公司代码：600728                                                  公司简称：佳都科技

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年实现归属于母公司所有者的净利润-262,112,054.87元，2022年末合并报表未分配利润为1,201,074,097.57元；2022年母公司实现净利润为-185,190,545.85元，2022年末母公司可供分配利润为810,971,822.04元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，经第十届董事会第四次会议决议，公司2022年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　各块业务所处的行业情况，详见“第三节 经营情况讨论与分析”中“一、经营讨论与分析”中的“（一）行业市场回顾和展望”。

　　佳都科技以“城市慧变得更好”为使命，长期致力于用科技力量为城市带来更美好的生活。公司坚持人工智能、数字孪生领域的持续投入和产品化应用，面向城市数字新型基础设施建设需求，聚焦“一个主赛道”（城市轨道交通和城市交通）、“两个主要应用场景”（城市安全和应急）的数字化建设。此外，面向企业数字化升级需求的ICT产品与服务业务，系公司的重要收入组成，在数字经济持续发展的大环境下，仍将保持长期稳健发展。

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　　智慧轨道交通产品线：主要涵盖“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列。“华佳Mos地铁智慧大脑”是在轨道交通数字化、云化、智能化背景下研发的全新线网级操作平台，该系统为面向智慧地铁的工业互联网平台，华佳Mos支持通过广泛运用大数据、云计算、人工智能等新一代智慧技术，以乘客和设备为对象，构建数据驱动的地铁信息集成系统架构，支持满足政府、企业、社会、乘客等多元化的需求，最终实现地铁的信息化、智能化、数字化和网络化，报告期内研发团队重点将数字孪生技术应用于线网应急指挥场景，进一步结合5G、IoT、射频识别、人工智能、视频结构化分析技术等实现多源信息展示分析能力，构建工业级的 “云、边、端”设备控制和协同机制。“智慧车站”应用人脸识别、语音识别、自然语言处理等AI技术，对地铁车站中AFC、PSD、ISCS等设备进行智能化升级，形成无感支付、交互式购票、智慧安检等车站管理系统和设备终端。报告期内研发团队重点应用三维建模、VR、AR技术构建孪生车站，研发“沉浸式”运维、环控节能等新产品，并在地铁车站大规模应用3D结构光视觉识别技术，极大提高千万规模下人脸识别算法准确度。目前，“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”已经在广州地铁18号线与长沙地铁6号线全面落地应用。

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　　智慧城市交通产品线：软件方面，公司“IDPS城市交通大脑”数字平台是面向城市交通治理和车路协同的新一代人工智能系统和交通大数据系统，目前已在上海、广州、合肥、宣城、宿迁等地落地应用。“IDPS城市交通大脑”是真正意义上的交通数字孪生和实时仿真系统，通过高密度的卡口，对全域、全量、全时交通信息进行实时识别，并基于公司独有的可计算路网技术和个体行为计算技术，对全城车辆、车流进行实时仿真和预测，实现“现实-虚拟世界互动”的一体化管理，最终实现对整个交通环境研判，并提供合理的交通治理解决方案。硬件方面，面对车路协同，公司提出路侧智慧化建设的解决方案，以推进车路协同等设施建设，丰富车路协同应用场景。推动公路感知网络与基础设施同步规划、同步建设，提升城市基础设施智能化水平。

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　　城市安全和应急产品线：以计算机视觉和视频大数据技术、数字孪生为基础，打造“智慧应急解决方案”，为城市应急管理提供全时、全域、全量的综合感知和智能决策支撑，推动城市应急管理的数字化、智能化、智慧化能力提升，推动应急管理现代化。针对治安防控、案件侦查、社区管理、应急（危化品）管理、出入口管理等安全需求，研发形成视频云大数据平台、城市应急融合指挥平台、“化工园区安全生产综合管理平台、工业互联网+安全生产综合监管平台、危化品动态风险监测预警平台等行业数字平台，特别针对企业安全生产，公司研发出全息数据网关、安全生产异常行为智能分析设备等硬件设备。报告期内研发团队主要采用数字孪生技术升级上述产品，形成对建筑、园区、景区、社区、道路的快速三维建模和视频数据融合能力，为用户能够以更加直接、精准的交互获取海量数据信息，并初步利用AR技术实现任务协同和可视化运维。报告期内上述产品主要应用于城市应急管理、大型能源化工园区、金融银行、某大型公共卫生机构、某文化旅游场景等。

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　　ICT产品与服务解决方案：ICT产品与服务解决方案业务主要服务于企业数字化升级需求，包括ICT产品服务、IT综合服务两部分。其中，ICT产品服务包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品、数据库及信息安全产品的系统集成业务，产品涵盖了路由器、交换机、服务器、视频监控等数字化基础设备，以及信息安全、云计算等数字化软件；IT综合服务以包括厂商授权服务在内的企业数字化设施运维服务为主。

　　该业务的经营模式，系公司依托覆盖全国的营销渠道和服务网络，与新华三、紫光华智、宇视、华智、迪普等知名ICT厂商合作，为各级经销商、终端政企客户提供基于上述厂商产品的渠道、设计、集成服务；依托专业的运维服务团队和运维系统，及惠普等厂商的维保服务授权，提供运维外包服务。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业总收入53.36亿元，同比减少14.26%；归属于上市公司股东的净利润-2.62亿元，较上年同期减少183.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.41亿元，较上年同期减少113.85%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：刘伟

　　董事会批准报送日期：2023年4月27日

　　证券代码：600728     证券简称：佳都科技     公告编号：2023-033

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2023年4月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事GU QINGYANG （顾清扬）、何华强、刘锋、刘佳，独立董事卢馨、赖剑煌出席了会议，独立董事鲁晓明委托独立董事赖剑煌出席并表决。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 2022年度管理层工作报告；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、 2022年度董事会工作报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、 2022年年度报告正文及摘要；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、 2022年度财务决算报告；

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　五、 2022年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年实现归属于母公司所有者的净利润-262,112,054.87元，2022年末合并报表未分配利润为1,201,074,097.57元；2022年母公司实现净利润为-185,190,545.85元，2022年末母公司可供分配利润为810,971,822.04元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，经第十届董事会第四次会议决议，公司2022年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　六、 关于预计2023年度日常关联交易金额的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　关联董事刘伟、刘佳回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　七、 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、 关于公司2022年度内部控制评价报告；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　九、 关于续聘会计师事务所及支付2022年审计报酬的议案；

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录。公司董事会同意继续聘任天职国际担任公司2023年度财务报告及内控报告审计机构，并同意支付其2022年度审计费用200万元，其中年报审计费用165万元，内控审计费用35万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表事前认可意见和同意的独立意见。

　　本议案经董事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十、 关于董事会部分事项授权董事长的议案；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 关于部分募投项目增加实施主体的议案；

　　公司拟将2022年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司，“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司，“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大脑研究开发有限公司。

　　增加实施主体后公司拟通过提供无息借款方式并使用募集资金向以上三家借款，以推动募投项目的实施。借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于募投项目的实施，不得用作其他用途。

　　公司董事会授权管理层开立募集资金专户，并与保荐机构及开立募集资金专户的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及相关后续事宜。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 2023年第一季度报告；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于召开2022年年度股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600728     证券简称：佳都科技     公告编号：2023-034

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2023年4月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2023年4月27日以现场及通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席张利连主持，监事何月姣、刘光天出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、 2022年度监事会工作报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、 2022年年度报告正文及摘要；

　　公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2022年年度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 2022年度财务决算报告；

　　本议案经监事会审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于部分募投项目增加实施主体的议案；

　　监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目增加实施主体。

　　（下转B1102版）