第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2 公司全体董事出席董事会会议。

　　3 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的股本扣除拟回购注销的限制性股票后的总股本为基数，向股东每10股派发现金红利10元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下年度。公司2021年限制性股票与股票期权激励计划授予的激励对象因离职而未解除限售的限制性股票，以及因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票拟回购注销，不参与本次利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能制造装备行业。

　　公司致力于为客户提供智能装备和成套解决方案，主要应用于半导体/泛半导体、智能终端智能穿戴、新能源、新能源车、精密电子制造（医疗电子、数据通信）等行业领域，推动工业数字化、智能化升级。

　　公司是一家专业的智能装备和成套解决方案供应商，聚焦半导体封装、新能源汽车电动化和智能化、精密电子组装的主航道，为多个行业领域提供专业解决方案。公司的主要产品包括：机器视觉制程设备、固晶键合封装设备、智能制造成套设备和精密焊接装联设备，面对新能源车、新能源、半导体行业的发展态势，持续创新为客户提供专业的解决方案。主要产品如下：

　　1. 精密焊接装联设备

　　■■■

　　2. 视觉检测制程设备

　　■■

　　3. 固晶键合封装设备

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　　4. 智能制造成套装备

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司致力于为精密电子组装半导体封装领域提供智能装备解决方案，积极把握智能终端智能穿戴、新能源汽车、新能源、智能物联、半导体等行业快速发展的市场机遇，持续加大研发创新，加快布局新产品、新业务，同时，公司有力推进各项经营变革，促使公司经营业绩较去年实现快速增长。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603203        证券简称：快克智能  公告编号：2023-010

　　快克智能装备股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(三) 审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(四) 审议通过《关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(五) 审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(六) 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站披露的《快克智能2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(七) 审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(八) 审议通过《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(九) 审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(十) 审议通过《关于2022年度利润分配的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2022年度利润分配的公告》（公告编号：2023-012）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。

　　(十二) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已出具事前认可意见并发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(十三) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(十五) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(十六) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(十七) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交2022年年度股东大会审议通过。

　　(十八) 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开2022年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　快克智能装备股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　公司代码：603203                                                 公司简称：快克智能

　　快克智能装备股份有限公司

　　(下转B493版)