项目成员无在其他机构兼职的情况。

　　2.独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　2023年1月，江苏证监局对祁成兵执行上市公司威腾电气2021年年报审计项目内部控制测试程序执行不当、进一步审计程序存在缺陷采取了出具警示函措施。

　　2023年3月，上海交易所对祁成兵执行上市公司威腾电气2021年年报审计项目内部控制测试程序执行不当、进一步审计程序存在缺陷予以监管警示。

　　除上述行政监管措施外，最近三年，上述人员未受到过其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2022年度审计费用为450万元，内部控制审计费用30万元。公司与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据市场公允合理的定价原则，初步商讨约定本期审计费用金额，拟定2023年度的审计费为450万元，内部控制审计费用为30万元。上述本期年度审计费和内部控制审计费用较2022年度无变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第十届董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2022年财务报告及内部控制审计服务工作中，按照中国注册会计师审计准则的相关规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计要求。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事相关事前认可意见及独立意见

　　通过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解与审查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计按照中国注册会计师审计准则的规定，较好地完成了公司2022年度财务报告审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。我们同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为人民币480万元（其中年度财务报表审计费用450万元，内控审计费用30万元），并同意将续聘事项提交至公司第十届董事会第二次会议审议。

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真履行审计职责，遵守相关职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持了专业胜任能力和应有的关注，并履行了对执业过程中获知信息的保密义务；为公司内控管理提供了必要的帮助和支持，很好地配合公司推进内部控制体系建设等各项工作。聘用苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告和内部控制审计机构符合公司和股东的利益。为保证公司财务审计工作的连续性，我们同意公司继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司第十届董事会第二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》，拟同意聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。

　　（四）股东大会审议情况

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2023-012

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2023年5月25日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日13点30 分

　　召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　非表决事项：听取公司《2022年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见2023年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。

　　2、 特别决议议案：第5、9项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

　　应回避表决的关联股东名称：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续。

　　2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司或传真至本公司办理登记手续，出席会议时需携带原件。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。

　　4、出席会议者食宿、交通费自理。

　　六、 其他事项

　　1、登记时间：2023年5月24日10:00-11:30，14:00-17:00

　　2、登记地点：南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室

　　3、联系电话：025-84761643；传真：025-84724722

　　4、联系人：杨军、孙苏蕊

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京新街口百货商店股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-013

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于修订公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月27日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升公司治理结构，结合公司业务发展现状及未来战略规划，公司拟调整高级管理人员称谓。本次调整仅为职务称谓的调整，不涉及公司高级管理人员及其职权的变动。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　本次《公司章程》部分条款的修订尚需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682         证券简称：南京新百    公告编号：临2023-014

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于部分募投项目剩余募集资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]79号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）10,612,492股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与特定对象签订的《股份认购协议》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于实施利润分配后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金股份发行价格和发行数量调整的说明》，本次非公开发行股票的实际发行数量为10,664,229股，实际发行价格为人民币32.82元/股，募集资金总额人民币349,999,995.78元，扣除承销费用后实际募集资金净额人民币346,499,995.82 元已存入本公司开立的募集资金专户中。上述资金于2017年5月31日到位，业经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2017]25号《验资报告》。

　　二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

　　根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年4月24日，远程医疗分诊与服务平台项目的募集资金具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年4月24日，远程医疗分诊与服务平台项目募集资金账户余额情况如下：

　　■

　　三、募集资金剩余的原因

　　“远程医疗分诊与服务平台项目”募集资金剩余的主要原因如下：

　　中国老年人口快速增长、养老机构的配套服务仍然无法满足入住老人的需求，很多养老机构无法提供完善的医疗、康复服务，而医院由于床位紧张，且其主要针对急性疾病的诊治，对老年患者仅能提供门诊与短期住院，无法提供细致的住院及康复服务。随着计算机网络及通信技术的发展，远程医疗成为发展迅速的高新技术应用领域，具备良好的发展前景，有助于提高养老机构的服务水平。基于上述原因，公司将募集配套资金中9,000.00万元投入了远程医疗分诊与服务平台项目。目前，远程医疗分诊与服务平台项目已经完成部分分诊呼叫中心改造，投入金额1,200.00万元。

