第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润1,812,047,834.71元。截止2022年12月31日，公司合并财务报表累计可供分配利润4,644,077,802.77元，母公司财务报表累计可供分配利润1,700,426,934.34元。

　　基于以上情况，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币11.10元（含税）。本预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C21家具制造业”中的“C2190其他家具制造”，具体细分行业为软体家具行业；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C21家具制造业”。

　　软体家具包括沙发、软床、床垫等产品，是现代家庭客厅及卧室重要的日常生活用品，软体家具在提供舒适使用功能的同时，具有时尚化、个性化、艺术化等特征，成为现代高品质居家生活的重要载体。

　　（二）行业发展状况

　　1、全球软体家具行业发展状况

　　全球软体家具行业的工业化生产始于二十世纪初的欧洲。进入二十世纪90年代，随着全球加工制造技术的进步，软体家具行业的制造能力大大提升，市场需求亦不断扩大。软体家具制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球软体家具产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

　　2、我国软体家具行业发展状况

　　我国现代软体家具产业正式起步于二十世纪80年代初。国内软体家具产业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化吸收，其技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。进入二十一世纪以来，随着我国经济的持续快速发展和居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，家具作为生活起居的重要载体，一直保持良好的发展态势。

　　家具行业属于劳动密集型产业，又因技术壁垒较低，使得我国家具行业企业数量众多，产业较为分散，行业集中度偏低。根据国家统计局数据，2022年我国家具制造业规模以上企业营业收入为7,624.10亿元，家具行业规模以上企业数量达7,273家。

　　目前我国已成为软体家具生产、出口、消费大国。据统计局数据和海关总署数据显示，2022年度我国限额以上家具类零售额1,635亿元，家具及零件累计出口额696.80亿美元。

　　（三）行业周期性特点

　　家具主要应用于家居装修，单位价值相对较高，使用时间相对较长。家具的生产和销售受到国民经济发展水平、居民可支配收入水平、居民消费习惯变化及房地产行业的景气程度等因素的影响。总体上，软体家具行业的周期性与国民经济整体发展的周期一致。

　　当前我国经济发展中消费对GDP的贡献率稳步提升，成为国民经济稳定恢复的主要动力。政府工作报告中明确提出，坚定实施扩大内需战略，促进生活服务消费恢复。家具作为日常生活中重要的耐用消费品，是承载人们对美好生活向往的重要载体。“十四五”规划提出“鼓励实施家具家装下乡补贴，促进农村居民耐用消费品更新换代”。家具作为大宗耐用消费品纳入促消费政策中，有望推动市场扩容。

　　（四）公司所处行业地位

　　公司自设立以来，始终秉持“精益求精、超越自我”的企业精神，以艺术诠释生活，以设计定义潮流，赢得了用户的一致认可和业界的高度认同。公司产品主要定位于现代简约式的设计风格，凭借强大的研发设计实力、精湛的工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全球的营销网络系统将公司产品推向市场，成功引领着软体家具行业消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。公司在国内软体家具领域形成了首屈一指的行业地位。公司将向成为一家满怀激情、受人尊敬、世界领先的综合家居运营商的目标奋力前进。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司以“家”为原点，致力于为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居解决方案。公司自1982年创立以来，忠于初心，专注于客餐厅、卧室及全屋定制家居产品的研究、开发、生产和销售；携手事业合作伙伴，为用户提供高品质的产品、高效率的服务、超预期的解决方案，帮助全球家庭实现幸福美好的居家生活。

　　以用户为中心，创造幸福依靠。公司业务覆盖全球120余个国家和地区，运营6000多家品牌专卖店，旗下拥有“顾家家居”品牌（包含十大系列：“顾家工艺”、“顾家布艺”、“顾家功能”、“睡眠中心”、“顾家床垫”、“KUKA?HOME?居礼”、“顾家全屋定制”、“顾家星选”、“顾家按摩椅”、“健康晾衣机”）、德国高端品牌“ROLF?BENZ”、新中式品牌“东方荟”、轻时尚品牌“天禧派”，并与美国功能沙发品牌“LAZBOY”、意大利高端品牌“NATUZZI”战略合作，帮助超千万家庭实现美好生活。

　　以创新驱动发展，促进行业进步。“坚持奋斗创新”是公司的核心价值观之一，是支持公司发展壮大的基本精神。公司追求卓越品质，致力于全场景生活方式的探索和研究，汇集全球优秀设计资源，并在意大利米兰打造时尚和技术的研发中心，组建行业首屈一指的国际设计研发中心。荟聚众多国内外顶尖家居设计团队，集中大批技艺精湛的工匠，将创意与巧思置入每一件产品之中，淬炼出世界级的家居工艺与设计，并不断融入新科技，实现了家具产品时尚化、科技化和智能化的转型。公司国际设计研发中心被列入“国家级工业设计中心”，并获得了百余项设计大奖、千余项原创专利，为中国家居行业自主创新做出卓越贡献。雄厚的设计研发能力，确保了顾家家居的创新实力，不仅为用户持续带来高品质的家居产品，也促进中国家居行业不断进步。

