公司代码：600744                        公司简称：华银电力

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1.行业发展状况：2022年，面对复杂严峻的发展环境，湖南全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，有效化解风险挑战，全省经济发展取得明显成效，经济增速同比增长4.5%。经济增长的主要原因有以下几点：一是制造业支撑作用明显。2022年，规模工业制造业增加值比上年增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%，采矿业增长5.0%。其中，制造业对规模工业的增长贡献率达94.2%，发挥重要支撑作用。二是近九成大类行业实现增长。2022年，全省规模工业39个大类行业中，有34个行业实现增长，增长面为87.2%。重点行业中，石油煤炭及其他燃料加工业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、金属制品业、有色金属冶炼和压延加工业分别增长36.8%、21.3%、15.9%、15.6%、12.4%和9.9%。三是新动能快速成长。高技术制造业增长快，2022年，全省规模工业高技术制造业增加值比上年增长18.0%，增速比全部规模工业快10.8个百分点，增加值占全部规模工业的13.9%，提高0.9个百分点，拉动规模工业增长2.0个百分点，增长贡献率为27.4%；集聚发展态势好，2022年，省级及以上产业园区规模工业增加值增长8.0%，增速比全部规模工业高0.8个百分点，增加值占全部规模工业的72.5%，提高2.7个百分点。四是中高端产品产量高速增长。2022年，全省规模工业统计的产品中，产量比上年增长56.9%。中高端智能绿色产品中，传感器增长2.5倍，服务机器人增长1.6倍，风力发电机组增长61.2%，民用无人机增长20.9%，太阳能电池增长17.7%，工业机器人增长17.1%，锂离子电池增长14.5%。经济的良好发展带动了全省的用电增长，2022年，湖南全社会用电量为2235.54亿千瓦时，比上年增长3.8%，其中，第一产业用电量26.63亿千瓦时，增长23.9%；第二产业用电量1123.27亿千瓦时，下降1.2%；第三产业用电量444.24亿千瓦时，增长5.8%；城乡居民生活用电量641.39亿千瓦时，比上年增长11.3%。迎峰度夏和迎峰度冬期间，湖南用电负荷持续紧张，用电量屡破历史记录，用电高峰时段，大部分地区出现了有序用电情况。从发电装机结构来看，湖南省发电装机结构清洁化趋势明显，发电装机绿色转型持续推进，非化石能源发电量快速增长。

　　2.公司所处的行业地位：公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截至2022年12月底在役装机630.05万千瓦，其中火电机组524万千瓦，水电机组14万千瓦，风电机组53.95万千瓦，光伏机组38.1万千瓦。公司依托中国大唐集团有限公司，火电装机容量占全省统调公用火电机组的25.05%，处于优势地位。其中，公司所属大唐湘潭发电有限责任公司和大唐华银株洲发电有限公司位于长株潭负荷中心区域，为全省经济中心提供稳定的电源保障，耒阳分公司作为湖南南部唯一的一个大型火电厂，为湘南的电网安全和稳定供电发挥了重要的作用，金竹山分公司作为湘中重要的火电厂之一，为消纳地方煤炭和稳定地方经济的发展做出了重要贡献。

　　1.业务范围：电力生产和电力销售。公司主要从事火力发电业务，同时经营水电、风电、太阳能业务以及电力销售业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　2.经营模式：公司将所属发电企业生产的电力产品，一部分销售给所在区域的电网公司，一部分销售给所在区域的售电企业，由所在区域的电网交易中心统一电量电费结算。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司累计完成发电量197.62亿千瓦时，同比减少14.92%；完成上网电量183.31亿千瓦时，同比减少14.61%；实现营业收入97.02亿元，同比增加0.99%；实现利润总额0.77亿元，同比增利23.31亿元；归属于上市公司全体股东的净利润0.27亿元，同比增利22.93亿元。截至2022年末，公司拥有资产总额214.74亿元，负债总额199.66亿元，所有者权益总额15.08亿元，其中：归属于上市公司所有者权益13.80亿元，公司资产负债率92.98%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2023-009

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年第3次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2023年4月17日发出书面会议通知，2023年4月28日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2023年第3次会议,本次会议采用现场加视频的方式举行。会议应到董事11人，现场出席董事8人，视频出席董事2人，董事贺子波先生、初曰亭先生、叶河云先生、徐莉萍女士、刘冬来先生、彭建刚先生、谢里先生、陈自强先生现场参加会议，董事王俊启先生、孙延文先生通过视频方式参加。董事苗世昌先生因公出差，授权董事陈自强先生代为出席表决。本次会议由董事长贺子波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司2022年董事会工作报告

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2022年总经理工作报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2022年年度报告及摘要

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司2023年第一季度报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　根据公司2022年的实际财务状况，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　公司2022年初资产减值准备余额为54579.65万元，本期根据减值测算等方式计提资产减值准备1971.81万元，因股权及资产处置减少资产减值准备10713.57万元，截至2022年末公司资产减值准备余额为45837.89万元。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2022年财务决算报告

