第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于公司2022年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，“房住不炒”的房地产政策主基调未变，核心在于稳定市场预期、实现行业软着陆。需求端强调“精准施策”，2022年两次政治局会议逐渐打开地方因城施策空间，地方政策从试探性松绑到应出尽出，增强政策的精准性协调性，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心。供给端侧重防范化解风险，一方面房企融资政策持续放松，“金融16条”后监管对于房企融资态度逐渐转向保主体，信贷、股权、债券三箭齐发，协力支持优质房企融资，稳信用下房企整体融资环境得到实质性改善，央国企及优质民企更将显著受益；另一方面推进保交楼保民生保稳定工作，化解企业资金风险，改善购房者预期，逐步引导房地产市场底部修复。结合上述趋势，公司将积极应对、持续跟踪、研究并响应国家相关政策和要求，深入研究宏观经济趋势和行业变革方向，以持续提升经营质量，完善运营体系为工作重点，进一步深化机制体制改革，提升管理效率，提高盈利能力，充分发挥好上市公司的资本市场平台作用，在日趋激烈的行业竞争中稳步前行。

　　房地产开发及销售系公司的核心业务，也是公司主营业务收入来源。公司经营模式和业务环节主要包括获取土地项目、开发产品规划设计、项目建设、项目销售和竣工交付结算等环节。公司其他业务主要包括经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项目建设所需部分材料及半成品等重点建筑材料的经营销售等业务。报告期内，公司主营业务收入主要来源于房地产项目销售，公司主要业务和经营模式未发生变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面积6.98万平方米，实现合同销售金额14.64亿元。截至2022年末公司施工面积为142.16万平方米，竣工面积为26.44万平方米。本年度公司主要经营情况及重点工作如下：

　　1、发挥党委主体责任，开展党建工作

　　2022年，公司紧紧围绕年初制定的党建工作目标，坚持把党的政治建设摆在首位，坚持理论武装，筑牢理想信念思想根基，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实；持续发挥党委领导作用，把方向、管大局、保落实，坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各环节，全面压实支部书记第一责任人责任，要求党建工作与业务工作同频共振，将党建工作重点纳入关键业绩指标；狠抓安全生产，压实主体责任；加强信访隐患排查，制定维稳预案；持续深化三项制度改革，激发动力活力、鼓励担当作为、促进人才成长进步；坚持从严治党、严明纪律规矩，不断增强制度的执行力；牢牢把握意识形态工作主动权，建立舆情管控体系；较好地维护了公司的稳定。

　　2、加大销售力度、加速销售回款

　　2022年，在“房住不炒”的总基调下，市场调控政策仍未充分放松，房企暴雷事件频发，市场信心有待提振。公司高度重视经营工作，多措并举全力加快销售速度，最大程度为公司现金流提供支撑。公司通过积极拓宽渠道通路，密切联系各类渠道资源，最大限度挖掘潜在客户，一方面大力提升工作计划性、精准性，积极协调各方在撤押、交款、签约、回款等各环节工作精准衔接，提高公司资金利用效率和回款效率；另一方面大力推动全民营销工作，充分发掘资源，助力项目成交，进一步增强在售项目抵御市场不利因素的能力。

　　3、创新盘活思路、加速项目挖潜

　　2022年，公司积极推动资产盘活，整体盘活与零散盘活相结合，采用市场中介代理与全员营销相结合的方式，拓宽推介渠道，充分利用公司存量资源，为公司现金流提供有力支撑。在扣除相关政策减免的租金后，全年完成租赁收入3,370.11万元；完成资产盘活合同收入2.63亿元，比2021年提升了21%。吉利大厦44.81%股权转让工作进展顺利，已如期完成对价款支付，优化公司债务结构。公司全力推动沙柳北路等历史遗留项目挖潜工作，取得了一定的突破，为改善公司资产状况奠定坚实基础。

