公司代码：600476                               公司简称：湘邮科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2022年实现的归属于母公司所有者的净利润-39,382,609.06元，加上期初未分配利润-147,845,755.20元，可供股东分配的利润为-187,228,364.26元。由于公司年末未分配利润为负，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　一）软件和信息技术服务业：2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，利润总额12,648亿元，同比增长5.7%。一是软件产品收入26,583亿元，同比增长9.9%，占全行业收入比重为24.6%，其中：工业软件产品实现收入2,407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。二是信息技术服务收入70,128亿元，同比增长11.7%，高出全行业整体水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%，其中：云服务、大数据服务共实现收入10,427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点；同时在信息技术服务收入中集成电路设计收入2,797亿元，同比增长12.0%；电子商务平台技术服务收入11,044亿元，同比增长18.5%。三是信息安全产品和服务收入2,038亿元，同比增长10.4%。四是嵌入式系统软件收入9,376亿元，同比增长11.3%。

　　二）邮政行业：2022年邮政行业聚焦高质量发展，明确各板块的发展战略，实施有效的发展举措，中国邮政集团有限公司全年完成收入7,424.4亿元、增长5.9%，实现利润855.6亿元、增长16.6%，收入和利润规模均居世界邮政第1位，实现了更高质量、更有效率、更可持续发展。在中国邮政IT规划上，明确了数字邮政建设的总体思路、实施路径、重点任务，启动了实施数字邮政规划、信息化规划、数据规划，建立了数字邮政治理体系和工作推进机制，为打造数字邮政奠定了坚实基础。

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　2022年，公司致力走“系统化、集成化、平台化、生态化”的业务发展模式，狠抓机遇，外拓市场，内强协同，在市场拓展、项目策划、客户服务等方面快速推动经营工作落地，为公司深入实施战略转型打下了坚实的基础。

　　一）持续深耕软件开发类业务。2022年，公司业务部门在前期软件产品化基础上持续深耕客户需求，不断聚合资源，利用创新技术赋能业务发展。一是邮务类业务方面，顺利实施了邮资机管理系统改造升级，积极策划机要邮件电子袋牌等新项目。二是金融类业务方面，实施了邮储山东分行普惠金融、中邮保险新个险咨询项目，成功入围河南分行软件项目外包资源池。三是寄递物流类业务方面，扎实推进车管平台三期建设；推进湖南省公司车辆精细化管控系统、湖南网络电子化项目上线应用。四是管理类业务方面，有序推进业财一体化车管平台配套、新一代集邮配套项目实施；承接了代理金融支行长离岗审计项目；顺利完成安保二期终验，在安保三期中积极推进“安消一体”建设方案立项，并逐步通过软硬一体建设，实现定制开发向服务运营转化。五是基础平台及科技创新类业务方面，成功中标湖南最强大脑科技创新项目；与多地邮政共同申报2023年中国邮政集团科技创新项目，范围涵盖双碳、社区营销等，为后续市场业务拓展奠定了基础。

　　二）平台运营类业务展现良好预期。2022年，公司平台运营类业务持续深化服务内容，调优运营服务流程，聚焦核心客户，以“服务至上”塑造公司运营品牌。一是车管平台运营顺利完成续签，成功中标了邮政集团公司网运干线车辆、运钞车及市趟运输车辆等北斗三号车载终端采购项目。二是物资供应平台运营项目，整体运营服务工作受到了各板块、各级采购单位的广泛认可。三是中邮付运营项目全年推进在湖南、广东等7个省份上线运营，在数字人民币试点推广方面，完成了邮储银行数字人民币接口开发。

　　三）产品代理类业务持续增长。2022年，产品代理销售以邮政集团、邮储总行统采、信创设备及通用软件采购、金融场景移动展业终端为主线，逐步提高项目毛利水平。一是邮政集团代理业务方面：中标并迅速推进了2022年第一批硬件资源池、2021年硬件资源池工程设备（寄递平台）、中国邮政网络设备集采等传统优势项目的落地实施建设。二是邮储代理业务方面：成功中标移动展业终端设备集中采购项目，成功入围邮储2022年IT及网络设备集中采购项目（低档服务器）主选供应商并签订订单，中标总行F5负载均衡设备集采项目。三是信创业务方面：二次中标邮储总行飞腾服务器采购项目；中标邮储总行信创打印机项目并签订框架协议。四是省级邮政市场方面：重点完成了福建省第三代社保卡配套设备及耗材项目、网点室外标识采购项目、ATM防护舱采购等项目的实施。

　　四）系统集成类业务稳步增长。2022年系统集成类业务紧紧围绕智能安防、智慧旅游等方向，以产品驱动，策划落地了多个新项目。智能安防方面：完成了重庆新增运钞车安防监控系统、黔南监狱安防工程及湖南分行金库安防系统维保等9个项目的实施，入围贵州广电安防类产品供应商。智慧旅游方面：升级改造了长沙生态动物园等在建项目，逐步形成智慧旅游解决方案，面向外部客户进行推广。

　　五）外行业市场拓展落地见效。2022年外行业市场以重点工程为载体，深化内外部协同，不断挖掘重点客户需求，集合公司技术研发和大数据服务优势资源紧盯重点项目签单落地。成功中标了中科院热物理研究所高效低碳燃气轮机试验装置试验台管控系统与数据中心（一期）、兴业银行服务器采购等多个项目。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度公司共实现营业收入58,578.24万元，同比增加26.48%；净利润-3,938.26万元，同比减少4,333.63万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　2023年4月27日

　　证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2023-009

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日14点00分

　　召开地点：北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司2023年4月27日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2023年4月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2023年5月12日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（三）登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（三）联系人：石女士   戴女士

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传    真：0731-8899 8859

　　特此公告。

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　(下转B1084版）