证券代码：600178            证券简称：东安动力

　　■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否 

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用 

　　无

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用 

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用 

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈笠宝主管会计工作负责人：孙岩会计机构负责人：曹军

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用 √不适用 

　　特此公告

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600178  股票简称：东安动力编号：临2023-034

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　八届十九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届十九次会议通知于2023年4月18日送达全体董事，会议于2023年4月28日9：00时在东安动力201会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及7名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、《公司2023年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于北京智悦发动机生产线改造项目的议案》（详见2023-035号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及项目将与2023年度投资计划一并提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、《公司组织机构调整的议案》

　　公司对组织机构进行调整：技安环保办更改为技安环保部；撤销生产保障中心，成立物流管理部；增设生产保障部。调整后组织机构如下：

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于召开2022年年度股东大会的议案》（详见2023-036号公告）

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600178  证券简称：东安动力  公告编号：临2023-035

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于北京智悦发动机有限公司发动机生产线

　　改造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年3月，公司完成了北京智悦发动机有限公司（以下简称“北京智悦”）60%股权的收购。根据业务规划，北京智悦拟开展G01发动机生产线改造建设项目，利用北京智悦生产线改造生产东安动力N20系列发动机产品，满足N1类大整备、N2类低整备和皮卡市场大排量汽油发动机以及福田汽车商用车汽油机和新能源的市场需求，持续稳固东安动力在商用车市场地位，助推东安动力实现“双百”规划目标。项目主要内容如下：

　　一、投资基本情况

　　1、产品方案及产能

　　N20系列产品产能18万台/年，保留G01产品产能1万台/年。

　　2、建设地点

　　东安动力现有厂区内。

　　3、建设内容

　　本项目无新增建筑物。新增设备30台/套，改造设备102台/套。主要包括新增挺柱选配机、气门室罩壳拧紧机等设备；改造卧式加工中心、珩磨机等设备。

　　4、建设周期

　　18个月，自2023年4月至2024年10月。

　　5、投资估算及资金来源

　　总投资21,793万元，资金来源为贷款。

　　6、项目实施后效果分析

　　该项目预计在达产年，销售收入16.33亿元，利润0.17亿元，内部收益率（税前）14.23%，投资回收期（税前）6.43年。

　　二、投资项目对上市公司的影响

　　该项目可降低东安动力产能改造成本，满足N1类大整备、N2类低整备和皮卡市场大排量汽油发动机以及福田汽车商用车汽油机和新能源的市场需求。

　　三、投资风险分析

　　受全球汽车业芯片供应波动，国内汽车产业政策调整，整车市场需求波动，公司市场拓展不及预期等因素影响，将导致项目存在一定的风险。公司将以市场为导向，通过加强与主要客户的战略合作、密切关注外部环境变化、加强项目管理等措施降低风险。

　　本项目将与2023年度投资计划一并提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2023-036

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点30分

　　召开地点：公司8#工房301会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月18日

　　至2023年5月19日

　　投票时间为：2023年5月18日15:00至5月19日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届十七次董事会、八届十八次董事会、八届十九次董事会及八届十一次监事会审议通过，详见公司分别于2023年3月28日、4月12日及4月29日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临2023-019号、临2023-023号、临2023-029号、临2023-035号）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 中国证券登记结算有限公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年5月18日15：00至2023年5月19日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月16日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　　2、注意事项

　　会议召开地点位于哈尔滨市平房区。

　　3、联系方式

　　1）联系部门： 公司董事会办公室

　　2）电话：（0451）86528172

　　3）传真：（0451）86505502

　　4）邮编：150066

　　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　　特此公告。

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。