第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日的总股本431,928,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），现金红利为12,957,858.00元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.主要产品及业务

　　新兴产业方面，智能制造业务主要以公司智能制造研究中心为载体，围绕金属制品行业、轻工行业两个细分领域，形成基于行业先进工艺和过程控制的智能车间/产线总承包能力，可为各行业客户提供一站式智能产线系统集成解决方案。核工装备业务重点立足核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备、核电热室、手套箱等系列化产品。航天防务业务立足提升特殊材料（钛合金、铝合金、镁合金等）和特种工艺（钣金、焊接、成型、铸造、表面处理等）的产品加工制造能力，拓展航天配套、航空配套、地面发射配套三个领域相关产品。

　　传统产业方面，后勤保障装备业务主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备及后勤器材产品等，长期为国防建设需要提供各类保障装备产品。柔性管件业务主要包括各类金属软管、膨胀节等产品，广泛应用于钢铁及冶金、石油化工、电力、热网、航空航天、民用燃气输配等行业领域。环保装备业务主要包括各式垃圾清运、道路保洁环卫车辆产品，为城市环境治理和生态文明建设提供专精装备支持。压力容器业务主要包括各类中、高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等压力容器产品，广泛应用于航天、天然气、石化、环保等行业。艺术工程业务主要致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展。

　　2.公司经营模式

　　公司的具体经营模式主要包括研发、生产、销售、售后服务等环节。

　　在研发环节，智能制造研究中心、核工装备工程中心、航天防务技术工程中心分别承担公司智能制造、核工装备、航天防务配套关键技术的研发、培育工作，各分子公司研发机构重点开展传统产业产品及核心技术研发、现有产品的延伸开发。2022年11月，公司成立创新研究院，作为公司一级研发机构，落实公司技术创新战略与规划，承担预研攻关与成果孵化、专业体系与创新平台建设等工作。

　　在生产环节，各所属生产单位按照经营范围划分生产产品。各单位从客户取得订单后，对承制任务进行综合平衡，根据客户需求情况，编制生产计划并组织生产，通过经营计划协调会，及时通报科研生产指标完成情况、关键节点完成情况、合同履约情况等，建立合同履约过程的两级管控，形成月初计划、中期评估、月底考核的生产计划管理机制。

　　在销售环节，持续巩固“本部管总、实体主战”的营销体系建设思路，围绕“固核、融军、拓智”的市场主线，强化营销顶层设计、资源有效整合、市场协同开发、营销系统管控。开展了体系能力建设、营销工作目标落实、新产业市场培育、应收账款管控、国际化经营能力提升等方面工作。

　　在售后服务环节，公司具备完善的售后服务体系和一定数量的售后服务管理师，建有公司统一的400热线服务电话，各分子公司有专门负责售后的部门和售后服务人员，2022年公司顺利通过“五星级全国商品售后服务达标认证”及“七星级售后服务体系完善程度认证”复审并荣获“十二星级服务能力持续有效验证”证书。公司秉承“顾客至上，用心服务”的服务理念，致力于为客户提供更满意的服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　核工装备产业持续加强顶层策划，全力保障重大工程高质量推进以及重大阶段性节点顺利实现。2022年实现营业收入14.91亿元。

　　智能制造产业对自主可控仓储管理系统WMS等核心产品进行技术系统升级优化，重点打造XX所产线、东方航食等行业标杆项目。2022年实现营业收入1.52亿元。

　　后勤保障装备产业紧跟各兵种后勤保障装备技术发展动态，成功中标四型装备集采项目和某型输油管线系统科研项目，进一步巩固和扩大后勤装备领域的优势地位。2022年实现营业收入4.78亿元。

　　柔性管件产业深耕航空航天、高端石化等关键领域，斩获一批PDH装置配套膨胀节重大项目，型号金属软管高质量交付，成功保障空间站问天、梦天试验舱发射任务。2022年实现营业收入11.06亿元。

