中国证券报 -

　　况，不会损害公司及股东利益。

　　六、独立董事意见

　　公司为坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵提供担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为800,000.00万元（含本次及2021年年度股东大会审议的担保额度400,000.00万元，2021年年股东大会审议担保额度有限期至2022年年度股东大会之日止），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产480,171.84万元的比例为166.61%；截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为125,141.22万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为26.06%。

　　前述担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1．公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2．独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-026

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务。

　　2、投资金额：公司及子公司拟开展远期结售汇套期保值业务额度为不超过3,500万美元或其他等值外币，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过3,500万美元或其他等值外币。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展远期结售汇业务情况概述

　　1、投资目的：随着公司及子公司规模的不断扩大，外汇结算业务量逐步增加。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率、利率风险，公司及子公司拟开展的远期结售汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，通过锁定汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，能够更好的规避公司及子公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，不会影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　2、投资金额、投资期限：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展远期结售汇套期保值业务，预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。公司将根据汇率变动趋势择机开展，期限自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过预计总额度。

　　3、投资方式：远期结售汇业务。公司及子公司拟开展的远期结售汇业务只限于与公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元、欧元等。合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过1年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　4、资金来源：公司及子公司开展远期结售汇业务，使用一定比例的银行授信或缴纳约定数额的自有资金作为保证金外，不需要投入其他资金，不涉及募集资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次远期结售汇事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内具体负责签订（或逐笔签订）远期结售汇业务相关协议及文件。

　　三、远期结售汇业务的风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的。不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在下列风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若相关业务确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，投资交易延期或违约，导致货款无法在回款期内收回，投资标的无法按期交割，会造成远期结售汇延期导致公司损失。

　　4、流动性风险：因开展的远期结售汇业务均为通过金融机构操作，存在因市场流动性不足，产生平仓损失而须向银行支付费用的风险。

　　5、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　四、远期结售汇业务风险控制措施

　　1、明确远期结售汇交易原则：所有远期结售汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，以规避和防范汇率及利率风险为目的,不从事以投机为目的的交易。

　　2、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　3、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对业务操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。

　　4、产品选择：根据不同的回款预测选取相应期限的远期交易。

　　5、交易平台选择：公司远期结售汇业务的交易平台目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的国内外商业银行。

　　6、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视合同的履约情况，跟踪合同执行情况，避免出现收付时间与交割时间相差较远的现象。

　　7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

　　8、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　五、开展远期结售汇业务对公司的影响

　　公司及其子公司开展远期结售汇业务套期保值是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、可行性分析

　　公司及子公司开展远期结售汇套期保值业务是为了充分运用远期结售汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了具体操作规程。公司开展远期结售汇套期保值业务是以规避和防范汇率及利率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　七、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，本事项无需提交公司股东大会审议。公司本事项的审议程序及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》合法合规，具备可行性。

　　独立董事同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计总额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-027

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　2、投资金额：不超过人民币10亿元，资金额度在有效期内可滚动使用。

　　3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下：

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金利用效率，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、投资金额

　　公司及子公司拟使用的自有资金额度不超过人民币10亿元。在上述额度有效期内，资金可循环使用。

　　3、投资方式

　　公司及子公司拟向金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

　　4、投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　5、资金来源

　　公司及子公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长及其授权人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　二、审议程序

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　尽管本次拟购买的理财产品限定为保本型或低风险型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。同时，也存在工作人员操作失误等风险。针对相关风险，公司拟采取如下措施：

　　1、公司投资的理财产品为保本型或低风险型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的理财产品，风险可控。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　1、公司及子公司本次运用闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品是在确保公司资金安全、操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见、监事会意见

　　1、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期保本型或低风险型理财产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。独立董事同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791证券简称：坚朗五金公告编号：2023-028

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟项目合伙人：王海第，合伙人，2002年6月成为注册会计师，2001年7月开始从事上市公司审计，2012年7月开始在大华事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告8家。

　　拟签字注册会计师：叶庚波，2005年4月成为注册会计师，2003年9月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

　　拟质量控制复核人：黄海波，2002年12月成为注册会计师，2004年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017年6月开始在大华事务所执业，2022年1月开始从事复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计超过15家次。

　　2、诚信记录

　　拟任项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟聘任大华会计师事务所、拟任项目合伙人王海第先生及签字注册会计师叶庚波先生、质量控制复核人黄海波先生不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用尚未确定，公司将提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等，与会计师事务所谈判沟通后协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力和资质，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供专业的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。独立董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟续聘2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司2023年度审计工作的要求。独立董事同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，同意提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届董事会审计委员会2023年第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-029

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备明细情况

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（1）信用减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，并结合账龄组合评估应收款项的预期信用损失，根据历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型；对单项评估信用风险的应收款项单独进行减值测试；其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备。根据测试，本年度计提信用减值损失-14,406.73万元。

　　（2）资产减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象，如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。根据测试，本年度计提各类资产减值损失-2,452.98万元。

　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2022年度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产状况以及2022年度经营成果。

　　四、关于计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计为16,859.71万元，相应减少公司2022年度利润总额16,859.71万元。本报告期计提各项资产减值准备占本报告期期末归属于母公司所有者权益的3.51%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-030

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年一季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年一季度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2023年3月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备明细情况

　　单位：万元

　　■

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（1）信用减值损失

　　（2）资产减值损失

　　三、关于计提资产减值准备合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提的2023年一季度资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2023年3月31日的财务状况、资产状况以及2023年一季度经营成果。

　　四、关于计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计为1,905.21万元，相应减少公司2023年一季度利润总额1,905.21万元。本报告期计提各项资产减值准备占本报告期期末归属于母公司所有者权益的0.40%。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，符合公司实际情况。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-020

　　广东坚朗五金制品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　　一、2022年度监事会工作报告

　　公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、2022年度财务决算报告

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入764,827.03万元，比上年同期减少13.16%；归属于上市公司股东的净利润6,555.94万元，比上年同期减少92.63%。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）《2022年年度报告》全文。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、关于公司2023年第一季度报告的议案

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、关于2022年度利润分配预案的议案

　　监事会认为：董事会作出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2022年度利润分配预案。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会认为：报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《2022年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、关于公司2023年度开展远期结售汇业务的议案

　　监事会认为：公司及子公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，专注于生产经营，公司及子公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。我们同意公司及子公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：预计开展额度不超过3,500万美元或其他等值外币。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-026）及《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

　　经审核，监事会认为：公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。我们同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。

　　具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-027）。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、关于续聘2023年度审计机构的议案

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-028）。

　　该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791 证券简称：坚朗五金公告编号：2023-019

　　广东坚朗五金制品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年4月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开，公司董事殷建忠、闫桂林、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、高刚以视频方式参会，会议通知于2023年4月17日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、2022年度董事会工作报告

　　2022年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职，《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。