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、公司2023年财务预算方案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十、关于公司2022年内部控制审计报告的议案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十一、大唐华银电力股份有限公司2023年日常关联交易议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　十二、关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022年度审计费的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于公司2023年大中型基本建设项目及前期费用投资计划的议案

　　公司2023年大中型基建投资计划为581,138万元，前期费用为为15,125万元。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十四、大唐华银电力股份有限公司2022年度环境、社会及治理（ESG)报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于审议中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十六、大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于确认及追加攸能公司使用湖南省电煤储备支持资金期限的议案

　　确认攸能公司2022年度电煤储备资金使用期限调整为2022年4月15日至2023年3月15日；追加2023年度电煤储备支持资金使用期限，即2023年6月1日至2024年2月1日。资金使用方式不变。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：华银电力    股票代码：600744      编号：临2023-010

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年第2次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2023年4月17日发出书面会议通知，2023年4月28日在长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会议室召开2023年第2次会议,本次会议采用现场加视频的方式召开。会议应到监事7人，实到6人，其中现场出席监事3人，视频出席监事3人。监事唐登国先生、王明恒先生、梁翠霞女士现场参加会议, 监事霍雨霞女士、柳立明先生、肖军先生通过视频方式参加。 监事郑丙文因公出差，授权监事唐登国代为出席表决。本次会议由监事会主席霍雨霞女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：

　　一、公司2022年监事会工作报告

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司2022年年度报告及摘要

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司2023年第一季度报告

　　监事会发表如下审核意见：

　　（一）公司报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　（二）报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理情况和财务状况。

　　（三）在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本的议案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2022年计提资产减值准备的议案

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2022年财务决算报告

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、公司2023年财务预算方案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司2022年内部控制审计报告的议案

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-012

　　大唐华银电力股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3.业务规模

　　天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元（人民币，下同），审计业务收入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222家，主要行业（证监会门类行业，下同）制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 家。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.人员信息

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：徐兴宏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师3：张薇，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：李雪琴，2002年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　以上人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计122万元（其中：年报审计费用122万元）。与上年度审计费用保持一致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2022年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2022年度审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2022年审计业务工作 。 同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

　　（三）公司董事会2023年第3次会议已于2023年4月28日审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2022年度审计费的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：600744   股票简称：华银电力   编号：临2023-013

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2022年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》要求，现将大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会于2022年7月21日出具的《关于核准大唐华银电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1593号）核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股250,000,000股，每股面值1.00元，发行价格为3.36元/股，募集资金总额840,000,000.00元，扣除各项发行费用17,781,077.82元（不含增值税），实际募集资金净额822,218,922.18元。本次募集资金已于2022年11月14日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]44974号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2022年12月，公司置换预先投入募投项目募集资金57,561.89万元，置换以自筹资金支付的发行费用80.19万元，补充流动资金24,660.00万元。截至2022年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户产生的利息105,678.20元已经转入公司自有资金账户，募集资金专户余额为0元。2023年1月，公司已将募集资金专户销户并办理完毕销户手续。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订了《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》。

　　2022年11月，公司与中国建设银行股份有限公司长沙天心支行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。公司严格按照《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《大唐华银电力股份公司募集资金管理办法》规定的情形。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户所产生的利息105,678.20元已经转入公司自有资金账户。公司已于2023年1月29日完成募集资金专户销户手续。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户信息如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：根据建设银行的管理制度，中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行为“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”的下属分支机构，由“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”统一管理，其无公章亦无对外签署协议的权利，其对外签署的《募集资金三方监管协议》均以“中国建设银行股份有限公司长沙天心支行”名义签署。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　2022年度，公司募集资金的具体使用情况详见附表“大唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11会议和监事会2022年第5次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币576,420,808.97元置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《关于大唐华银电力股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2022]45423号）。上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。

　　单位：万元

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　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　2022年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　2022年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为:华银电力《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了华银电力2022年度募集资金的存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、备查文件

　　（一）中信建投证券股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）大唐华银电力股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附表：大唐华银电力股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　附表：

　　大唐华银电力股份有限公司

　　募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2022年12月31日

　　编制单位：大唐华银电力股份有限公司                                                            单位：人民币万元

　　■

　　注1：由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币822,218,922.18元，低于拟投入募集资金金额人民币1,000,000,000.00元，公司于2022年12月2日分别召开董事会2022年第11次会议和监事会2022年第5次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，对募集资金使用安排进行调整；

　　注2：本年度实现的效益为净利润；

　　注3：截至2022年12月31日，衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站项目已完成并网10MW但未全容量并网，因此“是否达到预计效益”列为不适用；

　　注4：醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发电项目、湘潭石坝口水库50MW渔光互补光伏项目、醴陵明月风电场项目、湘潭县白石镇分散式风电场项目、冷水江市分布式光伏发电项目达到预定可使用状态至本报告截止日尚不足一个完整年度，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

　　股票简称：华银电力   股票代码：600744    编号：临2023-011

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2023年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易已经公司董事会2023年第3次会议审议通过，需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（下转B1133版）