本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以529,560,089为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　北方华创致力于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。公司电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和新能源锂电设备，电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等。

　　在半导体工艺装备领域，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件、存储器件、先进封装、第三代半导体、半导体照明、微机电系统、新型显示、新能源光伏、衬底材料等工艺制造过程。北方华创将借助产品种类多样、技术代和工艺覆盖广泛等优势，以产品迭代升级和成套解决方案为客户创造更大价值。

　　在真空及锂电装备领域，北方华创深耕高压、高温、高真空技术，研发的晶体生长设备、真空热处理设备、气氛保护热处理设备、连续式热处理设备、磁控溅射镀膜设备、多弧离子镀膜设备在材料热处理、真空电子、新能源光伏、半导体材料、磁性材料、新能源汽车等领域取得广泛应用，为新材料、新工艺、新能源等绿色制造赋能。

　　在精密电子元器件领域，北方华创推动元器件向小型化、轻量化、高精密方向发展，研发的石英晶体器件、石英微机电传感器、高精密电阻器、钽电容器、微波组件、模拟芯片、模块电源等产品，应用于高铁、智能电网、通信、医疗电子、精密仪器、自动控制等领域，为客户打造高端精密电子元器件技术、产品、服务一体化的专业解决方案。

　　报告期内，面对复杂多变的外部环境，市场竞争日趋激烈，公司坚持以技术创新驱动业务发展，保持高强度的新技术、新产品研发投入力度，不断拓展客户覆盖广度，提升产品渗透深度，实现公司营业收入“百亿级”跨越。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　@

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事长：赵晋荣

　　2023年4月29日证券代码：002371          证券简称：北方华创         公告编号：2023-027

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。2023年4月27日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2022年度经营工作报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2．审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　2022年公司实现营业收入1,468,811.20万元，比上年度增加51.68%；归属于上市公司股东的净利润235,272.67万元，比上年度增加118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90万元，比上年度净流量增加4,892.01万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23万元，比上年度净流量减少97,604.03万元；筹资活动产生的现金流量净额334,457.64万元，比上年度净流量减少433,561.79万元。

　　截至2022年12月31日，公司资产总计4,255,139.88万元，比上年度增长37.02%；负债总计2,256,749.36万元，比上年度增长62.87%；股东权益合计1,998,390.53万元，比上年度增长16.18%；归属于母公司所有者权益合计1,974,606.32万元，比上年度增加16.20%。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　《2022年度内部控制评价报告》、监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的2022年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过了《2022年度社会责任报告》

　　参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2022年北方华创社会责任报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生已对该事项回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.审议通过了《关于2023年度公司申请综合授信额度的议案》

　　同意公司及下属子公司2023年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币100.80亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2023年度综合授信额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，公司董事会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过了《关于对子公司担保的议案》

　　2023年度，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司向各合作银行申请对其子公司提供担保，额度共计28,000万元。本次担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司董事会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

　　《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过了《2023年第一季度报告》

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　14.审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371           证券简称：北方华创         公告编号：2023-028

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。2023年4月27日下午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1．审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《2022年年度报告及摘要》

　　经对2022年年度报告全文及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　2022年公司实现营业收入1,468,811.20万元，比上年度增加51.68%；归属于上市公司股东的净利润235,272.67万元，比上年度增加118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90万元，比上年度净流量增加4,892.01万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23万元，比上年度净流量减少97,604.03万元；筹资活动产生的现金流量净额334,457.64万元，比上年度净流量减少433,561.79万元。

　　截至2022年12月31日，公司资产总计4,255,139.88万元，比上年度增长37.02%；负债总计2,256,749.36万元，比上年度增长62.87%；股东权益合计1,998,390.53万元，比上年度增长16.18%；归属于母公司所有者权益合计1,974,606.32万元，比上年度增加16.20%。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4. 审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5. 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司2022年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

　　《2022年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的2022年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7. 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过了《2023年第一季度报告》

　　监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371       证券简称：北方华创公告编号：2023-030

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了公司《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》，现将相关事项公告如下：

　　一、2022年财务概况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为2,352,726,657.86元。截至2022年12月31日，根据母公司会计报表，累计可供股东分配利润241,525,017.87元；根据公司合并会计报表，累计可供股东分配利润5,159,175,363.69元。

