一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　公司以生猪养殖及饲料生产销售为核心业务，在生猪养殖产业链上为客户提供优质的产品与服务。

　　公司生猪养殖业务主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪、种公猪）、仔猪及商品猪。

　　公司饲料业务的主要产品为猪用饲料，包括教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料和种猪料，产品覆盖了猪的各个不同生长阶段，其中：教槽料、乳猪料和种猪料为公司的核心饲料产品，已建立起全系列产品，充分满足了广大用户对猪不同生长阶段、不同层次和不同需求的营养需要。

　　2、主要经营模式

　　饲料业务：公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式。生产方面，饲料产品由子公司当地生产销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。现阶段公司饲料生产基地主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等省市；采购方面，公司采购业务设立“股份公司采购中心”与“分子公司采购部”两个层级，分为“集中采购”及“授权采购”两种方式，股份公司集中采购、分子公司根据授权采购；销售方面，饲料销售主要分为直接向下游养殖户销售和通过经销商销售两种模式，以直销模式为主，并为客户提供专业化、多样化的技术服务。

　　生猪养殖业务：报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、合作养殖为辅。“自繁自养” 模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养，并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。

　　3、主要业绩驱动因素

　　报告期内，公司实现营业收入397,393.62万元，同比下降18.35%；归属于上市公司股东的净利润1,983.68万元，实现扭亏为盈。公司营业收入主要来源于饲料及生猪养殖销售，两者占营业收入的比重分别为57.96%%和37.57%，报告期内公司主要业绩驱动因素分析如下：

　　1、报告期内，公司饲料业务盈利较为稳定，2022年饲料业务实现归母净利润为7,531.70万元。

　　2、报告期内，公司生猪养殖业务大幅减亏，2022年养殖业务归母净利润为-5,963.04万元。生猪市场价格比上年同期有所改善，公司实现生猪养殖销售 125.64 万头，同比增长 17.54%。

　　3、报告期内，公司极力打造组织领导力体系，夯实组织基础、优化组织架构、精减管理层级，2022年管理费用22,754.02万元，同比下降38.95%，管理效率大幅提升。

　　4、报告期内，公司坚持战略聚焦，积极盘活资产，出售深汕金新农、天种农业、天种实业等子公司股权；同时，公司从严管控应收账款，积极开展历史陈欠清收工作。合计增加2022年税前利润金额约10,590万元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并、会计政策变更

　　元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司原对于生猪类消耗性生物资产，依据生产经验及行业惯例，针对生猪不同生长阶段确定各个阶段的合理死亡率，当猪只发生死亡时，根据死亡率情况区分不同的会计处理方式，分别计入营业成本、管理费用及营业外支出科目；为了更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，提供更可靠、更准确的会计信息，实现公司对生猪成本管理的需求，自2022年1月1日起不再区分，全部由活体承担，计入生产成本（存货成本），根据实际销售情况结转至营业成本。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√是 □否

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异主要系公司在报告期内同控合并广州金农的影响。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据大公国际于2022年6月24日出具的《深圳市金新农科技股份有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，大公国际确定公司的主体长期信用等级为 A-，评级展望维持负面，公司发行的“金农转债”的信用等级为 A-，上述跟踪信用评级报告详见2022年7月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　1、非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1470号）核准，2022年公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股117,056,856股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为699,999,998.88元，募集资金净额为689,380,133.93元。本次非公开发行新增股份于2022年9月30日在深圳证券交易所上市。

　　2、出售下属公司股权

　　公司于2021年9月13日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议和2021年9月30日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过《关于挂牌出售下属公司股权的议案》，为盘活公司资产、优化资源配置，挂牌出售下属孙公司深圳深汕特别合作区金新农生物科技有限公司（以下简称“深汕金新农”）100%股权、武汉天种农业科技开发有限公司（以下简称“天种农业”）100%股权以及武汉天种实业有限公司（以下简称“天种实业”）100%股权。报告期内，公司以16,500万元出售深汕金新农100%股权，以13,898.12万元出售天种农业100%股权，以1,681.77万元出售天种实业100%股权。

　　公司于2022年3月4日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，为聚焦生猪养殖核心发展战略，以15,300万元转让公司持有的控股子公司武汉华扬动物药业有限责任公司（以下简称“华扬药业”）51%股权，转让完成后，公司不再持有华扬药业的股权。

　　3、收购养殖公司股权

　　公司于2022年3月4日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议和2022年3月21日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，为发展生猪养殖业务，提升公司核心竞争力，公司以27,110万元收购控股子公司福建一春农业发展有限公司（以下简称“福建一春”）49%股权，收购完成后，福建一春成为公司全资子公司。

　　公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议、第五届监事会第二十八次（临时）会议及2022年12月9日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购广州金农现代农业有限公司100%股权暨关联交易的议案》，为进一步发展生猪养殖业务，同时避免同业竞争、减少关联交易，推动公司平稳、健康发展，公司以48,000万元收购广州金农现代农业有限公司100%股权。证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2023-021

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、微信等方式发出，并于2023年4月27日（星期四）在公司金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，会议由董事长郝立华先生主持。公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　公司总经理向董事会报告了2022年度的工作开展情况及成效、2023年度经营目标及拟开展的主要工作等。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司董事会对2022年度的工作总结以及2023年的工作安排作简要汇报。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》。

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　董事会拟定公司2022年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。

　　公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

　　八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度社会责任报告》。

　　《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并授权公司董事长根据审计工作实际情况对2023年度审计费用在168万元的基础上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商作适当调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）。

　　独立董事对此进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司基于谨慎性原则，对截止2022年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值5,231.05万元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　2022年12月公司完成收购广州金农现代农业有限公司（以下简称“广州金农”）。公司和广州金农均受公司间接控股股东粤港澳大湾区联合控股有限公司控制，根据《企业会计准则第20号—企业合并》等相关规定，公司对2022年期初合并资产负债表、2021年度合并利润表及现金流量表相关财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-028）。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），公司根据上述通知的规定对相应会计政策进行变更。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

　　公司独立董事对此进行审核并发表了同意的独立意见。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司将于2023年5月19日下午 14:30召开2022年年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农公告编号：2023-022

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2023年4月17日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月27日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席李新年先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年度主要经营情况，符合公司的实际情况。

　　《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》，《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2022年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交2022年年度股东大会审议。

　　《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了完善的内部控制体系，内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。2022年公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任和义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次因同一控制下企业合并追溯调整2022年期初及2021年度相关财务报表数据，依据充分，符合《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次追溯调整。

　　《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-028）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司变更会计政策，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合企业会计准则等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农公告编号：2023-024

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润19,836,844.77元，加上年初未分配利润-767,797,186.40元，加上收回的已分配利润85,360.50元（主要系回购注销部分离职人员已获授但尚未解除限售的限制性激励股票），2022年末累计未分配利润为-747,874,981.13元，资本公积金余额1,973,306,283.01元。

　　2022年度母公司实现净利润51,502,311.78元，加上年初未分配利润-578,904,442.12元，加上收回的已分配利润85,360.50元（主要系回购注销部分离职人员已获授但尚未解除限售的限制性激励股票），2022年末母公司累计未分配利润为-527,316,769.84元，资本公积金余额2,517,854,906.66元。

　　因公司未分配利润为负，且综合考虑未来发展规划，以及保证公司正常经营资金的需要，董事会拟定公司2022年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第五届监事会第三十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和《公司章程》的规定。该方案基于公司实际情况及未来发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农公告编号：2023-026

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度外部审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司2022年度外部审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审

　　证券代码：002548              证券简称：金新农             公告编号：2023-023

　　（下转B485版）