第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为268,503,334.45元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-863,046,778.89元；资本公积为3,371,972,318.24元。

　　因公司累计未分配利润为-863,046,778.89元，公司2022年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（1）轨道交通行业

　　城市轨道：十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到，要推动先进交通设备应用，巩固提升高铁等领域全产业链竞争力，在轨道交通等技术装备领域创建中国标准、中国品牌，到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。未来将推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。在城市群和都市圈轨道交通中，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程3,000公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程3,000公里；同时，伴随中国城镇居民人口总数的稳定增长，中国的城市交通状况正面临着严峻的挑战，城市轨道交通具有大运量、低能耗、高速度等优势，基于此，预计在“十四五”期间中国轨道交通行业仍将保持稳定发展态势。

　　干线铁路：截至2022年底，铁路运营里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里；依据国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，预计干线铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，继续保持平稳态势。预计2025年底，全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5万公里左右，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上。展望2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）基本形成；另外，随着客运量恢复，动车组维保市场将具备较大发展潜力。

　　（2）新能源汽车零部件行业

　　2022 年我国新能源汽车持续爆发式增长，市场渗透率达到 25.6%，高于上年12.1个百分点。根据中央经济政策部署，2023年将继续加大汽车消费政策，重点支持公共领域电动化及改善消费环境。随着国家相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年国内新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。但整个行业经历了前两年的快速增长后，未来增速可能放缓。

　　近年来，新能源新款车型密集发布将会进一步激发消费需求，促进市场繁荣。特别是欧洲市场、美国市场上可选车型缺乏，产品尚且难以满足消费者丰富多样的需求，相信随着可选车型日渐丰富，销量增长后劲强。新能源汽车市场销量仍保持持续增长态势。

　　二、报告期内公司从事的业务情况

　　公司坚持“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”战略定位，形成“以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以智能健康产品等为种子业务”的多元产业格局。

　　（一）公司主要业务

　　（1）轨道交通业务：公司面向全球市场，紧抓国内外轨道交通发展机遇，为国内及全球轨道交通车辆厂及地铁业主提供轨道交通装备零部件产品的研发、制造、销售与技术服务，主要产品包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统、站台安全门系统、内部装饰、连接器、闸机扇门模块及车辆门系统维保及配件业务。其中，轨道车辆门系统市场占有率多年位居全球前列，产品出口美国、法国、加拿大等三十多个国家和地区，是中国中车、阿尔斯通、CAF、TALGO等国际著名轨道车辆制造商战略合作伙伴和供应商。

　　（2）汽车零部件业务：紧抓国内外新能源汽车产业快速发展新机遇，为国内及全球知名车辆制造厂等提供新能源汽车充电连接系统及精密机械零部件的研发、制造、销售和技术服务。

　　①新能源汽车零部件产品主要有充放电连接系统、换电连接系统、高低压连接器、高压分配单元及充电桩等产品，是奔驰、广汽丰田、一汽丰田、捷豹路虎、比亚迪、上汽、吉利等国内外知名汽车厂商的重要合作伙伴。

　　②公司自主研制的新能源公交车门系统产品在国内市场占有率持续得到提升。报告期内，公司继续拓展产品在多场景应用的尝试，拓展机场摆渡车和游乐设备市场，新签订单金额超8,000万元。

　　③公司依靠精锻和精磨技术，制造生产的精密汽车零部件产品主要包括差速器轴、传动轴、安全系统、汽车变速箱等零部件。报告期内，公司在稳固零部件既有市场基础上，重点推进汽车零部件产品线建设，多款产品实现量产。

　　（二）主要产品经营模式

　　（1）研发设计模式

　　公司的研发设计涉及关键技术自主研发、与客户合作设计开发两个方面，模式各有不同：

　　①自主研发：公司设有国家级企业技术中心，作为专门的研发部门，统筹公司两级技术创新体系及新产品的的研发工作。凭借多年来对机电产品及相关领域重要技术和工艺的积累，围绕轨道交通门系统及其他主要产品的既有核心技术，不断开展纵向、横向拓展性研究和开发。同时，结合市场和技术发展趋势，对行业新技术或客户新需求进行前瞻性研究。

　　②合作设计：公司针对轨道交通领域及其他主要产品领域的客户个性需求或其他开发意向，安排技术人员与之对接，形成一致目标和共识后，按照不同项目以不同方式进行合作开发与设计。

