4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

　　20、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　具体内容详见公司本日披露的临2023-015《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对上述第4项、第6项、第9项、第10项、第11项、第12项、第17项、第18项、第19项议案发表了同意的独立意见，对第9项、第10项议案发表了同意的事前认可意见。

　　上述第1项、第3项、第4项、第5项、第9项、第10项、第11项、第12项、第14项、第15项、第16项、第17项、第18项、第19项需提交公司2022年年度股东大会审议，其中第4项议案需经特别决议审议通过。

　　附件：

　　1、股东董事候选人简历

　　2、独立董事候选人简历

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二三年四月二十九日

　　附件1：股东董事候选人简历

　　李如成 男，1951年出生，高级经济师，历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理，现任中国上市公司协会副会长、宁波上市公司协会荣誉会长、甬商总会联席会长、宁波时尚产业创新联盟理事长、公司第十届董事会董事长，兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理。

　　李寒穷 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA，中欧创业营第五期学员，中欧创投营第二期学员。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理，现任公司第十届董事会副董事长、雅戈尔时尚（上海）科技有限公司董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理，兼任宁波盛达发展有限公司监事、宁波雅戈尔控股有限公司监事。

　　徐  鹏 男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理、雅戈尔品牌总监、市场运营部总经理、新零售事业部总经理、雅戈尔品牌事业部首席执行官、雅戈尔服装控股常务副总、新商业部总经理、公司监事，现任公司第十届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。

　　邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理，雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理，现任公司第十届董事会董事兼总经理。

　　杨  珂 男，1980年出生，本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记、监事，现任公司第十届董事会董事、雅戈尔服装控股有限公司董事兼常务副总经理。

　　陈育雄 男，1973年出生，毕业于浙江工业大学经贸管理学院，高级经济师。1996年任职于中国工商银行宁波市信托投资公司（后更名为金港信托投资有限公司，2009年经重组后更名为昆仑信托有限责任公司），先后担任业务三部信贷员、证券投资部信托经理、机构融资部业务总监、副总经理、宁波业务二部总经理，现任昆仑信托华东业务总部业务二部、三部总经理。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　杨百寅 男，1962年出生，博士学位、教授。历任（美国）奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学、清华大学经济管理学院教授，现任江南大学特聘教授，江南企业家研究中心主任，公司第十届董事会独立董事，兼任昇辉智能科技股份有限公司、江苏强盛功能化学股份有限公司独立董事。

　　吕长江 男，1965年出生，博士、会计学教授、博士生导师、复旦大学管理学院副院长、教育部长江学者特聘教授。曾担任国药控股、东方财富、中国天楹、中国小商品城等公司的独立董事，现任公司第十届董事会独立董事，兼任澜起科技股份有限公司、税友软件集团股份有限公司独立董事。

　　邱  妘 女，1963年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事；现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会名誉会长，中国会计学会理事，宁波富达股份有限公司、宁波菲仕技术股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、宁波长阳科技股份有限公司独立董事。

　　股票简称：雅戈尔            股票代码：600177         编号：临2023-011

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址位于上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　2022年，立信实现业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年，立信共为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年，立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年未受到刑事处罚、自律监管措施，因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施30次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：唐国骏

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：于天骄

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：黄晔

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人本期不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年无不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用的定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　立信2022年度的审计费用为215万元，其中财务报告审计报酬185万元，内部控制审计报酬30万元，同比2021年度增加20万元，主要由于公司业务规模增长、被审计主体增加等原因导致审计工作量增加。

　　公司董事会同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审查意见

　　公司审计委员会对立信的执业能力、诚信状况和2022年度履职情况进行了充分评估，认为立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司财务报告和内部控制审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况。

　　公司审计委员会于2023年4月27日召开第五届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，建议续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（二）独立董事的事先认可及独立意见

　　对于本次续聘会计师事务所事宜，独立董事杨百寅、吕长江、宋向前发表了事先认可意见和独立意见。

　　事先认可意见：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2023年度审计工作要求；

　　2、同意将《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设，具备相应的执业资质和胜任能力；

　　2、本次事项经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

　　3、同意将《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2023年度财务报告及内部控制审计费用。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2023-013

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于2023年度担保计划的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司房地产项目公司

　　● 担保计划：2023年度，公司预计对资产负债率超过70%的项目公司提供总额度不超过200,000万元的连带责任担保。

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为250,937万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.62%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　● 是否有反担保：否

　　● 特别风险提示：本次被担保方为资产负债率超过70%的项目公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　截至2022年12月31日，公司及子公司对外担保余额为234,437万元。为满足公司房地产开发的经营需求，2023年4月27日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》，同意公司在2022年12月31日担保余额234,437万元的基础上，对全资子公司宁波市雅湖置业有限公司（以下简称“雅湖置业”）净增加担保额度不超过100,000万元，对合营公司珠海鹏湾置业有限公司（以下简称“珠海鹏湾”）净增加担保额度不超过100,000万元，合计净增加担保额度不超过200,000万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　本次担保前，公司未向雅湖置业提供过任何形式的担保，对珠海鹏湾提供的担保余额为30,000万元。

　　雅湖置业和珠海鹏湾为公司房地产项目公司，资产负债率超过70%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宁波市雅湖置业有限公司

