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　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　（三）本次计提减值准备的原因

　　公司按照金融工具减值计提政策，计提应收账款坏账准备184,818.96万元、应收票据坏帐准备-158,478.01万元、其他应收款坏帐准备2,798.00万元、合同资产坏帐准备997.59万元等。

　　公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　单项评估信用风险的应收类款项，单项计提坏账准备；除单项评估信用风险外，基于共同信用风险特征的应收类款项，按账龄分析法计提坏账准备。

　　二、2022年度核销资产情况

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对无法收回的应收款项进行核销，公司2022年度核销资产为15,186.78万元，占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润127,253.24万元的绝对值的11.93%。其中：核销项目为应收账款14,780.60万元、应收票据400.70万元、其他应收款5.47万元。

　　核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，公司经多渠道全力催收均确认无法收回，其中有的款项还通过了法律手段，公司虽胜诉但对方无清偿能力，公司管理层经谨慎评估，对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。

　　本次核销资产计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　公司2022年度计提资产减值准备金额合计30,069.32万元，减少公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润人民币25,558.92万元，相应减少公司2022年年末所有者权益人民币25,558.92万元。

　　公司2022年度核销资产合计15,186.78万元，已计提坏账准备15,186.78万元，本次核销资产对报告期内损益无影响。

　　本年计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所进行审计。

　　四、董事会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产，符合公司的实际情况，计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、董事会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；

　　4、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-009

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于为合并报表范围内子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已审批的对合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，决议为合并报表范围内子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　（1）苏州美瑞德建筑装饰有限公司（简称“美瑞德”）

　　美瑞德成立于1998年11月，住所为苏州市吉庆街121号，法定代表人尤炯，注册资本14,700万元，本公司持有其98.6395%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其1.3605%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务；承接各类建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工；承接金属门窗工程的制作、安装及施工；木制品制作；建筑石材加工；承接城市园林绿化工程的设计、施工；承接消防工程的设计、施工；钢结构件的设计、制造、销售及安装；承接建筑工程施工总承包工程的施工；承接城市及道路照明工程的施工；承接园林古建筑工程的设计与施工；承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工；软装配饰设计、施工；环境导视系统工程；销售：建筑材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

　　（2）苏州金螳螂幕墙有限公司（简称“金螳螂幕墙”）

　　金螳螂幕墙成立于2003年7月，住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园，法定代表人严福海，注册资本35,000万元，本公司持有其85.7143%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其14.2857%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装；采光顶、金属屋面的设计、销售及安装；建材销售；城市与道路照明工程的施工与安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　（3）金螳螂精装科技（苏州）有限公司（简称“精装科技”）

　　精装科技成立于2010年4月，住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号，法定代表人傅世红，注册资本9000万元，本公司控股子公司金螳螂装配科技（苏州）有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发；承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询服务；承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接金属门窗工程的施工；承接机电设备安装工程的安装；承接城市园林绿化工程的设计与施工；承接消防设施工程的设计与施工；民用、公用建筑工程设计；承接钢结构工程施工；承接轻型钢结构工程设计；电子商务技术开发；计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程；市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询；婚庆服务、清洁服务；销售：建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

　　（4）金螳螂装配科技（苏州）有限公司（简称“装配科技”）

　　金螳螂装配科技成立于2015年9月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人傅世红，注册资本27000万元，本公司持有70%股权，天津金管企业管理合伙企业（有限合伙）持有其15%股权，天津金螳企业管理合伙企业（有限合伙）持有其12%股权，天津金品企业管理合伙企业（有限合伙） 持有其3%股权。主营业务为许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；施工专业作业；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

　　（5）苏州金螳螂园林绿化景观有限公司（简称“金螳螂景观”）

　　金螳螂景观成立于2009年9月，住所为苏州工业园民生路5号，法定代表人朱东辉，注册资本15,000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂洁净科技有限公司持有其10%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工；承接市政工程、环保工程；建筑工程设计；环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

