一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用(不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　(适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是(否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以321,540,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用(不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的重要力量。现阶段，由于“三条红线”和调控政策导致建筑行业处于低迷状态，行业面临着较大的资金压力，叠加因客观原因导致的停产停工，这些因素对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。从国家统计局发布的数据显示：2022年，全国房地产开发投资132,895亿元，比上年下降10.0%；房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米，比上年下降7.2%。房地产开发企业到位资金148979亿元，比上年下降25.9%。其中，国内贷款17,388亿元，下降25.4%；利用外资78亿元，下降27.4%；自筹资金52940亿元，下降19.1%。

　　建筑五金行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的重要力量。现阶段，由于“三条红线”和调控政策导致建筑行业处于低迷状态，行业面临着较大的资金压力，这些因素对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。

　　本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上，加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局。

　　公司销售模式以直销为主，并结合网络销售平台的线上辅助销售。凭借多年的沉淀和积累，公司在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平。产品应用的著名建筑有港珠澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。

　　? 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是(否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是(否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用(不适用

　　三、重要事项

　　2022年8月16日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目暨对外投资的议案》,本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2022年8月17日，公司与东莞市塘厦镇人民政府签订《坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目投资协议书》（以下简称“协议”）。协议约定公司将投资20亿元人民币在东莞市塘厦镇投资建设坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目（以下简称“项目”），主要从事人脸识别、一键呼梯、语音声控等智能家居、智慧社区，以及在软硬件融合发展、建设感知融合赋能平台、开发应用生物识别技术和人工AI智能相结合的配套产品的研发、生产和销售。

　　证券代码：002791    证券简称：坚朗五金     公告编号：2023-023

　　广东坚朗五金制品股份

　　有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以2023年4月28日的总股本321,540,000股为基数，权益分派对象以实施权益分派股权登记日登记为准，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议已审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润122,913,262.84元，扣除当年提取的法定盈余公积金0.00元，加上年初未分配利润3,058,916,660.62元，减去2022年支付2021年度利润分配的现金红利112,539,000.00元，可供分配利润为3,069,290,923.46元；公司合并报表可供分配利润为  3,139,974,303.36元。根据上市公司利润分配以合并报表、母公司报表的可供分配利润孰低原则的规定，公司可供分配利润为    3,069,290,923.46元。

　　公司2022年度利润分配预案为：拟以公司截至2023年4月28日的总股本321,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金人民币32,154,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。不送红股，不实施资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

　　公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》等文件有关利润分配政策的规定，预案合法、合规、合理。

　　二、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会提出的2022年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：董事会作出的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意公司2022年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：002791     证券简称：坚朗五金   公告编号：2023-031

　　广东坚朗五金制品股份

　　有限公司关于公司会计政策

　　变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》的有关规定，对原会计政策进行变更。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　1、本次变更前采用的会计政策

　　会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、本次变更后采用的会计政策

　　会计政策变更后，公司根据《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》要求执行，其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

　　3、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《解释15号》《解释16号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791    证券简称：坚朗五金     公告编号：2023-024

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　一、向金融机构申请综合授信额度基本情况

　　为保障公司经营业务发展需求，更好地满足公司及子公司日常经营所需资金,公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币115亿元（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　1、综合授信业务的内容包括但不限于贸易融资、项目贷款（以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据池、供应链融资、票据贴现、融资租赁等。

　　2、授信金融机构包括但不限于对中国农业银行东莞市分行、中国建设银行东莞市分行、招商银行东莞市分行、汇丰银行东莞市分行、兴业银行东莞市分行、民生银行东莞市分行、平安银行东莞市分行、交通银行东莞分行、邮政储蓄银行东莞市分行、花旗银行深圳分行、中国银行东莞市分行等银行或其他金融机构。

　　3、有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，该综合授信总额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　二、业务授权

　　为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（财务总监）签署上述综合授信及项目贷款（以自有资产如土地、房产等开展抵押融资业务）相关合同及文件。

　　特此公告

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二三年四月二十九日

　　证券代码：002791    证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-025

　　广东坚朗五金制品股份有限公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次预计提供担保的子公司广东坚朗建材销售有限公司、广东坚宜佳五金制品有限公司、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司、广东坚稳机电设备系统有限公司、广东特灵工程安装有限公司资产负债率均超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下简称“坚朗建材”）、广东坚宜佳五金制品有限公司（以下简称“坚宜佳”）、广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司（以下简称“香港坚朗”）、广东坚稳机电设备系统有限公司（以下简称“坚稳”）、广东特灵工程安装有限公司（以下简称“特灵”）向金融机构融资等其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币40亿元（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。

　　本次对坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵五家子公司担保的内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、供应链金融、融资租赁等需要公司为子公司提供担保的业务。担保方式以实际签署的相关文件为准，担保额度有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计对子公司担保事项时为止。上述担保额度可循环使用。

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司为上述子公司提供担保额度预计的事项尚需提交股东大会审议。为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士（财务总监）签署上述担保相关合同及文件。