　　环卫装备产业主动应对市场变化，积极调整发展思路，探索“产品+服务”商业模式，顺利签约碧桂园服务项目，成功迈出转型第一步。2022年实现营业收入2.99亿元。

　　压力容器产业聚焦光伏、LNG等新动能市场，承研国内首台移动式液氦罐箱，获集团公司自主创新项目立项，大力发展制造服务业务，完成理化试验CNAS取证主体工作。2022年实现营业收入5.39亿元。

　　艺术工程产业受行业政策影响持续低迷，在手项目订单不足。2022年实现营业收入3,956万元。

　　航天防务产业积极谋划、整体推进，部分市场开发取得阶段性成果，同时启动配套产业一期生产能力建设，部分样件完成生产。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光编号：临2023—006

　　航天晨光股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,706,702.90元。截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为15,875,906.27元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司资金状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本431,928,600.00股，以此计算拟派发现金红利总额为12,957,858.00元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为17.12%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为75,706,702.90元，累计未分配利润15,875,906.27元，公司拟分配的现金红利总额为12,957,858.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司主业为装备制造业，主营产品包括以智能制造、核工装备为代表的新兴产业以及后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等为代表的传统产业，相关产品广泛应用于冶金、石化、电力、环保、物流、市政环卫、煤炭、船舶、核电、航空航天、汽车、轨道交通和民用燃气等领域，相关行业发展情况与宏观经济形势息息相关。近年来，受国内外形势影响，消费、投资等需求同比增速明显放缓，装备制造产业链、供应链出现较大波动，供给和需求两侧压力碰头，装备制造行业所面临不稳定性、不确定性显著上升。随着国内宏观经济形势的好转，以及制造业高端化、智能化、绿色化的发展趋势，将为公司带来新的发展机遇。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司的具体经营模式包括主业各类产品的研发、生产、销售、售后服务等环节。公司传统业务后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程等产业属于成熟期，产业转型升级需要资金投入支持产品和技术迭代更新；新兴产业智能制造、核工装备、航天防务等新兴产业处于行业上升期，后续将需要持续的资金投入用于研发创新、产能扩充、设施投入等。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2022年，公司实现营业收入414,544.09万元，同比增长1.63%，归属于上市公司股东净利润7,570.67万元，同比增长13.93%，公司积极推进智能制造、核工装备、航天防务等新兴产业的重点发展，在新产业拓展方面已经实现了市场突破，承接的部分重点项目产出交付，由于经营规模不断扩大，在手项目等资源投入所需资金量持续加大。

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　公司母公司前几年累计未分配利润为负值，2022年度母公司实现净利润41,494,538.00元，期末可供分配利润为15,875,906.27元，公司本次计划分配金额为12,957,858.00元，已达到母公司可供分配利润的81.62%。本次利润方案的制定已经充分考虑公司的实际情况、资金承受能力以及全体股东的利益。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2022年度利润分配方案实施后，结余可供分配利润2,918,048.27元将累积滚存至下一年度，主要用于满足公司日常生产经营等相关资金需求。

　　公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案的制定综合考虑了公司实际经营情况、现金流状况及资金需求等各项因素，兼顾了公司与全体股东的利益，符合公司经营需要和长远发展规划，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小投资者利益的情形，同意该利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康可持续发展，同意该利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2023—008

　　航天晨光股份有限公司

　　2023年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》。关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。

　　2．《关于公司2023年度关联交易总额的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

　　3．公司独立董事卢光武、顾冶青、叶青对上述关联交易事项已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司2023年度日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于公司相关主营业务的发展；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况；同意上述关联交易。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　公司2023年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

　　1.中国航天科工集团有限公司

　　法定代表人：袁洁

　　注册资本：187亿元

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号

　　关联关系：控股股东

　　经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

　　2.南京晨光集团有限责任公司

　　法定代表人：袁勇

　　注册资本：4.84亿元

　　注册地址：南京市秦淮区正学路一号

　　关联关系：同一最终控制人

　　经营范围：许可项目：火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；检验检测服务；国防计量服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；增材制造；电机及其控制系统研发；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息系统集成服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；智能车载设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能车载设备销售；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；密封件销售；新材料技术研发；3D打印服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；密封件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特种设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水环境污染防治服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；大气环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；金属表面处理及热处理加工；计量技术服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；专用仪器制造；非居住房地产租赁；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3.航天物流有限公司

