第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度采用集中竞价方式实施的股份回购总金额9,999.11万元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。综合考虑公司的公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，公司2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司所处行业情况

　　据中国汽车工业协会数据，2022年中国汽车产销量为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，创下连续十四年全球第一的佳绩。尽管2022年芯片结构性短缺、动力电池等原材料价格持续高位，叠加需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力，汽车行业的稳增长目标面临不确定性，但得益于购置税优惠、促消费政策对需求的有效刺激，政府部门统筹协调多措并举保障企业高效安全生产、提振企业发展信心，以及车企积极作为、加大营销力度、激发市场活力，中国汽车行业在逆境下整体稳中向好。

　　在国内强大的消费潜力与密集推出的促消费政策作用下，2022年乘用车产销量为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，连续第八年超过2,000万辆，且自2020年以来保持正增长。同时，中国车企紧抓电动化、智能化、网联化转型机遇，积极推动产品结构优化、产业技术升级，技术实力、品牌调性、产品体验等方面优势逐渐凸显。2022年中国品牌乘用车销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额攀升至49.9%，再创新高。

　　商用车方面，尽管受前期环保和超载治理政策下的需求透支，以及油价处于高位等多重因素影响，商用车整体需求放缓，但仍不乏亮点。2022年，商用车产销量分别为318.5万辆和330万辆；出口58.2万辆，同比增长44.9%，其中新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力不断提升。

　　在政策和市场的双重驱动下，我国新能源汽车高速发展，2022年持续爆发式增长，呈现不可逆转的势头，产销量为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，增速远超行业预期，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。插电式混合动力（含增程式）车型销量为151.8万辆，占新能源汽车销量比重超过20%，同比增速高达1.5倍，超越纯电动车型81.6%的同比增幅成为市场最大增量。其中增程式电动汽车因其兼具纯电动车平顺且动力十足的驾驶体验、续航长无里程忧虑、全生命周期使用成本低、补能方式多样灵活等优势，市场认可度快速提升。由于混动车型（含增程式）受新能源国补退坡、免购置税政策变动的影响较小，政策优势凸显，预计2023年仍将维持良好增长势头。

　　随着中国车企在核心三电技术、智能座舱、自动驾驶等关键领域快速崛起，差异化竞争优势逐步确立，中国新能源汽车产业链已经实现全球领先，中国品牌出海成为趋势。2022年，中国品牌汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%，其中新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。中国汽车出口连续两年创新高，成为我国汽车工业增长的重要推动力。

　　整体来看，2022年汽车产业克服诸多不利因素，走出震荡行情、强势复苏，展现出强大的发展韧性。2023年随着相关配套政策的实施，市场需求和消费活力有望进一步得到激发，加之关重零部件供应趋于稳定，中汽协预计全年汽车市场将持续向好发展。

　　（2）公司从事的业务情况

　　公司是一家以新能源汽车为核心业务的科技型制造企业，业务涉及新能源汽车及核心三电、传统汽车及核心部件总成的研发、制造、销售及服务。其中整车方面，公司主要产品覆盖新能源车和传统车，代表车型包括AITO问界系列高端智慧新能源汽车、瑞驰电动商用车、风光SUV及MPV等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

　　1、营业收入变动原因：主要系新能源汽车M5、M7单台售价较高，销量增加所致。

　　2、归属于上市公司股东的净利润变动原因：

　　(1)2022年是公司高端新能源汽车产品投放市场的第一年，全面推进渠道建设并加大广宣投入，创造了全新品牌第一年上市销量近8万辆的记录，作为渠道建设和市场推广投入较大的一年，销售费用较去年增加较大；

　　(2)为实现新能源汽车核心技术以及产品的技术领先优势，公司坚持高投入自主研发，引进高端技术人才，报告期内用于新产品的研发投入较去年同期增加；

　　(3)2022年汽车芯片及动力电池等部分零部件价格持续上涨，原材料涨价的压力并没有传导到终端售价，导致产品成本攀升，公司通过提升运营效率，营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，单季度毛利率呈环比增长。

　　3、归属于上市公司股东的净资产变动原因：主要系本期非公开发行新股，股本及资本公积增加所致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司营业收入为341.05亿元，同比增长104.00%；全年销售整车26.72万辆，同比增长0.24%，其中销售新能源汽车13.51万辆，同比增长225.90%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601127证券简称：赛力斯公告编号：2023-032

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日发出第四届董事会第三十五次会议的通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）听取《2022年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（三）听取《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本报告尚需提交股东大会听取。

