一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以943,665,009为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注于各类纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售及投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

　　公司可年产“乘风”牌Ne5-330高档纱线8万余吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10,000万米。纱线和坯布产品是“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”。以公司生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。公司主要按订单组织生产，同时，根据用户需求，实行定制化生产和研发。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

　　经过多年的发展，公司投资业务中拥有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权，PE投资项目有2家公司挂牌上市，其中沪市主板一家（网达软件），深市主板一家（拓维信息）。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”等相关内容。

　　1、研发设计方面：公司依托国家认定企业技术中心，充分发挥纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省精品紧密纺工程技术研究中心、安徽省技术标准创新基地（纺织新材料）等平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作。围绕纺织产业“科技、绿色、时尚”的定位，开展新工艺、新技术、新产品、新材料的研发与应用，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展。发挥公司“绿色智能纺织技术创新中心”的平台作用，坚持自主开发和合作研发相结合，做到生产一批、储备一批、研发一批，逐步实现产品由市场引导向引导市场的转变。公司设计生产的“摩登风暴、田园日记”和“遇见彩虹、魔力方块”等织物，获中国国际面料设计大赛（2023春夏和2023/24秋冬）中国流行面料入围评审优秀奖，“空中花园”产品，获“2022中国生态环保面料设计大赛优秀。截止2022年底，公司累计获得授权专利414件，其中发明专利79件。

　　2、采购方面：公司在采购申请、过程管理、物资采购、招（议）标流程、供应商认证、评审管理等环节中，制定了标准流程，保证采购质量，降低采购成本。利用品牌、资金优势，选择棉花优势加工企业，参与籽棉采摘、收购、加工等质量管理，稳定原料供应，确保公司获得质优价廉的棉花资源。建立“网络管理采购平台”，通过企业采购信息化管理系统，做好事前规范、有效执行、事后监控，堵塞采购过程中各种漏洞，充分发挥采购平台的竞价、询比价优势，降低采购成本。同时，通过完善和加强信息化采购平台建设，吸引大量供应商参与合作，形成一个良好的供应商寻源体系，营造公开公平公正的采购环境。

　　3、生产方面：根据市场变化，积极配合销售做到接单生产。各生产部门结合自身资源，做到集中调度，高效协同，按时生产，保质保期，快速交付，较好地满足各种订单要求。同时对市场进行预判，合理备货，确保生产持续稳定。

　　4、品牌经营方面：公司以优势品种的定位组织生产，引领市场定价。同时重点开发新品种，新纤维，新市场，利用华茂品牌优势创造高的附加值。2022年根据相关政策的变化，坚持细分市场，细分品种，合理定位。纱线销售上，积极拓展海外市场，加大与国内一线品牌商的战略合作，从研发到终端各流程无缝衔接。坯布面料上，加大内销市场的开拓，提升“银波”牌坯布的市场竞争力。定位于高端市场的面料产品,实行自主研发和销售的营销策略，面料设计理念追求原创性，迎合当下流行趋势，为客户提供环保、时尚、舒适等功能型产品。产业用布主要采取订单式生产，同时，加大新产品开发力度，满足个性化市场需求。

　　面对当前复杂形势，公司提出了“深化调整，创新升级，持续改善，共建共享”的工作方针。在调结构、拓市场，稳质量、重创新方面定措施下功夫，在抓考核、增动力，降成本、提效益方面定目标抓落实，多措并举，积极作为，落实落地，务求实效。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2017年5月22日，17华茂01公司债（证券简称：“17华茂01” 证券代码：“112512”）在深圳证券交易所挂牌上市。2022年3月31日，公司完成17华茂01公司债剩余2.86亿元兑付工作。

　　2、公司于2020年11月向新疆地区地方法院递交了《民事起诉状》，就公司2020年4月20审议通过的以定向减资方式处置新疆利华（集团）股份有限公司股权处置完毕后续情况提出诉讼请求，请求判令准许公司查阅新疆利华2019年度会计账簿√包括会计总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)和会计凭证√含记账凭证、相关原始凭证及作为原始凭证附件入账备查的有关资料)；目前上述诉讼事项被新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院驳回上诉，公司已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院申请再审。

