公司代码：600277                      公司简称：亿利洁能

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），现金分红比例为2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润730,818,745.55元的11.21%；本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据上市公司行业分类指引，公司所属行业分类为化学原料及化学制品制造业。

　　（一）现代煤化工

　　1、聚氯乙烯（PVC）

　　聚氯乙烯是五大通用合成树脂之一，广泛应用于建筑材料、工业制品、日用品等领域。我国是聚氯乙烯生产和消费大国，聚氯乙烯行业在我国国民经济发展中占有非常重要的地位。“十四五” 以来，我国氯碱行业发展进入从规模增长向质量提升的重要窗口期。

　　截至2022年底，我国PVC生产企业保持71家，现有产能为2809.5万吨，较2021年，产能净增长97万吨，受国际经济形势、受原料上涨、市场供需等多种因素影响，PVC价格出现“前高后低”走势，压缩了企业盈利空间。同时国际地缘政治风险、能源价格波动等内外环境变化，致使行业市场仍存在较大的不确定性。

　　2、烧碱

　　2022年，我国烧碱总产能4,658万吨，产能新增150万吨，烧碱产量为3,990万吨，全年行业开工负荷达到86%。我国烧碱产量变化主要受经济形势、新增产能数量及其投产时间、市场景气程度、“碱氯平衡”因素及相关政策等多方面影响，产量整体呈现小幅增加。价格方面，烧碱震荡整理为主，价格处在高位水平。

　　3、乙二醇

　　乙二醇是聚酯生产的重要原材料，生产工艺一般可分为石油化工路线和煤化工路线，公司现有乙二醇项目为煤化工路线。煤制乙二醇上游产业主要是煤炭，下游产业主要为应用于生产聚酯纤维、防冻剂、润滑剂等。

　　由于2022年国际地缘关系紧张，受俄乌冲突、能耗双控、原料上涨等多重因素影响，下游行业需求增速有限，因此乙二醇仍存在供应过剩的局面。价格方面，供需矛盾开始突出，因此乙二醇价格有所回落，直至7-8月份开始，价格有所反弹，但在供应压力仍存的情况下，价格仍不乐观，截至2022年底，乙二醇市场仍缺乏利好支撑，价格维持震荡趋势。

　　4、尿素

　　尿素属于氮肥行业，主要用于农业生产和工业加工。从尿素的需求结构分析，尿素的主要需求为农用市场需求，约占60.7%，在工业市场需求中 人造板、三聚氰胺分别占20%、8%，车用尿素及锅炉脱硝需求占 3.5%，其他需求约占7.8%。从下游需求的发展趋势来看，农业市场需求相对稳定，工业需求与经济趋势有一定相关性，在双碳、 环保等政策收紧的情况下，车用需求属于增长领域。报告期内，尿素国内有效产能 6638 万吨，产量5761万吨，产能利用率86.8%，表观消费量5478.7万吨，其中出口283.1万吨，供应量相对充足。从全年尿素价格走势来看，整体市场维持平稳运行。

　　（二）光氢新能源

　　2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%。随着新能源发电技术持续进步、成本快速下降，我国已掌握了完备的新能源装备制造产业链，有力支撑我国新能源基本进入平价无补贴发展新阶段，同时也形成了“光伏+”多样化复合开发新模式。

　　2022年光伏行业立足双碳目标，整体呈现稳步向好的发展势头。并且国家先后出台了系列政策，加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设。同时，政策鼓励具备条件的企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”“光伏+氢能”等多种就地消纳模式，为公司打造“光氢化零碳产业基地”战略规划迎来政策持续利好。

　　（三）清洁热力

　　由于资源禀赋，目前我国立足能源结构以煤为主的基本国情，稳妥有序推进碳达峰碳中和。2022年，国家能源局颁布了煤炭清洁高效利用行动方案，坚持有效转化、清洁利用的开展方针，加快开展高效燃煤发电和升级改造，实施燃煤锅炉提升工程，着力推动煤炭分级分质梯级利用。在此背景下，市场机制和政府调控推动煤炭和新能源优化组合，为洁能科技有序推动向以“微煤雾化”为主的冷、热、电、气、水多联供和污泥燃烧供热、天然气、生物质及分布式能源+用户侧储能等综合能源供应商转型升级提供了政策支持和时间准备。