　　2023年是实施积极老龄化国家战略、加速建设全体老年人享有基本养老服务的关键之年，老有所养和老有所为成为养老事业和产业的着力重点。一是以护理为核心的长期照护养老服务体系建设将加快推进，以高龄老年人为主的长期照护压力将更加凸显，居家照护需求将进一步释放。二是引导老年人根据自身情况参与家庭、社区和社会发展，有助于实现“老有所为”，推进积极老龄社会建设。三是老年旅游将快速释放迎来新发展，康养旅居产业将会成为“银发一族”的新生活方式。四是“科技+养老”的融合，推动“养老”转向“享老”，对各类养老服务将提出更高的要求，服务内容将更加丰富，服务方式将更加便捷、智慧化、智能化，服务管理将更加精准、高效，切实满足老年人长期照护服务的智能化、个性化、多元化需求，丰富“享老”服务内涵。

　　根据上述养老行业发展的新重点、新方向，公司未来将借助国家政策，基于自身优势在推动“老有所乐”和“老有所为”等方面加强业务布局，推动“养老”转向“享老”。鉴于上述行业情况，公司认为前期投入的远程医疗分诊与服务平台项目已经能够满足目前公司业务需求，后续拟不再继续投入。

　　四、剩余募集资金使用计划

　　截至2023年4月24日，公司“远程医疗分诊与服务平台项目”募集资金账户余额为7,802.80万元。综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营、提高募集资金使用效率的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，根据公司发展需要，将该项目剩余募集资金（含募集资金专户累计产生的利息收入等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。本次剩余募集资金永久性补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议亦予以终止。

　　五、剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次将“远程医疗分诊与服务平台项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是结合市场的变化、募投项目实际情况和公司自身的发展战略作出的慎重决定，将有利于提高资金的使用效率，进一步降低公司财务费用、增强公司运营能力，更好满足公司经营发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会、独立财务顾问的意见

　　（一）独立董事意见

　　本次将部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司自身长远发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　本次将部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司自身长远发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形；本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）独立财务顾问意见

　　公司本次远程医疗分诊与服务平台募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

　　综上，独立财务顾问对公司本次远程医疗分诊与服务平台项目剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

　　七、剩余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序

　　公司于2023年4月27日召开了第十届董事会第二次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会进行审议。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第二次会议决议

　　2、第九届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-005

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议（以下简称会议）于2023年4月27日下午2:00在南京东郊国宾馆以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年4月17日以邮件通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到11人，实到11人。本次会议由公司董事长翟凌云先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了公司《2022年度报告及其摘要》

　　公司年度审计会计师事务所苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。有关公司2022年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的全文。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2022年度财务决算议案》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　公司独立董事发表了表示同意的独立意见。本预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于募集资金存放和使用情况的专项报告》及鉴证报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百2022年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2022年度内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生依法回避表决。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了公司《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了公司《2023年第一季度报告》

　　有关公司2023年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的季报全文。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过了公司《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过了公司《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十三、审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于修订公司章程部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　十四、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-006

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十一次会议于2023年4月27日下午2:00在南京东郊国宾馆以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月17日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了公司《2022年度报告及摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》有关要求，对公司2022年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2022年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

　　4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2022年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了公司《2022年度财务决算议案》

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了公司《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过了公司《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于募集资金存放和使用情况的专项报告》及鉴证报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百2022年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百2022年度内部控制评价报告》、《南京新百内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过了公司《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　本次将部分募投项目剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司自身长远发展战略的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了公司《2023年第一季度报告》

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号-公告格式》和《股票上市规则》的相关规定，对公司2023年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

　　3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

　　4、公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682          证券简称：南京新百     公告编号：临2023-009