　　（6）苏州金螳螂软装艺术有限公司（简称“软装艺术”）

　　软装艺术公司成立于2016年7月，住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼 ，法定代表人为张为，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权。主营业务为文化活动服务；陈设艺术设计培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；文化艺术咨询与设计；文艺创作与表演；室内软装工程设计与施工；浮雕、雕塑、壁画的设计、制作与安装；家居饰品与配件（含家具、窗帘布艺、地毯、灯具）的设计与销售；环境导视系统、视觉识别系统设计、开发与制作；标识标牌设计、制作与施工；室内外装饰装修工程设计咨询、设计与施工；环境景观工程艺术咨询、设计与施工；城市公共艺术设施设计、开发与制作；市政公共设施工程施工；工艺绘画；书画装裱；工艺品及其包装的研发、设计、制作、销售与租赁；发布国内各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务。

　　（7）新加坡金螳螂有限公司（简称“新加坡金螳螂”）

　　新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

　　（8）HBA HOLDINGS PTE.LTD.（简称“HBA”）

　　HBA 成立于2018年9月年，注册地在新加坡，注册资本25041.625677万美元，本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其88.17%股权。主营业务为其他控股公司。

　　（9）苏州集加材料有限公司（简称“集加材料”）

　　集加材料成立于2016年5月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人刘洋，注册资本5000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务；企业管理咨询；国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务（不含冷库）、人力搬运装卸服务。

　　（10）苏州美瑞德建筑材料有限公司（简称“美瑞德材料”）

　　美瑞德建材成立于2017年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人陆争艳，注册资本1000万元，本公司控股子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆;从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

　　（11）苏州土木文化中城建筑设计有限公司（简称“土木文化设计”）

　　土木文化设计成立于2006年5月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼，法定代表人为沈文伟，注册资本为300万元，本公司持有其70%的股权，鲁祖统持有其7.575%的股权，林森持有其7.575%的股权，沈文伟持有其7.425%的股权，陈必荣持有其7.425%的股权。主营业务为建筑工程及景观规划、设计；装饰装潢设计，岩土工程设计；建设工程总承包；建设工程项目管理及相关技术咨询服务；销售建筑材料。

　　（12）苏州金螳螂洁净科技有限公司（简称“洁净科技”）

　　金螳螂洁净科技成立于2018年6月，住所为苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室，法定代表人陈磊，注册资本10,000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为许可项目：第三类医疗器械经营；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务。

　　（13）斯里兰卡：峰峦金螳螂合资有限公司（简称“斯里兰卡金螳螂”）

　　斯里兰卡金螳螂成立于2016年11月，注册资本为1,000斯里兰卡卢比。斯里兰卡金螳螂共有董事5名，公司派驻3名董事，并由公司合并其报表。公司持有其50%的股权，峰峦建筑有限公司持有其50%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（14）金螳螂（国际）建筑装饰有限公司（简称“金螳螂国际”）

　　金螳螂（国际）成立于2013年9月，注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（15）金螳螂国际发展有限公司（简称“金螳螂国际发展”）

　　金螳螂国际发展成立于2016年9月，注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包，承接建筑材料、加工成品贸易。

　　（16）Gold Mantis HK Construction Decoration Limited（简称“香港金螳螂”）

　　香港金螳螂成立于2017年11月，注册资本10000港元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（17）金螳螂（菲律宾）建筑有限公司（简称“菲律宾金螳螂”）

　　菲律宾金螳螂成立于2018年6月，注册资本22.05万美元，本公司全资子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为内装，安装，智能化，材料进出口，幕墙。

　　（18）金螳螂（越南）建筑有限公司（简称“越南金螳螂”）

　　越南金螳螂成立于2017年5月，注册资本为68.1亿越南盾，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为室内设计；相关建筑业务与技术服务；房屋建造；水暖；其他建筑业务，智能化等；室内装饰；其他专项。

　　（19）金螳螂（柬埔寨）建筑装饰有限公司（简称“柬埔寨金螳螂”）

　　柬埔寨金螳螂成立于2015年12月，注册资本为100万美元，本公司的全资子公司金螳螂（国际）持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；建筑装饰设计咨询、服务，承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；承接城市园林绿化工程的设计和施工；承接金属门窗工程的加工和施工。

　　（20）苏州金螳螂建设工程有限公司（简称“建设工程”）

　　建设工程成立于2022年3月，住所为苏州市西环路888号，法定代表人唐治臻，注册资本为10,000万元，本公司持股100%股权。主营业务为许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程监理；文物保护工程设计；电气安装服务；燃气燃烧器具安装、维修；建设工程勘察；水利工程建设监理；第三类医疗器械经营；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广告制作；广告设计、代理；针纺织品销售；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；家具销售；消防器材销售。