　　公司主营业务涵盖现代煤化工、光氢新能源、清洁热力等，公司聚焦“光伏+”战略规划，整 合构建“亿利库布其沙漠光氢化零碳产业基地”，创新“光伏发电、绿电制氢、绿色化工”三位一体零碳产业模式，实现公司主业绿色低碳转型升级和高质量发展。

　　（一） 公司从事的主要业务

　　现代煤化工

　　公司在内蒙古达拉特和库布其拥有以氯碱、聚酯产业为核心的两大现代煤化工产业链，延伸 供应链服务业务，主要产品聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等广泛应用于化工、 轻工、建材、农业、医药等行业。

　　1. 聚氯乙烯（PVC）、烧碱

　　公司达拉特化工园区以亿利化学、达拉特分公司为核心企业，打造“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、聚氯乙烯（PVC）—合成新材料—工业废渣综合利用生产水泥”的一体化循环经济产业链。该产业链中包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目；控股的年产50万吨 PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW 自备热电厂；参股4×200MW 煤矸石发电机组；参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。主要产品聚氯乙烯（PVC）产能及产品质量位居行业前列，是大连商品交易 所交割免检品牌。

　　2. 乙二醇、合成氨、复混肥

　　库布其化工园区以亿鼎公司、新杭公司为核心企业，打造以煤基多联产乙二醇、甲醇、复混肥、合成氨为核心的循环经济产业链。该产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目，产能位居行业前列。

　　3. 供应链业务

　　公司亿兆华盛拥有成熟的物流运输服务体系、货车后市场服务体系和物流金融服务体系，可为聚烯烃全产业链上下游客户提供供应链SAAS协同电商系统、代理采购、产品供应、第四方物流、在线供应链金融、第四方仓储等一站式智慧供应链服务综合解决方案。其中“亿兆通第四方物流SAAS协同平台”被中国物流与采购联合协会评为“智慧供应链应用案例”。

　　光氢新能源

　　公司积极响应“十四五”规划新能源战略部署，持续聚焦大型光伏治沙项目产业投资，在沙漠、戈壁、荒漠地区联合央/国企共同发展立体生态光伏治沙产业，同时依托多年氢气工业制取与应用经验和成熟的氢产业消纳优势，拓展实施光伏制氢与氢装备制造产业投资运营，创新“光伏治沙+光伏制氢+绿氢化工”的一体化“光氢化低碳产业基地”模式。

　　清洁热力

　　公司聚焦大型工业园区节能减排，实现“冷、热、电、气、水”多联供，构筑智能化能源供 应体系。公司旗下洁能科技拥有的“微煤雾化”技术提供以“清洁热力”为主的冷热电气多联供，同时依托现有高效煤粉供热为基础，在工业园区内拓展实践城市污泥、工业污泥燃烧供热、天然气、生物质和分布式能源供热等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，公司资产总额350亿元，归属母公司净资产168.71亿元。报告期内，公司实现营业收入111.78亿元，较上年同期下降10.24%；实现归属于母公司净利润7.30亿元，比上年同期8.05亿元，减少9.22% 。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600277             证券简称：亿利洁能         公告编号：2023-011

　　债券代码：163399             债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692             债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2022年度权益分派比例：每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）。

　　●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持人民币81,894,310.46元（含税）的分配总额不变，相应调整分配比例，并将在相关公告中披露。

　　●本年度现金分红比例低于30%的说明：本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、 现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　●本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币730,818,745.55元。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益派发的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准通过后方可实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司拟分配的现金分红总额为人民币81,894,310.46元（含税），占2022年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润730,818,745.55元的比例为11.21%，具体原因分析如下：

　　（一） 公司所处的行业特点

　　公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，原材料占其生产成本的比重较大。而公司所处行业具备很强的周期性特征。近年，上游原材料煤炭价格维持较高水平，公司需储备资金用于原材料采购。

　　公司围绕光伏治沙，逐步聚焦“风光氢储新材料”发展理念，逐步布局和延伸新能源制氢及用氢应用场景。按照行业惯例，项目获批后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展风光新能源及下游用氢产业投资运营。

　　（二） 公司发展阶段和自身经营模式

　　随着国家对绿色新能源行业的大力支持，公司也将主业现代煤化工向绿色低碳进行转型升级，在深耕现代煤化工产业经营的同时，结合实际，精确布局以风光新能源为基础，加快新能源相关的新材料产业链延伸，并着力打造光伏治沙核心主业，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈。公司目前正处于推动新能源业务快速增长阶段，投资经营需要大量资金支持。

