第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,830,400股，以170,563,600股为基数进行测算，拟派发现金红利为34,112,720.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为52,730,854.26元（不含交易佣金等交易费用）。将该回购金额与公司2022年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2022年度现金分红合计86,843,574.26元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为83.86%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年度，在国内外各种因素的共同影响下，国际原油价格一路走高，国内成品油批发价格也在不断攀升。因受到国内成品油调价机制时效性的影响，国内成品油零售价格上调滞后于成品油出厂价上涨，直到3月初才逐步恢复与上游成本端的同步涨幅。至此，全年成品油零售、批发行业的盈利空间呈现先窄后宽再窄的趋势。报告期内，受到年初价格飙升、年末出行量减少等因素的影响，在一头一尾的两个时段成品油零售销量出现较为明显的下降。

　　基于上述情况，对于从事成品油零售连锁加油站业务的公司而言，既有来自上游成本上涨导致的毛利率下降的压力，也有来自消费市场不断缩量的营业收入下降的压力。同时，伴随新能源产业升级和发展的迅猛势头，新能源汽车的市场占有率不断提升。据公安部统计数据显示，2022年全年，全国新注册登记汽车2,323万辆，其中新能源汽车526万辆。截至12月底，全国新能源汽车保有量达1,310万辆，占汽车总量的4.10%。

　　在提升现有加油站网点市场份额的同时，面对新能源汽车的蓬勃发展之势，公司选择探索多业务发展战略的可能性。2022年6月公司投资成立全资子公司湖南和顺新能源有限公司，未来将依托已有加油站网点，通过改造、升级，发展成为集成品油零售、充电、换电和储能为一体的新型绿色综合能源供应商，为不同需求的客户提供更丰富、多样的服务选择。

　　公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业，立足于湖南区域，面向周边省份发展，已在广东省和四川省投资设立全资子公司，发展华南沿海地区和西南片区的成品油批发贸易和零售业务。

　　截至本报告披露日，公司自营加油站64座，其中因历史原因对外租赁2座，在建待开业共3座。公司在湖南省长沙市、湘潭市分别拥有库容为90,000立方米和29,500立方米的自建油库，公司拥有1条3.2公里铁路专用线使用权、2,000吨级成品油泊位（水工结构兼顾3,000吨级）的水路码头1座、配套自有的物流体系；和顺石油铜官交易中心已于2022年7月5日投运，存储能力和周转能力均大幅提升，在上游炼厂的集采优势更为明显，同时水运的配送成本远低于之前的铁路运输，有利于进一步优化收入结构和提升盈利能力，提升公司在终端市场的市场份额及市场竞争力，为公司批发、零售业务的稳步快速发展提供有力支撑。

　　公司经过招投标成功入选壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等企业的上游供应商，和顺石油铜官交易中心将为广大的上下游客户提供一个便捷的、智能化的仓储及线上线下交易服务平台，极大地推动湖南省及华中区域成品油贸易运转和发展，将对公司的未来发展带来积极影响。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位： 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油         公告编号：2023-010

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　一、 审议并通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　二、 审议并通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议并通过《关于公司2022年度经审计财务报告的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　四、 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　根据公司2022年实际经营情况，公司董事会编制了《2022年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　七、 审议并通过《关于公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　八、 审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　九、 审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、 审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，聘期一年。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、 审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　公司董事会提出2022年年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,830,400股，以170,563,600股为基数进行测算，拟派发现金红利为34,112,720.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-015）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营和保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金不超过人民币80,000万元（含）委托理财，有效期自公司第三届董事第六次会议审议通过之日起12个月内，资金可以循环滚动使用。委托理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　十三、 审议并通过《关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案》

　　根据公司2023年度资金计划，公司拟向银行申请总额不超过人民币24亿元的综合授信额度，有效期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请2023年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、 审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-018）。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　十五、 审议并通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十六、 审议并通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于2023年5月29日召开2022年年度股东大会。

　　同意： 7票、反对：0 票、弃权：0票、回避：0票。

　　三、上网公告附件

　　1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见》

　　2、 《湖南和顺石油股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　备查文件：

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　证券代码：603353        证券简称：和顺石油          公告编号：2023-011

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、 审议并通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、 审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、 审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　5、 审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　6、 审议并通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、 审议并通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、 审议并通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　公司2022年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定。健康发展。因此，我们同意公司2022年年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　10、 审议并通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2023年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司2023年第一季度报告对外报出。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、上网公告附件

　　《湖南和顺石油股份有限公司监事会2022年度工作报告》

　　特此公告。

　　湖南和顺石油股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　备查文件

　　《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

　　证券代码：603353证券简称：和顺石油公告编号：2023-013

　　湖南和顺石油股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“和顺石油”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]271号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,338万股，每股发行价为27.79元，应募集资金总额为人民币92,763.02万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用8,685.58万元后，实际募集资金金额为84,077.44万元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2022年度，本公司募集资金使用情况为：（1）截至2022年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入32,839.46万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金32,839.46万元；（2）直接投入募集资金项目11,467.80万元。2022年度公司累计使用募集资金84,681.92万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费后金额1,464.35万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户2022年12月31日余额合计为859.87万元。

　　单位：人民币元

　　■

　　（注：募集资金专项账户于每年的3月、6月、9月、12月的20日结息，次日利息到账）。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募

　　公司代码：603353                                                  公司简称：和顺石油