公司代码：600387                                       公司简称：海越能源

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2022年度母公司实现净利润18,968,244.20元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积1,896,824.42元，加上年初未分配利润809,028,316.96元，扣除2021年度的股利24,343,512.13元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额44,688,745.83元，2022年度可供股东分配的利润为846,444,970.44元。公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年初受俄乌战争及国际能源供需形势影响，原油价格高涨。同时，国内油价高位运行造成市场需求萎缩，能源保供稳价面临较大风险挑战，成品油及相关行业整体销售下降严重。受上述情况及政策面的影响，市场面临的竞争更加激烈。

　　2022年修订并颁布了以下九项与公司及行业相关的法律法规：1、《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）；2、《化工过程安全管理导则》（AQT 3034-2022）；3、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）；4、《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）；5、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GBT 13681-2022）；6、《危险化学品企业泄漏管理导则》（T-CCSAS 022-2022）；7、《危险化学品企业紧急切断阀设置和使用规范》（T-CCSAS 023-2022）；8、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；9、《浙江省安全生产条例》（浙江省第十三届人大常委会【2022】第86号-2022），对危险化学品企业在生产运营过程中的各项安全要求和标准做了进一步明确并提出了更高的要求。

　　受国际局势扰动、国内经济形势变化等外因影响，国内资本市场呈现出“募投降温、两极分化”的特征，投资活跃度有所下降，规模增速有所放缓。产业短期业绩承压，创投机构的选择也更加趋于谨慎，将资金和资源向优质项目集中。为此，发改委、财政部、税务总局等颁发了一系列税收及优惠政策，助力被投企业创新发展。同时，私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作启动，国资背景S基金纷纷落地，注册制时代已至，也为股权投资退出带来新动力。

　　报告期，公司的主营业务为汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸；仓储以及贸易；碳酸锂的生产和加工。

　　1、公司本部主要经营汽柴油、液化气的仓储、批发和零售业务。在诸暨境内拥有5.2万吨成品油库、液化气库以及配套的铁路专用线等附属设施和11座加油站。公司的油气业务与中石油和中石化合作经营。2022年下半年，根据省市燃气规模化改革的精神要求，公司全资子公司诸暨海越能源在当地主管部门的统一协调下合作成立诸暨市中欣燃气有限公司，进一步提高公司液化气业务在当地的竞争力和影响力。

　　2、公司全资子公司北方石油主要从事各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务。北方石油与多家上游供应商建立了长期战略合作关系，掌握了各种不同品类的石化产品出厂资源，为产业链下游客户提供各类油品和液体化学品的供应服务。

　　3、公司股权投资等业务由公司两家全资子公司海越资管、天越创业以及公司参股的创业投资基金管理和运营，并与华睿投资、天堂硅谷、普华资本、国信中数、九智资本、贝克资本等机构保持深度沟通紧密联系。

　　4、公司全资子公司铜川海越新能源在铜川市耀州经济技术开发区投资建设1.3万吨/年锂材料一体化项目，主要生产产品为碳酸锂及相关附加产品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　详见公司于同日披露的《海越能源关于前期会计差错更正的公告》及《海越能源关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全年实现营业收入65.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.56亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600387  证券简称：海越能源  公告编号：2023-020

　　海越能源集团股份有限公司

　　海越能源关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告

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　　重要内容提示：

　　●停牌日期为2023年5月4日。

　　●实施起始日为2023年5月5日。

　　●实施后A股简称为ST海越。

　　一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

　　（一）股票种类简称：A股股票简称由“海越能源”变更为“ST海越”；

　　（二）股票代码：600387；

　　（三）实施其他风险警示的起始日：2023年5月5日。

　　二、实施其他风险警示的适用情形

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》。报告期内存在通过供应商转移资金至关联方的情形，虽期后已收回款项，但表明公司报告期内内部控制存在重大缺陷。

　　由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，海越能源于2022年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据《股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票将被实施其他风险警示。

　　三、实施其他风险警示的有关事项提示

　　根据《股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，公司股票将于2023年5月4日停牌1天，2023年5月5日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%，实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

　　四、董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

　　就非经营性资金占用事项，公司董事会将采取以下具体措施：

　　（1）公司十分重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，公司以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理。

　　（2）加强管理制度建设与执行，强化内部审计工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。

　　（3）为防止资金占用情况的发生，公司将加强内审部门的独立性，将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

　　五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

　　公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：

　　1、联系人：许海峰

　　2、联系地址：浙江省诸暨市西施大街59号

　　3、咨询电话：0575-87016161

　　4、传真：0575-87032163

　　5、电子信箱：haiyue600387@163.com

　　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600387           股票简称：海越能源      公告编号：临2023-021

　　海越能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开，会议通知于2023年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　　1、《2022年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　2、《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　3、《2022年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　4、《2022年年度报告全文及其摘要》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2022年年度报告全文》和《海越能源集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于与子公司互保的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　7、《关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　8、《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　9、《关于前期会计差错更正的议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　10、《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　11、《关于公司2023年第一季度报告议案》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　12、《董事会对公司2022年度内部控制否定意见审计报告的专项说明》

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司董事会对公司2022年度内部控制否定意见审计报告的专项说明》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　13、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　同意召开公司2022年年度股东大会，会议有关事项安排如下：现场及视频会议时间：2023年5月22日（星期一）下午2：00；现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：1、《2022年度董事会工作报告》；2、《2022年度监事会工作报告》；3、《2022年度财务决算报告》；4、《2022年年度报告全文及其摘要》；5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》；6、《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》；7、《关于授权管理层2023年向金融机构申请综合授信的议案》；8、《关于补选公司监事的议案》。会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　海越能源集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票代码：600387         股票简称：海越能源        公告编号：临2023-022

　　海越能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年4月27日以现场加通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年4月17日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会监事审议并通过了以下决议：

　　1、《2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　2、《2022年度财务决算报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　3、《2022年年度报告全文及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2022年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：

　　本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

　　截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该报告需提交股东大会审议。

　　4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　5、《2022年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　6、《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　7、《关于前期会计差错更正的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　8、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对《公司2023年第一季度报告》作出如下审核意见：

　　(下转B1147版）