公司代码：603030                                                  公司简称：全筑股份

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　（一）无法表示意见

　　我们接受委托，审计了上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑控股集团”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

　　我们不对后附的全筑控股集团公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

　　（二）形成无法表示意见的基础

　　1、持续经营

　　（1）如后附的财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，全筑控股集团2022年度归属于母公司净利润-11.97亿元，截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益合计-2.00亿元。如财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“（一）货币资金”所述，截至2022年12月31日，全筑控股集团货币资金余额为2.73亿元，因诉讼、银行汇票承兑保证金及信用证保证金等因素被冻结的银行存款1.51亿元，剩余可自由支配的现金及现金等价物共1.22亿元；全筑控股集团期末流动负债共57.22亿元，其中短期借款本金部分共9.15亿元，部分短期借款已经逾期，表明公司短期偿债压力较大。

　　（2）如财务报表附注“十三、资产负债表日后事项”之“（一）重要的非调整事项”所述，公司的重要子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“装饰公司”）于2022年12月1日，被债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请破产清算，2023年1月6日，另一债权人又以装饰公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由法院申请其破产清算。2023年4月4日，上海市第三中级人民法院裁定受理对装饰公司的破产清算申请，并依法指定上海市方达律师事务所担任上海全筑装饰有限公司管理人。

　　（3）全筑控股集团对子公司装饰公司的连带担保余额约为4.60亿元，对装饰公司的应收款项约为3.59亿元，因法院受理子公司装饰公司破产清算申请，全筑控股集团可能面临大额连带担保偿付和应收款项无法收回的风险。

　　综上，我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断全筑控股集团运用持续经营假设编制2022年度财务报表是否恰当。

　　2、或有事项

　　（1）如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”所述，全筑控股集团因资金短缺未能偿还到期债务等引发诸多诉讼事项，涉诉金额约7.7亿。虽然公司对部分诉讼事项的影响在财务报表附注中进行了必要披露，但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法判断全筑控股集团就诉讼事项计提预计负债是否充分，也无法判断全筑控股集团是否存在其他未经披露的对外承诺事项以及对财务报表产生的影响。

　　（2）如财务报表附注“十二、承诺及或有事项”之“（二）或有事项”所述，截至2022年12月31日，全筑控股集团对子公司装饰公司的连带责任担保余额约为4.60亿元，全筑控股集团母公司单体报表未对可能产生的担保损失确认预计负债。子公司装饰公司已进入破产清算程序，债权债务尚在申报核实过程中，待最终破产清算完结后，才能确定全筑控股集团母公司所需承担的担保损失金额。截止审计报告日，无法确定全筑控股集团母公司报表预计负债会计处理的合理性，也无法确定应调整的金额以及对财务报表列报和披露的影响。

　　3、子公司装饰公司审计受限。

　　（1）2022年12月31日，子公司装饰公司应收账款账原值27.34亿元、计提减值11.09亿元，合同资产原值12.89亿元、计提减值2.82亿元，截止审计报告日，我们未能获取重要资料、函证受限、未获得客户资信评估及还款计划等，我们通过执行期后回款等替代程序亦未能获取充分、适当的审计证据判断应收账款、合同资产余额的准确性、可回收性以及减值准备计提是否合理。

　　（2）2022年12月31日，子公司装饰公司存货原值4.66亿元、计提减值0.72亿元，由于大部分项目已经完工或者停工，无法执行必要的检查、往来函证、存货监盘和现场观察走访等审计程序，也无合适的替代审计程序可以执行，或者执行的替代审计程序仍然不能对存货余额的准确性、减值准备金额计提的合理性获取充分、适当的审计证据。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87元，截止2022年12月31日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同时考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况，拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》及最新行业分类结果，公司属于建筑业中的“建筑装饰和其他建筑业”。

　　●行业主要特点

　　公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。根据建筑装饰的类型，建筑装饰业划分为公共建筑装饰和装修、住宅装饰和装修以及建筑幕墙装饰和装修。与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，建筑物在全生命周期中存在多次装饰装修需求，对建筑装饰市场规模的持续性和扩展性提供有力保证。因此，建筑装饰行业的市场容量具有乘数效应和市场需求的可持续性的特点。同时建筑装饰行业属于地产后周期行业，地产调控政策的短期变化会对行业造成一定影响。