　　（四）审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《2023年度经营计划》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《2022年度环境 、社会及管治（ESG）报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度环境 、社会及管治（ESG）报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度担保额度预计的公告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事对本议案发表了专项说明和明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2023年度融资授信额度的议案》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会同意公司根据财政部相关规定进行相应会计政策变更。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　董事会同意公司使用部分闲置募集资金10亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十七）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，3票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　（十八）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划与2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划与2022年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，3票回避。董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是2021年股票期权激励计划与2022年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

　　（十九）审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会实施换届选举。

　　董事会同意推举张正萍先生、尤峥先生、李玮先生、周昌玲先生、张正源先生、尹先知先生、张克邦先生、申薇女士为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会实施换届选举。

　　董事会同意推举李开国先生、景旭峰先生、张国林先生、黎明先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附：候选非独立董事、独立董事简历

　　张正萍先生，1989年11月出生，中国国籍，高级工商管理硕士，曾任重庆小康控股有限公司副总经理，SF Motors,INC.首席执行官，赛力斯汽车有限公司营销中心总经理，赛力斯集团股份有限公司董事，赛力斯集团股份有限公司智能汽车事业群总裁，赛力斯汽车有限公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事、董事长。

　　尤峥先生，1968年4月出生，中国国籍，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长,中国一汽集团公司规划部副部长，中国第一汽车集团公司产品策划项目部部长,中国第一汽车股份有限公司总经理助理, 东风汽车集团有限公司战略规划部总经理。现任东风汽车集团有限公司副总经理、党委常委，东风汽车集团股份有限公司执行董事、副总裁，赛力斯集团股份有限公司董事。

　　李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长，乘用车事业发展处处长，东风汽车集团有限公司战略规划部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理，赛力斯集团股份有限公司董事。

　　周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学位，高级会计师。曾任东风汽车有限公司财务会计总部会计部副部长，东风汽车有限公司财务会计总部乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团有限公司财务会计部副总经理,东风汽车集团有限公司财务部副部长等职务。现任东风汽车集团股份有限公司审计部总经理，赛力斯集团股份有限公司董事。

　　张正源先生，1981年4月出生，中国国籍，高级工商管理硕士。曾任东风小康汽车有限公司采购中心总经理，重庆小康进出口有限公司总经理，东风小康汽车有限公司副总经理，东风小康汽车有限公司销售公司总经理，赛力斯汽车有限公司销售公司总经理。现任赛力斯集团股份有限公司董事，赛力斯汽车有限公司首席营销官。

　　尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，中共党员，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇党委副书记、镇长，沙坪坝区陈家桥镇党委书记，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆富源新农村投资有限公司党委书记、董事长，重庆迈瑞城市建设投资有限公司党委书记、董事长。现任赛力斯集团股份有限公司副总裁。

　　张克邦先生，1974年8月出生，中国国籍，重庆大学工商管理硕士同等学历教育。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书、副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助理，深圳发展银行重庆分行客户经理、副经理、经理、行长助理、支行副行长，湛江市商业银行重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监、副总裁，重庆九鑫实业集团有限公司执行总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，潽金融资租赁有限公司副总经理，前海汇易通基金管理（深圳）有限公司董事、总经理。现任重庆小康控股有限公司董事、总裁。

　　申薇女士，1982年5月出生，中国国籍，法学硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所、渝商投资集团股份有限公司、重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司。现任赛力斯集团股份有限公司董事会秘书。

　　李开国先生，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家，国务院特殊津贴专家及首批新世纪百千万人才工程国家级人选。曾任重庆汽车研究所(以下简称“重庆汽研”)（现更名为中国汽车工程研究院股份有限公司，以下简称“中国汽研”）部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理，重庆汽研副所长及党委委员，中国汽研董事、副总经理和党委员，中国汽研董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自2022年5月起，为中国汽研专家，兼任中国通用技术（集团）控股有限责任公司汽车检验检测科技委主任；2022年10月起，任株洲中车时代电气股份有限公司独立董事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

　　张国林先生，男，1955年5月生，中国国籍。1982年1月毕业于重庆大学，获工学学士学位，2009年9月博士研究生毕业，获重庆大学管理学博士学位；国家二级教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家。曾任重庆啤酒股份有限公司独立董事、重庆钢铁股份有限公司独立董事。