　　（三） 公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为730,818,745.55元，同比下降9.22%，且公司正处于转型升级阶段，从煤化工向“风光氢储新材料”一体化发展进行战略转型。2023年，随着新能源相关项目陆续开工或投产，资金需求持续增长。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，公司留存未分配利润计划用于市场开拓、光伏治沙新能源业务发展建设、存量化工业务日常采购流动资金需求等方面，为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和公司战略转型发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，提升公司抗风险能力。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，同意公司本次拟以截至2022年12月31日总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税）。

　　（二） 独立董事意见

　　公司利润分配方案综合考虑了公司长远发展规划、经营发展需要及现阶段的现金流情况、项目资金合理需求等因素，符合公司当前实际情况，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东和中小股东利益的情形，符合《公司章程》的要求。本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案，并同意提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本利润分配方案综合考虑了公司发展实际以及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-017

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于2023年一季度主要经营数据的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）等指定信息媒体披露了《2023年第一季度主要经营数据公告》。经事后核查发现，由于工作失误，原一季度主要经营数据未披露，现重新更正，具体详见更正后的表格内容:

　　更正前：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　■

　　注；

　　二、主要产品销售价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料采购价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　更正后：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　■

　　注；烧碱生产自用0.43万吨，甲醇生产自用0.39万吨。

　　2.化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2023年1-3月累计收入为40,364.92 万元。

　　二、主要产品销售价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料采购价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　除上述更正内容外，公司《2023年第一季度报告》的其他内容保持不变。

　　由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-【】

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于2023年度担保额度预计及授权的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：本事项涉及的被担保对象为公司部分全资、控股子公司（含孙公司）以及重要的参股公司，合计不超过35家。

　　●本次担保金额：在担保期间内，预计2023年度为上述被担保对象提供的担保额度累计不超过人民币157.74亿元（包括新增担保及已提供尚在担保期限内的存量担保金额）；本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●累计担保余额：截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）和参股公司已提供的担保余额为人民币53.73亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.95%。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　●本次担保额度中的反担保情况：公司为上述被担保对象按持股比例提供担保时无反担保；对控股和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求被担保对象的其他股东提供同比例担保或反担保措施。

　　一、 担保情况概述

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分全资、控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币157.74亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》。公司独立董事发表事前认可意见、独立意见。该担保额度在公司2022年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2023年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2023年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：

　　■

　　注：（1）公司持有亿利化学41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。(3)截至本公告出具日，亿利储能科技公司、内蒙古亿利一道新能源有限公司均尚未注册成立。

　　二、 被担保人的基本情况

　　本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过36家，预计担保金额合计不超过人民币157.74亿元。相关被担保对象的基本情况及主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

　　就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、 董事会意见

　　本次担保所涉及的被担保对象主要为公司全资、控股子公司（含孙公司），公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对参股公司按股比提供担保。上述被担保对象经营正常，资信状况良好，公司担保风险可控。公司本次担保额度预计及授权事项符合公司经营发展需要，有利于提高公司决策效率，符合公司整体利益和长远发展规划。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

　　（一）公司能够遵循有关法律法规及规范性文件规定，严格控制对外担保风险，2022年对外担保未发生逾期或违规担保。公司2023年度拟继续对相关担保对象提供担保是公司正常的生产经营行为，系为满足公司全资及控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司业务发展及日常经营预计资金的需要，符合公司业务及经营发展实际，不会损害公司和股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司本次提供担保的对象均为公司全资、控股公司（含孙公司）和重要的参股公司，对外担保计划合理，不存在资源转移或利益输送情况。公司董事和管理层能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，有关本次事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意本事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　六、 担保累计金额及逾期担保情况

　　截至本公告日，公司对全资、控股子公司（含孙公司）已提供的担保余额为53.73亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的26.95%；对参股公司（含财务公司）已提供的担保余额为2.02亿元，占公司最近一期经审计净资产比例的1%；合计担保余额为55.75亿元，占公司最近一期审计后净资产比例的27.96%。

　　除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

　　七、 备查文件

　　1、第八届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4 月29日

　　附件1：被担保对象基本情况表

　　■

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-013

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 公司本次涉及的关联交易系分、子公司为满足日常经营所开展的正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，不影响公司持续经营和经营独立性，不形成主营业务对关联方依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公司（简称“生态大数据”）等根据日常经营需要开展业务。预计2023年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过19,931.58万元，预计2023年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过11,737.37万元。