　　●行业发展现状

　　供给持续收缩

　　过去两年，受房地产企业信用危机影响，作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑，同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期，上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力，伴随着经营上遇到的困境，建筑装饰行业供给端已明显收缩，资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场，据人民法院公告网公开信息，过去三年共有327家装饰企业被发布破产文书，较前期明显增多。建筑装饰类上市公司在公装行业中普遍处于优势地位，大部分公司过去两年业绩也出现大幅亏损或下滑，期间多家因经营困难，股权被迫转让，据公开资料显示：2020年以来共有14次装企股权转让，涉及8家上市公司，其中宝鹰股份、美芝股份、建艺集团、维业股份、*ST奇信5家装企实控人变更国资。除股权转让外，还有一批上市装企开始转型新业务，逐步减少或退出装饰行业。

　　需求正在复苏

　　基建领域：近期多个城市及地区公布 2023 年经济增长目标，其生产总值目标增速最低为 5%，绝大部分城市目标增速在 6.5%-7.5%之间，GDP增速的高增主要依赖于投资，其中基建为主要方式。2022年全国新开工项目计划总投资比上年增长20.2%，增速连续4个月超过20%。预计2023年基建投资仍将保持较高强度，其中教育、医疗、文化、体育等民生基建将是重点发力方向，将驱动相关公装需求保持稳健增长。

　　地产领域：2022年9月开始，地产融资端政策持续发力，各省市因城施策拉动地产需求促进销售，显著扭转之前行业悲观预期。从2023年2月单月（截至24日）看，35城新房成交面积1285万方，环比+15.2%，同比+20.3%；15城二手房成交面积623万方，环比+59.7%，同比+131%。从1-2月累计看（剔除春节影响），35城新房成交面积同比-20.4%；15城二手房成交面积同比+29.7%。一二手房在春节后均持续复苏，且二手房较新房更为强势，年初至今累计同比已经转正。一、二手房交易增加将促进装修需求释放。同时在当前“保交楼”提速背景下，三年前新开工的以及受疫情影响未及时竣工的商品房有望结转至2023年竣工，带动住宅精装修等需求回暖。

　　商业领域：随着疫情防控政策调整及管控的优化，旅游、酒店、餐饮、商铺等各类线下消费活动有望加快恢复，带动商业新建及更新改造需求提升。万得数据显示， 2022年12月下旬至2023年1月初，北上广深日度地铁客运量已较前期明显增加。线下商业活动恢复一方面将会带动商业场所新建项目增多，另一方面前期大量线下门店关停变更处置后，新商家入驻会带来较多装饰更新改造需求。

　　●行业发展趋势

　　行业开始进入存量经济时代，更新改造需求有望逐步释放

　　装饰本质上具备一定的消费属性，一般而言，装饰使用8-10年后，房屋（尤其是酒店）即需进入装饰更新周期，二次装修需求开始出现。2010年前后我国房地产市场经历了一轮高峰，这些房屋截至当前时点预计已踏入第一轮更新周期，行业存量更新改造需求有望逐步涌现。

　　地产从“高周转”到“竞品质”时代，未来地产商有望加大高品质装饰投资

　　由于我国城镇化已经进入中后期阶段，地产投资总量增长放缓，“房住不炒”总基调下，房地产的金融属性减弱，居住属性增强，行业有望告别原先仅注重资金高周转而忽视产品品质的时代，只有提供具备较强差异性的优质产品，才能在“竞品质”的时代存活。而对于消费者而言，房屋装修是最能直观感受产品品质的渠道之一，增强产品居住的属性离不开装饰。因此预计未来地产开发商将加大装饰方面的投资，以提供更高品质的产品。装饰行业长期看仍具备广阔的发展空间。

　　●公司所处行业地位

　　全筑股份成立于1998年，是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，20余年来全筑见证并推动了中国人居环境的发展。1998至今，全筑逐步形成设计、建造、制造、家居、科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案，形成澳锘设计集团、全筑建造集团、全筑制造集团、全筑建筑科技集团、全筑家居集团五大事业群，实现全产业链协同共进。

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　　公司以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，积极推进“两翼一箭”战略，夯实面向未来的差异化竞争优势，打造智慧人居新样本，实现企业由现代服务向产品技术创新转变。

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　　同时公司依托人工智能技术，推进基于BIM的智慧建造及装配式技术的迭代升级，发展智慧建筑和智慧社区领域的创新应用，引领智慧人居时代的大建设行业发展新路。

　　公司历年来累计完成了千余个楼盘，数千万住宅精装修项目。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫、北京泰禾“运河岸上的院子”等，并参与建设多个公建项目，例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、北京新浪总部办公大楼、临港书苑社区养老院、厦门弘爱医院、绿地杭州湾国宾馆、上海平和双语学校、同济大学校友数字经济产业园等。报告期内，公司荣获“2022房地产开发企业综合实力Top500首选供应商（精装修工程类）”“2022上海民营企业100强”。

