第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业情况

　　1、全球政经形势错综复杂，轮胎发展遭遇挑战

　　2022年轮胎行业面临诸多挑战，国外面临地缘政治冲突升级、部分原材料价格波动、美元加息等不利因素；国内则受到需求未达预期、开工率下降等因素影响，轮胎行业在震荡中艰难前行。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的统计，2022年全国汽车外胎产量约6.67亿条，同比减少4.3%。其中子午线轮胎产量约6.35亿条，同比减少3.3%（全钢子午线轮胎产量约1.24亿条，同比减少11.4%，半钢子午线轮胎产量约5.11亿条，同比减少1.2%）。

　　2、海运周期及运费逐步恢复到正常水平

　　近年来，受到劳动力短缺等因素影响，全球港口开工率不足，海运周期和成本不断增加，对轮胎制造企业的原材料进口和产品出口等方面造成一定负面影响。报告期内，随着全球多国逐步放开管控措施，船舶准班率和周转效率大幅回升，各国码头拥堵情况持续缓解，海运费已降至接近2020年价格上涨前水平。

　　3、原材料价格波动对企业生产经营造成一定影响

　　轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等构成，占生产成本比重较高。报告期内，天然橡胶供给相对稳定，价格较2021年整体有所下降，合成橡胶受石油价格波动等因素影响较大；钢丝帘线价格在报告期内整体呈下降趋势；炭黑受上游原材料价格上涨等因素影响，价格在报告期内涨幅明显。主要原材料价格的波动对轮胎企业生产经营造成一定影响。

　　（二）竞争格局

　　根据当前世界轮胎品牌厂商业务规模排名，中国轮胎品牌主要处在第三梯队。近年来，国内头部轮胎企业持续加强研发投入，提升产品性能，打造高端产品品牌，向国际一流品牌对标。部分企业通过全球化产能布局，有效分散了贸易摩擦带来的经营风险，其市场份额也在稳步提升。

　　根据美国《轮胎商业》发布的“2022年度全球轮胎企业75强排行榜”显示，2021年全球轮胎75强总销售额为1,775亿美元，比2020年增长17.3%。其中，前3强销售额为633.87亿美元，占全球轮胎销售总额35.71%，同比减少2.6%。前10强销售额为1,075.77亿美元，占全球轮胎销售总额的60.6%，同比减少4.5%。

　　公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　　公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。

　　公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地建有现代化轮胎生产基地，报告期内还规划建设青岛董家口轮胎工厂及功能化新材料生产基地。公司在中国青岛、加拿大多伦多、德国法兰克福、越南胡志明建有研发中心，在各地工厂也建立了属地化的研究部，搭建起了全球技术研发与试验体系。公司在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产296.32亿元，较上年末增长13.22%；归属于上市公司股东的净资产122.19亿元，较上年末增长13.87%；报告期内公司实现营业收入219.02亿元，同比增长21.69%；实现利润总额15.63亿元，同比增长13.20%；实现归属于上市公司股东的净利润13.32亿元，同比增长1.43%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601058  证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2023-029

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，具体日期及股份基数将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”） 母公司期末可供分配利润为1,031,494,462.00元。经公司第六届董事会第四次会议审议，公司2022年年度利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年4月27日，扣除回购专用账户中累计已回购的股份后本次实际参与分配的股数为3,060,884,772股，以此计算拟合计派发现金红利459,132,715.80元（含税）。本年度现金分红金额占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的34.47%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　2、独立董事意见

　　公司2022年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案。

　　3、监事会意见

　　公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素， 不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎    公告编号：临2023-028

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2023年4月17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席闫凯先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

　　1、《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　2、《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　3、《2022年年度利润分配方案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司2022年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。同意公司2022年年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　4、《2022年年度报告及摘要》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　5、《2023年第一季度报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　6、《关于2023年度预计日常关联交易的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　7、《关于计提资产减值准备的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2022年度资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《赛轮集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　9、《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司董事、监事和高管人员的薪酬方案充分考虑了行业、地区薪酬水平及公司经营情况，有利于激发董事、监事和高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因审议事项与公司监事存在利害关系，公司全体监事对本议案回避表决，该议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、《2022年度内部控制评价报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　12、《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的相关内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面所做的工作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　13、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在单日最高余额不超过15亿元人民币的范围内使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或固定收益类证券等产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加投资收益。同意公司使用自有资金进行投资理财。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　15、《关于会计政策变更的议案》

　　与会监事发表意见如下：经审核，我们认为公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，相关决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　上述第一项至第四项、第六项、第八项至第十项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临2023-032

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　2023年度预计日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。该等关联交易系公司日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事袁仲雪先生回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意意见。

　　本次预计的日常关联交易金额需提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度，公司及控股子公司与相关关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　■

　　（三）2023年度日常关联交易金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）涉及关联交易关联方基本情况：

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事袁仲雪先生系软控股份实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）款的规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织构成公司的关联方，因此公司与软控股份及其控股子公司的交易构成关联交易。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司（含控股子公司）与关联方之间发生的交易主要是日常生产经营过程中采购设备、模具、软件、备件、合成橡胶等，以及出售胶料、试剂助剂等。