　　（21）金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司（简称“海南装配科技”）

　　海南装配科技成立于2021年9月，住所为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001号，法定代表人汪建垚，注册资本为2000万元，本公司持股65 %股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有35%股权。主营业务为许可项目：施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；消防设施工程施工；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：承接总公司工程建设业务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；地板销售；家用电器安装服务；建筑陶瓷制品销售；专业设计服务；家具安装和维修服务；家具销售；日用品批发；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；音响设备销售；物联网技术研发；家用电器销售；物联网技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；节能管理服务；机械设备销售。

　　（22）金螳螂供应链管理（苏州）有限公司（简称“金螳螂供应链”）

　　金螳螂供应链成立于2015年11月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人为陈晓峰，注册资本为5000万元，金螳螂家数字科技（苏州）有限公司持有其100%股权。本公司作为单一大股东持有子公司金螳螂家数字科技（苏州）有限公司 49%的股权，通过董事席位对其保持控制。主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询；销售：建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品，从事上述商品的进出口业务；承接：建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程；婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

　　（23）苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司（简称“东部金螳螂”）

　　东部金螳螂成立于2018年7月，住所为苏州工业园区金尚路89号，法定代表人李配超，注册资本为2000万元，本公司持股60 %股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其40%股权。主营业务为承接：室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程；木制品加工；石材加工 。

　　（24）海南集家材料电子商务有限公司（简称“海南集家材料”）

　　海南集家材料成立于2023年1月，住所为海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园A-23幢402室，法定代表人为刘洋，注册资本为2000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目：进出口代理;货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发;建筑装饰材料销售;家用电器销售；金属制品销售；家具销售；电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;企业管理咨询;装卸搬运。

　　（25）金螳螂华南建筑科技有限公司（简称“华南金螳螂”）

　　华南金螳螂成立于2022年11月，住所为深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋406，法定代表人为叶剑，注册资本为30000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为一般经营项目是：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电气安装服务；舞台工程施工；建筑劳务分包；工程造价咨询业务。

　　（26）苏州金禹东方材料科技有限公司（简称“金禹东方材料”）

　　金禹东方材料成立于2022年7月，住所为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区金尚路99号11楼，法定代表人为李配超，注册资本为5000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；废旧沥青再生技术研发；橡胶制品制造；耐火材料生产；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；合成材料销售；金属门窗工程施工；金属材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；表面功能材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；新型金属功能材料销售；新型有机活性材料销售；生态环境材料销售；隔热和隔音材料制造；新材料技术推广服务；厨具卫具及日用杂品研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；五金产品研发；技术推广服务；高性能密封材料销售；新型催化材料及助剂销售；隔热和隔音材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；功能玻璃和新型光学材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；建筑废弃物再生技术研发；地板销售；碳纤维再生利用技术研发；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；制镜及类似品加工；科技推广和应用服务；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；橡胶制品销售；石棉制品制造；密封件制造；密封用填料销售；涂料销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；家具安装和维修服务；建筑砌块制造；非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展。

　　（27）苏州源景材料科技有限公司（简称“源景材料”）

　　源景材料成立于2022年7月，住所为江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A506，法定代表人为袁贵阳，注册资本为5000万元，本公司持有其90%的股权，苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目：住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；配电开关控制设备研发；金属制品研发；五金产品研发；卫生洁具研发；电线、电缆经营；企业管理咨询；装卸搬运；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；软木制品销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；金属制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；卫生洁具销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；电气设备销售；风动和电动工具销售；音响设备销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械电气设备销售；照明器具销售；门窗销售；配电开关控制设备销售；针纺织品及原料销售；家居用品销售；皮革制品销售；园艺产品销售；纸制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电力设施器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；进出口代理；货物进出口。

　　（28）西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司（简称“西安金创”）

　　西安金创成立于2017年8月，住所为陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2号楼10203室，法定代表人为金岗，注册资本为6506.17万元，本公司持有其90%的股权，西安高新技术产业开发区创业园发展中心持有其10%股权。主营业务为物业管理;基础设施项目设计、建设及维护。

