一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等，报告期公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品及其用途

　　1、公司主要产品情况

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　　2、公司主要产品用途如下：

　　（1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等；

　　（2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器、椎体成形系列等各类脊柱内固定装置；

　　（3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统；

　　（4）关节类植入耗材产品：主要用于骨性关节炎、类风湿性关节炎和股骨头坏死等关节疾病的治疗。产品包括人工髋关节系统、人工膝关节系统等；

　　（5）运动医学类植入耗材产品：用于关节韧带损伤修复及重建和骨科内固定。产品包括不可吸收带线锚钉、带袢钛板等；

　　（6）口腔种植类植入耗材产品：主要用于修复牙齿缺失，产品包括种植体系统等。

　　（7）微创外科类产品：主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置。产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列、一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列、一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品；

　　（8）其它产品：手术工具器械及敷料等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具，除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。

　　（三）经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　1、采购模式

　　（1）公司采购管理制度

　　为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。

　　（2）采购计划的制定

　　公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。

　　（3）供应商的选择

　　公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商，采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过ISO9001/ISO13485质量体系认证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选出合格的供应商并对供应商进行有效管控。

　　（4）采购价格的确定

　　采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循“质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价低者”的采购原则签订采购合同。

　　（5）原材料的追溯

　　公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、结算方式、包装方式及违约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，验收合格的原材料由仓库办理入库手续。每批次原材料到货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批次均有不同的来料验证号。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关部门具体实施。

　　（1）生产计划管理

　　公司供应链管理部根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据ERP系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时结合机台情况，调整主要各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门。在日常生产中，公司总生办根据主要生产车间月度计划，结合各道物料供给、车间实际情况制定主要生产车间三天滚动计划及其它车间排定日计划，由生产管理人员直接下达各车间。

　　（2）生产流程及制造过程管理

　　生产过程严格按照ISO13485、YY/T0287-2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、《质量手册》、《生产过程控制程序》、《产品防护和交付控制程序》等作业文件的要求进行操作，并形成各项生产记录文档。成品完工后由品管部检验员工进行出厂前最终检验，检验合格后由生产部办理入库。生产过程的监视和测量装置由品管部根据《监视和测量装置管理控制程序》进行定期计量和核准控制，确保产品监视过程合法、正确，计量器具有效使用。生产设备的使用和管理按照《生产设备管理程序》进行控制，建立设备档案，对设备进行定期验证和运行确认对设备制定相关操作维护规程。

　　（3）生产人员及环境卫生管理

　　生产各岗位人员入职时经过人力资源部组织的各项管理制度培训后，再经过包括品质、技术、设备操作等在岗培训，经考核合格后方可正式上岗。对关键工序各特殊岗位人员还要经过关键工序或特殊过程生产的相关培训并取得上岗证后方可上岗。公司的生产环境由生产部统筹安排，各职能部门配合实施并负责管理和保持，保证现场严格依5S制度进行有效管理、执行。涉及到生产环境相关要求的环境控制按公司《生产部车间管理办法》、《工作环境控制程序》、《洁净室环境监测规程》、《洁净室管理规程》、《洁净室物流规范》等相关管理制度执行，确保生产过程中的每一个环节中，人员、设备、物料流转等因素不影响生产环境和产品质量。

　　3、销售模式

　　公司采用的销售模式是经销为主及部分配送商模式。

　　经销模式，是向经销商进行买断式销售，再由经销商销售给终端用户。在经销模式下，公司按经销商的采购订单进行发货，公司在经销商验货并签收后确认收入实现。配送商模式，在福建、陕西等执行耗材两票制区域采用配送商模式，产品出厂价较高，公司直接向配送商进行销售，由公司聘请第三方服务商提供物流辅助、手术跟台等专业服务，在配送商模式下，公司与配送商签订供货合同，配送商向医院销售，并向公司支付货款。在两票制区域下，公司的销售收入和销售费用显著提高。