　　法定代表人：李沈军

　　注册资本：0.9亿元

　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号

　　关联关系：同一最终控制人

　　经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。

　　上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1．公司七届十七次董事会决议

　　2．公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见

　　3．公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见

　　4．公司七届十一次监事会决议

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501          证券简称：航天晨光       编号：临2023—009

　　航天晨光股份有限公司

　　关于在航天科工财务有限责任公司

　　存贷款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币15亿元以内。

　　●本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

　　一、关联交易概述

　　为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2022年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2023年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币15亿元以内。

　　由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。

　　公司于2023年4月27日召开七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事冯杰鸿、文树梁、杜江红、陈亚军、陈甦平、陈以亮均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议该关联交易议案时，独立董事亦发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　公司名称：航天科工财务有限责任公司

　　法定代表人：王厚勇

　　注册资本：人民币43.85亿元

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

　　住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，科工财务公司吸收存款余额14,407,205.26万元，发放贷款和垫款余额1,481,277.42万元，存放在同业12,773,757.98万元；2022年度实现营业收入为176,041.19万元，净利润为111,963.54万元，经营状况总体良好。

　　（二）关联关系

　　科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2023年度，公司拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），贷款总额控制在人民币15亿元以内。

　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；

　　2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；

　　3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。

　　六、审议程序

　　（一）董事会表决情况

　　公司于2023年4月27日召开七届十七次董事会，审议通过了《关于公司2023年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事对上述关联交易已进行事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与科工财务公司的业务合作可以提高资金使用效率，降低筹资成本；公司对关联交易所履行的审议、批准、披露程序符合有关法律、法规的规定，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损公司及非关联股东利益的情况，同意上述关联交易。

　　七、备查文件

　　1、公司七届十七次董事会决议

　　2、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的事前认可意见

　　3、公司独立董事关于七届十七次董事会相关事项的独立意见

　　4、公司七届十一次监事会决议

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501      证券简称：航天晨光      公告编号：临2023—011

　　航天晨光股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14点00分

　　召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日

　　至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司七届十七次董事会审议通过，详见2023年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。

　　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。

　　3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2023年5月29日—30日上午9：00至下午17：00

　　（三）登记地点

　　南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：赵秀梅

　　电话：025-52826031

　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　航天晨光股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2023—012

　　航天晨光股份有限公司

　　七届十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十一次监事会以现场方式召开，公司于2023年4月17日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2023年4月27日17时。会议应参加监事5名，实参加监事4名（监事邓在春先生因退休原因未出席会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2023年一季度报告》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2022年年度报告和2023年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　　1、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　　2、公司2022年年度报告和2023年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2022年度和2023年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）审议通过《公司2022年度内控体系工作报告》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司的健康持续发展，同意该利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2023—005

　　航天晨光股份有限公司

　　七届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2023年4月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2023年4月27日上午09:30在公司本部811会议室召开。会议由公司董事长冯杰鸿主持，会议应参加董事9名，实参加董事9名（其中：董事长冯杰鸿、董事陈以亮以视频方式参会；董事杜江红、陈亚军、陈甦平以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《公司2022年年度报告全文和摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《公司2023年一季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年一季度报告》。

　　（五）审议通过《公司2022年内控体系工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（八）审议通过《关于公司2022年财务决算和2023年财务预算的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　公司2022年度财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022年度母公司实现净利润41,494,538.00元，加年初未分配利润-23,854,642.14元，提取法定公积金1,763,989.59元，年末未分配利润为15,875,906.27元。鉴于母公司未分配利润转正，满足分红条件，结合公司经营发展情况及未来投资计划，2022年度拟以2022年12月31日的总股本431,928,600.00股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），共计派发现金红利12,957,858.00元，尚余可供股东分配利润2,918,048.27元，转入以后年度参与分配。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　2023年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币45.4亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2023年借款规模计划的议案》

　　依据2023年经营目标，预计全年外部借款总额为150,000万元，年末余额110,000万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》

　　根据2023年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，计划对所属四家子公司提供总额为80,150万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年为控股子公司提供担保的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2023年度关联交易总额的议案》

