公司代码：603966           公司简称：法兰泰克

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于物料搬运行业，行业适用领域非常广泛，涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材、造纸、食品饮料等多个制造业门类，为下游行业提供生产过程中的重载搬运解决方案。物料搬运行业作业对象普遍质量较重，转运非常频繁，安全性要求高。据统计，物料搬运在整个工业生产中占据了50%左右的生产时间，物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。

　　1、行业整体需求伴随制造业的固定资产投资稳健增长

　　我国是全球工业门类最齐全的国家，制造业规模稳居世界第一，伴随着新型工业化的加快推进、供给侧结构性改革的不断深化，在建设现代化产业体系的过程中，装备制造将发挥不可替代的作用。物料搬运装备与工业制造的产线建设、原料搬运、装配制造、仓储发运等各个环节密切相关，是制造业发展不可或缺的重要组成部分，行业需求将受益于我国新型工业化的时代征程。

　　2、行业向自动化、智能化方向发展

　　我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期，制造业高质量发展必然离不开起重机效率的提升。随着新一代信息通信、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，物料搬运行业向高端化、智能化、绿色化发展。尤其是智能工厂的诞生，需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与MES/ERP无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。

　　3、行业场景不断细分，解决方案服务化，行业集中度不断提升

　　智能制造领场景的细分对物料搬运方案不断提出新的更高要求，考验起重机行业对新需求的响应能力。从下游需求看，对起重机的需求也从设备需求——方案需求——服务需求，对起重机厂家的要求不断提高，不再是单独提供起重机产品，而要从产品的全生命周期角度提供整体方案。物料搬运设备制造业也在加速整合，研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。

　　（一）主营业务及经营模式

　　1、主要业务及产品

　　报告期内，公司主要为下游提供智能物料搬运系统解决方案，主要产品包括空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦、重载搬运系统全生命周期服务等。公司提供的重载物料搬运解决方案广泛应用于食品加工、新能源汽车、装备制造、造纸、轨道交通、水利水电、国防军工、船舶、钢铁、环保、清洁能源、科研院所等二十多个行业，产品遍及全球50多个国家和地区。

　　报告期内，智能物料搬运系统解决方案收入占主营业务收入的88.90%，同比增长25.94%；毛利占比95.43%，同比增长7.82%。

　　2、主要经营模式

　　公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、安装、调试，由设备所在地的特种设备检验研究院完成验收取证，并提供全生命周期的服务。

　　（二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素

　　1、公司是国内欧式起重机龙头企业

　　公司聚焦于物料搬运行业中高端市场多年，为二十多个行业的优质客户提供智能物料搬运一体化解决方案及全生命周期的优质服务，具备从核心零部件——关键设备——成套设备方案——全生命周期服务的全产业链能力优势，获得市场的高度认可。

　　2、主要业绩驱动因素

　　2.1空中搬运机器人蓬勃发展

　　在工业化升级的时代趋势下，以重载搬运自动化、智能化为基础形成的空中搬运机器人成为未来行业发展的趋势。以酿酒机器人为例，为实现全自动搬运，设备具有三坐标定位、刚性防摇摆、窖池和料堆3D扫描、抓斗小车和翻转小车防撞、伸缩投料口安全互锁、输送小车安全互锁、安全路径规划、起重机安全监控和预防性维护等功能，具备安全、高效的自动执行堆场管理系统（WMS/WCS）规划的搬运路径的能力。

　　报告期内，公司取得了“白酒智能化工厂用自动化清底设备”等发明专利，不断迭代酿酒机器人系统，为智能酿造提供更大价值。在技术进步与市场拓展的共同驱动下，酿酒机器人在酱香型、浓香型酒企中打造出标杆应用案例，推动客户提高生产效率、提升产品品质、不断升级智能酿造生态系统。

　　2.2 欧式起重机渗透率持续提升

　　法兰泰克欧式起重机定位行业中高端市场，随着下游制造业集中程度不断提升，近年来的新增投资主要由具备领先优势的头部企业完成，欧式起重机市场空间不断扩大。随着制造业的转型升级，下游行业对生产降本增效、安全可靠、节能降耗的要求不断提高，在技术形态与使用体验上均具有显著迭代优势的欧式起重机被市场接受的程度逐步上升，渗透率持续提升。

　　公司是欧式起重机领先品牌，定位于中高端市场，拥有良好的品牌知名度和影响力。公司拥有系列齐全的欧式起重机产品，制造质量把控严格、性能优良、故障率低，在多个下游应用领域积累了丰富的项目经验，在市场竞争中优势明显，受益于欧式起重机的市场渗透率逐年提升。

　　2.3 工业服务业务快速发展

　　法兰泰克经过持续多年的市场开拓，设备保有量快速上升，后服务市场空间持续扩张，公司打造了一支专业化的销售和服务团队，贯彻大服务战略，持续为客户创造价值。全生命周期的服务能力成为公司的核心竞争力之一，公司通过开展预防式维保不断提升工业服务能力，优化客户体验，提升客户满意度，服务板块成为驱动公司业绩增长的重要因素之一。

　　2.4全球化业务加速发展

　　公司积极推动全球化产业布局，通过产投融合、布局海外销售网络、借船出海等渠道拓展全球市场，发挥公司的技术优势、制造能力优势、服务能力优势，为客户提供定制化的物料搬运解决方案，海外业务现已覆盖至50多个国家和地区。公司将以持续创新的核心技术、客户至上的服务理念赢得更多海外合作机会，不断提升国际市场份额，彰显中国品牌力量。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，在公司管理层和全体员工共同努力下，公司业绩稳健增长，全年实现营业收入同比增长17.71%；实现归属于上市公司股东的净利润同比增长9.72%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用√不适用

