一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 (不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 (不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司的主要业务

　　目前，公司的主要业务为预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道的生产、销售、安装及售后服务以及金属管件的研发、生产与销售。报告期内，公司继续开拓钢管（包括3PE防腐钢管、不锈钢管）、地下管网全生命周期管理服务、预制风电混凝土塔筒等新业务。

　　受外部环境等因素影响，报告期内，公司实现营业收入99,650.32万元，比上年同期下降27.57%。其中，PCCP等管道业务收入86,856.03万元，占营业收入的87.16%，同比下降12.65%；金属管件业务收入10,373.57万元，占营业收入的10.41%，同比下降69.37%。

　　2、公司的主要产品及其用途

　　（1）预应力钢筒混凝土管（PCCP）等混凝土管道

　　预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材。?

　　PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。?

　　除PCCP管道产品外，公司混凝土管道产品还包括：顶进施工法用预应力钢筒混凝土管（JPCCP）、顶进施工法用钢筋混凝土排水管（DRCP）等。

　　（2）金属管件

　　金属管件主要产品包括弯头、三通、四通、180°、90°、45°弯头、异径管、翻边短节、管封头、锻制式承插系列等管件，主要材质有碳钢、合金钢、不锈钢、钛材、镍材、镍基合金等，产品主要用于核电及石化行业。

　　（3）3PE防腐钢管

　　3PE防腐钢管是指具有三层结构聚乙烯涂层（MAPEC）外防腐的钢管，是国内常用的一种防腐管道。3PE防腐钢管的基材主要包括无缝钢管、螺旋结构钢管、直缝焊钢管等。3PE防腐一般由三层组成：第一层为环氧粉末；第二层为粘合剂；第三层为聚乙烯。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂层，中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂，面层为高密度聚乙烯防腐涂层。

　　3PE防腐钢管适用于石油、天然气、煤气、自来水、化工管道、电力套管、污水处理、钢结构、集中供热、热力发电等工程。

　　（4）地下管网全生命周期管理服务

　　地下管网全生命周期管理服务，主要包括提供给水、排水管道的检测、监测及非开挖修复工程等服务。

　　（5）预制风电混凝土塔筒

　　预制风电混凝土塔筒指通过预制混凝土构件拼接而成的风力发电用塔杆，在风力发电机组中主要起支撑作用。对于160m级别以上超高风机，全钢柔塔技术方案存在太大不确定性，而风电混凝土塔筒整体结构刚度大，可靠性更强，成为提升风机高度与保障机组可靠性运行的另一选择。目前，风电混凝土塔筒主要有现场浇筑、现场工厂整环预制、集中工厂分片预制三种方案。

　　3、公司的市场地位

　　PCCP行业经过三十多年的发展，行业集中度越来越高，公司作为头部企业竞争优势进一步加强。公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产的企业之一，现已成为国内建材行业生产用于国家大型水利工程建设、跨流域调水工程建设的预应力钢筒混凝土管系列产品的龙头企业，是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位。多年来，公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，通过成功中标南水北调配套工程、湖北省鄂北地区水资源配置工程、吉林省中部城市引松供水工程、福建省平潭及闽江口水资源配置工程、引绰济辽工程、滇中引水工程、环北部湾广东水资源配置工程等国内一系列标志性引水输水工程管材供应合同，在行业内享有较高的知名度。

　　公司全资子公司新峰管业拥有高新技术企业证书，是国内高端金属压力管件主要生产厂商之一，也是国内少数几家掌握高压临氢管件制造技术和少数几家取得国家核安全局核发的《民用核安全设备制造许可证》厂商之一，是我国石油化工和核电领域所需高端金属管件的骨干供应商。多年来，新峰管业参与了我国核电和石化领域的多项重点建设项目的管件供货，以及海外石化、核电项目的管件供货，如恒力石化（大连）炼化有限公司/2000万吨/年炼化一体化项目、中化二建集团有限公司/恒逸（文莱）PMB石油化工项目、全球第一台“华龙一号”核电机组—中核集团福建福清核电5号机组项目、“华龙一号”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇2号机组项目等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 (否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 (否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 (不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 (不适用

　　三、重要事项

　　1、本报告期，受部分水利项目招投标延期、生产不连续及产品结构变动等因素影响，公司营业收入较上年同期下降。虽然公司在成本费用上进行了严控，但公司整体毛利率下降，造成经营性亏损。

　　2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司2022年度计提应收账款、固定资产、商誉等资产减值准备金额合计26,537.81万元。

　　3、本报告期，根据公司总体经营规划，并结合公司实际经营情况，公司对部分分子公司进行了处置，其中，公司出售淄博龙泉盛世物业有限公司100%股权造成处置损失17,999.19万元。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　法定代表人：付波

　　二零二三年四月二十七日

　　证券代码：002671   证券简称：龙泉股份   公告编号：2023-011

　　山东龙泉管道工程股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年4月17日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2023年4月27日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议表决情况

　　经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《公司2022年年度报告全文》（公告编号：2023-015）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　公司2022年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上作述职报告。

　　《公司2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度总裁工作报告》；

　　7、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　根据2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，公司对非独立董事、高级管理人员进行了绩效考核，确定了2022年度实际向非独立董事、高级管理人员支付的薪酬合计金额为584.14万元。

　　经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2023年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，确定该薪酬与个人绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。

　　公司独立董事2023年度的津贴标准为5,000元/月（含税）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　11、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<公司总裁工作细则>的议案》；

　　《山东龙泉管道工程股份有限公司总裁工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》；

　　《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2023-019）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议；

　　《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　16、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》；

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　17、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司定于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

　　《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第九会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十九日

　　证券代码：002671     证券简称：龙泉股份   公告编号：2023-024

　　山东龙泉管道工程股份有限公司关于举行2022年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年5月10日（星期三）下午15:00—17:00在全景网举行2022年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁付波先生，财务总监贲亮亮先生，董事会秘书李文波先生，独立董事钟宇先生。

　　为充分尊重投资者意见、提升交流的有效性和针对性，公司就2022年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月7日（星期日）下午17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十九日

　　证券代码：002671   证券简称：龙泉股份    公告编号：2023-023

　　山东龙泉管道工程股份有限

　　公司关于召开2022年年度

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会；公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月19日9:15至2023年5月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生将在本次股东大会上作年度述职报告。

　　上述议案已经公司第五届董事会第九次会议或公司第五届监事会第六次会议审议通过，议案相关内容详见刊登于2023年4月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-012）等相关公告。第1-10项议案需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意；第11-12项议案为特别决议议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　上述议案中的第3、6、7、10、11项议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月15日，上午9:00—12:00，下午14:30—17:30

　　2、登记地点：江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月15日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：李文波、翟慎琛

　　联系电话：0519-69653996

　　传    真：0519-69653985

　　地    址：江苏省常州市新北区沿江东路533号

　　邮    编：213000

　　本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　附：一、参加网络投票的具体操作流程

　　二、授权委托书样本

　　特此公告。

　　山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362671。

　　2．投票简称：“龙泉投票”。

　　3．填报表决意见：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二:

　　授权委托书

　　致：山东龙泉管道工程股份有限公司

　　兹委托          先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本

　　证券代码：002671                        证券简称：龙泉股份                        公告编号：2023-014

　　山东龙泉管道工程股份有限公司

　　（下转B275版）