　　经查询，以上被担保人均不属于失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　以上数据已经审计。海南集家材料、华南金螳螂为新设公司，尚未开展业务。

　　3、本次担保情况的预计

　　■

　　注：截至本公告披露日，本次审议的预计担保总额度内，含有经历次股东大会审议批准但尚未履行完毕的担保余额。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保类型

　　公司对子公司的担保事项包括融资性担保与非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内外子公司的银行或其它金融机构融资业务等提供的担保。非融资性担保指不直接与货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。

　　2、被担保公司及额度

　　担保方：公司

　　被担保方：公司合并报表范围内的子公司

　　公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，合计担保总额不超过136.1亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该担保额度占公司2022年末经审计净资产的108.88%，占公司2022年末经审计总资产的比例为36.75%。其中：

　　（1）公司拟为子公司美瑞德等27家公司申请授信额度提供担保，合计担保总额不超过135.8亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。

　　（2）公司拟为子公司西安金创所签订的合同承担连带保证责任，并对西安金创不履行合同义务行为承担连带保证责任，担保金额不超过0.3亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。

　　3、担保方式：连带责任担保。

　　4、担保期限：上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司对上述子公司提供担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证各子公司的正常生产经营有充足的资金来源，符合公司发展战略。

　　2、对担保事项的风险判断

　　上述子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，少数股东未提供反担保。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

　　五、累计担保数量和逾期担保的数量

　　本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,471,000万元，占公司2022年末经审计总资产的39.72%。截至本次公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计514,400万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计9,408.20万元，公司实际累计担保余额合计523,808.20万元，占公司2022年末经审计净资产的41.91%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-010

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已审批的对合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司SINGAPORE  GOLD  MANTIS  PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币1亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该事项须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、新加坡金螳螂基本信息

　　新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月，注册资本为1美元，本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计；承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

　　新加坡金螳螂不属于失信被执行人。

　　2、主要财务情况

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额116,176.97万元，负债总额62,730.19万元，净资产53,446.78万元，2022年度实现营业收入77,137.28万元，净利润3,833.32万元。（以上数据已经审计）

　　3、本次担保情况的预计

　　■

　　注：截至本公告披露日，本次审议的预计担保总额度内，含有经历次股东大会审议批准但尚未履行完毕的担保余额。

　　三、担保的主要内容

　　为满足经营发展需要，保证充足的资金来源，公司拟向境内外银行申请内保外贷业务。鉴于全资子公司SINGAPORE  GOLD  MANTIS  PTE. LTD.（新加坡金螳螂有限公司）拟向境内外银行申请不超过人民币1亿元的贷款，公司拟向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保，担保额度不超过人民币1亿元，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，授权公司董事长签署担保相关协议。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司对新加坡金螳螂提供担保是根据新加坡金螳螂经营目标及资金需求情况确定的，有利于提高融资效率、降低融资成本，保证子公司的正常生产经营有充足的资金来源，符合公司发展战略。

　　2、对担保事项的风险判断

　　新加坡金螳螂是公司合并报表范围内的子公司，公司能控制其经营和财务。公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司利益。

　　五、累计担保数量和逾期担保的数量

　　本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,471,000万元，占公司2022年末经审计总资产的39.72%。截至本次公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计514,400万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计9,408.20万元，公司实际累计担保余额合计523,808.20万元，占公司2022年末经审计净资产的41.91%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-011

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已审批的对合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）子公司常熟穗华置业有限公司（以下简称“穗华置业”）及常熟盛建置业有限公司（以下简称“盛建置业”）正在进行保障房及自住型商品房等房屋开发建设。

　　根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售，公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人为购买公司子公司穗华置业、盛建置业开发的楼盘项目房屋且符合贷款条件的按揭贷款客户。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保方式：阶段性连带责任保证。

　　2、担保金额：公司子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，即单日最高担保余额不超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。该担保数额为最高担保授权上限，具体数额以实际与金融机构签订的担保合同为准。

　　3、担保期限：自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

　　4、本次担保是否有反担保：无。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内办理具体担保事宜。

　　四、董事会意见

　　公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保，担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，有利于促进相关项目房屋销售，加快资金回笼。本次提供担保对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6亿元、4亿元人民币的阶段性担保，风险可控，符合公司发展需要，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计担保数量和逾期担保的数量