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 分配比例：每10股派发现金红利0.2元（含税）。

　　? 本次利润分配以2022年12月31日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

　　? 在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的内容

　　根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2022年度，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东的净利润723,499,936.95元；母公司实现税后净利润529,289,560.11元，提取法定盈余公积52,928,956.01元。

　　截至2022年12月31日，母公司可供股东分配利润为510,087,620.19元。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

　　截至2022年12月31日，公司总股本1,346,132,221股，公司拟以2022年12月31日的总股本数扣除公司回购账户的股份7,000,000股后的股份数量为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利26,782,644.42元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况和特点

　　公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医疗领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞储存、细胞免疫治疗以及医疗服务等业务范围。其中属于大健康业务范围的健康养老、脐带血造血干细胞储存、细胞免疫治疗以及医疗服务业务营业收入占比已达88.86%

　　健康养老服务方面,未来中国老年人口将持续增长，养老服务需求将随着老龄化加深而不断增加，同时，在经济发展推动下，国民消费能力不断提升，养老服务市场规模也将不断扩大。相对于不断增长的养老服务需求方面，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管2013年国务院发布的《关于加快发展养老服务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。

　　脐带血造血干细胞存储业务方面，全球干细胞产业规模持续扩大，而我国干细胞产业基础研究位列世界前列，干细胞专利约2,500项，为世界第二，尽管产业起步相对较晚，但是发展较快。从产业链的结构看，目前成熟的领域集中在上游，业务包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存，但由于产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国家我国在总体产业水平上仍有一定差距，故此国家在2022年发布了《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”医药工业发展规划》等一系列的政策，推动产业加快向中、下游发展。

　　细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速增长。免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发展期。特别在中国市场，2022年中国医药研发开支为351亿美元，对比2020年，复合增长率为19%。随着政策、人口、资金红利的推动，预计后期将延续加速增长态势。

　　（二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求

　　健康养老服务业务方面，公司已成为全国性的养老服务企业，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。国内养老服务业务将在做大做实B2G政府业务之余推动现有大数据平台+线下社区服务站点，以家庭为单位，创造B2C业务增长点。海外业务方面，Natali以色列是以色列最大的民营医疗护理服务公司之一，已经形成了成熟的服务标准以及一流的服务品质。为抓住国内市场的增长机遇及依托海外市场行业地位的优势，公司的养老产业将在国内市场继续加快信息化平台的持续投入建设，实现养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老和长护险业务有机整合；继续加大投入开拓新的市场区域；继续拓展养老培训业务实现养老护理员及养老管理人才输出。海外市场计划继续投入，将以色列当地优秀的居家养老及护理服务及运营管理经验对外输出，并实现业务规模增长。

　　脐带血造血干细胞存储业务方面，公司相关业务主要为产业上游的存储业务，且业务区域仅在山东省内。根据山东省统计局数据，全省出生人口下降的趋势将对公司业务造成一定程度的影响。且针对目前业务区域单一，主要收入来源为上游存储业务的产业结构，为保证公司业务的可持续发展，公司将加大与医疗机构、科研院所及干细胞企业的合作及相关投入，力争在干细胞研发与应用方面有更大的发展，同时将积极寻求向产业链中下游拓展及省外并购拓展的机会。

　　细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的Dendreon及南京丹瑞将准备重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来业务持续发展所需进行投入。Dendreon将对现有产品 PROVENGE在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用方面投入研究，通过联合用药加大PROVENGE在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。尽管早期适应症 “ProVent”项目入组工作已在2022年完成，但仍需要在随访及支持研究上继续投入，确保按计划完成验证工作。与此同时，Dendreon积极开拓CDMO业务，从而挖掘细胞免疫治疗技术上的早发优势。南京丹瑞现正处于产品验证阶段，三期临床验证方案于2022年7月底获批，预计未来在对入组患者的治疗、研究、跟踪等工作上有较大资金投入。最终PROVENGE产品在中国成功上市后所需要的配套产能及规划中的CDMO业务的开展都将需要持续的资金投入。