　　3、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司（系云南铜业股份有限公司控资子公司，以下简称“金沙矿业”）汤丹矿权重叠，位置上属于“楼上楼下”，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。

　　根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，安庆市政府也于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》，推进该整合事项。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000850      证券简称：华茂股份            公告编号：2023-003

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　■

　　安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2023年4月27日以现场结合通讯会议的方式召开。有关本次会议的通知，已于2023年4月17日通过书面和电子邮件方式送达公司全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事4人。公司监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、第六节 重要事项等有关章节”。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　三、审议《公司2022年度报告及其摘要》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、审议《公司2022年度财务决算报告》

　　根据容诚会计师事务所√特殊普通合伙)出具的审计报告（容诚审字[2023]230Z2158号），2022年度公司实现的合并报表归属于母公司净利润为-174,587,484.15元，其中，母公司实现净利润-292,401,053.14元。加上年初未分配利润3,326,319,058.28元、因同一控制下企业对外分红调整未分配利润7,900,000.00元，扣除上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为3,096,648,323.68元。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　结合公司发展阶段及相关法律、法规要求，本公司2022年度利润分配预案为：以2022年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利2元（含税），共计派发现金红利188,733,001.80元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策的相关规定。

　　公司独立董事同意2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议《公司关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　公司监事会和独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　七、审议《公司向银行申请融资综合授信额度的议案》

　　董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请融资综合授信额度，并在授信额度范围内办理融资业务。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　八、审议《审计委员会关于公司2022年度财务报告审计工作的总结报告》

　　执行公司财务审计的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，具备较高的执业能力，经审计后的财务报告能充分反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司的实际情况。2022年度财务报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　九、审议《薪酬与考核委员会关于公司2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》

　　2022年度，公司高级管理人员薪酬考核执行《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》（2022修订）。2022年度高级管理人员薪酬经公司薪酬与考核委员会审议后递交公司董事会审议。

　　公司独立董事对《薪酬与考核委员会关于公司2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况报告》发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　十、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

　　根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的部分交易性金融资产以合法方式进行处置，并按要求及时做好相关信息披露工作。本次处置总金额以不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组标准为限。

　　公司独立董事同意公司拟对交易性金融资产进行处置的议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案提交公司股东大会审议，本议案有效期自此次股东大会批准之日起至2023年度股东大会之日止。

　　十一、审议《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》

　　为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在公司自有资金充裕且不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司决定以不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行短期投资（投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额含在初始投资50,000万元以内）。投资品种限于债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他证券投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品），额度使用期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

　　公司独立董事认为：本项议案决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十二、审议《公司2023年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

　　为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2023年度生产经营性融资活动提供担保。被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。

　　公司独立董事同意该项议案，并对该项议案发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十三、审议《关于计提减值准备的议案》

　　依照《企业会计准则》及公司会计政策等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，计提相关资产减值准备。减值准备情况经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更为合理可靠，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十四、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司2022年度拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层按照市场原则与其协商确定公司2023年度审计费用。续聘会计师事务所事项经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

　　独立董事对本议案进行了事前审查认可，同意该议案并发表了独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十五、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　　财政部于2022年11月30日发布了《关于印发的通知》（财会【2022】31号），准则解释第16号规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。

　　公司本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　公司监事会及独立董事同意该议案并发表了相关意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十六、审议《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

　　为了便于业务开展，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过3.5亿元人民币（或等值的其他货币，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的7.80 %）的金融衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起 12个月内，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常金融衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　十七、审议《公司2023年第一季度报告》

　　2023年第一季度报告经公司审计委员会审议后递交公司董事会审议。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　十八、审议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会同意召开公司2022年度股东大会，审议上述有关议案及《公司2022年度监事会工作报告》。2022年度股东大会召开时间另行通知。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　十九、审议《对外投资暨参与投资产业基金的议案》

　　为促进公司长远发展，推进公司战略布局，整合产业资源，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，持续完善公司行业的投资布局，公司拟与专业投资机构及其他有限合伙人共同出资设立产业基金“安庆博远生物基新材料产业投资中心（有限合伙）”。该基金将重点关注生物基新材料产业的相关领域，通过借助合作方专业的经验，积极布局消费产业链，加速公司外延式发展步伐，提升公司影响力。

