中国证券报 - 庞大汽贸集团股份有限公司

庞大汽贸集团股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　会计师审计了庞大汽贸集团股份有限公2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月28日出具了无法表示意见的审计报告（CAC证审字[2023]0216号）。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-144，105.65万元，2022 年末母公司实现净利润-71，987.82万元。根据相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际经营情况和现金流情况，经综合考虑，公司不对2022年度利润进行分配。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年党的“二十大”召开，同时也是“十四五”规划实施的重要一年。但汽车行业面对上半年供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，产销一度下行。2022年5月起，随着中央和地方政府同时发力，出台了一系列汽车市场利好政策组合拳，汽车行业终于迎来持续有效助力，在逆境下整体复苏向好，实现正增长。

　　根据中国汽车工业协会数据显示2022年，汽车产销分别完成2，702.1万辆和2，686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。其中乘用车在稳增长、促销费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车处于叠加因素的下行地位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量688.7万辆，市占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。2023年，随着国家经济运行整体好转及一系列政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将持续呈现稳中向好发展趋势，实现3%左右增长。

　　2022年国家为稳增长、促销费，对汽车行业发展提出了一系列政策及措施。涵盖了新能源，二手车及市场综合政策等几方面，在促进释放消费潜力，二手车跨省流通等方面提出的多项指导性意见，全面驱动整个汽车市场增长。

　　2022年3月23日，国家发改委、国家能源局发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确了氢的能源属性，指出氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。

　　2022年5月31日和9月26日，国家财政部、税务总局、工信部等先后发布了《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》和《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》。前者对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税，后者对新能源汽车的免征车购税政策延至2023年底，明确在2023年1月1日至2023年12月31日期间购买新能源汽车将免征车辆购置税。免税政策和减征政策同向发力，对促进汽车市场回暖企稳，刺激国内消费发挥了重要作用。

　　2022年7月7日，商务部等17部门联合发布了《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》。措施聚焦支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等。相关政策提出，要稳定增加汽车消费，在二手车领域取消限迁并完善主体登记和车辆交易登记，发力点覆盖了汽车生命周期的全环节和各领域，全力推动汽车消费潜力的释放。

　　（一）主营业务

　　公司是一家集汽车销售及售后服务为主营业务的全国性汽车经销商集团，属于汽车经销行业。公司代理销售包括奔驰、奥迪、大众、丰田、本田等主流乘用车品牌，哪吒、广汽埃安等新能源车及商用车品牌。公司的主营业务以新车销售和售后服务为主，并以新车销售为基础开展包括保险、金融、汽车用品、二手车等一系列增值业务，以客户为中心不断拓展业务组合。

　　（二）经营模式

　　公司同各汽车生产厂家签订授权合同，从厂家采购汽车，从事新车销售业务，主要以进销差毛利及各品牌厂商返利为主要利润来源。

　　公司与厂家签订授权合同，从事各品牌的零配件销售，车辆售后维修，保养，事故车修复，保修等售后服务业务。主要以零配件销售毛利和维修服务的工时收入为利润来源。

　　公司通过为客户提供保险服务，从相应的保险机构获取佣金。在车辆销售和售后服务过程中，销售汽车用品及提供汽车装潢服务，获取相应的产品销售利润和安装服务费用，为客户提供旧车收购业务的同时销售二手车以获取相应利润，以上为增值业务模式及盈利模式。

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司全年实现营业收入2，602，099.63万元，营业成本2，466，499.92万元，归属于上市公司股东的净利润-144，105.65万元，实现整车销售129，807台。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用股票代码：601258 股票简称：庞大集团公告编号：2023-026

　　庞大汽贸集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年4月26日以电子方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知。

　　（二）本次会议于2023年4月28日通过现场加通讯方式召开。

　　（三）公司董事人数为 14 人，参会董事人数为13 人，独立董事张维因出差未能参会。

　　（四）本次会议由董事长黄继宏主持。

　　（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、本次会议审议通过了如下议案

　　（一）审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0票。

　　（二）审议并通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（三）审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（四）审议并通过《公司2023年一季度报告》

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（五）审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（六）审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经审议，同意公司不对2022年利润进行分配的方案。

　　独立董事发表了同意的独立意见，认为：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润为-144,105.65万元，2022 年末母公司实现净利润-71,987.82万元。鉴于公司于2022年度经营业绩亏损严重，公司不对2022年利润进行分配利润的方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（七）审议并通过《公司独立董事2022年度述职报告》

　　该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（八）审议并通过《第五届董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（九）审议并通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　该议案公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意13票；反对0 票；弃权0 票。

　　（十）审议并通过《关于公司2023年度就间接债务融资申请融资额度的议案》

　　根据公司2021年度的经营情况，考虑公司2022年度日常经营发展所需资金需求，同意公司及下属公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构申请的，包括但不限于信贷借款、开立票据及信用证、保理、信托等间接融资总额度不超过90亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的上述融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。