　　●设计板块

　　澳锘设计集团成立于1994年，十余年的发展积淀了丰厚的地产、办公和精装修系统化的设计经验，形成了由思恺迪设计、DC国际、澳锘建筑、简斯设计、春山可望、创羿咨询、全品饰配等专业设计公司，以及墨尔本、米兰设计中心等国际分支机构，为城市发展与城市更新提供从咨询、规划、设计到实施、运营的一体化解决方案。具备建筑工程设计甲级资质， 设计项目屡获上海市优秀工程勘察设计获奖、中国建筑学会建筑创作奖金奖、WAN亚洲设计大奖、澳大利亚皇家建筑协会杰出建筑奖、RAIA研究奖金与总理奖章、澳大利亚年度建筑杰出服务奖、澳大利亚联邦政府建筑服务百年奖、IFLA APR 亚太地区“分析与总体规划单元”荣誉奖、IDA城市设计银奖与IDA建筑设计提名奖、缪斯铂金奖、华鼎奖等多项国内外专业奖项。旗下上海澳锘建筑规划设计有限公司连续多年获评上海市“专精特新”企业，旗下DC国际获评上海市企业荣誉“2022年度市级设计创新企业—独立设计企业”。在过去近30年的发展中，完成上海世博滨江、绍兴高铁北站、南京夫子庙、上海豫园商城、上海博物馆东馆、上海中心、赫威斯肯特、平和、哈罗礼德、杭州亚运村国际区、海尔、小米、新浪、申通快递、春秋航空、中国移动长三角科创中心等项目。

　　●建造板块

　　全筑装饰集团成立于1998年，经过20余年发展形成整体的全装修专业平台，专业从事建筑室内外装饰，拥有近百人的建造工程师团队，业务遍及在全国20余省80多个城市，与全国300余家开发商有长期合作关系，并与五十余家百强企业有战略合作关系。具有建筑行业（建筑工程）甲级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、房屋建筑工程施工总承包三级、机电设备安装工程专业承包三级资质，荣获鲁班奖、白玉兰金奖、世博工程功勋奖等。顶级豪宅项目代表作有华府天地、檀宫等，并参与建设多个公建项目，例如上海中心观复博物馆、上海静安英迪格酒店、杭州亚运村国际村、萧山机场、上海洲际酒店等。

　　●制造板块

　　高昕幕墙创立于1993年，是集研发、设计、生产、施工于一体的建筑节能、智能幕墙门窗系统供应商，业务覆盖国内主要城市和美洲、非洲、东南亚等地。拥有建设部颁发的设计专项甲级资质、建筑幕墙工程专业承包壹级、全国建筑装饰行业信用评价AAA级认证，50余项专利技术，产品通过美国官方认可产品实验室的测试认证及意大利权威检测机构IRCCOS颁发的欧州CE认证，连续18年荣获上海市信得过建筑幕墙企业、连续13年荣获上海市建筑门窗行业质量诚信优胜企业、并荣获中国建筑幕墙行业50强企业、鲁班奖、全国装饰奖、上海市白玉兰奖等荣誉称号，同时还参与了多项国家、行业规范标准编制。曾先后承建完成了包括中国驻美国大使馆、上海市人民政府大厦、上海科技馆、F1赛车场、世博演艺中心等数百个国内外地标项目。

　　●家居板块

　　全筑别墅装饰专注高端别墅装饰，是中国豪宅装饰领域最具专业性的装饰公司之一。依托全筑股份全产业链供应管理优势，一站式提供建筑规划、室内设计、施工改建、软装配饰、家具部品、园林配套等别墅豪宅综合服务。已打造“檀宫” “华府天地”等上千余个豪宅地产项目，是“2021全国家装500强高端家装影响力品牌”。

　　全筑幻家是全球首家基于元宇宙相关技术打造的标准化定制整装品牌。产品架构由“1+1+1”（虚拟家+现实家+未来家）组成，全流程数智化生产交付能有效解决传统整装产品效果、预算、品质，工期等不可控的痛点，结合全筑的装配式技术，突破传统家居家装消费习惯和购买习惯，为Z世代消费者提供时尚、科技与环保兼具，且终身可升级换新的家装解决方案。