　　二、2022年度利润分配及公积金转增股本预案基本内容

　　公司2022年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

　　三、审议程序及相关意见说明

　　本预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。

　　四、其他

　　1．本次利润分配及公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　2．本次利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　3．本次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的规定。

　　五、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3．北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371 证券简称：北方华创公告编号：2023-031

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与关联方北京电子控股有限责任公司（简称“北京电控”）及其下属企业在土地、房屋租赁，综合服务以及产品销售、采购等有关业务上发生日常关联交易，预计金额为161,600.00万元。

　　2022年，公司与关联方北京电控及其下属企业在土地、房屋租赁，综合服务以及产品销售、采购等有关业务上发生日常关联交易，共计金额为58,371.02万元。

　　公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生作为本次关联交易的关联董事，已依法回避表决，其余8名非关联董事一致同意。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意意见。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东北京电控、北京七星华电科技集团有限责任公司将对该议案回避表决。

　　（二）2023年预计日常关联交易类别和金额

　　2023年度，公司及控股子公司预计与北京电控及其下属企业发生关联交易金额为161,600.00万元。具体见下表：

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生金额

　　单位：万元

　　■

　　公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：2022年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.基本情况

　　关联人：北京电子控股有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号

　　注册资本：人民币313,921万元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　法定代表人：张劲松

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　2.与上市公司的关联关系：

　　北京电控为公司实际控制人，公司与北京电控下属企业同受北京电控实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（二）项规定的关联关系情形。

　　3.最近一期财务状况

　　截至2022年9月30日，北京电控总资产5,277亿元、净资产2,477亿元、营业收入1,552亿元、利润总额34亿元，此数据未经审计。

　　4.北京电控经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　　三、关联交易主要内容

　　1.租入/租出资产：公司向关联企业租出、租入资产的价格，以公司所在区域土地、房屋租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　　2.采购/提供燃料和动力：公司向关联人采购/提供燃料和动力（水、电、暖气等），根据国家物价管理部门规定的价格定价，若无国家物价管理部门规定的价格，则为当地的可比市场价格或协议定价。

　　3.采购/销售产品：北京电控及其下属企业为公司的上、下游配套企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，与其发生的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司日常关联交易遵循公平、公正的原则，没有损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见如下：

　　2023年将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等经营环节所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，市场价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

　　经审阅《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。上述日常关联交易关联董事回避表决，表决程序合法，交易遵循了公平、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意公司2023年度日常关联交易预计的议案，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371          证券简称：北方华创 公告编号：2023-032

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于对子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保事项的基本情况

　　1．北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）向各合作银行申请对其控股子公司提供担保，额度共计28,000万元。

　　2．本次担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　3．公司董事会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保总额范围内确定合作银行及对应的担保额度、额度有效期等。

　　（二）担保事项的审批情况

　　1．本次担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。本次担保事项为对公司合并报表范围内的子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见。

　　2．本次担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）北京七星华创流量计有限公司

　　成立日期：2017-01-10

　　注册地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号1幢506室

　　法定代表人：牟昌华

　　注册资本：1,487.64万元

　　主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术进出口、货物进出口、经济贸易咨询；生产及销售气体质量流量控制器。

　　北京七星华创流量计有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至2022年12月31日，北京七星华创流量计有限公司总资产为101,409.12万元；负债总额为57,836.51万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为49,833.42万元；净资产为43,572.61万元。

　　（二）北京北方华创半导体装备有限公司

　　成立日期：2021-11-11

　　注册地点：北京市平谷区马坊镇金石路20号院1号楼1至4层101

　　法定代表人：郑金果

　　注册资本：5,800万元

　　主营业务：专用设备制造业；销售电子产品、机械设备、五金交电；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口。

　　北京北方华创半导体装备有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至2022年12月31日，北京北方华创半导体装备有限公司总资产为269,116.99万元；负债总额为259,508.01万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为258,848.28万元；净资产为9,608.98万元。

　　（三）北京七星华创集成电路装备有限公司

　　成立日期：2007-10-17

　　注册地点：北京市顺义区竺园三街6号(天竺综合保税区)