　　成就美好生活，推进社会可持续发展。公司一直致力于开展企业社会责任活动，积极投身公益事业，为社会作出积极而持续的贡献；投资新技术、研发新材料，延长产品的使用寿命，节能减排并倾力研发具备循环使用能力的产品，创造可持续的业务模式，构建良性循环的生态价值链；为用户提供可持续的健康环保生活方式，积极与各行各业共享可持续经验，为全球的可持续发展而努力。

　　（二）公司主要经营模式

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　1、设计研发模式

　　公司建立了以市场需求为导向的设计研发机制，形成了以原创设计研发为主、与国际知名设计师合作为辅的设计研发运作模式。

　　2、采购模式

　　公司的采购主要包括原材料采购和集成产品采购，采购模式以集中采购为主。

　　原材料采购：公司根据既定的有关供应商的开发选择标准对供应商进行甄选；在选择并建立合作关系后，公司会定期对合格供方的绩效表现进行定期的考评，加强过程管控和改善，以确保原材料的品质、交期、成本具备行业竞争力。牛皮、海绵、木材、面料布等关键原材料采取战略合作模式下的集中采购；辅料、包装、标准五金件等原材料采取招标模式下的竞价采购。

　　集成产品采购：公司制定了集成产品供应商资格认证管理规范，定期对集成产品供应商进行评估、甄选和淘汰。公司选定集成产品供应商之后，采用定制化采购模式，由公司提供设计方案，集成产品供应商按照公司提出的款式形象、技术参数、材料品质等要求进行生产并向公司供货。

　　3、生产模式

　　公司坚持以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。公司的自主生产以订单生产为主、备货生产为辅。公司的外协业务是为了缓解部分产能不足的矛盾，在保证产品质量与综合成本竞争力的基础上，让周边制造企业为本公司贴牌生产部分产品。其中：沙发、床类产品等主打产品基本为自制，集成产品基本为外购。

　　4、销售模式

　　公司销售包括境内销售与境外销售。境内销售主要采取“直营+特许经销”的销售模式，并辅以电子商务、厂家直销等其他销售方式；境外销售主要以ODM业务模式为主。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司面对国内外形势的严峻挑战以及日益激烈的市场竞争环境，在管理层及全体员工的共同努力下，进一步发挥了行业龙头优势，实现了经营业绩的稳步增长。2022年实现归属于上市公司股东的净利润1,812,047,834.71元，同比增长8.87%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：603816          证券简称：顾家家居       公告编号：2023-025

　　顾家家居股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日在浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第十四次会议。公司于2023年4月17日以电话等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会十四次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中陈君先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席褚礼军先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《顾家家居2022年度监事会工作报告》；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《顾家家居2022年度财务决算报告》；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《顾家家居2023年度财务预算报告》；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》；

　　公司基于外汇业务开展的远期结售汇及外汇期权业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

　　因此，我们同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2023年度远期结售汇及外汇期权业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》（公告编号：2023-026）。

　　5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

　　在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-029）。

　　6、审议通过《顾家家居2022年年度报告及摘要》；

　　监事会对公司2022年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2022年年度报告》及摘要。

　　7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

　　8、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》；

　　公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　因此，我们同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-031）。

　　9、审议通过《顾家家居2022年度内部控制评价报告》；

　　《顾家家居2022年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度内部控制评价报告》。

　　10、审议通过《顾家家居2022年度社会责任报告》；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居2022年度社会责任报告》。

　　11、审议通过《顾家家居2023年第一季度报告》；

　　监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

　　（1）公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

　　（2）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《顾家家居2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603816证券简称：顾家家居公告编号：2023-033

　　顾家家居股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 是否需要提交股东大会审议：顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第二十次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾江生、顾海龙回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

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　　（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

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　　本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关预计额度有效期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江圣诺盟顾家海绵有限公司（以下简称“圣诺盟海绵”）

　　企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　住所：浙江省海宁农业对外综合开发区启潮路（爱普瑞〈浙江〉羊毛制条有限公司内101-105号）

　　法定代表人：钱洪祥

　　注册资本：210.00万美元

　　经营范围：生产销售阻燃聚氨酯泡沫塑料及其制品（不含以CFC-11为发泡剂的各种塑料发泡工艺项目）

　　圣诺盟海绵目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　圣诺盟海绵系顾家家居参股公司（顾家家居持有圣诺盟海绵40%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（二）江苏金世缘乳胶制品股份有限公司（以下简称“金世缘”）