　　关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先生回避表决。本次预计2023年度日常关联交易额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了董事会审计委员会、独立董事、监事会关于本事项的相关意见。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务，2023年度日常关联交易额度预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司预计2023年度与同一关联人进行同类交易金额与2022年度实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　(一) 关联方基本情况

　　1. 关联方基本信息

　　■

　　2. 关联方最近一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　(二) 与上市公司的关联关系

　　亿嘉环境、生态科技、金良化工、生态大数据、均受亿利集团控制，与本公司为同一控股股东，故为本公司关联方。

　　(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能严格履行相关交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。

　　一、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述各关联方拟发生的关联交易主要内容为公司在工业用水、包装材料、原材料等与日常生产经营相关活动中购买商品、接受劳务以及销售商品、提供劳务类别交易。

　　公司与上述各关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿、公平、公允的市场化原则，由于上述关联交易，市场情况公开透明，按照市场定价或参考市场定价，经各方协商一致后确定具体定价和履约条款，并以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　二、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的正常经营行为，有助于公司持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-014

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 机构基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

　　致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2. 人员信息

　　截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3. 业务规模

　　致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；本公司同行业上市公司审计客户26家。

　　4. 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5. 诚信记录和独立性

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

　　拟签字注册会计师：景颖，2021年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业；2022年开始为本公司提供审计服务。

　　拟定项目质量控制复核人：王涛，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　本次拟续聘审计机构2023年度审计费用为260万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用210万元，内部控制审计50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2023年度审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了如下意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，审计费用定价公平、合理；公司拟续聘审计机构事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘请公司2023年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为260万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用210万元，内部控制审计50万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 公司董事会会议决议；

　　2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；

　　3. 公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277证券简称：亿利洁能        公告编号：2023-016

　　债券代码：163399        债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692        债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　控股股东减持股份时间过半暨减持进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东持股的基本情况：亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）持有公司128,940万股无限售流通股股份，占公司总股本的36.21%。上述股份来源为首次公开发行股票并上市前已有的股份、非公开发行获得股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份, 均为无限售条件流通股。

　　●减持计划的主要内容：

　　2022年12月31日，公司披露了《控股股东减持股份计划公告中》（编号：2022-062），亿利集团拟减持股份数量合计将不超过178,031,110股，即不超过公司总股本的5%（若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则减持股数以经除息、除权等因素调整后的股数计算）。

　　●减持计划的进展情况：截至本公告日，亿利集团本次减持计划时间过半，在此期间，亿利集团未通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，该减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是□否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是√否

　　（四）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　亿利集团将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否

　　（三）其他风险

　　本次减持计划亿利集团将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　关于公司“2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告”

　　涉及事项的专项说明

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对本公司2022年度财务报表进行了审计，并于2023年4月28日出具了带有强调事项段的无保留意见《审计报告》。

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一非标准审计意见及其涉及事项的处理》的规定，董事会对2022年财务《审计报告》带强调事项段涉及事项说明如下：

　　一、 审计报告非标准审计意见涉及事项的详细情况

　　致同出具了《关于亿利洁能股份有限公司2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》，主要内容如下：

　　1、如财务报表附注五、1货币资金及附注十三、4其他重要事项所述，亿利洁能公司2022年12月31日货币资金中存放亿利集团财务有限公司（“亿利财务公司”）款项余额为389,343.59万元，占期末货币资金比例较高；2022年1-4月存放亿利财务公司款项余额曾超过股东大会审议通过的存放限额。亿利洁能公司大额资金存放亿利财务公司，可能存在流动性、安全性风险。

　　2、如财务报表附注五、2交易性金融资产所述，亿利洁能公司2021年投资国泓资产-创盈6号单一资产管理计划70,420万元，2022年赎回39,000万元。截至2022年12月31日，尚有31,420万元未收回。

　　二、董事会说明

　　董事会高度关注和重视该事项，并积极督促公司采取相关措施。2022年4月末前，公司就已完成相应整改工作，公司在财务公司存款已恢复到股东大会审批的额度范围内，截至本报告发出日，一直未超过股东大会审议通过的存放限额。对于交易性金融资产所述事项，公司将根据市场变化，对该项投资逐步赎回。