　　根据2023年度经营计划及实际需要，拟定2023年日常关联交易总额不超过42,500万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2023年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司） 开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的70%（含），不高于公司货币资金余额的98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币15亿元以内。

　　审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

　　审议该事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

　　（十五）审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

　　根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，其中，年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2023年综合经营计划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2022年度内部审计工作总结及2023年度审计工作计划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于公司2022年经营者薪酬兑现的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（十九）审议通过《关于公司2023年经营者薪酬考核的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《关于公司2023年工资总额计划的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光     编号：临2023—007

　　航天晨光股份有限公司

　　2023年为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：被担保人为公司4家控股（或全资）子公司。

　　●本次担保金额：经公司七届十七次董事会审议通过，拟为4家控股（或全资）子公司提供总额为80,150万元的担保。

　　●对外担保累计金额：截至2022年12月31日，公司对外担保余额为14,087.08万元，全部为公司向子公司提供的担保。

　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。

　　一、担保情况概述

　　根据公司2023年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过了《关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案》，拟在2023年度对4家控股（或全资）子公司提供总额为80,150万元的担保（上年末担保余额为14,087.08万元），担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体为：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1．南京晨光森田环保科技有限公司

　　企业类型：中外合资有限公司

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号

　　法定代表人：汪靳

　　经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为56,113.33万元，负债总额为29,210.20万元，净资产为26,903.13万元，2022年度实现净利润156.50万元。

　　2．南京晨光东螺波纹管有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号

　　法定代表人：张晓艳

　　经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

　　本公司持股比例：本公司控股79.52%。

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为81,773.11万元，负债总额为49,994.29万元，净资产为31,778.82万元，2022年度实现净利润4,636.40万元。

　　3．南京晨光艺术工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道1号

　　法定代表人：徐士高

　　经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。

　　本公司持股比例：100%

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为16,934.68万元，负债总额为10,211.17万元，净资产为6,723.51万元，2022年度实现净利润152.35万元。

　　4．航天晨光（香港）股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室

　　法定代表人：王林

　　经营范围：贸易与工程

　　本公司持股比例：100%

　　主要财务状况：截至2022年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为305.31万元，负债总额为12.70万元，净资产为292.61万元，2022年度实现净利润1.16万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，担保期间自担保合同生效持续至主合同项下债务到期后两年为止，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。

　　四、董事会意见

　　公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2023年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。独立董事对公司担保事项出具了专项说明及独立意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司对外担保余额为14,087.08万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2022年经审计净资产的5.68%。公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　1、公司七届十七次董事会决议

　　2、公司独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

　　3、公司七届十一次监事会决议

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600501         证券简称：航天晨光         编号：临2023—010

　　航天晨光股份有限公司关于

　　聘任2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本次聘请会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。首席合伙人为中国资深注册会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。

　　2.人员信息

　　截至 2022年末，中审众环拥有合伙人203名、注册会计师1,265名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

　　3.业务规模

　　2022年度，中审众环业务收入213,165.06万元，其中审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元，2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，制造业同行业上市公司审计客户家数101家。

　　4.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环未出现在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　中审众环最近3年（2020年-2022年）未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：张力，1996年成为中国注册会计师，1996年起开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业，最近3年签署3家上市公司审计报告。具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制负责人：谢峰，中国注册会计师，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作28年，具备相应专业胜任能力。

　　签字注册会计师：高晓鹤，2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计工作，2020年起开始在中审众环执业。具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人张力、项目质量控制复核合伙人谢峰和签字注册会计师高晓鹤最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3.独立性

　　中审众环项目合伙人张力、项目质量控制复核人谢峰、签字注册会计师高晓鹤不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计费用

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2023年度年报审计费用预计65万元，内控审计费用预计30万元。

　　二、续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会经审查后认为：中审众环具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，且具有上市公司审计工作的丰富经验，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环担任公司2023年度财务和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计要求。在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将续聘会计师事务所的议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：中审众环具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意继续聘请中审众环为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开的七届十七次董事会审议通过《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，同意公司 2023 年续聘中审众环作为公司年度财务和内部控制审计机构，期限为一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日