证券代码：000919                证券简称：金陵药业                公告编号：2023-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、关于浙江天峰制药厂收到部分拆迁补偿款。刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）（公告编号：2023-001、2023-007）

　　2、关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-005）

　　3、关于2023年度日常关联交易预计情况。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-004）

　　4、关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-008）

　　5、关于控股子公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院被确定为三级综合医院。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-009）

　　6、关于调整公司高级管理人员职务及变更公司董事会秘书，刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-013）

　　7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-015）

　　8、关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-016）

　　9、关于提请股东大会批准南京新工投资集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-017）

　　10、关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼的进展，已刊登在指定媒体、报纸（公告编号：2023-021）

　　11、关于收到控股股东关于公司2023年度向特定对象发行A股股票项目批复。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-022）

　　12、关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-027）

　　13、关于公司会计政策变更。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-028）

　　14、关于2022年度日常关联交易执行情况。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-029）

　　15、关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品。刊登于指定报纸、网站（公告编号：2023-030）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：金陵药业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：梁玉堂    主管会计工作负责人：汪洋       会计机构负责人：费超

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：梁玉堂    主管会计工作负责人：汪洋     会计机构负责人：费超

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：000919   证券简称：金陵药业   公告编号：2023-040

　　金陵药业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

　　■

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2023年4月27日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕350号 ），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十八日

　　证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2023-041

　　金陵药业股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2023年4月14日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2023年4月27日以通讯会议的方式召开。

　　3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2023年4月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊登的《公司2023年第一季度报告》。

　　2、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2023年4月29日指定报纸以及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　证券代码：000919    证券简称：金陵药业   公告编号：2023-043

　　金陵药业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定召开2022年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会期召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午2:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年5月16日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一: 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（一）提案第7项为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对第7项提案的表决。

　　（二）以上提案已经公司第八届董事会第二十八次会议和公司第八届监事会第二十一次会议审议通过，上述提案的内容详见公司刊登于2023年3月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见2023年3月24日巨潮资讯网。

　　（三）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2023年5月19日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2023年5月19日（上午8:30-11:30,下午2:00-5:00）。

　　（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

　　（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（五）注意事项

　　1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（六）会议联系方式：

　　联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

　　邮政编码：210009

　　联系电话：025-83118511      传真：025-83112486

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　（一）金陵药业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

　　（二）金陵药业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十七日

　　附件1:参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360919。

　　2、投票简称：金药投票。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15，结束时间为2023年5月23日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　金陵药业股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：            股          委托人股东账户：

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托日期：二〇二三年    月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。