此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　十三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　同意于2023年5月26日召开公司2022年年度股东大会，审议上述应提交股东大会表决的议案。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　十四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见2023年4月29日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　十五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见2023年4月29日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-008

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　■

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2023年4月17日向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　2022年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实际情况制定了公司2023年度监事会工作重点。

　　《2022年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　2022年度公司实现营业总收入1,434,099,180.05元，归属于上市公司股东的净利润92,218,972.93元，基本每股收益0.22元，截止2022年12月31日，公司总资产3,937,639,963.01元，归属于上市公司股东的净资产3,000,106,962.48元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配议案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为92,218,972.93元，年末合并报表未分配利润为1,217,271,713.80元，年末母公司报表未分配利润为1,193,841,553.68元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年期末可供分配利润为1,193,841,553.68元。

　　结合2022年度经营情况和2023年度经营计划及战略要求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网及公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上刊登的2022年年度报告摘要。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2022年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的情况。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司监事会发表意见如下：同意公司2023年度使用不超过200,000.00万的暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司监事会认为对公司2023年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年度预计关联交易的核查意见》。

　　十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易的议案》。

　　公司监事会认为本次公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。因此，我们同意公司在任意时点余额不超过美元1000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年度外汇衍生品交易的公告》。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司开展2023年度外汇衍生品交易的核查意见》。

　　此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见2023年4月29日刊登在公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-009

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度继续使用暂时闲置的

　　自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　经大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，公司拟使用累计不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　根据有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

　　一、使用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资

　　1、现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司使用不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　为控制风险，投资品种为金融机构安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品。

　　4、实施方式

　　公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

　　5、关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　2、公司内审部门负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司经营的影响

　　公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　四、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司2023年继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2023年度使用不超过人民币200,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　3、监事会意见

　　2023年4月28日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2023年度使用不超过200,000.00万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，大博医疗2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展。大博医疗2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。中信证券同意大博医疗本次继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1．公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2．公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3．独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-010

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 1,200.00万股，发行价为每股人民币41.36元，共计募集资金49,632.00万元，坐扣承销和保荐费用800.00万元后的募集资金为 48,832.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年2月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30万元后，公司本次募集资金净额为48,721.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕66 号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《大博医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年3月22日分别与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、厦门银行股份有限公司仙岳支行、厦门农村商业银行股份有限公司海沧支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称百齿泰）、保荐机构中信证券股份有限公司于2022年4月18日与中国工商银行股份有限公司厦门新阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2022年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　2. 截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为8,000.00万元，具体明细如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2022年3月17日，经公司二届董事会二十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币48,700.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中的补充流动资金14,000.00万元，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　(二) 变更部分募投项目实施主体的情况

　　百齿泰为大博医疗公司控股子公司，从事口腔种植体的研发、生产、销售与服务，为对募投项目更好的进行统筹规划与管理，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司于2022年3月17日，经二届董事会二十一次会议审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》，同意根据公司非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对非公开发行募集资金投资项目投资金额进行调整，同意增加百齿泰为口腔种植体生产线建设项目的实施主体，未来由公司及百齿泰公司共同实施此项目并通过使用部分募集资金向百齿泰公司增资2,700.00万元的方式具体实施。

　　(三) 募集资金投资项目置换情况说明

　　2022年4月15日，经公司二届董事会二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为14,033.68万元，其中骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为12,859.45万元，口腔种植体生产线建设项目1,174.23万元。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　大博医疗科技股份有限公司

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：大博医疗科技股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　■

　　[注]骨科植入性耗材产线扩建项目、口腔种植体生产线建设项目尚处于建设期

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-011

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的

　　公告

　　■

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、因经营需要，大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2023年度与关联方实际发生的日常关联交易金额合计不超过340.00万元，主要交易类别涉及采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等。2022年，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为292.70万元。

　　2、2023年4月28日，公司召开的第三届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过该议案，该项议案提交董事会审议前，独立董事肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士表示事前认可，并发表了明确同意的独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）漳州市第三医院

　　漳州市第三医院现持有漳州市卫生局于2014年5月16日核发的48965210X35060311A1001号《医疗机构执业许可证》，地址为漳州市龙文区迎宾路5号，法定代表人为林志雄，主要负责人为王乐，经营性质为非营利性。该医院系创举医院投资管理有限公司投资举办，实际控制人为林志雄先生。漳州市第三医院依法存续，经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

　　（二）昌都市大博通商医疗投资管理有限公司

　　昌都市大博通商医疗投资管理有限公司成立于2006年12月，法定代表人为林志雄，注册资本为5,000万元人民币，住所在西藏昌都市昌都经济开发区C区民族手工业园，经营范围为对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　大博通商为公司持股5%以上的股东，截至2022年12月31日直接持有公司43.13%的股份。大博通商为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与大博通商构成关联关系。

　　（三）大博医疗国际投资有限公司

　　大博医疗国际投资有限公司（以下简称“大博国际”）成立于2007年12月，董事为林志军，经营范围为医疗投资管理，住所在香港特别行政区。

　　大博国际为公司持股5%以上的股东，截至2022年12月31日直接持有公司22.07%的股份。大博国际为公司实际控制人直接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，公司与大博国际构成关联关系。