　　全筑软装是国内最具全球供应链实力与竞争优势的专业全屋软装公司。为国内豪宅别墅业主提供从概念创意、全案设计、产品定制到落地陈列的一站式解决方案。战略布局澳洲、北美、东南亚等地设立米兰设计中心助推源头集采，覆盖400+进口家居品牌的选品优势；以及海外直播跨境贸易的服务优势。

　　●科技板块

　　筑掣科技创立于2021年，专为企业提供从策划咨询、研发智造、设计施工、办公配套到运营维护的一站式绿色办公空间定制服务。立足“创意、高效、绿色、低碳”的设计理念，通过数字化的办公整装、办公局改、办公装配、空间资管，品质交付符合绿色建筑认证的办公空间，在建筑全生命周期内灵活匹配企业办公需求，促进建筑脱碳与企业脱碳。拥有适用于办公场景的智造系统、装配系统和信息系统，在供应端实现自主智造、全球集采、办公装配、智慧办公的数字化供给，为企业主、服务商、开发商、租赁商提供办公场景下的空间、模块、产品等数字化设计。曾先后承建完成了包括思路迪生物医药、松江长租公寓、星月办公、外滩SOHO、东航空港新城、正峰广场、中共嘉兴市委党校、申通快递、飞科电器集团、临港邦芯科技园、微创医疗、闻泰长风中心等个国内地标项目。在装配式工程业务上，公司以产品技术不断迭代、优质的供应链管理水平以及项目落地保障实力，打造出中免集团上海日上国际会议厅装配式项目、上海万科西藏南路装配式项目、招商地产蛇口泰格公寓装配式项目、金茂集团嘉禾金茂府装配式项目、远大集团台州新农材别墅装配式项目等一批重点装配式项目。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入20.09亿元，同比减少50.30%；归属于上市公司股东的净利润-11.97亿元，同比增加7.38%；期末资产总计60.32亿元，同比减少35.03%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用  □不适用

　　公司2022年末归属于母公司所有者的净资产为负值、2022年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告、2022年度内部控制被出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将在2022年年度报告披露后被实施退市风险警示叠加其他风险警示。

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　2023年4月29日

　　证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2023-069

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月28日以通讯方式举行。会议通知于2023年4月18日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　我们认为公司《2022年年度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们保证公司《2022年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87元，截止2022年12月31日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　监事会认为，2022年度利润分配预案综合考虑了综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对截至2022年12月31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，部分资产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本期计提资产减值准备和信用减值准备共计814,361,145.81元，减少2022年年度公司归母净利润806,426,066.95元。

　　监事会认为本次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2023年度授信及担保额度预计的议案》

　　为保证经营发展的资金需求，公司及各子（孙）公司拟为合并报表范围内的相关子（孙）公司向金融机构申请综合授信额度提供总额不超过5.5亿元（含）的担保（包括新增担保、未到期担保、担保展期、续保等），其中：为资产负债率未超过70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为0亿元；为资产负债率超过70%的控股子（孙）公司预计提供担保的总额为5.5亿元。在上述担保计划范围内，资产负债率未超过70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用；资产负债率超过70%的控股子（孙）公司之间可进行担保额度调剂使用。担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在有效期内，上述授信额度可循环使用。

　　授信业务品种包括不限于：流动资金贷款、商业票据融资额度、银行承兑汇票融资额度、银行保函额度、供应链融资额度、国内信用证额度、固定资产贷款额度、应收账款保理、委托贷款、融资租赁贷款、企业并购贷款、贷款展期等。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度授信及担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于监事年度薪酬的议案》

　　监事薪酬方案：监事长津贴为2万元/年/人、其他监事津贴为1万元/年/人。薪酬按照其所担任的岗位领取及在实际工作中履职能力和工作绩效领取。监事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。关联监事王健曙、陶瑜、贾全莉回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《2023年第一季度报告》

　　我们认为公司《2023年第一季度报告》公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能全面、真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　11、审议通过关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-1,439,456,727.83元，公司股本为580,070,382元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《2022年度商誉减值测试报告》

　　根据上海加策资产评估有限公司出具的评估报告，对上海地东建筑设计事务所有限公司计提商誉减值准备8,114.98万元。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度商誉减值测试报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份公告编号：临2023-071

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　2022年度利润分配预案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　●本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●公司2022年度不进行利润分配是基于公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,197,478,122.87元，截止2022年12月31日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。

　　一、利润分配预案内容

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-1,197,478,122.87元，截止2022年12月31日母公司未分配利润累计为人民币-1,039,330,517.53元。

　　综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，公司2022年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。上述事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、 本年度不进行利润分配的原因