　　景旭峰先生，男，1970年6月生，中国国籍，本科学历。曾任新华社江苏分社记者、电视新闻中心主任、新闻信息中心主任,新华社音像新闻编辑部主任助理,新华社音像中心负责人、主任,中国音像与数字出版协会理事、腾阅文化传媒（北京）集团有限公司董事长、摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事、360企业安全技术(北京)集团有限公司董事、奇安信科技集团股份有限公司董事、北京金汇金投资集团有限公司执行董事、中信出版集团股份有限公司独立董事、天津腾阅天下文化科技有限公司董事长。现任中安汇信投资管理有限公司副董事长、浙江唐德影视股份有限公司(深圳证券交易所上市的公司,股票代码:300426)董事、星光文化娱乐集团有限公司（香港联合交易所上市的公司，股票代码：01159）董事会联席主席、执行董事。

　　黎明先生，男，1964年生，中国国籍，研究生学历，中共党员，中国注册会计师（非执业会员），重庆理工大学会计学教授、硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院书记、院长。现任上市公司重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立董事；非上市公司民生轮船股份有限公司独立董事；重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任赛力斯集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：601127          证券简称：赛力斯      公告编号：2023-035

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●结合赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，2022年度利润分配预案为：除2022年度已实施的股份回购外，2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年合并报表归属于上市公司股东净利润为-38.32亿元。截止2022年12月31日，母公司累计未分配利润约为20.17亿元。

　　公司2022年度以集中竞价方式支付现金9,999.11万元（不含交易费用）用于回购股份。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年度已回购股份金额计入现金分红情况、公司盈利状况、经营情况以及未来发展需要，鉴于公司2022年度经审计归属于上市公司股东净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。经董事会决议，2022年度利润分配预案为：2022年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、已履行的相关决策程序

　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二)独立董事意见

　　公司2022年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《利润分配管理制度》的相关规定，符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

　　(三)监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第四届监事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需获得公司2022年年度股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601127       证券简称：赛力斯        公告编号：2023-038

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于2023年度担保额度预计的议案

　　■

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、赛力斯汽车销售有限公司、上海赛力斯汽车销售服务有限公司、重庆赛力斯汽车销售服务有限公司、赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司、重庆瑞驰汽车实业有限公司、重庆小康进出口有限公司、东风小康汽车有限公司、重庆小康动力有限公司、重庆渝安淮海动力有限公司、重庆小康汽车部品有限公司、泸州容大智能变速器有限公司等公司合并报表范围内子公司

　　●本次预计担保累计金额：人民币1,130,000万元或等值外币

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保

　　●截至本公告日，公司及子公司实际对外担保余额为640,431.97万元，占公司2022年度经审计净资产的56.08%；公司对控股子公司提供的担保余额为211,745.39万元，占公司2022年度经审计净资产的18.54%。本次担保额度预计尚需股东大会审议， 敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　因赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司在2023年度预计提供不超过人民币1,130,000万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。

　　（一） 预计2023年度公司及子公司提供担保额度明细如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（二）担保额度期限

　　上述担保额度的有效期：自2022年度股东大会审议通过本次担保事项之日起12个月。

　　（三）审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，全体董事一致同意本次担保额度预计事项。本次预计尚需提交股东大会审议。

　　（四）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：东风小康汽车有限公司

　　统一社会信用代码：914203007510160460

　　成立时间：2003年5月

　　注册地址：十堰市东环路1号

　　法定代表人：刘昌东

　　注册资本：捌亿元整

　　经营范围：开发、生产、销售东风牌乘用车、微型货车和微型客车系列产品及汽车零部件；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的进出口的货物和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额1,250,911.60万元、负债总额948,960.15万元、净资产301,951.45万元、营业收入836,359.97万元、净利润62,913.58万元。

　　2、名称：重庆小康进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91500106759255180G

　　成立时间：2004年2月

　　公司住所：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附9号

　　法定代表人：张兴燕

　　注册资本：叁亿元整

　　经营范围：东风微车品牌汽车销售（按专项许可审批核准的范围及期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：汽车零部件、机动车辆零部件；普通机械、电器机械、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表、日用百货、家用电器、五金产品、金属材料（不含稀贵金属）；经营各类商品和技术的进出口；进出口业务咨询和服务。(以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额389,549.98万元、负债总额300,715.05万元、净资产88,834.93万元、营业收入425,029.42万元、净利润35,361.06万元。