　　三、关联交易主要内容

　　公司上述关联交易的主要内容为采购原材料、提供服务、销售商品以及租赁房屋等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，以2022年度的相关交易额作为参考项，对2023年度关联交易的预计。关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联公司的经营关联交易是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场价格为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和非关联股东的利益，经营关联交易不会对公司造成不利影响。公司与关联公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　独立董事就上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，并发表独立董事意见：公司与关联方预计的关联交易是公司业务发展及经营所需，该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格为定价依据；且履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：2023年度预计日常发生关联交易是基于公司生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会相关事项的事前认可和独立意见；

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-012

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　■

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告鉴证工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，大博医疗科技股份有限公司（下称“公司”）董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　■

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　（1）事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在2022年度审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们认为天健具备继续担任公司2023年度审计机构的能力。综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构之事项提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观公正地发表了独立审计意见，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。全体独立董事同意续聘该所为公司2023年度审计机构。

　　3、表决情况及审议程序

　　公司于2023年4月28日召开的第三届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　公司于2023年4月28日召开的第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2022年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、审计委员会履职的证明文件；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-013

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为92,218,972.93元，年末合并报表未分配利润为1,217,271,713.80元，年末母公司报表未分配利润为1,193,841,553.68元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年期末可供分配利润为1,193,841,553.68元。

　　结合2022年度经营情况和2023年度经营计划及战略要求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合2022年度经营情况和2023年度经营计划及战略要求，考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要，拟定本年度不进行利润分配。

　　三、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

　　1、董事会审议情况

　　公司2022年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的，符合公司实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况，同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的长远利益，同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见；

　　4、2022年度审计报告。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-015

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了公司第三届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午13:30

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2023年5月22日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述各项议案已经于2023年4月28日公司召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第三次会议决议公告、第三届监事会第二次会议决议公告及相关公告。

　　上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、会议登记事项

　　1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。

　　2、登记时间：（1）现场登记时间：2023年5月24日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在2023年5月24日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2022年年度股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：黄舒婷

　　电话：0592-6083018   传真：0592-6082737

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议及第三届监事会第二次会议决议。

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　附件 1：授权委托书

　　附件 2：股东大会参会股东登记表

　　附件 3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件1

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席大博医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　■

　　委托人签名（或盖章）： _________________________

　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________

　　委托人持股数量：_______________________________

　　受托人签名：___________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________

　　委托日期：_____________________________________

　　委托期限：_____________________________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；2、授权委托书需为原件。

　　附件 2

　　大博医疗科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件 3

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362901”，投票简称为“大博投票”。

　　2.填报表决意见 本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年5月26日的交易时间：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年5月26日上午9:15，结束时间为 2023年5月26日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-017

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于开展2023年度外汇衍生品交易的公告

　　■

　　2023年4月28日，大博医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展外汇衍生品业务，交易规模在任意时点余额不超过1000万美元，交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生品交易。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　1、合约期限：不超过一年；

　　2、合约金额：不超过1000万美元；

　　3、交易对手：银行类金融机构；

　　4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；

　　5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　6、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　7、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 日止。

　　三、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，外汇衍生品合约到期日即期汇率可能与合约汇率不一致，造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不进行投机的外汇交易。

　　2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

　　3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息披露等做出明确规定。 公司将严格按照制度规定安排和使用专业人员， 加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。

　　4、为防止外汇衍生品延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、独立董事的意见

　　独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性。公司董事会审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司开展外汇衍生品交易。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次公司开展外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益，相关审议程序合法有效。因此，我们同意公司在任意时点余额不超过美元1000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性。公司已履行必要的审议程序，符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意大博医疗开展外汇衍生品交易。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-019

　　大博医疗科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表同意的独立意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　2021 年 12 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）的通知，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

　　2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的通知，规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 15号》和《企业会计准则解 释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量等财务报表无影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　大博医疗科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

　　一、公司开展外汇衍生品交易的背景

　　随着大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，为有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益对公司经营业绩造成的影响，公司计划开展外汇衍生品交易，满足公司稳健经营的需求。

　　四、公司开展的外汇衍生品交易业务概述

　　8、合约期限：不超过一年；

　　9、合约金额：不超过1000万美元；

　　10、交易对手：银行类金融机构；

　　11、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；

　　12、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。

　　13、业务授权：提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情 况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　14、实施期限：自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 日止。

　　五、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

　　由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。公司开展外汇衍生品交易以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此该业务的开展具有必要性。

　　公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，因此开展外汇衍生品交易业务具有可行性。

　　六、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，外汇衍生品合约到期日即期汇率可能与合约汇率不一致，造成汇兑损失；

　　2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不进行投机的外汇交易。

　　2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。

　　3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息披露等做出明确规定。 公司将严格按照制度规定安排和使用专业人员， 加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。

　　4、为防止外汇衍生品延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　六、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论

　　公司开展的外汇衍生品交易均是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以有效规避外汇市场风险，减少汇兑损益为目的，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》并根据相关法律法规制定并完善了相关内控制度，为开展外汇衍生品交易配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行。公司开展外汇衍生品交易可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，因此公司开展外汇衍生品交易具有可行性。

　　大博医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日