　　过去两年，受房地产企业信用危机影响，作为地产后周期的建筑装饰产业需求显著下滑，同时由于地产融资不畅导致工程款支付不及预期，上游供应商企业的坏账减值及经营现金流周转均出现明显压力，伴随着经营上遇到的困境，建筑装饰行业供给端已明显收缩，资本实力弱、抗风险能力差、过于依赖于单一客户的企业大量退出市场。

　　控股子公司全筑装饰作为公司承接恒大地产业务的唯一平台，业务规模占据较大比重。恒大地产自2021年以来出现严重的经营困难，开具给全筑装饰的商票大部分逾期未兑付，应收账款回款受阻。受此一系列不利因素的影响，公司及子公司已出现大额亏损、流动性紧张的状况。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2023年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，董事会认为：鉴于公司2022年度实现归属于母公司股东的累计未分配利润为负。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。该预案充分考虑了公司目前实际情况、外部环境、财务状况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　鉴于2022年度母公司累计未分配利润为负，公司2022年度拟不分配现金红利，亦不实施送股或资本公积转增股本。我们认为公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是基于公司目前实际情况、外部环境、财务状况所做出的决定，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意该预案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，2022年度利润分配预案综合考虑了综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　公司2022年度利润分配预案综合考虑公司目前行业现状，经营情况，资金需求等因素，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：2023-074

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年5月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月31日14：30

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月31日至2023年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取2022年度独立董事述职报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9已经第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

　　2、特别决议议案：议案5、议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　现场登记的股东及股东代理人请于2023年5月31日13:30-14:30期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2023年5月30日14：00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记（登记邮箱：ir@trendzone.com.cn），逾期不再办理登记。

　　（二）登记地点：上海市南宁路1000号18层会议室

　　（三）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

　　六、其他事项

　　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、通讯地址：上海市南宁路 1000号15层

　　联系电话：021-33370630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　邮编：200235

　　3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天14:30以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑控股集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2022-075

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　第一条 会议召开时间：2023年6月2日（星期五）16:00-17:00

　　第二条 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　第三条 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　第四条 投资者可于2023年5月26日（星期五）至2023年6月1日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@trendzone.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司定于2023年6月2日（星期五）16:00-17:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和形式

　　1、会议召开时间：2023年6月2日（星期五）16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上证路演中心

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参与人员

　　参加本次投资者说明会的人员包括：公司董事长朱斌先生、总经理陈文先生、代行董事会秘书孙海军先生、财务总监施睿先生、独立董事鲁骎先生；（具体以当天实际参会人员为准。）

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年6月2日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2023年5月26日（星期五）至2023年6月1日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@trendzone.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：证券部

　　联系方式：021-33372630

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603030       证券简称：全筑股份公告编号：临2022-076

　　债券代码：113578       债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第四次会议，审议通过《关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）为公司出具的《2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-1,439,456,727.83元，公司股本为580,070,382元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　一、导致亏损的主要原因

　　（一）2021年亏损主要原因

　　2021年，公司第一大客户恒大出现流动性问题。自当年4月以来，公司持有的恒大商业承兑汇票陆续出现逾期未兑付的情形，同时恒大的应收款回款情况出现大面积恶化。公司虽已采取多种措施积极应对，但基于谨慎性原则，公司对应收恒大集团及其子公司款项计提了相应坏账准备。同时公司为加快所有项目的收款，减少恒大流动性问题对公司现金流的影响，公司有意识地放弃了一些项目部分应签证的价款，加速项目结算和资金回笼速度，导致部分项目的毛利率出现下滑。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度计提资产减值准备和信用减值准备共计789,913,667.36元，减少2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润779,339,410.66元。

　　（二）2022年亏损主要原因

　　2022年，受房地产政策调控、恒大债务危机和疫情防控三重影响，导致公司部分业务开拓受阻，业务规模萎缩，业务收入减少。同时，公司为加快项目回款，主动放弃了部分项目应签证的价款导致毛利率下降。由于恒大债务违约影响，公司对恒大及其附属企业相关应收款项（包括应收账款、应收票据、合同资产等）回收缓滞。公司对恒大相关应收款项继续加大计提减值准备。

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度计提资产减值准备和信用减值准备共计814,361,145.81元，减少2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润806,426,066.95元。

　　受上述因素影响，截至2022年12月31日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为-1,439,456,727.83元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

　　二、应对措施

　　公司管理层综合分析和研究当前国内外经济及行业形势，结合目前公司实际经营情况，审慎分析可能面对的经营风险，认为公司急需推进纾困工作，改

　　（下转B1080版）