　　（2）采购模式

　　公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。

　　（3）生产模式

　　公司的生产主要采取订单导向型生产模式。公司主营产品，包括轨道交通门系统和汽车零部件都属于离散型制造，产品种类较多，标准化程度低，不同车型所使用的产品存在较大差异。并且在车型不断更新的同时，产品规格型号也层出不穷，因此公司采取订单导向型生产模式，根据客户的订单组织产品生产。

　　（4）销售模式

　　公司的销售模式采取直接面对客户进行销售。公司主要通过专业展会展示公司产品，宣传公司品牌形象，同时销售部门通过销售网络获取市场信息，对顾客开展有针对性的产品推荐活动。在国内市场，主要通过招投标方式获得销售订单，部分项目通过直接商务谈判获得；在国外市场，主要通过国外客户的采购部门进行采购申报，经客户对申报材料、报价、企业资质以及业主意见进行综合评议后与之展开商务和技术谈判，签订销售合同。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入32.95亿元，较上年同期减少2.30亿元，降幅6.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.69亿元，较上年同期减少1.02亿元，降幅27.51%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603111     证券简称：康尼机电         公告编号：2023-005

　　南京康尼机电股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）；公司独立董事就聘请公司2023年度审计机构发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　《南京康尼机电股份有限公司2022年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-008）；公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2023年度申请银行授信及银行融资的议案》。

　　为适应公司2023年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行、融资租赁公司或其他金融机构申请总额为27.10亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务,公司将根据实际用款需求，综合考虑各家金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的融资机构及融资金额；并同意授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜，授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内办理各子公司的银行综合授信等相关具体事宜。

　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2023年度申请用银行承兑汇票等质押开票或贷款的议案》。

　　为适应公司2023年度业务发展的需要，提高货款支付灵活性，避免因银行授信在额度及时间上的限制对公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟以持有的总额不超过6.05亿元人民币的银行或商业承兑汇票、银行存款或理财向各合作银行及其他金融机构进行质押，获取贷款或开具银行承兑汇票或其他商业票据用于支付供应商货款等，上述业务主要是以银票、商票、银行存款或理财质押换开满足于日常经营周转所需的小面额银票、其他商业票据或贷款，属于低风险业务，故提请公司董事会授权财务总监在上述额度内批准办理质押开票或贷款事宜。

　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》。

　　为缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，公司董事会同意公司及下属控股子公司根据实际经营需要，与国内外商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币4亿元。

　　公司及下属控股子公司办理保理业务，有利于加速公司资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益。

　　本议案有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度开展金融衍生品交易的议案》。

　　公司及子公司经营业务涉及多个海外客户，结算币种以美元、欧元为主。为有效规避外汇市场风险，减少汇率波动对公司及子公司经营活动的不利影响，董事会同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易业务，具体包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期等，任意时点交易额度最高余额不超过5,000.00万美元（若交易货币为非美元外币以交易当天汇率折算为美元额度），该额度自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止，在有效期内上述额度循环滚动使用。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十三、审议通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十四、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事需向公司股东大会报告。

　　十五、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为268,503,334.45元。截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-863,046,778.89元；资本公积为3,371,972,318.24元。

　　因公司累计未分配利润为-863,046,778.89元，公司2022年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　十七、审议通过《关于提出公司董事人选的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111       证券简称：康尼机电         公告编号：2023-010

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“康尼机电”或“公司”）于2023年4月28日召开五届八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

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　　除上述内容的修订及因修订引起的序号变动外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《南京康尼机电股份有限公司章程》（2023年4月修订）。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111    证券简称：康尼机电         公告编号：2023-008

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于公司2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　? 被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）、南京康尼科技实业有限公司（以下简称“康尼科技”）、南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精机”）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”） 及广州康尼轨道交通装备有限公司（以下简称“广州康尼”）

　　? 担保额度：

　　康尼机电提供的担保：担保总额不超过49,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机10,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元。

