务：一般项目:自然科学研究和试验发展;软件开发;软件外包服务;软件销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;电子产品销售;新材料技术研发;信息技术咨询服务;涂料销售（不含危险化学品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;工程塑料及合成树脂销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属矿石销售;云母制品销售;技术进出口;货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务;道路货物运输（网络货运）;互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2022年12月31日，正太互联科技有限责任公司总资产为9,893,418.18元、净资产462,694.77元、主营业务收入0元、净利润-2,580,428.19元（未经审计）。

　　2、与上市公司的关联关系

　　正太互联科技有限责任公司系公司控股股东谢秉昆先生控股的榕坤投资（福建）有限公司全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

　　3、履约能力分析

　　正太互联科技有限责任公司经营情况正常，该公司具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　预计2023年度公司及子公司向正太互联科技有限责任公司销售产品、商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过100,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　公司及子公司与正太互联科技有限责任公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了借助正太互联科技有限责任公司的工业互联网平台优势，满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董 事会

　　2023年4月28日