　　为集中销售力量、强化营销功能，公司组建了营销运营中心，下设有各销售事业部、市场部、订单管理部、综合事务部等部门，公司拥有超过700名的销售人员和业务支持人员。其中，销售部负责招商及经销商的维护工作；市场部负责培训及技术推广等学术支持；订单管理部负责日常订货及定期对客户进行回访并接受各方面的信息反馈等相关事宜的处理；综合事务部参与经销商管理并负责市场投标等相关事宜。公司在全国主要区域自建多个营销配送网点，并和战略合作伙伴建立了多个物流配送服务中心，连同各地经销商一起建立起完善的营销网络，销售已覆盖除港澳台外的全国所有地区及部分海外地区。

　　（1）经销商管理制度

　　公司采取分区管理、医院授权的经销商管理模式。公司通过对经销商的资质、经营业绩、市场开拓能力和信用等级等方面进行考察、评价及筛选，确定不同地区的经销商及其经销范围，并与之签订经销协议，明确销售指标，并对其负责的某一区域或者某些医院逐一授权，以维护市场的规范性和稳定性。在产品销售过程中，市级以上招标由公司直接投标，中标后由公司选定配送商（经销商），由配送商（经销商）向医院供货。在具体的合作中，公司会通过产品培训、技术支持、学术会议、市场活动等方面给予经销商支持，同时也会在经销商资格、渠道控制上对经销商进行监督和管理。公司一方面不断吸引有实力的经销商加盟，一方面扶持和培育有潜力的经销商共同开拓市场，公司会定期对经销商的业绩进行综合评定，优胜劣汰，并根据市场需求对授权区域及医院进行调整，以合理利用资源。公司本着互惠互利合作共赢的原则，和经销商建立长期稳定的合作关系。

　　（2）市场推广

　　公司市场部负责培训、学术推广、服务跟踪、技术支持等工作，结合“招进来、走出去”的模式，全方位推广公司产品。首先，公司每年定期组织经销商培训会，由专业的培训师为广大经销商进行产品、器械操作等方面的培训，并在手术进程中提供现场技术支持，以更好的为临床医生提供服务。其次，公司注重与医生之间的互动，定期拜访有丰富手术经验的医生，向其了解公司产品的实际使用状况并加以设计和改进；并与医院合作举办学术培训活动，由临床经验丰富的资深医生进行授课及培训。此外，公司还积极参与由医院或其它医疗器械专业机构组织的医疗会议和研讨会，促进临床医生之间的相互交流和学习。公司产品的市场推广活动有效地推动了公司品牌知名度，也提高了患者和医生的认知度，对公司产品的市场开拓工作有着积极的促进作用。

　　近年来，为减轻患者就医负担，国家不断深化医改，积极推进高值医用耗材的集中带量采购。2022年，骨科耗材集采已进入常态化、制度化实施的新阶段。在集采“提速扩面”的总基调下，骨科耗材带量采购范围持续扩大，对高值耗材行业的发展产生了深远影响。报告期内，公司实现营业收入1,434,099,180.05元，同比下降28.09%；实现归属于上市公司股东的净利润92,218,972.93元，同比下降86.30%；扣非后净利润91,014,513.39元，同比下降85.24%；实现经营活动产生的现金流量净额128,444,750.90元，同比下降80.92%；公司期末总资产3,937,639,963.01元，较期初增长16.50%。报告期公司整体毛利率为76.72%，基本每股收益0.22元。

　　面对集采带来的行业变革，公司将坚持创新引领，把握发展机遇，立足骨科，推进医用高值耗材领域多产品线发展。

　　（1）顺应集采常态化趋势，积极探索新利润增长点。

　　2022年2月9日，继2021年河南等十二省联盟之后，京津冀三地联合发布《2022年京津冀“3+N”联盟骨科创伤类医用耗材带量联动采购和使用工作方案》，开展了新一轮骨科创伤类医用耗材集采，平均降价达83.48%。

　　2022年7月11日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室印发《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告》，标志着第三批国家组织高值医用耗材正式启动。2022年9月7日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购文件》，骨科耗材集采进一步延伸到脊柱类产品，覆盖了绝大部分的脊柱类耗材产品。