　　二、本次对子公司担保额度预计情况

　　单位：万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广东坚朗建材销售有限公司

　　成立日期：2020年1月13日

　　注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号1栋101室

　　法定代表人：白宝鲲

　　注册资本：人民币8亿元

　　经营范围：一般项目:建筑材料销售;五金产品零售;五金产品制造;五金产品研发;金属制品销售;金属结构销售;金属工具销售;建筑用金属配件销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;金属丝绳及其制品销售;轨道交通绿色复合材料销售;涂料销售(不含危险化学品);密封用填料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;特种设备销售;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备销售;安防设备销售;智能家庭消费设备销售;照明器具销售;半导体照明器件销售;光伏设备及元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子测量仪器销售;智能仪器仪表销售;生活垃圾处理装备销售;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具销售;包装材料及制品销售;门窗销售;门窗制造加工;气压动力机械及元件销售;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;紧固件销售;太阳能热利用装备销售;气体压缩机械销售;洗涤机械销售;制冷、空调设备销售;泵及真空设备销售;集装箱销售;充电桩销售;风机、风扇销售;隔热和隔音材料销售;市政设施管理;普通露天游乐场所游乐设备销售;木材销售;楼梯销售;防腐材料销售;人造板销售;非金属矿及制品销售;新型膜材料销售;轻质建筑材料销售;地板销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;园林绿化工程施工;家用电器安装服务;生物质液体燃料生产装备销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;家居用品销售;日用家电零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);皮革制品销售;鞋帽零售;针纺织品及原料销售;羽毛(绒)及制品销售;体育用品及器材零售;办公用品销售;专业保洁、清洗、消毒服务;办公设备销售;音响设备销售;家用电器销售;母婴用品销售;日用品销售;日用化学产品销售;化妆品零售;服装服饰零售;针纺织品销售;纸制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品零售;鲜肉零售;养生保健服务(非医疗);第二类医疗器械销售;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;贸易经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司关系：坚朗建材是公司的全资子公司，公司持有坚朗建材100%的股权。

　　信用等级状况：无外部评级。

　　坚朗建材不是失信被执行人。

　　2、公司名称：广东坚宜佳五金制品有限公司

　　成立日期：2006年6月8日

　　注册地点：东莞市塘厦镇大坪长塘街10号

　　法定代表人：白宝鲲

　　注册资本：人民币5,000万元

　　经营范围：生产、销售：建筑五金配件、建筑构配件、建筑及装饰装潢材料、钢拉杆、索具、管道产品、塑胶制品、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、机电设备、家居产品、建筑工具、建筑门锁、陶瓷制品、劳保用品、安防器材、智能楼宇产品、包装材料；工程安装与维修、技术及货物进出口。

　　主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司关系：坚宜佳是公司的全资子公司，公司持有坚宜佳100%的股权。

　　信用等级状况：无外部评级。

　　坚宜佳不是失信被执行人。

　　3、公司名称：广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司

　　成立日期：2009年3月20日

　　注册地点：香港新界屯门新安街9号坚基工业大厦8楼A

　　董事：刘应平

　　注册资本：7,500港币

　　经营范围：销售建筑五金产品

　　主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司关系：香港坚朗是公司的全资子公司，公司持有香港坚朗100%的股权。

　　信用等级状况：无外部评级。

　　香港坚朗不是失信被执行人。

　　4、公司名称：广东坚稳机电设备系统有限公司

　　成立日期：2017年6月20日

　　注册地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号

　　法定代表人：殷建忠

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：许可项目：建设工程施工：电气安装服务：建筑劳务分包：室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项日：工程管理服务；专业设计服务：园林绿化工程施工：室内空气污染治理；信息系统集成服务：机械电气设备销售：建筑材料销售：建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售：建筑陶瓷制品销售：建筑用金属配件销售：五金产品零售：金属结构销售：建筑防水卷材产品销售：防腐材料销售：涂料销售（不含危险化学品）：保温材料销售：隔热和隔音材料销售：密封用填料销售：技术玻璃制品销售：电工器材销售：充电桩销售：地板销售：照明器具销售：数字视频监控系统售：人工智能行业应用系统集成服务：智能家庭消费设备销售：通讯设备销售：交通及公共管理用标牌销售：风机、风扇销售：家用电器销售：非电力家用器具销售：卫生陶瓷制品销售：家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司关系：坚稳是公司的全资子公司，公司持有坚稳100%的股权。

　　信用等级状况：无外部评级。

　　坚稳不是失信被执行人。

　　5、公司名称：广东特灵工程安装有限公司

　　成立日期：2017年2月20日

　　注册地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号

　　法定代表人：张涛

　　注册资本：人民币6,000万元

　　经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程施工，建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：涂料销售（不含危险化学品），保温材料销售，隔热和隔音材料销售，密封用填料销售；特种设备销售，电力设施器材销售，电器辅件销售：机械电气设备销售，建筑防水卷材产品销售：防腐材料销售：计算机系统服务：智能家庭消费设备制造：人工智能行业应用系统集成服务：智能机器人销售：安防设备销售：消防器材销售：五金产品零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造：金属制品销售，物联网应用服务：电子产品销售：特种劳动防护用品销售，建筑材料销售：建筑装饰材料销售，通讯设备销售，电线、电缆经营，智能家庭消费设备销售，工程管理服务，信息技术咨询服务：包装材料及制品销售：货物进出口：技术进出口，（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要财务数据经审计（2023年第一季度未经审计）：

　　单位：人民币元

　　■

　　与上市公司关系：特灵是公司的全资子公司，公司持有特灵100%的股权。

　　信用等级状况：无外部评级。

　　特灵不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　坚朗建材、坚宜佳、香港坚朗、坚稳、特灵为公司的全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述子公司提供预计总额度合计不超过人民币40亿元的担保（包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保不存在反担保情

　　证券代码：002791  证券简称：坚朗五金        公告编号：2023-021

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　（下转B108版）