　　成立时间：2022年7月5日

　　注册地点：浙江省宁波市鄞州区邱隘镇人民北路2号

　　法定代表人：张纪原

　　注册资本：500万

　　经营范围：房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：房地产咨询；住房租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　最新信用等级情况：M级

　　股东结构：雅戈尔置业控股有限公司持股100%。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：雅湖置业2022年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月份财务数据未经审计。

　　（二）珠海鹏湾置业有限公司

　　成立时间：2020年1月8日

　　注册地点：珠海市金湾区红旗镇虹晖一路8号106室

　　法定代表人：洪群峰

　　注册资本：5000万

　　经营范围：房地产开发、经营，绿化养护，物业管理等。

　　最新信用等级情况：M级

　　股东结构：上海鹏烨企业管理有限公司持股50%、雅戈尔置业控股有限公司持股50%。

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　注：珠海鹏湾2022年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年1-3月份财务数据未经审计。

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保均视同有效。项目公司可根据实际经营情况，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

　　（二）为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司董事长李如成先生在本次预计范围内具体实施担保事项，包括但不限于：

　　1、签署相关法律文件等事宜；

　　2、根据实际业务需求，在股东大会批准的额度内确定其他资产负债率超过70%的项目公司（含授权期限内新增的项目公司及本次公告未列举但新取得项目的项目公司，下同）的具体担保额度，在满足获调剂方不存在逾期未偿还债务的前提下，全资、控股子公司之间可适度调剂担保额度，合营、联营公司之间以持股比例为限适度调剂担保额度。

　　（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供担保，合营公司及联营公司其他股东按持股比例同等条件提供担保。

　　（四）上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会通过之日起12个月。

　　（五）超出上述主要内容之外的对外担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、董事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第十届董事会第三十一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度担保计划的议案》。董事会认为2023年度担保计划是结合公司2023年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的持续、稳健发展。

　　独立董事发表独立意见，认为：

　　1、公司本次制定2023年度担保计划主要是为了满足公司2023年度房地产开发的经营需求，被担保方均为公司项目公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　　2、本次事项经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，决策程序合法，符合有关法律法规的规定；

　　3、同意将《关于2023年度担保计划的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为250,937万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.62%；其中：

　　公司对控股子公司的担保额度为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.05%；

　　子公司互保的担保额度为39,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.04%；

　　公司对合营公司及联营公司的担保额度为171,537万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.52%。

　　公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　股票简称：雅戈尔股票代码：600177 编号：临2023-018

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司（以下简称“雅戈尔置业”）向浙江舟山中轴置业有限公司（以下简称“舟山中轴”）提供借款4,350万元人民币，期限为3年，年利率为0%。

　　● 本次财务资助事项经公司第十届董事会第二十次会议及2021年年度股东大会审议通过。

　　● 本次对外提供财务资助，有利于保障合作项目的顺利推进，不会对公司正常经营产生重大影响。

　　一、交易概述

　　雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雅戈尔置业按持股比例向舟山中轴提供借款4,350万元人民币，期限为3年，年利率为0%。

　　公司已分别于2022年4月22日、2022年5月16日召开十届二十次董事会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意按持股比例为资产负债率超过70%的项目公司提供财务资助，资助金额合计不超过208,500万元。具体内容详见公司于2022年4月26日披露的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：临2022-020）。本次提供财务资助金额在公司2021年年度股东大会授权的额度范围内。

　　本次财务资助主要是为了满足合作项目建设的资金需要。财务资助使用雅戈尔置业自有资金，不影响公司正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、被财务资助对象基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：浙江舟山中轴置业有限公司

　　统一社会信用代码：91330901MA2A27QEXW

　　公司类型： 其他有限责任公司

　　注册资本： 1亿元

　　注册地点：浙江省临城街道新城商会大厦A幢1202-1室

　　法定代表人：贾亚丽

　　成立日期：2018年2月5日

　　经营范围：房地产开发与经营，企业管理咨询，商务信息咨询；会务服务；市场营销策划，园林绿化工程；室内外装饰工程设计、施工；物业管理；停车场管理，交通安全设备、通讯设备、照明设备、建材的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东结构： 雅戈尔置业控股有限公司50%，上海龙潜实业发展有限公司50%（该公司及其股东与上市公司控股股东、实际控制人、上市公司、上市公司董监高不存在关联关系）。

　　主要财务指标：单位：万元

　　■

　　（二）舟山中轴信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

　　（三）公司全资子公司雅戈尔置业与上海龙潜实业发展有限公司按照各自持股比例向舟山中轴提供财务资助。

　　（四）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022年度，公司为舟山中轴提供的财务资助共计4,350万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　三、借款协议的主要内容

　　（1） 借款用途：满足海港城项目开发的资金需要

　　（2） 借款金额：4,350万元

　　（3） 借款期限：3年

　　（4） 借款利率及还款形式：0%

　　（5） 资金来源：自有资金

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　舟山中轴履约能力良好，公司向舟山中轴提供借款为与其他股东按各自持股比例提供借款。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对舟山中轴的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还本金，控制财务资助风险。

　　五、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为84,074.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.22%，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　特此公告。

　　雅戈尔集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年四月二十九日