　　康尼科技提供的担保：为南京康尼电气技术有限公司（以下简称“康尼电气”）提供总额不超过1,000.00万元的担保。

　　? 被担保公司的其他少数股东承诺就上述担保事项向本公司同时提供反担保。

　　? 本议案有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　一、担保情况概述

　　根据南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”或“康尼机电”）下属全资子公司及控股子公司日常生产经营需要，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年对外担保额度的议案》，批准同意公司为全资子公司及控股子公司：康尼电子、康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼2023年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资等使用银行、融资租赁公司、保理公司及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过49,000.00万元人民币，其中：康尼电子5,000.00万元，康尼科技8,000.00万元，康尼精机10,000.00万元，康尼新能源25,000.00万元，广州康尼1,000.00万元；同意康尼科技为其控股子公司康尼电气2023年度流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、开出保函、银行承兑汇票、信用证、保理融资、履约等使用银行及其他金融机构授信额度进行担保，担保总额不超过1,000.00万元人民币；上述担保期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述为子公司担保的4.90亿元额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议；授权各子公司董事长在履行决策程序后，在上述额度范围内决定为其子公司提供担保的事项并签署相关担保协议。

　　由于康尼新能源资产负债率超过70%，因此该议案还需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、南京康尼电子科技有限公司

　　成立时间：2008年02月01日

　　统一社会信用代码：913201066713059646

　　法定代表人：王亚东

　　注册资本：6000万元

　　住所：南京鼓楼区古平岗4号

　　经营范围：软件及网络信息系统的开发、转让、咨询、服务与销售；电子产品及配件、通讯设备、轨道及公共交通专用器材、机电设备、仪器仪表、自动控制系统设计、制造（限取得审批的分支机构经营）、销售、安装与技术服务；计算机应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%的股权。

　　截至2022年12月31日，康尼电子经审计的经营数据如下：总资产为64,601.28万元，净资产为47,386.23万元，2022年度实现营业收入49,605.53万元、归康尼电子母公司净利润16,909.33万元，资产负债率26.65%。

　　2、南京康尼科技实业有限公司

　　成立时间：2007年4月3日

　　统一社会信用代码：91320192660651423D

　　法定代表人：王亚东

　　注册资本：3000万元

　　住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

　　经营范围：一般项目：机械设备研发；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；船用配套设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其62.5%的股权，易科电子持有其22%的股权，马涛等12位自然人持有其15.5%的股权。

　　截至2022年12月31日，康尼科技经审计的经营数据如下：总资产为15,568.76万元，净资产7,258.77万元，2022年度实现营业收入17,445.80万元、归科技实业母公司净利润439.60万元，资产负债率53.38%。

　　3、南京康尼精密机械有限公司

　　成立时间：2015年01月30日

　　统一社会信用代码：91320192302702294D

　　法定代表人：胡国民

　　注册资本：4000万元

　　住所：南京经济技术开发区兴建路1号

　　经营范围：一般项目：机械设备研发；金属制品研发；汽车零部件研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；液压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；通用设备修理；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；机械设备销售；高速精密齿轮传动装置销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；金属制品销售；软件销售；技术进出口；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有其62.20%的股权。

　　截至2022年12月31日，康尼精机经审计的经营数据如下：总资产为32,207.54万元，净资产为10,988.67万元，2022年度实现营业收入30,079.97万元、归康尼精机母公司净利润1,314.22万元，资产负债率65.88%。

　　4、南京康尼新能源汽车零部件有限公司

　　成立时间：2015年02月26日

　　统一社会信用代码：91320192302655598L

　　法定代表人：胡国民

　　注册资本：6468.21万元

　　住所：南京经济技术开发区恒竞11号

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：本公司持有其65.64%的股权，象山易科通用电子有限公司持有其23.66%的股权， 8位自然人持有其10.70%的股权。

　　截至2022年12月31日，康尼新能源经审计的经营数据如下：总资产为66,150.14万元，净资产为16,005.13万元，2022年度实现营业收入62,180.58万元、净利润4243.14万元，资产负债率75.80%。

　　5、广州康尼轨道交通装备有限公司

　　成立时间：2019年08月29日

　　统一社会信用代码：91440101MA5CXNY14T

　　法定代表人：毕光明

　　注册资本：1000万元

　　住所：广州市番禺区石壁街石壁三村自编福寿围1号6栋101

　　经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有其100%的股权。

　　截至2022年12月31日，广州康尼经审计的经营数据如下：总资产为3,047.46万元，净资产为1,918.11万元，2022年度实现营业收入3,658.28万元、净利润625.18万元，资产负债率37.06%。