　　3、名称：重庆瑞驰汽车实业有限公司

　　统一社会信用代码：91500106747471695N

　　成立时间：2003年9月

　　注册地址：重庆市江北区复盛镇盛泰路111号

　　法定代表人：马剑昌

　　注册资本：贰亿元整

　　经营范围：道路机动车辆生产，货物进出口，技术进出口（依法须经批次的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 ：汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，电池销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，非居住房地产租赁，住房租赁，机械设备租赁，汽车零配件零售，汽车零配件批发，充电桩销售，润滑油销售，汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，新能源汽车换电设施销售，机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额227,206.95万元、负债总额179,733.14万元、净资产47,473.80万元、营业收入274,541.34万元、净利润12,862.88万元。

　　4、名称：重庆金康动力新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91500106MA5YQ5RN29

　　成立时间：2018年1月

　　注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附1号

　　法定代表人：段伟

　　注册资本：壹拾亿零叁仟万元整

　　经营范围：一般项目：研发、制造、销售：锂离子电池、聚合物电池、储能电池、太阳能电池、后备电源、燃料电池、电机、电机控制器、整车控制器、齿轮箱、高压线束、充电机、高压线盒。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额284,484.37万元、负债总额272,502.53万元、净资产11,981.84万元、营业收入333,785.19万元、净利润-42,228.25万元。

　　5、名称：赛力斯汽车有限公司

　　统一社会信用代码：91500000053224526L

　　成立时间：2012年9月

　　注册地址：重庆市江北区福生大道229号

　　法定代表人：岑远川

　　注册资本：肆拾玖亿陆仟万元整

　　经营范围：研发、生产、销售：新能源汽车及其零部件；新能源汽车及其零部件；汽车研发及相关技术的技术咨询、技术服务、技术成果转让；货物及技术进出口。

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额2,721,420.90万元、负债总额2,660,384.96万元、净资产61,035.94万元、营业收入1,795,164.64万元、净利润-221,960.22万元。

　　6、名称：赛力斯汽车销售服务（济南）有限公司

　　统一社会信用代码：91370103MA3UY55N9U

　　成立时间：2021年1月

　　注册地址：山东省济南市市中区经十西路7077号济西新能源汽车商城B08号

　　法定代表人：刘威

　　注册资本：贰佰万元整

　　经营范围：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；二手车经销；代驾服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；汽车租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额15,199.86万元、负债总额15,178.79万元、净资产21.07万元、营业收入20,741.62万元、净利润-91.85万元。

　　7、名称：上海赛力斯汽车销售服务有限公司

　　统一社会信用代码：91310106MA1FYJW62D

　　成立时间：2019年11月

　　注册地址：上海市松江区泗泾镇九干路50号14幢101、102室

　　法定代表人：刘威

　　注册资本：肆仟万元整

　　经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）．一般项目：汽车及零部件、机电设备、汽车用品、日用百货的销售，汽车租赁，会展服务，新能源汽车充换电设施建设运营，电子商务 （不得从事增值电信、金融业务），机动车维修。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额48,289.24万元、负债总额49,899.21万元、净资产-1,609.97万元、营业收入78,706.30万元、净利润-2,389.97万元。

　　8、名称：赛力斯汽车销售有限公司

　　统一社会信用代码：91500106MA609H1G00

　　成立时间：2019年3月

　　注册地址：重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附2号

　　法定代表人：刘威

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：互联网信息服务；保险代理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；润滑油销售；充电桩销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；进出口代理；技术进出口；货物进出口；齿轮及齿轮减、变速箱销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；代驾服务；洗车服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；医用口罩零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；小微型客车租赁经营服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；工业互联网数据服务；停车场服务；汽车销售。

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额183,255.65 万元、负债总额327,243.41 万元、净资产-143,987.76 万元、营业收入1,939,409.89 万元、净利润-55,190.77 万元

　　9、名称：泸州容大智能变速器有限公司

　　统一社会信用代码：91510500MA622FP27N

　　成立时间：2016年12月

　　注册地址：泸州高新区酒谷大道四段

　　法定代表人：王刚

　　注册资本：伍亿肆仟柒佰肆拾捌万伍仟元整

　　经营范围：变速器总成制造；电子自动控制、交通运输设备零部件及配件的研发、生产、销售及售后服务；机电设备进出口技术进出口业务；销售：润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额62,893.13万元、负债总额5,821.22万元、净资产57,071.91万元、2022年营业收入14,986.49万元、净利润-2,139.86万元。