　　本次拟提交公司股东大会审议的担保事项全部生效后，公司累计对外担保金额不超过人民币1,471,000万元，占公司2022年末经审计总资产的39.72%。截至本次公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司提供担保余额合计514,400万元，子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保余额合计9,408.20万元，公司实际累计担保余额合计523,808.20万元，占公司2022年末经审计净资产的41.91%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-012

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

　　2、合作银行

　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币40亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　随着业务规模的扩大，公司在收取工程款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

　　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　　2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2023-013

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“金螳螂”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元，保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。

　　一、保理业务主要内容

　　1、业务概述

　　公司作为提供服务方将因向客户提供建筑装饰服务产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

　　2、合作机构

　　公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　　合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

　　3、业务期限：保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币30亿元。

　　5、保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。

　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。

　　二、主要责任及说明

　　1、开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

　　2、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。

　　三、开展保理业务目的和对公司的影响

　　本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

　　3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：根据实际经营需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-014

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于开展金融资产转让及回购业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》，决议同意公司及子公司与合格投资者开展合计即期余额不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。

　　一、业务情况概述

　　1、业务概述

　　金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务（以下简称“金融资产转让及回购业务”）主要包括公司或子公司将所持有的金融资产或该金融资产对应的收益权/受益权以一定的价格转让给合格投资者。如约定带有回购义务，在约定条件满足时，合格投资者可以要求公司及/或子公司购回该项金融资产。合格投资者购买金融资产或相对应的收益权/受益权的途径包括但不限于购买该金融资产或购买依托金融资产或相对应收益权/受益权发行的资产证券化产品、资产支持证券、信托计划或专项资产管理计划等。

　　2、合作机构

　　拟开展金融资产转让及回购业务的合作方为国内资信较好的商业银行、信托公司、证券公司、其他具备相关业务资格的机构或合格第三方投资者，具体合作方提请公司股东大会授权公司管理层根据公司与其合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。

　　4、实施额度

　　公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务额度，即用于与所有合作方开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

　　二、开展金融资产转让及回购业务的目的

　　通过开展金融资产转让及回购业务可增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。

　　三、开展金融资产转让及回购业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展带回购义务的金融资产转让业务，需在约定时间以自有资金回购金融资产，如届时公司可用于回购的资金阶段性不足，会出现流动性风险。

　　风险控制措施：通过将回购日设定为持有金融资产的产品到期日，用金融资产自身偿付金额支付回购价款来规避风险，另外，针对业务特性，提前与公司的财务中心等相关部门做好资金规划，最大程度降低约定回购日资金不足情况发生的可能性。

　　2、金融资产兑付风险

　　如公司持有的金融资产在产品到期日未能按期兑付，则可能造成公司无法用兑付资金支付回购价款，或发生投资损失的风险。

　　风险控制措施：在选择用以开展带回购的金融资产转让业务的标的资产时，严格按照风险控制标准选择安全边际高、按期兑付能力强的金融资产，最大程度降低金融资产本身的兑付风险。

　　四、决策程序和组织实施

　　1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的投资者、确定公司和子公司可以使用的金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务具体额度、回购承诺函具体形式、金额等；

　　2、授权公司财务部门组织实施金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务。公司财务部门将及时分析该业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

　　3、审计部门负责对金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务开展情况进行审计和监督。

　　4、独立董事、监事会有权对公司金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的具体情况进行监督与检查。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-015

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》，决议同意在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，并授权公司管理层负责办理相关事宜。该事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

　　2、投资额度：公司及子公司使用闲置自有资金购买上述产品的合计即期余额不超过人民币60亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种：主要投向商业银行、证券公司、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型和非保本型理财产品。

　　4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品、信托产品等。

　　5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买的保本型和非保本型理财产品、信托产品等属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关人员存在违规操作和监督失控的风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财及信托产品等投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（4）公司已制订《对外投资管理制度》、《委托理财管理制度》等制度，对相关投资的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。公司还将采取适当的分散投资决策，优先选择提供抵押、质押或担保等保障措施的产品等手段来控制投资风险。