　　亿利洁能股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　亿利洁能股份有限公司独立董事对

　　审计机构出具带强调事项段无保留意见审计报告的意见

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月28日出具了带强调事项段无保留意见审计报告。

　　根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定，作为公司独立董事，我们对公司2022年度财务报告被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项发表独立意见如下：

　　我们在认真审阅了《公司2022年度审计报告》和《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》后，同意公司《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，对审计报告无异议。我们将持续督促公司董事会及管理层采取切实可行的办法和措施深入完善各项内控制度，不断监督公司加强规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司稳定、有序发展。

　　特此说明。

　　独立董事：王方明、王进、李星国

　　亿利洁能股份有限公司

　　2023年4月28日

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　对《董事会关于2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）对亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计报告出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司高度重视2022年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，将积极采取措施解决、消除相关事项影响。公司董事会对该事项作出了专项说明。

　　致同出具的带强调事项段无保留意见审计报告对公司2022年12月31日财务状况及2022年度经营成果给予了客观评价，会计师的强调事项是审慎的，公司已高度重视并将采取积极措施予以解决，公司董事会就致同出具的审计意见作出了专项说明，如实说明了相关情况，该强调事项段中涉及事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定，对该强调事项公司监事会将会持续进行关注，后续监事会将持续督促董事会积极采取相关措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　监事：杜美厚赵美树张炜

　　亿利洁能股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-008

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在北京市召开第八届董事会第三十三次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　三、 审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《公司独立董事2022年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2022年履职情况报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《公司2022年年度报告》全文及其摘要同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司2022年商誉减值测试报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、 审议通过《公司2022年度利润分配方案》

　　公司拟以2022年12月31日的总股本3,560,622,194股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.23元（含税），共计拟派发现金红利人民币81,894,310.46元（含税），最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　十、 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　十一、 审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》

　　同意公司为下属部分全资、控股公司和重要的参股公司提供不超过人民币144.08亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

　　同意授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于2023年度担保额度预计及授权的公告》。

　　十二、 审议通过《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》

　　同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司、杭锦旗库布其水务有限公司、亿利生态科技有限责任公司、鄂托克旗金良化工有限责任公司等根据日常经营需要开展业务。预计2023年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过19,931.58万元，预计2023年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过11,737.37万元。

　　关联董事王文彪先生、尹成国先生、王瑞丰先生、王钟涛先生回避表决。表决结果：4票回避、5票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

　　十三、 审议通过《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十四、 审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度社会责任报告》。

　　十五、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》

　　关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生回避表决。

　　表决结果：回避4票；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十六、 审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理工作制度》。

　　十七、 审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文

　　表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司2023年第一季度报告》及正文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-009

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届监事会第二十一次会议决议公告

　　公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在北京市召开公司第八届监事会第二十一次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要进行审核，认为：

　　1. 公司2022年年度报告内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整，报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

　　2. 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前，未发现参与公司2022年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　3. 公司2022年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《公司2022年度利润分配方案》

　　公司利润分配方案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。公司董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本方案并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司《2022年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、 审议通过《公司2022年商誉减值测试报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　七、 审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》

　　公司本次预计2023年度担保额度及授权事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及项目建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案并同意提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　九、 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　公司2023年度日常关联交易事项系公司为开展日常经营业务所需，属于正常经营行为，相关交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、合理的原则，有助于公司持续稳定发展，不会影响公司经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　十、 审议通过《关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告》

　　因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职，本议案回避表决。表决结果：1票回避，2票同意，0 票反对，0 票弃权

　　十一、 审议通过《公司2023年第一季度报告》及正文

　　经监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告及正文进行审核，认为：

　　1) 公司编制的2023年第一季度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；公司2023年第一季度报告的内容、格式等符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

　　2) 在提出本意见之前，未发现参与公司2023年第一季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　3) 报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，未发生存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司监事会2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-010

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2022年度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022年四季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　■

　　注；烧碱生产自用1.24万吨，甲醇生产自用1.97万吨。

　　2.化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工贸易及物流业务2022年度累计收入为87,233.51万元。

　　二、主要产品原材料的价格变动情况

　　■

　　三、主要产品销售价格变动情况

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　四、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600277 证券简称：亿利洁能公告编号：2023-【】

　　债券代码：163399 债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692 债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　2023年一季度主要经营数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2023年一季度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　■

　　注：

　　■

　　注：以上均价为不含税价格。

　　三、其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2023年4月29日