第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为14,040万股，以此计算共计派发现金股利人民币2,106万元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为44.75%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　该分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　轨道交通装备制造业对发展轨道交通具有重要的战略意义，是轨道交通产业链的核心环节，受到国家产业政策的大力支持。工信部出台的《高端装备创新工程实施指南》进一步指出，应从轨道交通网车辆、轨道交通列车控制系统、智能化装备及应用和关键技术四个方面推动我国的先进轨道交通装备制造业实现全面发展。

　　近年来，科技进步与技术创新的步伐日趋加快，下游行业的持续发展轨道交通相关技术提出了更高要求。高功率密度、智能化、高可靠性、轻量化、模块化、节能环保等成为行业未来重要发展方向。技术水平的提升，加速了轨道交通相关产品的更新换代，为技术密集型的企业带来更大的发展空间，预计技术水平的不断提升将促进轨道交通行业的持续健康发展。未来，中国的普通铁路、高速铁路以及大中城市轨道交通建设仍将大规模展开，对机车、动车组、地铁等车辆的需求将持续扩大。轨道交通运输装备需求的增长，势必也将拉动车辆用电力电子、智能控制等相关产品市场规模的进一步扩大，因此也有利于轨道交通相关产业的持续快速发展。

　　目前我国是全球高铁行业相关实力最强的国家，拥有全球规模最大的高铁网络。根据数据显示，全国铁路营业里程从2012年的9.8万公里增长到2022年的15.5万公里，其中高铁从0.9万公里增长到4.2万公里，稳居世界第一。

　　公司成立以来专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。

　　经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨道车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证、国际铁路行业标准认证体系证书等。

　　凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。

　　公司自成立以来一直专注于轨道交通车辆配套产品领域，主营业务未发生重大变化

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司总资产1,144,907,127.08元，比上期期末增长2.64%，归属于母公司股东的净资产971,367,751.56元，比上期期末增长0.40%；在本报告期实现营业收入229,543,047.49元，比上年同期下降23.67%，归属于母公司股东的净利润47,056,817.11元，比上年同期下降44.33%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605298 证券简称：必得科技         公告编号：2023-005

　　江苏必得科技股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2023年4月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年4月28日下午13点以视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　3、审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于同意报出〈公司2022年年度审计报告〉的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　与会董事一致认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　本次议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　7、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　8、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权

　　经董事会决议：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为14,040万股，以此计算共计派发现金股利人民币2,106万元（含税）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号2023-007）。

　　9、审议通过《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　经董事会决议：公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2023年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。

　　10、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-009）。

　　11、审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意在公司任职的董事、监事2023年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

　　除独立董事张元不发放津贴外，其余独立董事的2023年年度津贴为6万元/人（税后），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意在公司领取报酬的高级管理人员2023年年度薪酬区间为40-140万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　13、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

　　15、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-011）。

　　16、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司拟向银行申请总计不超过等值人民币8,500.00万元（含8,500.00万元）的综合授信额度，期限为自董事会批准之日起36个月内有效。同时，公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营的实际资金需求审批具体贷款事宜，不再另行召开董事会审议。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-012）。

　　17、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-013）。

　　18、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年第一季度报告》

　　19、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号2023-014）。

　　三、上网公告附件

　　1、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　2、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　四、报备文件

　　1、江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、江苏必得科技股份有限公司关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605298证券简称：必得科技公告编号：2023-006

　　江苏必得科技股份有限公司

　　第三届监事会第九次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2023年4月11日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年4月28日下午14点30分以视频方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2022年年报及年报摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

　　（3）2022年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2022年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意《江苏必得科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为14,040万股，以此计算共计派发现金股利人民币2,106万元（含税）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于聘请公司2023年年度审计机构的议案》

　　同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务审计机构和2023年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司董事会与会计师事务所商定具体年度审计费用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司董事会编制的《江苏必得科技股份有限公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》。

　　监事会认为：公司制定的董事、监事薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　9、审议通过审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司的闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

　　10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-011）。

　　11、会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　12、会议审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　与会监事一致认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、报备文件

　　1、江苏必得科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605298   证券简称：必得科技     公告编号：2023-007

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

　　公司代码：605298                                                  公司简称：必得科技

　　江苏必得科技股份有限公司

　　（下转B178版）