　　6、南京康尼电气技术有限公司

　　成立时间：2017年10月16日

　　统一社会信用代码：91320192MA1RACU01P

　　法定代表人：王亚东

　　注册资本：2000万元

　　住所：南京经济技术开发区恒竞路11号

　　经营范围：电气技术及相关产品、新能源设备、轨道交通设备研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自动化系统集成；软件技术研发、销售；商务信息咨询；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：康尼科技持有其55%的股权，马涛等12位自然人持有其45%的股权。

　　截至2022年12月31日，康尼电气经审计的经营数据如下：总资产为3,078.36万元，净资产为1,347.02万元，2022年度实现营业收入1,815.69万元、净利润109.65万元，资产负债率56.24%。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为2023年对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司为全资子公司康尼电子及控股子公司康尼科技、康尼精机、康尼新能源及广州康尼提供合计不超过49,000.00万元的担保；同意康尼科技为为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保。

　　公司独立董事认为：公司为全资子公司及控股子公司使用银行授信等提供不超过49,000.00万元的担保、康尼科技为康尼电气提供的总额不超过1,000.00万元的担保是根据全资、控股子公司在其日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。因此，独立董事同意公司为子公司申请和使用银行授信额度提供担保以及康尼科技为康尼环网、康尼电气提供担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司为控股子公司对外担保总额为人民币  203,469,893.68元，占公司最近一期经审计净资产的5.45%，公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111           证券简称：康尼机电         公告编号：2023-011

　　南京康尼机电股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回并继续

　　进行委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：交通银行、中信证券、中国银行、宁波银行、南京银行、中信银行

　　●本次委托理财金额： 5,000.00万元、5,000.00万元、7,000.00万元、5,000.00万元、8,000.00万元、5000万

　　●委托理财产品名称：交通银行结构性存款、中信证券信智安盈系列1254期收益凭证、中国银行结构性存款、宁波银行结构性存款、南京银行结构性存款、中信银行结构性存款

　　●委托理财期限：92天、363天、183天、91天、91天、 90天

　　●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金购买银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过12个月。议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）此前购买的南京银行结构性存款、宁波银行结构性存款、交通银行结构性存款、中国银行结构性存款、中信银行结构性存款已到期赎回，根据四届二十二次董事会及2021年年度股东大会决议，公司将购买下述金融机构的理财产品，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响公司资金运营和周转的情况下，充分利用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率、增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　本次委托理财资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

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　　■

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司主要从以下几个方面把控现金管理的相关风险：

　　1、在确保公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，选择抗风险能力强、信誉高的金融机构，并选择风险低的产品，同时在购买每单产品前，需要充分了解拟购买产品的情况；

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，对所有银行理财产品投资项目进行全面检查；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　公司已分别与各受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

　　1、交通银行委托理财合同主要条款

　　■

　　2、中信证券委托理财合同主要条款

　　■

　　3、中国银行委托理财合同主要条款

　　■

　　4、宁波银行委托理财合同主要条款

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　　5、南京银行委托理财合同主要条款

　　■

　　6、南京银行委托理财合同主要条款

　　■

　　7、中信银行委托理财合同主要条款

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　　（二）委托理财的资金投向

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　　（三）风险控制分析

　　公司本次购买的理财产品在股东大会授权范围内，理财产品受托方为合作良好的券商及大型商业银行，产品流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

　　三、委托理财受托方的情况

　　本次委托理财的受托方，交通银行（股票代码：601328）、中国银行（股票代码：601988）、宁波银行（股票代码：002142）、南京银行（股票代码：601009）、中信银行（股票代码：601998）均为已上市大型商业银行，中信证券（股票代码：600030）为已上市券商。本次委托理财受托方与公司之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务数据和指标如下：

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　　根据新金融工具准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至2022年12月31日，公司资产负债率为37.74%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　本次委托理财金额占2022年12月31日货币资金的26.25%，公司运用自有闲置资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险提示

　　公司本次购买的理财产品为中信证券本金保障型收益凭证和商业银行的结构化存款产品，安全性高、流动性好，属于低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等，可能影响公司各项理财产品收益。

　　六、决策程序的履行

　　公司四届二十二次董事会及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金实施银行低风险类理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度范围和规定期限内，授权公司董事长行使该项投资决策权、公司财务管理部负责理财产品的具体操作。本议案有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　南京康尼机电股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：603111         证券简称：康尼机电         公告编号：2023-006

　　?南京康尼机电股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　? 南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月28日14:00点在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2023年4月18日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司代码：603111                  公司简称：康尼机电

　　（下转B487版）