　　4、推动工程建设，确保项目入住

　　2022年，公司严格落实安全生产工作，加强对安全生产职责履行和重点工作部署落实等情况的督促检查。积极推动重点工程、重点项目建设，通过合理调配建设资金、合理安排施工周期等方式，努力确保公司（含全资、控股子公司）在施项目稳步施工，全力保障苏州十梓街迎枫雅院项目、相城32号地美瑜兰庭项目顺利入住。

　　5、深化制度改革、搭建人才梯队

　　公司认真贯彻落实市国资委的改革要求，继续深入推进三项制度改革，一方面切实发挥绩效考核的激励作用，结合考核结果实现“能者上，平者让，庸者下”的人员良性竞争机制；另一方面结合公司干部队伍实际情况，做好人才盘点工作，通过调研和推荐从各条线、各部门、分子公司中发现优秀年轻干部，做好公司人才发展规划，加强政治历练、专业学习和轮岗等方式的培养，完善公司人才梯队建设。

　　6、完善治理结构、提升规范水平

　　公司严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。报告期内，公司依据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际，对《公司章程》和《董事会议事规则》进行了修订，并制定了《关联方交易管理办法》《对外担保管理办法》和《董事会授权管理办法》，同时结合监管要求修订了《内部控制手册（2022版）》等制度文件。公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加地方证券监管部门和上海证券交易所组织的各项培训，并组织相关部门和人员学习新《证券法》、新《股票上市规则》等法律法规规章制度、证券市场知识，并定期分析违规案例，有效提高了公司规范运作和科学决策水平。

　　7、积极互动沟通、保障合法权益

　　公司高度重视信息披露、投资者关系的构建和维护工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过电话、电子邮箱、上交所“e互动”平台和召开网上业绩说明会等方式，加强与投资者之间的信息沟通，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会

　　董事长：郭维成

　　2023年4月29日

　　证券代码：600322         证券简称：天房发展         公告编号：2023—011

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届三十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届三十四次董事会会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2023年4月17日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名，其中董事杨杰先生委托董事范永东先生出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2022年度董事会工作报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《企业会计准则》相关要求，公司本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　（三）2022年度财务决算报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）2022年年度报告及报告摘要

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）2022年度利润分配预案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　鉴于公司2022年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审2023T00274号）一并披露。

　　（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）关于修订《债券信息披露专项管理办法》的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司债券信息披露专项管理办法（修订稿）》。

　　（九）公司修订内部控制制度汇编及手册（2022年修订）

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制制度汇编及手册（2023版）》。

　　（十）公司2023年度内部审计及内部控制评价工作计划

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（十一）关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

　　1、提名郭维成先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、提名张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、提名杨宾先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　4、提名雷雨先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　5、提名赵宝军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　6、提名郎韬先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　7、提名崔巍先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）关于公司第十一届董事会独立董事候选人的议案

　　1、提名毕晓方女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、提名李文强先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、提名李晓龙先生为公司第十一届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　4、提名冯世凯先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

　　（十三）关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）关于续聘2023年度财务和内控审计机构的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）公司关于授权经营层办理融资额度的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十六）关于核定公司2023年度担保额度的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　本次担保对象为公司部分全资、控股子公司，上述公司经营稳健，资信状况良好，具备偿债能力，风险整体可控。同时，公司以核定担保额度的形式对2023年度情况做出预计，兼顾了公司经营实际，提高了决策效率，有利于公司长远健康发展。此外，在上述担保实施的过程中，公司将密切关注被担保人的经营情况和财务状况，严控担保风险，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于核定公司2023年度担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）公司2023年第一季度报告

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　（十八）关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　独立董事对议案二、五、六、十一、十二、十三、十四、十六发表了独立意见。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事关于公司十届三十四次董事会相关事宜的独立意见》。

　　本次会议听取了公司独立董事2022年度述职报告。

　　特此公告。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　1、非独立董事候选人简历

　　郭维成：男，1964年9月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司副总工程师，天津天房津滨新城投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。

　　张亮：男，1975年9月出生，本科，高级工程师。现任公司董事、总经理、董事会秘书、代总会计师。曾任公司总经理助理兼瑞江分公司经理、天津市联展房地产开发有限公司总经理、证券部部长。

