证券代码：000545                证券简称：金浦钛业                公告编号：2023-045

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司主要业务与产品用途

　　公司主要从事钛白粉的生产与销售。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是目前世界上性能最佳的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料管型材、色母、造纸、化纤、油墨、薄膜、脱硝催化剂、钛酸锂电池等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

　　2、主要产品工艺流程

　　@

　　3、主要产品的上下游产业链

　　钛白粉生产的上游为钛矿开采及选矿生产企业、硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、橡胶、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业，其中在油漆/涂料领域应用最为广泛，占比达到58%～60%，其市场需求变动与国民经济发展有着密切的关系，与房地产市场景气度高度相关。

　　4、经营模式与业绩驱动

　　公司经营主要采用直供直销模式，通过整合销售、采购渠道，依托南京和徐州两大钛白粉生产基地，合理调配资源，最大限度发挥产能规模优势。通过调整产品结构，积极拓展高端涂料和塑料色母市场，国内涂料及色母领域销售占比持续提升，优质客户销售比例持续增加；紧盯国际市场行情，进一步开拓国际市场，不断完善国际市场销售渠道和海外销售网络布局，通过产品差异化销售实现国际市场份额逐年增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　子公司南京钛白向金浦集团购置办公楼，截至本报告披露日已取得产权证书并完成交付。

　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业       公告编号：2023－043

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2023年4月18日以电邮方式发出会议通知，并于2023年4月28日（周五）上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）2022年度董事会工作报告

　　董事会审议认为2022年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）2022年度总经理工作报告

　　董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2022年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（三）《2022年年度报告》及其摘要

　　董事会审议认为公司2022年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）2022年度社会责任报告

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（五）关于2022年度拟不进行利润分配的议案

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）2022年度内部控制评价报告

　　董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（七）关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。该议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事郭彦君回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（九）关于聘任公司副总经理的议案

　　经审议，董事会同意聘任吴月女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（十）金浦钛业股份有限公司2022年度财务报表审计报告

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2022年度财务报表审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（十一）金浦钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（十二）金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，关联董事郭彦君回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（十三）2023年第一季度报告

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2023年第一季度报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　（十四）关于提请召开2022年年度股东大会的议案

　　公司董事会拟于2023年5月25日（星期四）上午10：00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年年度股东大会，股东大会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业       公告编号：2023－044

　　金浦钛业股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第八届监事会第八次会议，于2023年4月21日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2023年4月28日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）2022年度监事会工作报告

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《2022年年度报告》及其摘要

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2022年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）关于2022年度拟不进行利润分配的议案

　　监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度不进行利润分配。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）2022年度内部控制评价报告

　　监事会认为：公司根据相关法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）2023年第一季度报告

　　经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2023年第一季度报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：000545 　　   证券简称：金浦钛业 　　   公告编号：2023－046

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2022年度可供分配利润情况

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-145,904,212.25元，母公司2022年实现净利润为16,121,131.82元，截止报告期末，在提取10%法定盈余公积后，合并报表滚存未分配利润为781,770,015.13元，本年度母公司可分配利润为197,646,032.22元。

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　（一）不进行利润分配的原因

　　根据公司《未来三年（2021-2023年）分红回报规划》，公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：

　　1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

　　2、公司累计可供分配利润为正值；

　　3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

　　鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023年）分红回报规划》现金分红的条件，同时考虑到公司正在推进新能源电池材料一体化项目，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　（二）公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司董事会拟定的《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）分红回报规划》等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，相关审

　　（下转B475版）