　　为巩固公司在核心业务上的竞争优势，持续深化公司战略，公司留存未分配利润将主要用于市场拓展、研发投入、人才储备等方面的投入，有利于更好地维护全体股东的长远利益。

　　（三）公司现金分红水平较低的原因

　　鉴于公司近年逐步完成了从百货零售业务的单一业务模式转型到以大健康业务为主业的现实情况，公司大健康业务所涉及的健康养老、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，为了大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品服务品种，不断提升行业地位和影响力，公司2022年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与长远战略发展角度考虑，需要留存适量的现金用于保障公司战略规划的顺利实施，有利于公司长期稳健发展。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一步提高盈利能力和抗风险能力，保持企业持续健康发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将2022年度利润分配预案提交至公司2022年度股东大会审议。表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：

　　公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司2022年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理。本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案,同意提交至公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，公司2022年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　三、风险提示

　　本次利润分配预案充分考虑了公司2022年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、目前的发展阶段及资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-010

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司或本公司）第十届董事会同意公司及控股子公司使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、上次授权购买理财产品的实施情况

　　公司于2022年4月28日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

　　截至本公告日，公司最近十二个月内累计使用闲置自有资金购买理财产品的新增发生额为11.145亿元（共19笔），最近十二个月内单日最高余额为15.866亿元。最近十二个月内理财产品的累计收益额为3,281.43万元。截至本公告日，到期理财已全部按时收回，尚未到期理财产品本金余额为10.58亿元（共19笔）。

　　二、本次授权使用部分闲置自有资金购买理财产品概况

　　鉴于上次授权购买理财产品期限即将到期。为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，为公司与股东创造更大的收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟授权使用公司及控股子公司不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

　　1、投资标的

　　投资品种为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。

　　2、投资额度

　　在授权期限内使用不超过人民币300,000万元的闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品、结构性存款、信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、购买理财产品的授权期限

　　自该议案经董事会通过之日起12个月内有效。

　　4、资金来源

　　公司及控股子公司闲置自有资金。

　　5、具体实施方式

　　在有效期和额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　三、风险提示

　　尽管公司拟授权投资品种属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但上述产品也存在一定的市场风险、信用风险、管理风险等，从而可能对公司资产和预期收益产生影响。

　　四、风险控制措施

　　为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：

　　1、公司将严格筛选投资标的，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。公司财务部对公司及控股子公司的银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　2、公司将及时分析和跟踪产品投向、净值变化等情况，如发现有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司最近两年的财务情况

　　单位：万元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买银行理财产品、结构性存款、信托产品，在授权有效期限内，资金可以滚动使用，即委托理财单日最高余额上限为30亿元，占公司合并报表最近一年末净资产比例为16.51%，占公司合并报表最近一期末货币资金比例为60.80%。

　　公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买中短期安全性高、流动性好的理财产品，有利于增加资金收益，保障公司股东的利益，本次授权购买理财产品事项不会影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。

　　根据相关会计准则，公司购买的理财产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产” 等会计科目核算，收益在 “投资收益”、“公允价值变动收益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。

　　六、决策程序的履行

　　公司于2023年4月27日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次公司授权购买理财产品的事项不构成关联交易，无需提交至公司股东大会审议。

　　独立董事审核认为：公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过30亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益，且公司已履行本次使用闲置自有资金购买理财产品授权事项相应的决策程序。我们同意公司使用公司及控股子公司在董事会批准的额度和期限内的闲置自有资金购买理财产品。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2023-011

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　2023年第一季度经营数据公告

　　本司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售（2022年修订）》的相关要求，现将公司2023年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、2023年一季度主要经营数据如下：

　　（一）主营业务分行业情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（二）主营业务分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（注：分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区）

　　（三）百货行业分地区经营情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　二、2023年第一季度门店信息

　　因徐州HOF店长期亏损，经公司管理层研究决定，徐州HOF已于2022年12月31日停止运营。目前正在进行商户转签工作。

　　报告期末，已开业门店分布情况除徐州HOF，其余与2022年年报中相关披露信息相同。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日