　　报告期内，随着国家及地方带量采购的常态化推进，骨科耗材带量采购覆盖面持续扩大，公司主营骨科创伤类、脊柱类、关节类产品均完成国家或省际联盟集采。长期来看，集采政策驱动下，国产企业仍可以通过技术创新推动产业转型升级，扩大市场份额，实现持续稳健发展。未来公司将积极应对集采带来的行业变化，持续巩固在骨科耗材领域的优势，不断提高自主创新能力，加大创新性医用高值耗材的研发投入力度，推动产业优化升级，以创新研发提升产品竞争力，抓住集采带来的机遇，通过中标带量采购保持乃至提升公司产品的市场占有率；公司将持续拓展神经外科、微创外科及齿科等医用高值耗材领域，加大创新性医用高值耗材的研发投入力度，积极探索新利润增长点，推动公司高质量可持续性发展。同时，在保证公司产品质量的前提下，公司将进一步提升生产及运营效率，进而降低产品的生产成本以及销售费用等，提升成本竞争优势，扩大集采降价后的利润空间，以高质量、优服务获取更高的市场份额，巩固并提升公司行业地位。

　　（2）高度重视技术研发创新，加快医疗器械产业转型升级。

　　在研发创新方面，公司打造了一支囊括享受国务院特殊津贴、高层次研发人才在内的超700人的研发团队，涵盖基础研发、临床研发和工程研发等领域。依托并汇聚国家级企业技术中心、博士后科研工作站两大平台“产、学、研、医、检”的优势资源，成立大博创新科技研发中心，构建研发创新策源地，致力于生物医用材料、增材制造、手术机器人、再生医学等行业前沿技术研究及行业共性问题解决，以持续增强医疗器械行业研发创新竞争力为己任，推动医疗器械创新成果转化，加快医疗器械产业转型升级。

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　　报告期内，公司研发投入256,717,036.76元，较上年增长53.66%。截至目前，公司共有300个批次的注册证在申请中，涵盖了创伤、脊柱、微创外科、神经外科、齿科、关节、运动医学等领域。报告期新增取得二类及三类注册证共97个，丰富和完善了公司产品种类，进一步增强了公司的综合竞争力。截至目前，公司已取得专利证书的专利536项，其中发明专利52项，实用新型专利393项，外观设计专利91项，公司持有国内三类医疗器械注册证114个，二类医疗器械注册证91个，一类医疗器械备案凭证559个。公司部分产品也通过了美国FDA、欧盟CE认证许可。

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　　（3）定增募资助力产线升级扩建，多领域布局带动长远发展。

　　近年来，公司持续在医用高值耗材领域内深耕细作，致力于医用高值耗材的创新与研发。在巩固骨科植入耗材领域领先优势的基础上，公司积极布局多重领域，同时开展了微创外科、神经外科及齿科等医用高值耗材业务，进一步丰富了公司产品管线。在国家集采政策及行业内生需求驱动下，公司现有产能已难以满足公司生产发展的需要。公司需继续巩固在骨科植入耗材领域的优势，扩充产能，加快完成骨科植入性耗材产线的扩建，进一步扩大生产经营规模，保障集采产能供应，进一步提升公司的市场占有率；同时，公司需积极拓展完善新产品线，持续推动口腔种植体生产线建设，培育新的利润增长点，多领域布局带动公司长远发展。

　　因此，公司充分利用上市公司平台，积极拓宽融资渠道，保障公司可持续发展。报告期内，公司非公开发行项目已发行完毕，募集资金总额为496,320,000.00元。此次非公开发行募集资金将用于骨科植入性耗材产线扩建项目、口腔种植体生产线建设项目及补充流动资金。本次募集资金的投入，将有利于扩大公司骨科植入性高值耗材的生产产能，保障公司在市场份额持续扩张的过程中的产品供应，把握我国骨科耗材国产化机遇，进一步提高市场份额；有利于通过口腔种植体生产线建设项目，大力布局种植牙市场，把握齿科产品的市场需求，培育新的利润增长点。同时，为使公司更好顺应行业政策变化，通过部分募集资金补充公司流动资金，增强公司资金实力，有效提高公司抗风险能力和盈利能力，进一步发挥生产管理和规模经济优势，增强企业盈利能力和竞争实力，实现公司可持续性发展。

