证券代码：000989                证券简称：九 芝 堂                公告编号：2023-010

　　九芝堂股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2022年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　九芝堂前身“劳九芝堂药铺”起源于清顺治七年，即公元1650年。现代的九芝堂股份有限公司于1999年设立并于2000年在深交所上市。多年来，九芝堂始终秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，以中药研发、生产和销售等业务为核心，逐步探索布局干细胞、中医医疗健康服务、药食同源系列大健康产品等创新业务。现已发展成为下辖19家子公司，集科研、生产、销售、健康管理于一体的现代大型医药企业。

　　公司拥有“九芝堂”、“友搏”两个“中国驰名商标”。2006年9月，“九芝堂”被国家商务部认定为“中华老字号”，2008年6月，九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。

　　公司拥有国家药品注册批文309个，其中独家品种35个，包括OTC类、处方药类、大健康类系列产品，品类覆盖心脑血管、补肾、补血、妇儿、五官科等各个领域。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　说明：本期营业收入同比下降原因主要系2022年5月公司完成了九芝堂医药51%股权转让，不再将其纳入公司合并报表范围，影响金额为5.91亿元；本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.75%，主要系九芝堂医药51%股权转让产生的投资收益所致，影响金额为2.11亿元；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降50.85%，主要系本期营业收入下降、研发费用增加、公司并购基金对Stemedica的投资因汇率变动较大导致本期亏损增加等综合因素的影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负数，主要系公司并购基金投资的Stemedica由于较同期汇率变动较大等原因导致本期亏损较大、四季度研发投入较大等综合因素的影响。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2022年，国际环境复杂多变，全球经济需求不振，国内经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。一方面，受外部客观因素影响的地区需求萎缩、物流受限，一定程度上影响了公司的产品销售；另一方面，受气候、行业等多重因素影响，原材料和能源价格持续上涨，增加了公司的生产成本和物流成本。

　　面对医药行业的不利环境、竞争压力以及各种不确定因素的影响，公司在董事会的领导下，上下一心，团结奋斗，以党的二十大精神为指引，全盘把握高质量发展的需要，围绕公司“十四五”发展战略规划及2022年发展任务目标，按照年初确定的“稳中求进”的总体思路，坚持创新驱动的发展原则、高质量发展的主线不动摇，克服客观因素带来的不利影响，持续优化经营策略，聚焦主业，以市场为导向，稳步推进产销一体化改革，深入挖掘潜力，夯实基础，持续培育传统业务核心优势，推动创新业务快速发展；准确把握发展机遇，引入优质合作伙伴，优化公司业务结构，提高现有资源配置效率，推进公司战略规划有效落地，进一步提升企业核心竞争力。

　　报告期内，公司实现营业收入303,326.59万元，比上年同期下降19.84%，本期未纳入合并范围的九芝堂医药6-12月营业收入59,083.81万元；实现归属于上市公司股东的净利润35,935.17万元，比上年同期上升32.75%。

　　法定代表人：李振国

　　董事会批准报送日期：2023年4月27日

　　证券代码：000989       证券简称：九芝堂       公告编号：2023-013

　　九芝堂股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九芝堂股份有限公司第八届董事会第十五次会议由董事长提议召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日在北京九芝堂集团第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李振国先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

　　1、关于部分会计政策变更的议案

　　详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、2022年度董事会报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年度董事会报告》（公告编号：2023-025）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　3、2022年度总经理工作报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4、2022年年度报告及摘要

　　年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-011），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　5、2022年度财务决算报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年度财务决算报告》（公告编号：2023-027）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　6、2022年度内部控制自我评价报告

　　本报告已经独立董事发表独立意见、公司监事发表书面意见。

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-018）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、2022年度社会责任报告

　　详细内容请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2022年度社会责任报告》（公告编号：2023-017）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　8、2022年度利润分配预案

　　本预案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

　　详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　9、2023年第一季度报告

　　第一季度报告全文请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-023）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　10、关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案

　　本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　为满足公司（含子公司）生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币15亿元综合授信额度。有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　12、关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　为了充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证公司正常生产经营的资金需求的前提下，公司（包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用，期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-031）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　13、关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见。

　　由于本公司董事王永辉先生任益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”）副总裁，亦在益丰药房多家子公司任职；本公司控股股东、董事长李振国先生与益丰药房签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》，李振国先生拟将其持有的公司5%的股份转让给益丰药房，该协议正在履行中。

　　为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，根据日常经营业务需要，预计公司及公司控股子公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间与益丰药房及其控股子公司发生金额不超过17,800万元的日常关联交易。公司董事会授权管理层具体办理与关联方日常关联交易合同的签署及日常关联交易具体实施事宜。公司及公司控股子公司与益丰药房及其控股子公司2022年9-12月实际发生的日常关联交易总额为4,911.06万元。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。

　　表决情况：关联董事李振国先生、王永辉先生回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票

　　14、关于公司高级管理人员2023年薪酬方案的议案

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过并提议，确定高级管理人员2023年度薪酬方案如下：

　　（1）公司高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

　　（2）公司高级管理人员的薪酬根据高级管理人员个人的从业经历、具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标等因素决定。

　　（3）公司高级管理人员的薪酬按比例分为基本工资与绩效奖金，薪酬的基本工资按月平均发放，绩效奖金根据个人业绩考核结果分半年度和年度两次发放。

　　（4）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

　　以上高级管理人员薪酬方案的薪酬计算及发放由公司人力资源与行政服务部负责具体实施。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　15、关于董事会战略委员会成员调整的议案

　　因公司董事人员变化，董事会战略委员会成员需进行调整，具体情况如下：

　　■

　　任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会余下任期一致。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　16、关于修改公司《对外捐赠管理制度》的议案

　　由于公司组织机构调整，公司财务管控项目办公室已撤销，其相关职责并入财务管理中心，因此公司《对外捐赠管理制度》中“财务管控项目办公室”均相应修改为“财务管理中心”，其他内容不变。

　　修改后的制度自本次董事会会议审议通过之日起实施，制度全文请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　17、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　公司定于2023年5月24日召开公司2022年年度股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述第2、4、5、8、10项需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第十五次会议决议

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000989       证券简称：九芝堂      公告编号：2023-014

　　九芝堂股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月24日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：九芝堂集团第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：

　　1、以上提案的具体内容详见公司于2023年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第十五次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》及其他相关公告。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。

　　（下转B392版）