证券代码：600356                                          证券简称：恒丰纸业

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：徐祥 主管会计工作负责人：刘君 会计机构负责人：刘君

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2023-012

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股

　　计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年4月 27日召开十届董事会九次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年7月3日。参与本次员工持股计划的董事徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰在表决时履行了回避表决义务。具体情况如下：

　　一、 员工持股计划的基本情况

　　（一）2018年7月4日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《第一期员工持股计划草案》及《管理细则》，同意实施本次员工持股计划。

　　（二）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止，即2018年7月4日，至2021年7月3日。

　　（三）2021年6月23日，经十届董事会第二次会议同意，将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2023年7月3日。

　　（四）截止目前，本员工持股计划尚未出售。

　　二、 员工持股计划的延期情况

　　（一）根据《公司第一期员工持股计划》方案规定，本员工持股计划的存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　（二）经公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议，基于对公司未来持续发展的信心，同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年7月3日。

　　（三）本次延期后，第一期员工持股计划不存在锁定期。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　（四）提请董事会授权公司员工持股计划管理委员会办理后续延期的具体事宜。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日

　　股票代码：600356           股票简称：恒丰纸业         编号：2023-011

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　十届董事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十届董事会第九次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2023年4月17日以书面形式和电子邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十届董事会第九次会议的通知。

　　（三）2023年4月27日，以通讯表决的方式召开了此次会议。

　　（四）会议应出席董事9人，实际出席董,9人，实际收到有效表决票9份。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　2、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。基于对公司未来持续发展的信心，同意将第一期员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2025年7月3日。参与本次员工持股计划的董事徐祥、李迎春、施长君、梁德权、潘高峰在表决时履行了回避表决义务。

　　具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日