　　证券代码：603966     证券简称：法兰泰克     公告编号：2023-022

　　债券代码：113598       债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年4月27日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席康胜明先生主持，以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，切实保护了公司全体股东的根本利益。公司2022年度内部控制评价报告全面、真实地反映了公司的内部控制体系的实际情况，不存在重大缺陷。

　　4、审议通过《2022年财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年经营的实际情况，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　监事会认为：公司制定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过30亿元人民币的综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。

　　监事会认为：公司及合并报表范围内公司本次申请银行综合授信及相互提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，属于正常经营活动的一部分，符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　7、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：2022年度公司已严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　8、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过3,030.00万元，其中与艾珮丝（上海）起重机械有限公司发生销售产品的关联交易，金额不超过3,000.00万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过30.00万元。

　　监事会认为：公司的日常关联交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，且审议程序符合相关法律、法规的规定。公司2023年与艾珮丝（上海）起重机械有限公司以及陶峰华先生日常关联交易的预计有利于促进公司业务的增长，不会损害本公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　9、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币20,000万元（含），该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

　　监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　　10、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。

　　监事会认为：本次担保是为促进公司业务而进行的合理担保，公司为经过严格筛选的经营和财务状况、资信情况、纳税情况等一切正常的客户提供融资担保，且存在反担保措施，整体风险可控。公司为客户提供融资担保事项符合法律法规及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法，不存在违规担保的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。

　　监事会认为：根据目前实际资金状况，公司使用最高额度不超过6亿元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，有助于提高资金使用效率，为公司获取更多收益。本次现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，且审批程序符合相关法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

　　12、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能高空作业平台项目”已经达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并拟将上述募投项目节余募集资金共计1,722.76万元用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。

　　监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率。

　　13、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603966     证券简称：法兰泰克    公告编号：2023-021

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年4月27日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年4月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2022年度述职报告。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　5、审议通过《2022年财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　7、审议通过《2022年年度利润分配及公积金转增股本方案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）；每股以资本公积金转增0.2股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税），本年度现金分红比例为38.41%；送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于申请银行授信及提供担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司及合并报表范围内的公司拟向银行申请总额度不超过30亿元人民币的综合授信，并在上述额度范围内相互提供担保，其中公司为合并报表范围内的子公司新增担保额度最高不超过7.5亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　9、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA12781号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　　10、审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用17万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陶峰华先生回避表决。

　　预计2023年度公司与关联方之间的日常关联交易总金额不超过3,030.00万元，其中与艾珮丝（上海）起重机械有限公司发生销售产品的关联交易，金额不超过3,000.00万元，与陶峰华先生发生租赁的关联交易，金额不超过30.00万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见，详见公司同日披露上海证券交易所网站的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　12、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步促进业务的发展，帮助信誉良好且需融资支持的客户缓解资金压力，公司及控股子公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）的产品，并就该融资租赁业务提供回购担保，本次新增担保额度不超过人民币20,000万元（含），该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　13、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民币10,000万元（含）的额度为公司（或子公司）客户供应链融资提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。该担保额度有效期为12个月（2023年7月1日至2024年6月30日）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　为提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益，公司拟使用最高额不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，单日最高余额上限不超过该额度，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　15、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能高空作业平台项目”已经达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项，并拟将上述募投项目节余募集资金共计1,722.76万元用于募投项目“安徽物料搬运装备产业园（一期）”。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　16、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

　　17、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提请召开2022年年度股东大会，基于公司总体工作安排，召开时间、召开地点等其他具体事宜将授权董事长另行通知确定。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603966    证券简称：法兰泰克   公告编号：2023-011

　　债券代码：113598        债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　2022年年度利润分配及公积金转增

　　股本方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配和每股转增比例：A股每股派发现金红利0.26元（含税）,每股以资本公积金转增股本0.20股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配/转增比例不变，相应调整分配/转增总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币50,711.67万元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，以此计算合计拟派发现金红利7,808.53万元（含税）。本年度现金分红比例为38.41%。

　　2、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。截至2023年3月31日，公司总股本300,328,145股，本次送转股后，公司总股本为360,393,774股。

　　根据相关规定，权益分派股权登记日登记在册的回购库存股无权参与本次利润分配及资本公积金转增股本。公司现有回购库存股1,417,000股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见：公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东，特别是中小投资者的利益。

　　（三）监事会意见

　　监事会召开第四届监事会第九次会议审议通过了《2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案》，认为公司制定的2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于现金分红政策和股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意将该方案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　法兰泰克重工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603966     证券简称：法兰泰克     公告编号：2023-012

　　债券代码：113598         债券简称：法兰转债

　　法兰泰克重工股份有限公司

　　关于申请银行授信及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：法兰泰克重工股份有限公司合并报表范围内的子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增对子公司担保不超过7.5亿元，截止目前，法兰泰克为合并报表范围内的子公司担保总额为人民币16,774.07万元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●特别风险提示：被担保人法兰泰克（苏州）智能装备有限公司、Voith-WerkeIng.A.FritzVoithGesellschaftm.b.H. ＆ Co.KG资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、担保基本情况

　　（下转B1059版）