　　杨宾：男，1965年1月出生，硕士，正高级工程师。现任公司董事、党委副书记、总工程师、工会主席。曾任公司代理总经理。

　　雷雨：男，1969年8月出生，硕士，高级工程师。现任公司董事；天津国有资本投资运营有限公司总经理助理。曾任天津市房地产开发经营集团有限公司市场拓展部副部长、天津房地产集团有限公司经营部部长。

　　赵宝军：男，1971年4月出生，本科，高级经济师、中级会计师。现任天津国资融资租赁有限公司党支部书记、董事长，天津城市运营发展有限公司党支部书记、董事长。曾任天津国有资本投资运营有限公司资产管理部总经理、天津国弘企业管理有限公司党委书记、董事长。

　　郎韬：男，1980年7月出生，经济学博士，现任天津房地产集团有限公司副总经理、总审计师、总法律顾问。曾任贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团党委书记、董事长。贵州省铜仁市城市开发投资集团党委书记、董事长，市交通旅游开发投资集团党委书记、董事长（兼）。

　　崔巍：男，1966年4月出生，经济学硕士，正高级经济师。现任公司董事；天津市天房物业管理有限公司董事长。曾任天津房地产集团有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任，天津市天泰置业发展有限公司董事长。

　　2、独立董事候选人简历

　　毕晓方：女，1978年12月出生，会计学专业博士，教授，博士研究生导师。现任公司独立董事；天津财经大学会计学院教授，博士研究生导师；TCL中环新能源科技股份有限公司独立董事；天津汽车模具股份有限公司独立董事；天津九安医疗电子股份有限公司独立董事。

　　李文强：男，1978年10月出生，管理学博士。现任公司独立董事；天津大学管理与经济学部校友事务与发展办公室主任。曾任天津大学管理与经济学部EMBA教育中心主任；哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事。

　　李晓龙：男，1969年10月出生，博士研究生学历、民商法博士学位，副教授。现任公司独立董事；天津财经大学法学院民商法教研部副教授、硕士生导师。天津市法学会商法研究会副会长；中国银行法研究会理事；信托法专业委员会副主任委员；中国法学会保险法研究会理事；新疆准东石油技术股份有限公司独立董事；北京金一文化发展股份有限公司独立董事。曾任西安天元瑞信通信技术股份有限公司（未上市）独立董事。

　　冯世凯：男，1979年11月出生，本科。现任公司独立董事；天津市升平清算事务所股东合伙人；天津市中天清算事务所股东合伙人；天津浩高律师事务所主任律师。曾任天津德赛律师事务所聘任律师、天津耀达律师事务所聘任律师。社会职务为天津市破产管理人协会副会长。

　　证券代码：600322        证券简称：天房发展          公告编号：2023—012

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十五次监事会会议于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2023年4月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事5名，实际出席会议的监事4名，职工监事孙为先生因病缺席本次会议。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）2022年度监事会工作报告

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（二）关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　（三）2022年度财务决算报告

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（四）2022年度报告及报告摘要

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　监事会发表审核意见如下：

　　1、公司2022年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；

　　2、公司2022年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司2022年度报告编制、审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　（五）2022年度利润分配预案

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。

　　（六）2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司内部控制审计报告》（中喜特审2023T00274号）一并披露。

　　（七）关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。

　　（八）公司2023年度内部审计及内部控制评价工作计划

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　（九）关于公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案

　　1、提名董斐女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　2、提名荣南女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人；

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　3、提名谢晖先生为公司第十一届监事会非职工监事候选人。

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　公司非职工监事候选人简历附后。

　　经公司职工代表大会民主表决，选举张凤茹女士、杨军先生为公司第十一届监事会职工监事。具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于选举职工监事的公告》。

　　（十）关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

　　表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于保障其权益，促进其履行职责，促进公司发展。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司代码：600322                               公司简称：天房发展

　　(下转B1110版)