　　公司作为有限合伙人拟认缴出资额人民币20,000万元，北京京工弘元投资管理有限公司作为普通合伙人拟认缴出资额人民币100万元，北京雄越投资管理有限公司作为有限合伙人拟认缴出资额人民币2,000万元，北京九城投资有限公司作为有限合伙人拟认缴出资额人民币17,900万元。

　　上述事项董事会审批授权后，由经营层负责具体实施，并根据规定及时履行信息披露。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二十、听取《公司独立董事2022年度述职报告》

　　会议听取了公司独立董事2022年度述职报告，独立董事将在公司2022年度股东大会上作《2022年度述职报告》。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司 

　　董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：000850        证券简称：华茂股份       公告编号：2023-007

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　■

　　安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年4月27日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2023年4月17日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议《公司2022年度报告及其摘要》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2023年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、审议《公司2022年度财务决算报告》

　　根据容诚会计师事务所√特殊普通合伙)出具的审计报告（容诚审字[2023]230Z2158号），2022年度公司实现的合并报表归属于母公司净利润为-174,587,484.15元，其中，母公司实现净利润-292,401,053.14元。加上年初未分配利润3,326,319,058.28元、因同一控制下企业对外分红调整未分配利润7,900,000.00元，扣除上年度应付股利47,183,250.45元，公司本年度可供股东分配的利润为3,096,648,323.68元。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议《公司2022年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》

　　本公司2022年度利润分配预案：以2022年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利2元（含税），共计派发现金红利188,733,001.80元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议《公司关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议《公司薪酬与考核委员会关于2022年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬执行情况的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　七、审议《公司关于拟处置交易性金融资产的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　八、审议《公司拟以闲置自有资金进行短期投资的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　九、审议《公司2023年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2023 年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十、审议《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十一、审议《公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司2023年度拟续聘容诚会计师事务所√特殊普通合伙)为本公司财务审计机构和内部控制的审计机构。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2023 年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十二、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023 年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　十三、审议《公司2023年第一季度报告》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

　　具体内容详见2023年4月29日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　公司监事会认真审议了上述议案，认为：

　　1、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守。

　　各项决策程序、经营活动均依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和相关法律法规依法经营。未发现有损害股东和公司利益的行为。

　　2、公司经营稳健，财务状况正常。

　　公司2022年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2022年度标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营业绩。公司2022年度利润分配预案符合相关规定，在考虑公司经营发展的同时，兼顾了投资者的回报。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

　　3、监事会已经审阅了董事会关于公司2022年度内部控制的自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

　　公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了一套较为完整的、覆盖公司各环节的内部控制制度，且能有效运行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。对董事会自我评价报告无异议。

　　公司独立董事对《公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

　　4、公司薪酬与考核委员会对2022年度高级管理人员绩效及薪酬执行情况进行了考核。

　　监事会审阅了相关资料，认为：2022年度，高级管理人员的报酬数额是根据岗位绩效评价结果确定的，公司高级管理人员薪酬考核执行了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法》。

　　5、关于公司择机处置部分交易性的金融资产事项

　　公司综合考虑证券市场情况、公司发展规划以及经营与财务状况等因素，择机处置持有的交易性金融资产，有利于提高公司整体资产的使用效率，实现股东利益最大化。本议案表决程序合法、规范，公平，没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

　　6、关于公司拟进行短期投资事项

　　公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　7、关于公司2023年度对子公司提供担保额度事项

　　本次关于2023年度对子公司提供担保额度的事项，主要是为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要。公司担保的对象为下属控股子公司，这些子公司财务风险处于公司可控制范围内，我们认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。不存在与根据证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

　　8、关于公司计提减值准备事项

　　公司监事会认真审核了安徽华茂纺织股份有限公司计提资产减值准备的确认标准、计提方法，监事会认为按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定, 公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事对《关于公司计提减值准备事项》发表了独立意见。

　　9、关于公司会计政策变更

　　经审核，我们认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　10、关于2023年第一季度报告

　　安徽华茂纺织股份有限公司第八届监事会全体监事，认真审阅了公司2023年第一季度报告，认为：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司2023年第一季度报告。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：000850                           证券简称：华茂股份                          公告编号：2023-008