三、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　《南京康尼机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-008）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为268,503,334.45元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-863,046,778.89元；资本公积为3,371,972,318.24元。

　　因公司累计未分配利润为-863,046,778.89元，公司2022年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2023-007

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

　　●续聘会计师事务所的简要原因：公司聘请了苏亚金诚为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　执业资质：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、人员信息

　　首席合伙人：詹从才

　　上年度末合伙人数量：44人

　　上年度末注册会计师人数：326人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

　　3、业务规模

　　最近一年收入总额：42,526.43万元

　　最近一年审计业务收入：35,106.04万元

　　最近一年证券业务收入：10,720.31万元

　　上年度上市公司审计客户家数：35家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：110家

　　2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,858.71万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：15,000万元

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次。从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：黄根进，中国注册会计师，1997年起从事审计工作，至今为IPO 申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板公司挂牌审计等提供了证券服务。

　　拟签字注册会计师：罗九成，中国注册会计师，1994年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO?申报审计和重大资产重组等证券服务。

　　项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在本所执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司12家。

　　项目成员无在其他机构兼职的情况。

　　2、独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；同时，不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本公司2022年境内外审计费用合计160万元（含内部控制审计费用20万元），2023年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与苏亚金诚商定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会书面审核意见

　　2023年4月28日，公司召开五届三次审计委员会，审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）证券服务业务资格已在财政部和证监会进行相应备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已购买的职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘苏亚金诚为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据中国证监会及公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定，我们综合考量了苏亚金诚的行业地位及其审计工作质量，认为苏亚金诚在过去一年为公司提供财务审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，审计人员配备合理，执行能力胜任，完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司实际情况。我们认为可以继续聘任苏亚金诚为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘任会计师事项可以提交董事会进行表决。

　　（三）独立董事意见

　　作为公司独立董事，我们同意聘任苏亚金诚为公司2023年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（四）公司于2023年4月28日召开的五届八次董事会审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）五届八次董事会决议

　　（二）审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件

　　（三）独立董事事前认可意见

　　（四）独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111         证券简称：康尼机电         公告编号：2023-009

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 委托理财受托方：金融机构

　　? 本次委托理财金额：不超过人民币10亿元（含10亿元），资金在有效期内可滚动使用。公司预计现金管理资金累计发生额将超过最近一期经审计净资产的50%，因此本议案还需提交股东大会审议。

　　? 委托理财产品名称：银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

　　? 委托理财期限：本议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　一、现金管理概述

　　为充分利用闲置资金、提高资金使用效率、增加公司收益，在不影响公司资金运营和周转的情况下，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金实时银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。

　　二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）资金来源及投资额度

　　公司拟对最高额度不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买单笔期限不超过12个月的风险可控的理财产品。在上述额度范围内，资金可在决议有效期内滚动使用。

　　（二）投资品种

　　银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品。

　　（三）投资期限

　　投资期限为公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效，单笔投资期限不超过12个月，不得影响公司正常生产经营。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长审批现金管理的具体事项并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理部会同证券法律部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（五）信息披露

　　公司在开展实际投资行为时，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制措施

　　本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

　　1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

　　五、独立董事意见

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司使用暂时闲置资金进行现金管理事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和募集资金存放及使用等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司使用暂时闲置资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：

　　1、公司在确保不影响资金运用和周转的情况下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司各项经营业务的正常运营。

　　2、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

　　因此，我们同意公司使用最高额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，资金在有效期内可滚动使用。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　金额：万元

　　■

　　■

　　■

　　?特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日