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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:美埃（中国）环境科技股份有限公司单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）会计机构负责人：肖丽菲

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）会计机构负责人：肖丽菲

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：美埃（中国）环境科技股份有限公司单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：Yap Wee Keong（叶伟强）主管会计工作负责人：Chin Kim Fa（陈矜桦）会计机构负责人：肖丽菲

　　2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　特此公告

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：688376      证券简称：美埃科技公告编号：2023-016

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计额度的公告

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　　重要内容提示：

　　本事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币14,800.00万元。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。

　　独立董事已就本次2023年度日常关联交易额度预计进行了事先认可，并发表了事前认可意见：独立董事认为公司预计2023年度与关联方进行的关联交易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

　　独立董事已就本次2023年度日常关联交易额度预计发表了独立意见：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。因此同意将《关于公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司审计委员会对本次日常关联交易额度预计进行了事先审核，审计委员会认为，本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格、行业惯例、第三方定价等为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。因此，同意将本议案提交董事会审议。

　　公司监事会认为，公司根据2022年度实际经营情况以及2023年度经营计划，预计公司2023年度会产生日常性关联交易。公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　(二)本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

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　　注1：表中2022年数据为经审计的不含税金额。

　　注2：2022年度相关数据已经审计；2023年初至2023年3月31日与关联方累计已发生的交易金额，因4月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是以上期间的数据（该数据未经审计）。

　　注3：天加环境科技（集团）有限公司系在香港注册公司，与美埃科技实际交易主体包括南京天加环境科技有限公司、广州天加环境控制设备有限公司等诸多公司

　　注4：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。

　　(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

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　　注1：表中数据为不含税金额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　(一)关联人的基本情况

　　1、MayAir (Thailand) Co, Ltd.

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　　2、常熟市健扬净化滤材厂

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　　3、三通（常州）电子科技有限公司

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　　4、天加集团

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　　5、赫发科技股份有限公司

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　　注：1.基于上述公司是非上市公司，财务数据保密，不便披露。

　　(二)关联关系说明

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　　(三)履约能力分析

　　上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　(一)关联交易主要内容

　　公司与相关关联方2023年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售设备、购买产品、提供劳务等，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　(一)关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　(二)关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。

　　(三)关联交易的持续性

　　公司与相关关联方2023年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发生，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：

　　1、公司2023年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的要求；

　　2、公司2023年度日常关联交易预计情况不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计情况无异议。

　　特此公告。

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688376    证券简称：美埃科技公告编号：2023-009

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2023年4月28日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月23日以书面方式发出。本次会议由公司董事长蒋立先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名蒋立先生、Yap Wee Keong（叶伟强）先生、Chin Kim Fa（陈矜桦）女士、祁伟先生为公司第二届董事会非独立董事的候选人（简历见附件一），任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案需要逐项表决，表决结果如下：

　　1.01 关于提名蒋立先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1.02 关于提名Yap Wee Keong（叶伟强）先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1.03 关于提名Chin Kim Fa（陈矜桦）女士担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　1.04 关于提名祁伟先生担任第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第一届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名沈晋明先生、王尧先生、王昊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件二），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　2.01 关于提名沈晋明先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.02 关于提名王尧先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.03 关于提名王昊先生担任第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于修订@<蹲收吖叵倒芾戆旆ˊ>裙局卫碇贫鹊囊榘浮?

　　证券代码：688376   证券简称：美埃科技

　　美埃（中国）环境科技股份有限公司