　　三、实施方式

　　1、在额度范围内，授权公司管理层行使具体操作的决策权并授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　2、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、前次购买理财产品情况

　　过去十二个月内，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品发生额（该类理财单日最高余额）135,149.2万元，截止本公告披露日未到期余额108,907.9万元，均未超过股东大会授权的金额范围和投资期限。公司购买理财产品情况已在公司定期报告中予以详细披露。具体情况请参见公司定期报告。

　　六、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，我们认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，是在保障正常生产经营资金需求的情况下，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081          股票简称：金螳螂         公告编号：2023-016

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于日常经营关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、为业务发展需要，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对苏州朗捷通智能科技有限公司（以下简称“朗捷通”）及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司（以下简称“三维软件”）及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司（以下简称“金柏酒店”）及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司（以下简称“文化公司”）及其子公司2023年度发生的日常经营交易事项进行预计。

　　2、本次交易对手方朗捷通、三维软件、金柏酒店和文化公司及其子公司分别为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司控制或实施重大影响的企业。根据《股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。

　　3、公司已于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，董事朱明作为关联董事，回避表决，其余8名董事参与表决，符合有关规定。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。

　　本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　具体情况请参见公司2022年度报告。

　　二、关联方基本情况介绍

　　1、名称：苏州朗捷通智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91320505677621351F

　　法定代表人：翁志勇

　　注册资本：11500万元人民币

　　注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢狮山街道办公楼211室

　　企业类型：有限责任公司

　　营业期限：2008-07-04至长期

　　经营范围：人工智能系统、云平台、建筑智能化及工业自动化工程研发、设计与施工;计算机信息系统集成和网络工程、公共安全防范工程设计与安装维护、机房电子工程、多媒体及音视频展示工程、会议舞台灯光工程、城市及道路照明工程施工与设计;承接机电设备安装及建筑节能工程,合同能源管理;消防设施工程、环保工程、交通工程、建筑装修装饰工程施工与设计;通信工程、信息安全技术工程、管道工程施工与设计;智慧城市规划与咨询;软件开发、技术咨询和服务、技术转让;智能化及信息化工程的设计和施工;境内外建筑工程管理（投资与资产管理除外）;境外工程的咨询与设计;软件、办公设备、家具、实验室设备、教学仪器仪表、医疗设备、计算机软硬件产品、机电设备、通信设备、电子产品销售及售后服务,出口上述境外工程所需的设备、材料（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东：苏州金螳螂企业（集团）有限公司：69.84%；苏州金螳螂投资有限公司：11.98%；周薇：2.57%；石秋云：2.57%；天津金朗企业管理合伙企业（有限合伙）：13.04%；朗捷通为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的控股子公司，公司实际控制人朱兴良及公司董事朱明为朗捷通的董事。

　　截至2022年12月31日，总资产108,696.42万元，净资产36,517.10万元；2022年实现营业收入52,649.13万元，净利润3,524.75万元。

　　2、名称：苏州金螳螂三维软件有限公司

　　统一社会信用代码：913205943311227156

　　法定代表人：滕涛

　　注册资本：4813.3333万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区金尚路89号

　　企业类型：有限责任公司

　　营业期限：2015/08/18-长期

　　经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的开发与销售，计算机系统服务，专业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东：苏州苏高新数字经济产业发展有限公司持股40%；苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股30%；天津金棠企业管理合伙企业（有限合伙）持股20%；金棠资本控股有限公司持股10%。三维软件为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司实施重大影响的企业。