　　10、名称：重庆小康汽车部品有限公司

　　统一社会信用代码：9500000569918916H

　　成立时间：2011年02月

　　注册地址：重庆市江津区双福街道黑林路189号

　　法定代表人：刘昌东

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：一般项目：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），制造、销售汽车零部件（不含汽车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品、仪器仪表、房屋、机械设备租赁，商务信息咨询（国家有专项管理规定的除外），普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额92,107.86万元、负债总额35,418.90万元、净资产56,688.96万元、营业收入87,183.97万元、净利润1,409.46万元。

　　11、名称：重庆渝安淮海动力有限公司统一社会信用代码：91500106762682212P

　　成立时间：2004年5月

　　注册地址：重庆市沙坪坝区五云湖路5号附3号

　　法定代表人：刘昌东

　　注册资本：捌佰万元整

　　经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车发动机（取得相关行政许可后方可经营）及配件；经济技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额95,186.94万元、负债总额37,839.40万元、净资产57,347.54万元、营业收入68,918.37万元、净利润-6,272.58万元。

　　12、名称：重庆赛力斯汽车销售服务有限公司

　　统一社会信用代码：91500000MAABP93R63

　　成立时间：2021年4月27日

　　注册地址：重庆市两江新区金渝大道99号附6号

　　法定代表人：李守忠

　　注册资本：200万人民币

　　经营范围：许可项目：汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；充电桩销售；机动车充电销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；机械设备销售；汽车装饰用品销售；智能车载设备销售；家用电器销售；日用家电零售；日用百货销售；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；会议及展览服务；商务代理代办服务；二手车经销；代驾服务；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：该公司为公司控股子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额16,804.43万元、负债总额16,930.45万元、净资产-126.03万元、营业收入21,431.63万元、净利润-214.47万元。

　　13、名称：重庆小康动力有限公司

　　统一社会信用代码：915000006862444043

　　成立时间：2009年4月

　　注册地址：长寿区晏家工业园区机电材料园

　　法定代表人：刘昌东

　　注册资本：叁亿伍仟万元

　　经营范围：生产汽车发动机（按中华人民共和国工信部相关公告核定项目从事生产）；生产、销售汽车零部件、电动车零部件、蓄电池；经济技术咨询服务（法律、法规禁止的不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）

　　与公司关系：该公司为公司全资子公司

　　截至2022年12月31日，上述被担保人的资产总额342,636.09万元、负债总额218,807.30万元、净资产123,828.79万元、营业收入254,730.93万元、净利润-13,297.62万元。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司下属子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见

　　公司第四届董事会第三十五次会议以12票，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过本次担保事项。

　　2、独立非执行董事专项说明和独立意见

　　独立非执行董事经过审慎核查后发表了专项说明和同意的独立意见：截至目前，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计目前的违规对外担保情况，公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已履行了必要的审议程序。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其子公司实际对外担保余额为640,431.97万元，占公司2022年度经审计净资产的56.08%；公司对控股子公司提供的担保余额为211,745.39万元，占公司2022年度经审计净资产的18.54%。公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601127            证券简称：赛力斯公告编号：2023-039

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”、“大信事务所”）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等33 家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信事务所具有公司所在行业的审计业务经验，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数124 家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。截至 2022年3月24 日，立案执行案件的案款已执行到位。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　签字项目合伙人：胡涛，中国注册会计师，2004年起就职于大信事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。

　　项目质量复核人员：肖献敏担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验。在其他单位无兼职。

　　签字注册会计师：余亚文，中国注册会计师，2017年起就职于会计师事务所从事审计业务，为多家企业提供上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。在其他单位无兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3. 独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。提请股东大会授权公司管理层根据会计师的工作量及市场价格水平，确定其2023年财务报告及内控审计报酬，并与大信签订相关的业务合同。

　　二、聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职说明情况

　　公司董事会审计委员会对2022年大信的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。因此，同意向董事会提议聘任该所为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见：大信具备符合《证券法》要求的相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，其在为公司提供2022年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们同意继续聘请其为公司2023年度财务报告审计机构及内控审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　独立意见：大信依法独立承办注册会计师业务，具有符合《证券法》要求的相关执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2022年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意续聘其为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，亦同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会的审议及表决情况

　　公司第四届董事会第三十五次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

　　公司第四届监事会第二十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2023年 4月29日

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯        公告编号：2023-041

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●募集资金临时补充流动资金的金额：不超过10亿元

　　●募集资金临时补充流动资金的期限：自赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赛力斯”）董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，本着全体股东利益最大化原则，按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1162号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股（以下简称“2022年非公开发行”），募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发