证券代码：002516      证券简称：旷达科技  公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目单位：万元

　　■

　　2、利润表项目单位：万元

　　■

　　3、现金流量表项目单位：万元

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、芯投微完成第二轮融资

　　公司重要参股公司芯投微电子科技（安徽）有限公司于2023年1月29日与相关投资方签订了《芯投微电子科技（安徽）有限公司增资协议》，中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）、上海混沌投资（集团）有限公司、扬州正为嘉豪股权投资合伙企业（有限合伙）按投前估值278,000万元合计出资22,000万元认缴芯投微6,013.3049万元新增注册资本，并于2023年2月15日完成相关工商变更登记。

　　2、设立两个全资子公司

　　公司于2023年3月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金各投资10,000万元（合计20,000万元）人民币设立两个全资子公司常州旷达微电子技术有限公司和常州市旷达能源技术有限公司，作为公司发展微电子业务和新能源技术业务的两个平台，并完成了工商注册登记。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：旷达科技集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：龚旭东主管会计工作负责人：陈乐乐会计机构负责人：吴娟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：龚旭东主管会计工作负责人：陈乐乐会计机构负责人：吴娟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：龚旭东主管会计工作负责人：陈乐乐会计机构负责人：吴娟

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年04月28日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技       公告编号：2023-029

　　旷达科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月24日以邮件及其他通讯等方式发出，于2023年4月28日以通讯会议的方式召开。本次会议由吴凯先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议并表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于下属公司之间吸收合并的议案》。公司董事会同意下属全资孙公司之间进行合并，以常州市旷达针纺织品有限公司为主体吸收合并常州市旷达机织织物有限公司。

　　具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》发布的《关于下属公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-031）。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002516        证券简称：旷达科技        公告编号：2023-031

　　旷达科技集团股份有限公司

　　关于下属公司之间吸收合并的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、吸收合并事项概述

　　旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司之间吸收合并的议案》。根据公司发展战略及实际经营情况，同意公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）的两个全资下属公司之间进行吸收合并：以常州市旷达针纺织品有限公司（以下简称“旷达针织”）为主体吸收合并常州市旷达机织织物有限公司（以下简称“旷达机织”），吸收合并完成后，旷达针织存续经营，旷达机织独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达针织依法承继。

　　本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、合并双方的基本情况

　　1、合并方

　　企业名称：常州市旷达针纺织品有限公司

　　住所：常州市武进区湖塘镇人民东路109号

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：10,000 万元整

　　法定代表人：沈介良

　　成立日期：2016年01月25日

　　经营范围：交通车辆内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、针织品、纺织面料的设计、加工、制造和销售；布料涂层；化纤丝、纺织品染整；设备租赁；水电气代理服务；机械配件、办公用品、劳保用品、染料、纺织助剂（除危险品）、纺织原料的销售；纺织技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成及控制情况：旷达饰件持有其100%股权。

　　财务情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　2、被合并方

　　企业名称：常州市旷达机织织物有限公司

　　住所：常州市武进区湖塘镇人民东路109号

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　注册资本：10,000 万元整

　　法定代表人：沈介良

　　成立日期：2016年01月25日

　　经营范围：交通车辆用内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、机织物、纺织面料的设计、加工、织造和销售；布料涂层；纺织品后整理；设备租赁；水电气代理服务；机械配件、办公用品、劳保用品、染料、纺织助剂（除危险品）、纺织原料的销售；纺织技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成及控制情况：旷达饰件持有其100%股权。

　　财务情况：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、吸收合并方案

　　1、吸收合并的方式

　　旷达针织通过整体吸收合并方式合并旷达机织全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，旷达针织存续经营，旷达机织独立法人资格注销。

　　2、合并基准日授权公司管理层依据相关规定予以确定。

　　3、合并范围：合并完成后，旷达机织的全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达针织依法承继。

　　4、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由旷达针织承担。

　　5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债务人和公告程序。

　　6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，依法按程序办理旷达机织的注销手续，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

　　7、本次合并完成后，旷达机织的员工安置按照相关法律规定及公司管理制度相关规定执行。

　　8、本次合并完成后，旷达针织拟更名为：常州旷达纺织科技发展有限公司（以工商核准的名称为准），并根据实际经营需求对原经营范围进行调整。

　　四、吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并是公司对汽车内饰板块的纺织产品业务整体治理结构进行调整，业务上集中管理，整合资源加大力度拓展市场；同时减少运营成本，提高运营效率，有利于公司汽车内饰业务未来的发展。

　　上述两公司为公司的全资孙公司，其财务报表均已纳入公司的合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性的影响。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日