　　截至2022年12月31日，总资产2,800.36万元，净资产629.42万元；2022年实现营业收入1,129.10万元，净利润-1,263.83万元。

　　3、名称：苏州金柏酒店管理有限公司

　　统一社会信用代码：91320594MA1Y3E3897

　　法定代表人：钟清胜

　　注册资本：5,000万元人民币

　　注册地址：苏州工业园区西洲路69号D楼

　　企业类型：有限责任公司

　　营业期限：2019/03/19-长期

　　经营范围：酒店管理、票务代理、停车场经营及管理、企业营销策划、经济信息咨询;以下限分支机构经营:住宿服务、餐饮服务;烟草零售;销售:食品、鲜花;洗浴服务、美容美发服务、健身服务、游泳池管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:酒店管理;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营:食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;食品互联网销售;酒吧服务（不含演艺娱乐活动）;美容服务;理发服务;美甲服务;高危险性体育运动（游泳）;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;互联网上网服务;歌舞娱乐活动;化妆品零售;体育用品及器材零售;住房租赁;互联网销售（除销售需要许可的商品）;停车场服务;洗染服务;洗烫服务;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用百货销售;日用品销售;居民日常生活服务;健身休闲活动;婚庆礼仪服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;餐饮管理;会议及展览服务;住宿服务;餐饮服务;汽车租赁;礼仪服务;打字复印;物业管理;票务代理服务。

　　股东：苏州金湖地产发展有限公司持股100%；金湖地产为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司的全资子公司。

　　截至2022年12月31日，总资产25,066.23万元，净资产-10,809.57万元；2022年实现营业收入10,957.78万元，净利润-3,882.73万元。

　　4、名称：苏州金螳螂文化发展股份有限公司

　　统一社会信用代码：913205947287373203

　　法定代表人：高珉

　　注册资本：7000万元人民币

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　营业期限：2001-05-29-长期

　　经营范围：文化旅游景区、主题公园、主题乐园、历史文化街区、城市街道的策划、设计与施工；博物馆、规划馆、科技馆、艺术馆、文化馆等各类展览馆的策划、设计与施工；文化创意产品策划、设计、制作、安装与销售；模型、艺术场景、雕塑、城市小品、标识导视系统、灯光工程的设计、制作、施工与安装；数字娱乐产品研发制作、多媒体系统设计、多媒体软件开发、硬件设备销售与安装、多媒体工程施工及技术服务；电影作品策划、拍摄、制作与发布；文艺演出及策划、发布；代理、发布国内广告业务；文化办公用品销售；企业形象策划；礼仪服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股东：杨震持股32%；苏州金螳螂企业（集团）有限公司持股27.81%；苏州金创文企业管理合伙企业（有限合伙）持股15.24%；宁波金旅投资管理合伙企业（有限合伙）持股12.76%；庄海红持股12.19%。文化公司为公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司实施重大影响的企业。公司董事朱明为文化公司的董事。

　　截至2022年12月31日，总资产85,714.41万元，净资产24,959.98万元；2022年实现营业收入80,556.80万元，净利润6,607.68万元。

　　以上财务数据已经审计。企业信息来源于全国企业信息信用公示系统。

　　上述公司目前正在发展阶段，经营情况正常，具备履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、交易的主要内容

　　公司与关联方之间发生的业务往来属于正常经营往来。交易双方在交易发生时，参照市场公允价格，平等协商签订协议。本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等其他安排。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。

　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事书面认可和独立意见

　　公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件：认为公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将该事项提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081          股票简称：金螳螂         公告编号：2023-017

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，期限为一年。该事项须提交公司2022年度股东大会审议。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

　　容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：宛云龙，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过阳光电源（300274）、喜悦智行（301198）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：梁欢，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，并从事上市公司审计服务；近三年签署过上市公司金螳螂（002081）、世嘉科技（002796）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：徐远，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过金螳螂(002081)、五洲医疗（301234）、富士莱(301258)等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目质量复核人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过或复核过8家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人宛云龙、签字注册会计师梁欢、徐远、项目质量复核人熊延森近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用合计为230万元，其中，财务报告审计费用210万元，内部控制审计费用20万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用将根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了核查。经核查，一致认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可

　　公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供财务报告及内部控制审计服务，与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权；第七届监事会第四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、独立董事的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-018

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于根据财政部规定变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更是依据财政部2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》（财会【2021】35号）和2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。

　　上述会计政策变更不会对当期财务报告产生重大影响。

　　2023年4月27日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》。本次会计政策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因及时间

　　1、财政部于2021年12月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“15号解释”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　2、财政部于2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“16号解释”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）15号解释主要内容

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）的会计处理

　　试运行销售应当按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

　　2、关于资金集中管理相关列报

　　企业根据相关法规制度，对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。

　　3、关于亏损合同的判断

　　《企业会计准则第13号——或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

　　（二）16号解释主要内容

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　包括承租人在租赁期开始初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易等单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免有关准则规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照有关准则规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，与股利相关的所得税影响应在确认股利时一并确认，计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