　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　住所：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区

　　法定代表人：何拥军

　　注册资本：4,710.00万元人民币

　　经营范围：生产乳胶制品，床上用品及配件、床垫及配件、家具生产、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　金世缘目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　金世缘系顾家家居参股公司（顾家家居持有金世缘6.53%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（三）Natuzzi S.p.A.（以下简称“Natuzzi”）

　　企业性质：股份有限公司

　　住所：Via Iazzitiello 47,70029 ,Santeramo in Colle ,Bari,Italy

　　公司代表：Pasquale Natuzzi

　　注册资本：5,490.00万欧元

　　经营范围：设计、生产和销售的现代和传统的皮革和纺织软垫家具行业，主要是沙发、皮沙发、扶手椅、组合式家具、运动家具和沙发床、客厅家具和配件。

　　Natuzzi目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　Natuzzi系顾家家居控股子公司纳图兹贸易（上海）有限公司之少数股东（顾家家居持有纳图兹贸易（上海）有限公司51%的股权），是顾家家居的关联法人。

　　（四）杭州天厥物业管理有限公司（以下简称“杭州天厥”）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号

　　法定代表人：张荣

　　注册资本：100.00万元人民币

　　经营范围：服务：房地产中介，市场经营管理，物业管理，房地产信息咨询，国内广告发布（除网络），酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，企业营销策划；零售：建材，日用百货，通讯产品，计算机硬件，电子元器件，五金电器，装饰材料，塑料制品。

　　杭州天厥目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　杭州天厥系顾家家居控股股东顾家集团有限公司之全资子公司，是顾家家居的关联法人。

　　（五）顾家集团有限公司（以下简称：顾家集团）

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：杭州经济技术开发区白杨街道20号大街128号3幢6层厂房

　　法定代表人：顾江生

　　注册资本：11,250.00万元人民币

　　经营范围：服务：实业投资（除证券、期货，未经金融等监管部门批准、不得从事向公众融资存款、融资担保、代售理财等金融服务），企业管理咨询，广告设计、制作，电梯技术咨询；批发、零售：黄金首饰、工艺礼品、日用品、纺织品、百货、机电设备、包装材料、建材、装饰材料、计算机、仪器仪表、文化用品、电梯及配件、钢材、木浆、塑料制品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、金属制品(以上除贵重金属）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　顾家集团目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　顾家集团系顾家家居控股股东，为顾家家居的关联法人。

　　（六）杭州汇择教育科技有限公司（以下简称“汇择教育”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：浙江省杭州市上茅家埠213号104室

　　法定代表人：顾智勇

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；品牌管理；市场营销策划；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　汇择教育目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　汇择教育系顾家家居控股股东顾家集团之控股孙公司，是顾家家居的关联法人。

　　（七）顾家实业投资（杭州）有限公司（以下简称“顾家实业”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市上城区东宁路599-1号,一号楼601室

　　法定代表人：许昙华

　　注册资本：30,300.00万元人民币

　　经营范围：一般项目:建筑用金属配件制造;通用零部件制造;企业管理咨询;工程管理服务;企业总部管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业服务评估;建筑装饰材料销售;五金产品批发;机械设备销售;塑料制品销售;实业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　顾家实业目前生产经营情况正常，有足够的履约能力。

　　顾家实业系顾家家居控股股东顾家集团之控股子公司，是顾家家居的关联法人。

　　三、日常关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　《关于2022年度日常关联交易执行及2023年度日常关联交易预计的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见如下：

　　公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。交易价格参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司或全体股东利益的情形。日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。董事会在审议本议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　独立董事同意该议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居       公告编号：2023-026

　　顾家家居股份有限公司

　　关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　? 交易目的：减少汇率波动带来的风险，利用远期结售汇及外汇期权的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　? 交易品种：外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。

　　? 交易工具：远期结售汇、外汇期权。

　　? 交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　? 交易金额及期限：不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额），在额度范围内，资金可滚动使用。授权期限自顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　? 审议程序：该事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　? 特别风险提示：开展远期结售汇及外汇期权业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展远期结售汇及外汇期权业务概述

　　（一）交易目的

　　目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，利用远期结售汇及外汇期权的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　（二）交易金额及期限

　　公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司拟使用总额度不超过人民币300,000万元（同等价值外汇金额）开展2023年度远期结售汇及外汇期权业务，每笔业务交易期限不超过三年，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过300,000万元（同等价值外汇金额）。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司2022年度股东大会审议批准之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　　（三）资金来源

　　银行授信或自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　交易品种为外汇汇率。包括但不限于美元、欧元等币种。交易工具为远期结售汇及外汇期权。交易场所为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，锁定的汇率报价可能偏离实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　（二）风控措施

　　公司代码：603816                                                  公司简称：顾家家居

　　(下转B263版)