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　　（五）主要业绩驱动因素

　　对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的创新及研发能力以及优秀的管理团队是公司能够快速发展的主要原因。

　　（六）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

　　得益于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨，我国骨科植入类医用耗材需求逐年增长。在政策环境方面，医用高值耗材的行业地位逐渐提升，进口替代成为趋势；在经济环境方面，随着中国经济总量不断提升，人均可支配收入及人均医疗保健支出稳步增长；在社会环境方面，我国人口规模不断上升，老龄化进程加速，医保水平逐步提高，医疗卫生机构及就诊人数和人次稳定增长；在技术环境方面，医用高值耗材的原材料及生产技术水平快速提升。上述多方面的因素综合作用，促进了医疗器械行业，特别是医用高值耗材及骨科植入类医用耗材细分行业的快速发展。随着国家医改政策的推进，高值耗材行业将面临新的机遇和挑战，长期看行业集中度将进一步提高，有利于国产品牌市场占有率的提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √ 否

　　单位：元

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　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期，公司重要事项参见 2023 年 4 月 29 日公司在巨潮资讯网刊登的公司《2022 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

　　大博医疗科技股份有限公司

　　法定代表人：林志雄

　　2023年4月29日

　　证券代码：002901        证券简称：大博医疗         公告编号：2023-007

　　大博医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

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　　大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2023年4月17日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　公司董事会认为，2022年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2022年度经营成果，合理、务实地提出公司2023年度经营计划。

　　二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖伟先生、林琳女士、王艳艳女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　2022年度公司实现营业总收入1,434,099,180.05元，归属于上市公司股东的净利润92,218,972.93元，基本每股收益0.22元，截止2022年12月31日，公司总资产3,937,639,963.01元，归属于上市公司股东的净资产3,000,106,962.48元。上述主要财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为92,218,972.93元，年末合并报表未分配利润为1,217,271,713.80元，年末母公司报表未分配利润为1,193,841,553.68元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年期末可供分配利润为1,193,841,553.68元。

　　结合2022年度经营情况和2023年度经营计划及战略要求，为更好地保障公司的稳定、健康及可持续发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本预案须经2022年年度股东大会审议批准后实施。

　　五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。

　　2022年年度报告全文内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见巨潮资讯网及公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上刊登的2022年年度报告摘要。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司董事会认为，截至2022年12月31日，公司现有内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的管理要求，适应公司的实际经营情况，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻落实提供充分保证，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了经营风险，本公司的内部控制于2022年12月31日在所有重大方面是有效的。随着公司在业务和经营规模不断扩大，公司将及时对相关的内部控制制度进行修改和完善，进一步提高全体员工的内控意识，促使其在经营管理和日常工作中贯彻始终。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

　　七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并且得到公司管理层的认真落实。公司在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等重要事项方面不存在内部控制缺陷，填写的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，其在担任公司2022年度审计机构期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。董事会同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报告审计机构，聘任期为一年。

　　公司独立董事就公司续聘2023年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。

　　本议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　九、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　　此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

　　本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，董事会同意使用累计不超过200,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买金融机构的安全性高、流动性好的理财产品，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　此项议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　十一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事林志雄先生、林志军先生以及林小平女士回避了该项议案的表决，非关联董事表决通过本议案。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司2023年度预计关联交易的核查意见》。

　　十二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度外汇衍生品交易的议案》。

　　同意公司在任意时点余额不超过美元1000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品业务。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2023年度外汇衍生品交易的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项进行核查并出具了核查意见，具体详见公司同日披露的《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司开展2023年度外汇衍生品交易的核查意见》。

 　　证券代码：002901                            证券简称：大博医疗                              公告编号：2023-014

　　大博医疗科技股份有限公司 　　(下转B176版)