　　3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业将以现金结算修改为权益结算的股份支付，应当按照所授予权益工具在修改日的公允价值计量，并将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司按照15号解释和16号解释的相关规定，自上述规定之日起执行并按规定编制2022年1月1日以后的公司财务报表，在本报告期不涉及对以前年度会计数据的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1、独立董事意见

　　公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081         证券简称：金螳螂          公告编号：2023-019

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第七届董事会第四次会议审议的相关议案进行审阅，现对相关事项发表独立意见如下：

　　一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

　　经审查，我们认为：截止2022年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司为合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，相关担保事项均履行了必要的审批程序，不存在违规对外担保等情形。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

　　二、关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

　　经审查，我们认为：本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

　　三、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

　　经审查，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

　　四、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

　　经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及运行情况。

　　五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见

　　经审查，我们认为：本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过136.1亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过1亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的，可以帮助子公司在竞争中更具竞争力，符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的独立意见

　　经审查，我们认为：本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6亿元、4亿元人民币的阶段性担保，风险可控，符合公司发展需要，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、关于公司开展票据池业务的独立意见

　　经审查，我们认为：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　八、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见

　　经审查，我们认为：公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务，同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　九、关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

　　经审查，我们认为：公司开展金融资产转让及回购业务，可以增强公司持有的金融资产流动性，可及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度，即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的独立意见

　　经审查，我们认为：在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等，在上述额度内，资金可循环滚动使用，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十一、关于日常经营关联交易预计的书面认可和独立意见

　　1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，在会前签署了对关联交易事项的书面认可：

　　公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：

　　经审查，我们认为：公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立，协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

　　十二、关于续聘会计师事务所的书面认可和独立意见

　　1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查，在会前签署了对该事项的书面认可

　　公司就关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年提供财务报告及内部控制审计服务，与我们进行了事前沟通，经了解容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十三、关于公司根据财政部规定变更会计政策的独立意见

　　经审查，我们认为：公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

　　十四、关于债权处理及资金回笼事项的独立意见

　　经审查，我们认为：公司应收款项以现金收款为主，但在客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项，以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元，并将参考市场价积极处置上述资产，是为了加快资金回笼，保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理，公司可以收回债权并减少损失，有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债权处理及资金回笼事项。

　　独立董事：朱雪珍、赵增耀、殷新

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002081          证券简称：金螳螂公告编号：2023-021

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2023年第一季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度主要经营情况公布如下：

　　单位：亿元人民币

　　■

　　注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，本公告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。

　　2、上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票代码：002081        股票简称：金螳螂           公告编号：2023-022

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于二〇二三年四月二十七日召开，会议决议于二〇二三年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2022年度股东大会

　　2．召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年5月23日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月18日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案中，第7、8、9、15项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告以及2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

　　三、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年5月22日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（2）自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记；

　　（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月22日下午17:00前送达或传真至本公司）。

　　3、登记地点：苏州市西环路888号

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

　　4、会议联系方式

　　联系人：宁波、王扬

　　联系电话：0512-68660622

　　传    真：0512-68660622

　　地    址：苏州市西环路888号

　　邮    编：215004

　　参会人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第四次会议；

　　2、第七届监事会第四次会议。

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362081；

　　2、投票简称：金螳投票；

　　3、填报表决意见

　　本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会  现场会议授权委托书 签字页）

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码/注册登记号：

　　持股数量及性质：                   股东账号：        联系人手机：

　　受托人签名：                       身份证号码：

　　受托日期：                                           受托人手机：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　注：1、上述非累积投票议案中，请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，该项为单选，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

　　2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

　　证券代码：002081           证券简称：金螳螂         公告编号：2023-023

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于举行2022年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、业绩说明会相关事项

　　为与广大投资者更好地进行交流，使投资者进一步了解公司的经营情况，公司拟举行2022年度业绩说明会。具体安排如下：

　　公司定于2023年5月12日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举办2022年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长张新宏先生，副总经理、财务总监王振龙先生，副总经理、董事会秘书宁波先生，独立董事殷新先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，提升公司治理水平，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。

　　投资者可于2023年5月11日（星期四）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附：问题征集专题页面二维码