第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，扣减回购证券专用账户所持有的5,179,522股，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利203,017,982.40元（含税）；拟向全体股东每10股派送红股4股，扣减回购证券专用账户所持有的5,179,522股，合计送股股数101,508,991股（送股股数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终送股的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准），送股后股本总数由258,952,000股增至360,460,991股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）工业杀菌剂领域

　　公司主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂的研发、生产和销售。异噻唑啉酮类工业杀菌剂具有应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点，逐渐发展为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。国内原药剂生产领域，产能集中度较高，已形成少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上，奥沙达、英国索尔等具有原药剂生产能力的国际化工企业，逐渐将重点转移到盈利能力更强的下游技术服务和复配领域，原药剂生产呈现出向发展中国家转移的趋势。公司深耕异噻唑啉酮类工业杀菌剂行业近20年，目前拥有原药剂产能超过4万吨/年，已成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。公司产品已取得美国EPA和欧洲BPR登记，具备出口海外主要市场的准入资质。公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力，与朗盛化学、奥沙达、特洛伊等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系，成为下游主要杀菌防霉服务企业的优质合作伙伴。

　　（2）化工中间体领域

　　邻氯苯腈（F腈）是杀菌剂BIT系列产品的主要原材料，沈阳百傲生产的邻氯苯腈主要用于公司自用。该行业为精细化工的细分行业，市场规模相对稳定，主要生产厂商集中度较高，公司进入该行业时间较晚，产品主要用于产业链配套。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化，研发、生产和销售异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂仍为公司主营业务，在此基础上生产、销售工业杀菌剂复配产品以及配套化工中间体产品（邻氯苯腈）。

　　（二）主要产品及其用途

　　1、异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂，分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。异噻唑啉酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂，主要用以杀灭或抑制微生物生长，广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、涂料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。

　　?CIT/MIT系列产品，以CIT/MIT-14为基础，复配产品包括CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用，也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。

　　?MIT系列产品，以MIT-50为基础，复配产品包括：MIT-20、MIT-10等，主要应用于日化（个人护理用品及化妆品防腐）、涂料罐内防腐、造纸等行业。

　　?OIT系列产品，溶于有机溶剂，适用于乳液中的防腐、防霉。以OIT-98为基础，复配产品包括：OIT-10、OIT-45、OIT-D等，可作为添加剂用于处理高档皮革，防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛适用于内外墙乳胶漆的防菌、防藻，适用于环保型乳胶漆的生产。

　　?DCOIT系列产品为防藻杀菌剂，以DCOIT-98为基础，主要复配产品包括：DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30等，主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料中，可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品，在环境中易降解，不会造成环境污染，是三丁基锡等涂料添加剂的换代产品。

　　?BIT系列产品，以BIT-85为基础，复配产品有BIT-10、BIT-20、BIT-80等，主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油剂、水性建筑涂料、在铜版纸涂料中使用。

　　2、化工中间体邻氯苯腈（F腈），主要用于合成工业杀菌剂苯并异噻唑啉酮（BIT）、分散染料中间体、沙坦类药物中间体等。

　　（三）经营模式

　　1、以直销为主的销售模式。作为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业，下游主要客户为从事工业杀菌解决方案并复配的技术服务商以及工业杀菌剂贸易商等，再由技术服务商向终端客户提供产品和服务。鉴于公司不提供终端产品和行业销售习惯，一直以直销作为主要销售方式。

　　2、以销定产的生产模式。公司按销售计划组织生产和安排原材料采购，得益于CIT/MIT与MIT系列产品、OIT与DCOIT系列产品间可切换产能，公司可根据销售计划中工业杀菌剂各系列产品的需求变动及时调整生产，在各系列产品间合理分配产能，灵活应对市场突发状况，保证稳定及时的产品供应。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　@

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　@

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入125,665.99万元、同比增长24.88%；实现归属于上市公司股东的净利润40,256.55万元，同比增长60.71%；实现归属于上司公司股东的扣除非经常性损益后的净利润39,941.82万元，同比增长57.58%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2023-006

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席4名，通讯出席5名。本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　同意《2022年度董事会工作报告》。本次会议还听取了公司独立董事提交的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　同意《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　同意《2022年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　同意《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　同意以截至2022年12月31日公司总股本258,952,000股扣减回购证券专用账户所持有的5,179,522股后的253,772,478股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.80元（含税），派送红股0.4股。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

　　公司2023年度独立董事津贴标准为9万元/年（税前），除在公司担任经营职务的非独立董事外，其他非独立董事不在公司领取薪酬。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2023年度，高级管理人员基本薪酬较上年不作调整，业绩薪酬结合公司经营业绩指标、职责范围、工作能力等情况，由公司董事会薪酬与考核委员会核定。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事刘海龙、杨杰、刘岩回避表决。

　　（十）审议通过《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向银行等金融机构申请不超过8亿元的综合授信，期限为12个月，并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》

　　董事会同意公司使用最高额不超过2亿元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月，在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　因2021年限制性股票激励计划1名激励对象因离职而失去限制性股票激励资格，同意本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10.20万股。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事刘海龙、杨杰回避表决。

　　（十三）审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10.20万股，公司股份总数将由258,952,000股变更为258,850,000股，公司注册资本由258,952,000元变更为258,850,000元，并修订《公司章程》相应内容。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-014）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（公告编号：2023-011）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月19日下午13：30在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第十六次会议决议

　　（二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学公告编号：2023-007

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

　　公司代码：603360                                                  公司简称：百傲化学

　　(下转B1047)