　　法定代表人：纪安宽

　　注册资本：9,610万元

　　主营业务：制造集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件（不含表面处理作业）；销售集成电路设备及其零部件、半导体分立元件设备及其零部件、电池设备及其零部件、真空设备及其零部件、工业炉设备及其零部件、电子元器件；技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口。

　　北京七星华创集成电路装备有限公司为北方华创微电子的全资子公司。截至2022年12月31日，北京七星华创集成电路装备有限公司总资产为38,997.58万元；负债总额为28,693.59万元；银行贷款总额为0万元；流动负债总额为23,642.10万元；净资产为10,303.99万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　北京北方华创微电子装备有限公司为下属子公司提供保证担保，担保额度共计人民币28,000万元。被担保公司及申请担保额度如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体的担保额度、担保期限等以公司与银行实际签订的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　2023年4月27日，公司第八届董事会第二次会议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。董事会认为各被担保子公司经营情况良好，具备贷款偿还能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，符合公司业务发展的需要。

　　上述行为不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。

　　董事会同意上述担保行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保金额占公司2022年度经审计上市公司净资产的1.40%，截至公告日，本公司及控股子公司不存在对合并范围外的担保，本公司对控股子公司已提供的担保累计金额为人民币为6,684.90万元（不含本次担保），占本公司2022年度经审计净资产的0.33%，本公司及控股子公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371证券简称：北方华创 公告编号：2023-033

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部会计司颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）及《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1．会计政策变更原因及适用日期

　　根据中华人民共和国财政部会计司于2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号），该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　根据中华人民共和国财政部会计司于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　2．变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3．变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　4．会计政策变更的主要内容

　　（1）根据《企业会计准则解释第15号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　①关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

　　企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　②关于资金集中管理相关列报

　　对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

　　③关于亏损合同的判断

　　明确判断亏损合同时所使用的成本口径，应包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

　　（2）根据《企业会计准则解释第16号》的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371证券简称：北方华创 公告编号：2023-034

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度审计服务机构。现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）自2022年开始为公司提供年度内控审计、募集资金审计和财务报表审计服务。天职国际在执业过程中为公司提供了专业、客观、公正的审计服务，同时为了保持年度审计机构的一贯性，公司拟续聘天职国际为公司2023年度审计机构，拟续聘期限为一年，服务项目包括对公司及子公司的审计，出具年度审计报告、关联方占用上市公司资金情况专项报告、募集资金专项报告及内控审计报告。天职国际2023年审计报酬为190万元，提请股东大会审议通过后确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

　　2．投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元，近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：莫伟，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告7家，复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：王亚彬，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师3：王淇，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告4家。

　　项目质量控制复核人：康代安，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人具备相应专业胜任能力，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议情况

　　公司第八届董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2023年度审计要求，同意向股东大会建议续聘天职国际为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（二） 董事会及监事会审议情况

　　1.公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度审计服务机构。

　　2.关于续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三） 独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司事前就向第八届董事会第二次会议提交的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。经核查，独立董事认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司提供

　　审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地

　　完成了委托的各项财务审计工作，提议续聘该事务所作为公司2023年度的审计机构。

　　经审阅，独立董事认为公司关于续聘天职国际为公司2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2022年度的审计工作中，认真负责，按时高效完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、 备查文件

　　1. 北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

　　2. 北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

　　3. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4. 北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002371          证券简称：北方华创公告编号：2023-035

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年5月11日

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

　　二、会议审议事项及提案编码

　　■

　　上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　本次会议审议的议题6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2023年4月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述提案的具体内容详见2023年4月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

　　三、会议登记事项

　　1．登记时间：2023年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

　　2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

　　3．登记办法：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2023

　　年5月12日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

　　4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他

　　1．会议联系方式

　　联系人：王晓宁、孙铮

　　电话：010-57840288

　　电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

　　通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

　　邮编：100176

　　2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动

　　配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

　　3．本次股东大会出席者所有费用自理。

　　六、备查文件

　　1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

　　2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

　　3．深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362371。

　　2.投票简称：北方投票。

　　3.对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年5月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：持股性质：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人姓名：身份证号码：

　　是否授权由受托人按自己的意见投票：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限：天

　　注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　3.法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：2023年月日

　　证券代码：002371   证券简称：北方华创   公告编号：2023-029