　　公司（含控股子公司）与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格等来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　四、关联方履约能力

　　上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司（含控股子公司）发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易必要性

　　软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件供应商。根据《欧洲橡胶杂志》发布的2021年全球橡胶机械行业报告，软控股份位列全球第二。根据公司发展战略及经营需要，公司2023年将推进青岛工厂非公路轮胎的技术改造项目，并计划建设董家口非轮胎及新材料等项目，综合考虑软控股份的行业地位及产品性价比等因素，2023年预计会向软控股份或其控股子公司采购部分设备、模具、软件、备件等产品。

　　除轮胎生产所需相关装备外，软控股份的控股子公司还生产合成橡胶及通过世界首创化学炼胶方式生产橡胶新材料，公司利用这些新材料生产的液体黄金轮胎打破了轮胎行业的“魔鬼三角”定律，可在降低滚动阻力、提升抗湿滑性能的同时，还大幅提升了轮胎的耐磨性能，相关指标获得了国内外权威机构认证及实车检测验证。为进一步提高公司竞争力，公司及控股子公司预计将继续向软控股份控股子公司采购合成橡胶等材料。另外，为进一步降低其生产成本，公司预计会按公允价格向其出售部分胶料、试剂助剂等材料。

　　（二）对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与上述关联方的关联交易遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同或订单等方式予以约定，交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。这些关联交易系公司及控股子公司的日常经营行为，对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司及控股子公司的主要业务、收入、利润也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、独立董事意见

　　独立董事就该事项发表事前认可意见如下：公司及控股子公司2023年度预 计日常关联交易价格公允，没有对公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利 益及侵害公司股东利益的行为，符合《公司章程》等相关规定。同意将《关于2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：公司及控股子公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格等进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易事项。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　4、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎        公告编号：临2023-030

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构，聘期自2022年年度股东大会审议通过之日至召开2023年年度股东大会之日。

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度财务报表审计及财务报告内部控制审计机构并同时支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；2021年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　公司属于橡胶和塑料制品行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：李江山，注册会计师，自1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过21年，先后为赛轮股份、东软载波等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力，无其它兼职情况。

　　签字注册会计师：季万里，注册会计师，自2014年从事审计工作，从事证券服务业务超过5年，先后为渤海汽车（600960）、保立佳（301037）、邦基科技（603151）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。

　　项目质量控制复核人：尹淑英,2004年取得注册会计师资格证书，2002年12月开始从事上市公司审计业务，从事证券服务业务超过15年。2014年2月开始在中兴华执业，2020年10月任职事务所质量复核岗位；近三年签署上市公司审计报告3份，复核过多家新三板公司的年报审计，具备相应的专业胜任能力。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　2022年审计费用195万元（与上期费用持平），其中财务审计费用145万元，内部控制审计费用50万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会已对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，中兴华具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计且具备投资者保护能力，我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

　　（二）独立董事事前认可意见

　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中兴华具备会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　我们认为：公司续聘会计审计机构及内控审计机构的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构并同时支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。

　　（四）董事会意见

　　2023年4月27日，公司第六届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及支付其2022年度审计报酬的议案》，中兴华具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2022年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范。

　　公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会一致同意续聘中兴华为公司2023年度会计审计机构及内控审计机构，同意支付其2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元。并同意将此议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058         证券简称：赛轮轮胎      公告编号：临2023-038

　　债券代码：113063        债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：赛轮销售

　　●增资金额：10亿元

　　●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

　　一、增资概述

　　2023年4月27日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。为满足赛轮轮胎销售有限公司（以下简称“赛轮销售”）对其全资子公司增资及日常经营的需求，公司拟使用自有资金10亿元对赛轮销售进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资子公司的基本情况

　　1、增资子公司概况

　　单位名称：赛轮销售

　　统一社会信用代码：91370211756911074M

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区淮河东路北富源工业园6号路

　　法定代表人：刘燕华

　　注册资本：5,000万人民币

　　经营范围：轮胎销售；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：赛轮销售为公司全资子公司

　　2、本次增资前后的股权结构：

　　公司拟以自有资金对赛轮销售增资10亿元，增资完成后，赛轮销售的注册资本将变更为10.50亿元，公司仍持有其100%股权。

　　3、最近一年及一期财务数据（合并报表数据）:

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资的目的及对上市公司的影响

　　经公司第六届董事会第四次会议审议，公司拟对全资子公司赛轮销售增资10亿元，满足其对全资子公司增资及日常经营的需求。本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　赛轮销售在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、报备文件

　　公司第六届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　赛轮集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临2023-039

　　债券代码：113063    债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月22日14点00分

　　召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月22日

　　至2023年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《赛轮集团股份有限公司第

　　公司代码：601058                                                  公司简称：赛轮轮胎

　　债券代码：113063                                                  债券简称：赛轮转债

　　赛轮集团股份有限公司

　　（下转B186版）